利用第四方支付犯罪案件侦防难点及对策研究

当前支付行业迅速发展,支付方式日益更新,第四方支付的出现极大便利了人们的生活。但第四方支付也逐渐沦为不法分子实施犯罪的工具,用于从事侵犯公民个人隐私、盗窃、诈骗、洗钱等违法犯罪活动,严重危害了网络安全和人民群众的人身财产安全。由于犯罪手段隐蔽、资金交易复杂、犯罪呈产业化发展、民众安全意识淡薄等因素,给发现、调查、打击、防范此类犯罪带来很大难度。因此,公安机关应拓宽案源渠道,多途径获取线索;创新侦查手段,全方位收集证据;强化侦查经营意识,实施深层次规模打击;树立防范意识,多元化宣传教育。     

多发性侵财犯罪的打击与预防对策

当前多发性侵财犯罪始终呈现高发态势,团伙性、地缘性犯罪、职业性特征突出,智能化程度高,犯罪嫌疑人反侦查意识和能力不断增强,跨区域流窜、系列犯罪特征明显。打击多发性侵财犯罪存在的困难及问题主要包括规模化打击缺乏,传统侦查手段弱化,协作配合不够,基础信息支撑薄弱等。公安机关应进一步建立健全基础信息采集、规模化侦查打击、合成作战、协作办案、深挖犯罪、视频侦查等打击机制,做好大数据分析、宣传教育、技术防范等犯罪预防工作,加强重点人控制、高危车辆控制、阵地控制、寄递渠道控制。     

长沙市银行卡犯罪的现状分析与对策思考

随着我国银行卡产业的快速发展,银行卡犯罪案件逐年攀升,犯罪类型呈多样化,犯罪手段呈高科技化、犯罪人员流动性不断加大,该类案件发案频率高,造成巨大损失且防范难度日渐增大。金融机构应强化风险管理意识,加强ATM机等自助设备的日常管理,广大群众应增加自我防范意识,侦查部门应加大案件侦办力度,及时对该类案件进行打击。     

加入ＷＴO我国票据犯罪的特点和防范对策

我国加入WTO后,由于各项金融制度尚不健全,使票据犯罪有可乘之机。要防范票据犯罪,就要健全金融监管措施;要完善票据犯罪的刑事立法;加强社会防范意识;加强打击票据犯罪的侦查力量;建立公安部门与金融机构的协作机制;强化打击票据犯罪的国际合作机制。     

试论当前盗窃机动车犯罪的特点

近年来,北京市的盗窃机动车案件日益增多,被盗机动车数量总体居高不下,盗窃机动车犯罪比较严重.此类犯罪的特点主要是:犯罪主体团伙化;犯罪活动职业化;犯罪手段智能化;犯罪时间具有选择性;犯罪地点具有相对集中性;销赃专业化;犯罪主体具有较强的反侦查意识;作案过程快速化.对此,我们应深入研究并采取相应的侦查措施和对策,有效开展盗窃机动车犯罪的打击和防范工作.     

论流窜犯罪案件的特点及侦查对策

作案后迅速逃离是流窜犯罪最基本的活动规律。流窜犯罪在侵害目标、作案成员、作案地点和作案手段上有其自身特点。流窜犯罪的高发与经济发展、交通便利、社会管理缺位、公众防范意识差、作案人反侦查意识强等因素有关。当前流窜犯罪的侦查工作存在着考核机制不健全、情报信息不畅、异地串并案难度大等问题。对此,应当加强区域合作,加强情报分析,加强管理和防控,以有效打击流窜犯罪。     

我国银行卡犯罪的现状与防控对策

由于银行卡技术含量低、ATM的设计和管理有缺陷、银行管理松懈、防范措施不落实以及侦查打击不力等,致使近几年我国银行卡犯罪大量上升,这不仅严重侵害了持卡人和金融机构的财产权利,还扰乱和破坏了正常的金融管理秩序。防范和控制银行卡犯罪的发生,必须提高银行、特约商户、持卡人的防范意识和落实各项防范措施,加强立法和侦查破案,加大打击力度。     

美国有组织犯罪的侦查对策

通过对美国社会中有组织犯罪和帮派团伙犯罪的概念、特征、主要的活动方式等问题的论述,揭示美国执法部门面临的严重挑战,并针对美国有组织犯罪的发展趋势、打击有组织犯罪的法律变化与发展,探讨美国司法部门在侦查有组织犯罪过程中所采取的策略方法和手段措施,特别是如何防范和打击地区有组织犯罪的方法,对我国打击有组织犯罪具有极其重要的借鉴价值。     

非法第四方支付平台的运行模式及应对策略

非法第四方支付平台采用多种支付模式来规避我国监管机构的监管,其犯罪线索发现难,侦查取证难,涉案资金查控难。当前需要建立非法第四方支付平台的线索发现机制和监管机制,提高侦查机关打击和电子取证的能力,拓展渠道以强化非法资金鉴别,积极进行中外警务协作和追赃追逃等工作。     

论假币犯罪案件的特点及其侦查方法

假币犯罪作为金融犯罪中的一种重要类型,一直是各国政府、警方打击和防范的重要对象。当前我国假币犯罪案件具有发案数量多、涉案金额高、犯罪地域广、跨境犯罪多、制假技术智能化程度高、团伙犯罪多、职业化犯罪明显等特征。对此在侦查中应从调查分析假币的来源及制作特征入手,通过加强侦查基础业务工作、加强侦查区域协作、并案侦查等策略方法实施侦查,突破这类案件。     

论机动车与其所有人分离状态下的责任认定

道路交通事故致人损害案件中,当机动车与其所有人处于分离状态时,应当对传统责任主体认定依据进行合理反思,并应该引入控制力和收益这两个标准,对机动车与其所有人的分离状态进行类型化分析,从而得出由实际控制人承担主要责任,由所有人根据过错程度和收益承担连带责任或者补充责任,以实现机动车损害赔偿中的实质正义.     

关于证据属性的若干思考——以证据的关联性为中心

关于证据的基本属性,我国理论界和实务界颇有争议。有观点认为,证据的基本属性有三,即客观性,合法性和关联性;有观点认为,证据的基本属性有二,即客观性和关联性。证据的客观性体现了证据的哲学存在性,为人们认识和把握证据的关联性提供了认识论;证据的合法性为人们收集、固定和保全证据提出了程序上的要求。在特殊情形下,某些不具备合法性或不具备客观性的材料仍可作为证据使用。证据的关联性才是证据的唯一基本属性。     

增强时间观念和效率意识

本文对各类办公机构增强时间观念和效率意识的重要意义和怎样增强时间观念和效率意识 ,提高时间运用和工作效率作了系统、深刻的论述。     

论党的领导与共和国的成长

中华人民共和国的诞生、实现社会主义革命从新民主主义到社会主义的转变、奠定社会主义的制度基础离不开中国共产党艰辛探索和坚强领导。中国共产党坚持与时俱进,适时和科学地为共和国的发展选择道路,提供理论指导,团结和带领全国各族人民战胜千难万险,使共和国在社会主义康庄大道上不断由胜利走向辉煌。引领共和国在实现中华民族伟大复兴的征程上不断取得新的成就,需要中国共产党居安思危,不断加强自身建设。     

浅析电子商务对企业发展的影响

本文阐述了网络中电子商务对企业发展的重要性及其在企业发展中的作用 ;适合发展电子商务企业具备的特征和当前电子商务发展中出现的新问题。     

通过共识获得正当性——解释学视角下的司法过程

法律方法以促进"正当性"判决的获得为目标,而依据解释学及哈贝马斯的真理共识理论,判决的"正当性"来自于相关主体的共识。运用共识理论可以对具体司法过程做出融贯性解释,并可得出诸多具有启发性的结论。     

论保荐机构和保荐代表人对第三人的民事责任

保荐机构和保荐代表人保荐职责的核心是上市公司信息公开担保义务.违反这种法定义务,构成对投资者知情权的侵害,致使投资者遭受损失的,应当承担侵权责任.对这种特殊侵权行为应采用过错推定的归责原则,由保荐机构对第三人承担民事责任.同时要厘清保荐机构和保荐代表人与上市公司以及其他中介机构之间责任的边界,以保证保荐人制度真正发挥作用.     

从刑事诉讼立法角度谈侦检关系改革

我国1996年修改后的刑事诉讼法,借鉴了英美法系当事人主义诉讼模式的做法,提高了对检察官公诉职能的要求,即要在法庭上亲自举证,通过事实说服法官,有效的行使国家追诉犯罪的职能。然而,我国刑事诉讼法中有关侦检关系的规定,造成检察机关与侦查机关不仅难以形成合力,共同服务于公诉职能,而且有时还相互擎肘,在一定程度上弱化了检察官的公诉职能。通过考察国外的做法,我国应重新调整侦检关系,强化公诉职能,加强检察权对侦查权的控制,完善我国侦检关系。     

政府职能转变与非政府组织发展的逻辑关联

我国行政体制改革的关键是转变政府职能,真正实现政企分开、政社分开。在政府——市场——社会三者之间要实现统一和谐,则需要一个中介和桥梁,这个中介就是非政府组织,非政府组织与政府职能转变之间有着密切的关联,相互促进,相互合作,密不可分。     

市场经济与党的建设若干关系问题研究述评

自建设社会主义市场经济体制目标确立以来 ,党建理论界就如何认识和处理市场经济原则与党性原则和共产党人价值观、市场经济及其首长负责制与民主集中制、市场经济与腐败的关系等热点问题展开了广泛的讨论 ,取得了一定的共识 ,出现了一批有价值的理论成果。但在某些方面还存在不足 ,如党性原则与市场经济原则、民主集中制与首长负责制等的关系问题还有待学术界进一步研究并作出科学解答 ,研究视角也需要进一步转换和开阔