控制下交付在洗钱犯罪案件侦查中的运用

《刑事诉讼法》第151条第2款规定:"对涉及给付毒品等违禁品或者财物的犯罪活动,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定实施控制下交付。"《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》的有关内容规定,洗钱这类犯罪案件也应当属于控制下交付适用的案件范围。通过对控制下交付在洗钱犯罪案件侦查中运用的法理分析,提出程序正当与程序法定原则、资金安全保密原则、适用性与有价值性原则;建立实施的前提条件、主体、适用条件与对象、实施的目的与核心;进一步提出控制下交付在洗钱犯罪案件侦查中的实施步骤。     

毒品案件中“控制下交付”的若干问题探析

"控制下交付'是打击贩卖毒品犯罪的一种有效的秘密侦查手段.目前,由于对这一侦查手段理论探讨的不足和法律规定的缺失,贩卖毒品的"控制下交付"的手段的运用遇到了从理论到实践的很多困惑,本文试图对此问题进行初步探析,以求提出相应对策.     

毒品案件中的控制下交付问题研究

在司法改革背景下,毒品案件中的控制下交付措施需要受到"审判中心主义"的约束,通过实证分析,发现在毒品案件的审判过程中是否采取过控制下交付措施会成为辩护方的辩护理由,而法院不仅对控制下交付措施成立的认定概率低,也通常会混淆控制下交付措施与诱惑侦查措施两者的概念。在对毒品案件中控制下交付措施存在的若干问题进行探讨后,旨在通过完善控制下交付措施相关的法律规定、明确控制下交付措施的犯罪形态标准、构建控制下交付措施适用的证据体系以及建立控制下交付措施适用的内部审查机制等措施予以改进。     

论控制下交付的合法性及其法律规制

虽然在我国刑事诉讼制度中,对控制下交付这种侦查手段并未作出明确规定,然而这并不意味着控制下交付手段在我国的运用不具有合法性。无论从国际法还是国内法层面而言,控制下交付的合法性都是不容置疑的。为保证这一手段运用的程序正当性和对其使用进行严格的法律规制,有必要通过建立国内法的相应制度对其使用条件、范围、程序等作出具体明确的规定。     

控制下交付在劫持人质案件侦查中的运用

我国《刑事诉讼法修正案》规定,对正在发生的严重危害社会的犯罪案件以及其他重大犯罪案件中涉及给付毒品等违禁品或者财物的犯罪活动可以使用控制下交付。当前劫持人质案件侦查中运用控制下交付措施有其必要性和可行性。侦查机关在运用控制下交付时应严格掌握其使用的条件,在具体实施控制下交付时必须做好周密的部署,制订翔实而灵活的计划,并讲究侦查策略的运用。     

贩卖毒品的控制下交付若干问题探析

控制下交付是打击贩卖毒品犯罪的一种有效的秘密侦查手段，目前这一手段得到了众多国家的肯定。在毒品的全球化程度日益加剧下，我国也深受毒品危害，虽未在法律上规定控制下交付这一手段，但在实际中却得以运用。目前，由于对这一侦查手段理论探讨的不足和法律规定的缺失，贩卖毒品的控制下交付手段的运用遇到了从理论到实践的很多困境，因此我们应对这些问题进行关注，以切实为公安执法实践服务。     

毒品案件侦查中控制下交付和诱惑侦查之解析

控制下交付和诱惑侦查作为司法实践中最常用而有效的特殊侦查措施,在遏制、惩处毒品、走私等犯罪方面发挥着重要作用。新刑事诉讼法对控制下交付进行了明确的规定,但对诱惑侦查仅进行了概括的授权。对于控制下交付,应当在适用主体、前提、目的以及审批方面进行规制;对于诱惑侦查合法性的判定标准,应坚持主观标准为主、客观标准为辅的原则。     

论合同法上的交付

交付是我国民法通则和合同法规定的所有权和风险转移的判断标准,然而两个法律均未明确给出交付的定义.本文就此问题展开探讨,认为交付是合同当事人转让对货物的占有的法律行为,由此,交付是合法行为,任何非法行为均不构成合同法上的交付,不产生当事人预期的法律后果.笔者认为交付不是一个单纯的法律事实,更不仅仅是一种事实行为.交付是一个法律行为.文章还对我国合同法就交付的具体规定、违约对交付的影响、保留所有权约定中的交付问题、试用买卖中的交付问题等存在的问题进行了探讨.     

论控制下交付的基本含义及其适用

控制下交付,是指法律授权的机关根据侦查犯罪的需要,对正在发生的涉及给付毒品等违禁品或者财物的犯罪活动,依照规定对犯罪活动进行监控以查明案件真相、查缉犯罪嫌疑人的技术侦查措施。随着经济社会的发展和犯罪情况的不断变化,控制下交付适用的范围必须依照相关法律的规定,结合当前及今后犯罪侦查的实践需要不断扩展。适用控制下交付的侦查措施,不仅要遵从合法性、有效性、策略性、协同性、操作性、保密性等原则,还要遵从重罪原则和时限原则。     

论我国指示交付中“返还原物请求权”的性质

我国《物权法》26条对指示交付做出的了规定,其中一构成要件便是"转让第三人返还原物的权利",对于此"返还原物请求权"的性质在理论中颇有争议,本文将在我国指示交付的背景下看"返还原物请求权"的性质,通过对其性质的研究,肯定"返还原物请求权"的独立性,使其能进一步转让,促进交易的便捷,实现商品经济的发展。