企业员工内盗案件调查分析

“企业员工内盗案件”一词是对发生在企业内部和外部侵害企业财产权益类刑事案件的统称，对照刑法的相关规定，企业员工内盗案件通常包括盗窃；职务侵占；挪用资金；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等类型的犯罪。近年来，随着社会经济的不断发展和上海“四个中心”的建设，越来越多的企业落户上海青浦区     

高利借贷犯罪的惩治研究——以天津市红桥区2007年至2013年的案例为样本

高利借贷行为的不断发生,使得非法集资案件、群体性事件、恶性追债案件频发,高利贷成为犯罪的重要诱因,其引发的犯罪问题日渐突出.[1]笔者以天津市红桥区为样本,梳理该区人民检察院2007-2013年以来审查逮捕因高利借贷引发的犯罪情况,以期对惩治该类犯罪有所裨益. 一、高利借贷引发的犯罪分析 2007年至2013年,天津市红桥区人民检察院审查逮捕因高利借贷引发的犯罪案件24件51人,涉及罪名9个,主要集中在集资诈骗罪和诈骗罪,另外还涉及合同诈骗、职务侵占、贷款诈骗及暴力讨债引发的非法拘禁、故意伤害等犯罪.     

完善自侦案件内部监督机制研究——以天津市河东区人民检察院为蓝本

曹建明检察长曾指出,各级检察机关要牢固树立监督者必须接受监督的观念,要把内部监督放在重要位置来抓。而建立自侦案件内部监督机制无疑是内部监督的一个重要内容。建立和完善自侦案件内部监督机制,并将其常态化,是顺应党和人民要求,顺应社会和时代潮流的必然趋势;是执法理念不断进步的必然要求;是应对目前腐败案件高发、犯罪严峻形势的有效手段;也是提升职务犯罪侦查工作整体水平的最好契机。本文旨在通过介绍天津市河东区人民检察院在完善自侦案件内部监督工作上所做的探索和创新,研究如何进一步完善内部监管机制。     

是职务侵占还是诈骗

本案中关于对犯罪嫌疑人是职务侵占还是合同诈骗的争论其实并不重要,重要的是执法机关在执法过程中要客观、公正职务侵占与合同诈骗,在刑法的规定中,本来是两个截然不同的概念,但辽宁锦州发生的一起案件,让司法机关在认定犯罪嫌疑人是职务侵占还是合同诈骗方面发生了很大的分歧。尽管事实清楚,法律运用确凿,检察机关却以证据不足,屡次将该案件发回公安机关要求补充侦查。     

试论投放危险物质罪的审查认定

投放危险物质罪是危害公共安全犯罪中的重罪,近年来呈高发的态势。在司法实践中,鉴于该类案件的特点,证明投毒犯罪的直接证据极少,从证据充分性上去审查认定该类犯罪难度较大,出好庭则往往难度更大。有些案件只能从情理与迹象上去分析判断,因此,分析研究该类犯罪具有一定的实践     

企业内部反舞弊工作的开展及律师的作用

<正>反舞弊是指企业内部监察机构或者经授权的专业人员或团队,对员工或高管侵害企业合法权益、损害公司利益的行为进行调查、取证和处置的工作过程。企业内部的舞弊案件以职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行（受）贿等案件为主,也包括部分非法获取计算机信息系统数据、侵犯商业秘密类案件。     

做好基层院反渎职侵权工作之思考

渎职侵权犯罪绝大多数发生在基层,基层院反渎职侵权工作的好坏,直接影响检察机关此项工作的全局。笔者在基层院工作多年,体会到以下三点非常重要。一、要动不要静渎职侵权犯罪隐蔽性强,这就决定了反渎职侵权工作不能静等线索上门,而应主动收集案件线索,要动不要静。一是内“动”。与本院内部的反贪污贿赂、公诉、侦查监督、民行、监所、控申等部门加强联系,做到整体联动。要明确人员,重点关注贪污受贿案件,立案监督案件、抗诉案件、长期访、重复访、集体访案件,专门收集办案中发现的渎职侵权犯罪线索,并及时通报,形成收集案件线索的内部网络…     

公务费用抵扣犯罪数额辨析

在办理贪污、受贿、职务侵占以及公司企业人员受贿等职务犯罪案件中，经常遇到行为人提出在实施贪污受贿等行为之前为公务活动垫付一些费用没有向单位报销，或者在行为之后将犯罪所得用于公务开支，以此为自己的犯罪行为作无罪或罪轻的辩解。司法实践中，对犯罪前的公务费...     

基层教育系统受贿犯罪之浅析

近年来,基层教育系统频频发生职务犯罪案件。本文从犯罪主体、主要发案环节、犯罪手法三方面介绍了基层教育系统受贿犯罪的现状和特点,再从主客观方面深入剖析基层教育系统受贿犯罪的主要原因,从而提出了有效预防基层教育系统受贿犯罪的对策。     

辽宁省杀人案件高发原因与对策

辽宁省杀人案件频发,是全国命案高发的省份之一。杀人犯罪案件在案件地理分布、犯罪动机、时间分布、犯罪场所等方面,有些显著特点;高发的杀人案件与辽宁省的经济发展和社会转型过程中出现的特殊问题分不开。应建立人权保障体系、提高全民法律意识、建立高效的矛盾化解体系、强化命案侦破等方面着手,着力于瓦解杀人犯罪的动因,遏制高发的杀人犯罪。