金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪疑难问题研究

如何理解本罪中之购买、换取行为以及罪与非罪、既遂与未遂的界限 ,是目前困扰理论界和实务界的疑难问题。本罪中所称“假币”包括伪造、变造的货币。利用职务上的便利与利用工作上的便利不同。无论是“以多换少”还是“以少换多”都只构成本罪一罪。本罪以总面额 2 5 0 0元或 30 0 0元、币量 2 5 0张 (枚 )或30 0张 (枚 )为定罪的数额起点较为适宜。购买假币以行为人领受假币 ,以假币换取货币以致使真币置于自己控制之下为既遂的标准。     

假币之祸

遭遇假币 2009年3月29日，家住在北京市昌平区新龙城的一对夫妻，来到位于回龙观地区的北京建设银行龙腾支行，他们打算提取现金4万元。“之前，听说小区内的一位业主取到过假币，因此，我们不敢从自动取款机中提取，特意来到柜台前，进行取款。”该名业主告诉记者。     

古人如何防假币

近年来，制造假币的犯罪活动非常猖獗，打假与造假始终处于一种“道高一尺，魔高一丈”的对立格局。然而很少有人知道，我国古代自宋朝发行纸币开始，制造假币的行为就已出现。例如南宋查获的一起伪钞案中，一次性查获假币30万元，参与造假者53人，犯罪人分工明确、各司其职，明显呈规模化、团伙化倾向。元代铅山州（今江西铅山县）素以制造假钞闻名，吴友文所造假钞远至江淮、     

来自《批捕报告》的报告——打击假币犯罪的透视和思考

触目惊心的假币犯罪现状必须引起我们的足够重视:发案数及犯罪数额大幅上升;案犯主要来自内地落后、贫困地区尤以湖南道县、贵州织金县居多,堪称“贩运之乡”;假币从原来的以100元,50元面额为主,发展到以10元、5元,甚至2元、1元居多;制假工艺越来越精,连验钞机也难以辨认…… 各级检察机关批捕部门的检察官们在这场反假币斗争中作出了卓越的贡献。     

平安建设

打击新版假币预警宣传 本刊和布克赛尔讯通讯员李裕军近期．新疆省伊犁州奎屯辖区的中国银行，农业银行、邮政储蓄银行陆续发现“TJ55”、“AZ88”2005版假币。经查，这些假币均在银行营业网点收款时发现，持币人大多是销售货物时误收的。     

在ATM机上存假币、取真币的行为如何定性

案情 2004年夏天，被告人邱某、喻某、苏某在重庆市沙坪坝区石桥铺一带办假证牟利。同年6、7月期间，邱某、喻某、苏某承接了“四川人”（另案处理）提出办理500张银行卡的“业务”，双方约定“制卡费”为人民币10万元，三人先后收取了对方给付的“制卡费”2万余元。随后，喻某、苏某、邱某到网吧找人拍摄登记照，再找他人制作假居民身份证，并持假居民身份证到交通银行重庆分行的营业网点办理了一批太平洋借记卡。2004年7月14日晚，喻某、苏某、邱某与“四川人”见面并将所办理的交通银行太平洋借记卡交给对方，但对方未支付“制卡费”余款，而是将用太平洋借记卡在交通银行ATM自动存取款机上“存假币、取真币”的作案方法告诉了三被告人，并给了数十万元假币、一顶假发，退回部分太平洋借记卡。     

长途大巴上车载硬盘录像机的安装方案

首先让我们看看从有关网站、报纸、电视新闻上摘录的有关新闻标题：乘务员中途载客收钱不给票或给假票，客运公司每车每月流欠收入3-5千元；公交司机贼手伸进投币器；南京公交乘客1年逃票近30万；佛山司机喝退扒手；柳州司机屡遭谩骂殴打；乌鲁木齐司机提醒乘客反遭小偷报复；“城市名片”染污点，金华公交反扒斩“黑手”；深圳警方采取多项措施改善公交治     

人民币反假:半个世纪的较量

近年来,假币已成为社会经济生活中的一大毒瘤,其泛滥程度令世人震惊,引起了高层关注。前国务院总理朱基批示:“打击假币,事关人民币信誉,不可不抓。”2000年3月22日,当时的国务院副总理温家宝批示:“近来一些地方接连发生特大假钞案,不法分子大量制造新版假钞,应引起高度重视。反假币联席会议要抓紧分析情况,研究对策,加大反假币工作力度。”从1994年国务院召开第一次反假币工作联席会议组织开展反假币工作开始,以后的反假币联席会议每年都要召开一次,每年都要部署一次反假币联合行动。2000年4月,中国人民银行、最高人民检察院、最高人民法…     

假币收缴管理办法实施

到银行存钱，银行职员点完数后从中抽出某一张说：“这是假币!”便随手把刻有“假钞”两字的大红印章往上一盖．强行没收了事；从银行取款后到商场消费，却被收款员告知“这是假币”而拒收。银行发现假币该如何处理?对从银行取出的钱款有怀疑时，持币者该向哪上诉?7月1日起正式实施的《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》将有明确的规定。     

略论刑事诉讼中假币的鉴定

近年来，假币犯罪呈上升趋势，为维护金融秩序，司法机关加大了打击假币犯罪的力度。在查办假币犯罪案件中，我们感到，假币作为犯罪证据，首先必须经过技术鉴定，确认为伪造或者变造的货币，才能在庭审时向法庭出示，并让被告人辨认。但是，目前的假币鉴定工作在程序和内容上很不规范，存在不少问题。具体包括：l、未经鉴定，即作出假币的结论。中国人民银行作为金融主管机关，是唯一的假币鉴定机构，而有的假币案在未经中国人民银行鉴定出真伪之前，公安机关就在清单上写明“假币”字样。如于某某、牛某出售假币案中，公安机关当场抓获二…     

此案王某的行为该如何定性——兼析持有、使用假币罪的司法认定

简要案情２００１年７月，邓某（在逃）以５００元人民币从他人处购得百元面额伪造人民币５０张，并与王某合谋到外地采用以假币购物找兑小额真币的方法获取利益。同年７月２３日，邓、王两人携带５０张假人民币至江苏某市，当日两人在附近乡村小店共同使用假币５张，兑得真币４２０余元。次日，当两人再次使用假币时，被店主识破而报警。邓某弃包逃跑，王某被当场抓获，并从缴获的包中搜得未使用的百元面额假币４２张和买来的香烟数包及用假币兑得的小额真币４００余元。分歧意见在审理中，对王某的行为如何定性，存在以下几种分歧意见：第…     

销售假币获刑十年

丁俐，女，太和县人，平时最大的爱好就是上网聊天。一天，一个叫“战士”的男网友突然映入其眼帘，彼此谈得很投机，之后她几次约了男网友会面。2009年5月21日上午，男网友打电话让丁俐到亳州市火车站某旅馆会面，二人见面后，男网友交给丁俐一个鞋盒子，对她说这里面装有30万元假币，让她把这一鞋盒子假币带到亳州市一收费站，到时有人接货。     

沈阳铁路局管内假币犯罪调查报告

在市场经济条件下，货币作为一般等价物，谁占有它，谁就有占有和支配社会财富的权力。所以，伪造货币、运输和使用假币，便自然成为某些不法之徒为寻求富裕而选择的非法逐利手段之一。从１９７９年在全国２２个省市境内相继发现伪造货币的犯罪至今，制造假币的方法已经由最初的铅印、复印、石印、描绘，发展为当今利用高科技手段电脑制版、机械印刷，不仅其仿真程度越来越高，流域越来越广，而且其流量也越来越大。 假币犯罪，祸水横流。制造假币，首先形成了各类假币犯罪的万恶之源；运输假币，又使越来越多经不住利益诱惑的人们在不知不…     

邮局没收假币银行当被告

国内没收假币已有数年历史,从未有过不服没收的事情发生。此次,上海一青年律师却将中国人民银行告上法庭,并且打赢了官司。这种“柴米油盐”官司,也许十几亿中国人或其他来中国的外国人都会碰上。上海老西门邮局没收一张百元假币,当事人不服,一纸诉状把银行告到法院,引发了一场国内首例不服没收假币     

田东县检察院加大立案监督力度

本想通过倒卖假币实现发财梦的沈某某，花费了7500元购假币，未出售受益，就被警方抓获入狱。 2009年4月2日，沈某某伙同林某某到桂平市向农某某以人民币12．5元购买假人民币100元的价格，购得假人民币10万元。其中沈某某出资7500元叫林某某购得假人民币6万元，林某某自购得假人民币4万元。次日，林某某以人民币15元出售假人民币100元的价格，     

小乡村爆出特大假币案

新化,湖南省中部的国家级贫困 县,却在2004 年的最后一个月,发生了全国最大的制贩假币案,从而使新化这个假币制造、集散的重灾区显现出来。制假“西进”湖南省 九十年代,中国开始出现大批量的假币。1998 年左右,假币由境外制造的多一点:通过在境外伪造假人民币,通过边境、海关,     

道德诚信就是最好的“真金白银”

本溪市在总结经验的基础上，把“道德贷款”由小范围试点，扩散到大面积推开。享受贷款的“八星级”以上文明户由百余家增加到了9950家，贷款额由1000多万元增加到了1．2亿元。（9月7日《辽宁日报》）“道德信贷”正成为辽宁省农村“两个文明”建设的一个重要载体，给新农村营造出“讲文明得利，讲诚信受益，当好人占便宜”的社会氛围。看到左邻右舍靠文明户换来了“真金白银”，     

伪造的货币不同于假币

《最高人民法院关于执行＜中华人民共和国刑法＞确定罪名的规定》和《最高人民检察院关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》中 ,将刑法第一百七十一条、第一百七十二条的罪名分别确定为“出售、购买、运输假币罪、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪”。即均以“假币”取代“伪造的货币”。笔者认为不够妥当 ,因“假币”与“伪造的货币”是两个不同的概念。一、从妨害货币犯罪的历史沿革看“伪造的货币”的含义货币是经济交易的重要支付手段 ,是社会活动不可缺少的媒介物 ,不但对国计民生有重大的影响 ,在国际金…     

被引诱出售假币该不该定罪

一、简要案情 　　被告人李某彬在浙江省余姚市打工期间结识同在该厂打工的宜兴市西绪乡人李某某，并在 1999年 7月的一天，以 100元的价格卖给李某某假币 500元。李某某离厂回宜兴后想到贩卖假币很可恨，同时也想通过举报得奖金，遂产生了向公安机关举报，以需购假币为由将李某彬从浙江诱到宜兴，让公安机关将其抓获的念头。 1999年 8月 8日上午，李某某打电话到宜兴市公安局，得知举报可以得奖金后，便答应公安机关的要求，等李某彬到宜兴出售假币时再与公安机关联系。此后，李某某多次与李某彬电话联系，提出要购买假币。最后双方商定由…     

裂解气相色谱-质谱对百元假币红色墨迹的初步研究

目的 初步建立鉴别百元假币的方法.方法 分别各取适量5张百元假币红色墨迹,应用裂解气相色谱-质谱法(Py-GC/MS)直接检测.结果 通过分析裂解产物,获得百元假币墨迹成膜物主要成分信息.结论 该研究结果可对目前社会上发现的5种百元假币红色墨迹的成膜物进行分析.