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上游犯罪行为人尚未定罪,如何认定洗钱罪 总被引：1，自引：0，他引：1
洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,可以说,没有上游犯罪,就没有洗钱罪等下游犯罪。那么,洗钱罪的成立是否必须以上游犯罪行为人被定罪为前提?上游犯罪尚未经法院定罪,是否就不能认定行为人构成洗钱罪?本案是刑法修正案(六)及反洗钱法施行后,全国法院审理的第一起洗钱罪案件,具有一定的典型性和指导意义。请看 相似文献
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【提示】本案是一件侵犯商业秘密纠纷的重审案件。在侵犯商业秘密案件的审理中,是否构成商业秘密,是审理的难点。本案涉及的问题,不仅有商业秘密是否构成,还有双方争议的商业秘密属于技术秘密还是经营秘密的问题,以及对于经营秘密的保护方式问题等。本案一审对上述问题作出了判决,二审法院也维持了一审判决,现已生效。案例的分析部分对上述问题作了进一步剖析,对判决理由作了进一步阐述。【案情】原告:上海核工程研究设计院(以下简称核工院)原告:上海核工双虹电器控制合作公司(以下简称双虹公司)被告:蒋敏翔被告:上海伊莱克斯实业有限公司本… 相似文献
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外国法的查明与适用 总被引：2，自引：0，他引：2
在审理涉外案件中当事人主张适用外国法时,应如何引导当事人举证外国法?对当事人提供的外国法应如何查明、适用?是审判实践中的常见问题。现就笔者在审理涉外海商案件时对外国法的查明与适用过程中的点滴体会作一介绍,以期达到抛砖引玉之目的。一、外国法的查明2002年1月公开开庭审理的原告新加坡欧力士船务有限公司（以下简称新加坡欧力士）与被告深圳市新华股份有限公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司（以下简称深圳公司）光船租赁权益转让合同纠纷（以下简称新加坡欧力士案）,该案所涉船舶租赁合同和权益转让合同的当事人在合同中均约定适用英国法。据此,新加坡欧力士主张本案适用英国法,深圳公司则主张适用中国法。如何查明英国法?成为本案审理过程中 相似文献
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1993年9月杭州市中级人民法院民事审判庭受理了第一起建筑工程设计合同纠纷案。在该案审理过程中,《中华人民共和国经济合同法》作了修改。修改后的《经济合同法》与原《经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》就有关工程设计合同的签订有不同规定。因此本案是适用修改后的《经济合同法》还是适用修改前的《经济合同法》?是适用修改后的《经济合同法》,还是适用根据原《经济合同法》制定的《建筑工程勘察设计合同条例》?最高人民法院(1993)39号文件中的司法解释该如何理解?在这些问题上,原、被告代理律师意见相悖,虽然该案已经调解结案,但是该案所涉及的新旧合同法交替、特殊法与一般法冲突时的法 相似文献
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本案黄某利用代征税款的便利，截留并占有国家税款的行为构成贪污罪，中级法院的判决是正确的。该案争议的焦点有两个：第一，本案是单位犯罪还是自然人犯罪；第二，黄某能否认定为国家工作人员。最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条规定：“刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位， 相似文献
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本案之所以能引起广大法学工作者的极大关注,恐怕更重要的原因还是因为受案法院在审理案件过程中,因程序安排上存在瑕疵而导致的审判结果不公这一问题。在此,笔者只就事论事地对本案法院在审理中所涉及的一些实体与程序的问题作一评述。一、事实认定和适用法律中存在明显的问题(一)原告行为构成受领迟延综合本案诉讼证据,原告在被告已经依债务之本旨提出给付后,拒绝接受被告返还租赁物的行为已经构成债权人受领迟延。所谓受领迟延是指,在债务已届履行期限,在债务人已履行或提出履行的情况下,债务人的履行需要债权人的协助,而债权人未受领给… 相似文献
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着重调解是贯穿民事诉讼各阶段的基本原则。执行程序中是否可以进行调解?对这个问题,存有不同的认识。这是一个关系到准确、合法地实施程序法与实体法的问题,必须加以研究解决。 必须明确,着重调解原则是就判决以前的审理阶 相似文献
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为了女儿,她一忍再忍,这个貌似平静的家庭背后,有着怎样的暗流涌动?若干年后,女儿考上了大学,她终于可以好好离婚了。法庭上,她一边回忆一边流泪:当初和自己一起学德语的同学在国外生活得很好,可自己却白白荒废了这么多年……本案主审法官肖菲应本刊之邀为我们讲述了这个真实的故事,并对这一"秋后离婚"现象进行了深刻解读。 相似文献
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本案的特殊性引起了全国范围内的广泛关注，开庭当天，媒体云集。法庭内座无虚席。央视网对本案审理进行了全程视频直播，中国法院网进行了图文直播。在历经近3个小时的审理后，法院当庭宣布，调解失败。 相似文献
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现行以审判监督权为基础的再审构造加剧了申诉难与申诉不断的体制性困扰,须以再审诉权作为重构再审程序的法理基础.基于再审诉权,法院对再审案件的审理包括立案审查与本案审理两个阶段.现行立案审查沿袭了对申诉的处理方式.以再审诉权的法理对之加以改造,需明确再审之诉的立案条件与程序;规范再审立案后的审查程序,包括审查组织、审查形式、审查期限及审查效力等.而对于再审案件的本案审理阶段,则需厘清再审的审理范围,以当事人声明不服为限;审理方式以开庭审理为主,书面审理为辅,庭审应突出再审的特点;对再审的生效裁判,当事人不得以同一事由再次提起再审之诉. 相似文献
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时任天津市公安局局长的宋平顺曾干预本案执行最高人民法院及中央政法委都曾发函督办本案黄友元今年63岁,已经和公安机关较量了18年。她的对手——天津市公安局塘沽分局,在1990年6月对黄友元实施收容审查后,以代为还债的名义,处分了她的财产,后被法院判定为越权插手经济纠纷。这个籍贯湖南株洲的老太 相似文献
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刑事附带民事诉讼审理后的案件,如果当事人不服民事部分的判决,另行向民庭起诉,民庭能不能重新立案审理?这是目前诉讼程序中出现的一个新问题。这里我仅就一个案例来谈谈对这个问题的看法。 相似文献
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刑事诉讼中的上诉审的审理方式,是指二审法院接受上诉人或人民检察院不服一审法院的判决或裁定而提出上诉或抗诉后,对本案进行审理所采用的形式。二审审理方式是否科学、合法,关系到能否正确执行刑事诉讼法,确保案件实体 相似文献
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新司法解释 (以下简称《若干解释》)在第六部分《审理和判决》中用了将近 40条的规定对审理和裁判问题作了进一步的规定 ,是所占篇幅最大、内容最为新鲜的部分。本文将主要说明《若干解释》中对审理的规定 ,关于判决部分将在后文中涉及。关于审理问题 ,不仅涉及一些程序性的内容 ,而且还涉及到一些实体性的内容。我们针对此次司法解释的具体规定将其归纳为以下几个较为重要且较有特色的问题。一、合并审理在何种情况下采用 ?合并审理与第 61条规定的一并审理是否相同 ?第 61条的规定是行政附带民事诉讼还是行政案件与民事案件一并审理 ?合并… 相似文献
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1998年6月，A商店法定代表人B因资金周转困难，向有多年业务关系的C个人借款。C借款24200元给B，B出具亲笔书写、签名且盖有A商店业务专业章的借条一张。后A商店法定代表人变更，C多次找A商店索款未果，遂以A商店为被告起诉到法院。在审理过程中，A商店以借条上的业务专用章不是其单位公章、B的借款行为系个行为为由，要求驳回C的起诉。A的借款行为是职务行为还是个人行为，直接影响到本案民事责任的承担，影响到本案的诉讼主体，亦即由谁来承担还款责任的问题。在一审审理过程中，A单位申请鉴定借条上业务专用章的真伪，并提供自己… 相似文献
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《法学》1991,(1)
《法学》本期刊载了金建华同志《是挪用公款罪,还是疑罪?》一文(以下简称“金文”)。笔者对金文的结论,“本案未能查清赃款作何用途,挪用人是否获利……暂定疑罪比较适宜”不敢苟同。下面就如何运用司法会计鉴定问题,谈些看法。一、司法会计鉴定结论作为定案根据必须具备两个基本要素金文在介绍本案时,虽然没有明确指出本案在立案后是否请司法会计人员进行过会计鉴定,但曾有过“查帐”活动。按照司法会计学的理论,审计活动或会计检查活动一旦纳入诉讼程序后,便成为一种司法会计鉴定活动,审计报告或会计查帐报告也就成为一种司法会计鉴定报告。根据《刑事诉讼法》第31条规定,司法会计鉴定结论作为定案根据“必须经过查证属实”。也就是说,有了会计鉴定结论,还要有办案人员对鉴定结 相似文献
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搭建厨房紧挨学校围墙,天下暴雨墙塌母子伤亡;是人身侵权还是不可抗力?2006年4月12日,四川省双流县人民法院华阳法庭公开开庭审理一起人身损害赔偿案件。本案的原告是一对年轻夫妇,丈夫魏某推着下身瘫痪、坐在轮椅上的妻子赵某,走向法庭原告席就坐。他们的表情显得非常悲痛。记者注意到,被告是三家单位,分别是双流县万安初级中学、双流县万安乡中心小学和成都市华新住宅安装工程公司。原告和被告各自委托了一至两名代理律师。因此,原、被告席上的阵容显得非常庞大。祸起萧墙审判长(以下简称“审”):本案采用普通程序审理。由代理审判员林成… 相似文献