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《中华人民共和国最高人民法院公报》2003,(4)
法〔2003〕103号各省、自治区、直辖市高级人民法院,各受理涉外商事案件的中级人民法院及各海事法院:今年以来,国际钢材市场价格大幅下跌。受其影响,我国国内部分钢材产品价格也呈下降趋势。进口成本与内销差价的急剧缩小直接影响了钢材进口商的商业利益。一些进口商遂要求银行寻找单据理由对外拒付,或者寻找一些非常牵强的所谓“欺诈”理由申请法院止付信用证项下款项。一些法院随意裁定止付所涉信用证项下的款项,已经对外造成了不良影响。为了维护我国法院和我国银行的国际形象,现通知如下:1.严格坚持信用证独立性原则。信用证是独立于基… 相似文献
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论国际贸易结算欺诈的新发展及其防范文才，邓峥一同七八十年代的诈骗活动相比，当前国际贸易结算领域的诈骗活动呈如下发展趋势：（一）假冒信用证。国际诈骗犯罪分于假冒信用证的手段和目的主要有如下新特点；（１）有关合约列有出口商预付佣金、质押金、履约金等条款，... 相似文献
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信用证在相当长的一段时期内一直是国际贸易结算的主要方式之一。伴随着信用证制度的发展,信用证欺诈与诈骗等违法犯罪问题亦日趋突出,如何正确界定、处理信用证欺诈与诈骗,完善我国的相关法律规定,是立法及司法机关面临的一个重要问题。该问题的解决对促进我国对外贸易健康发展,维护良好的金融管理秩序及信用证制度的正常运行,具有重要意义。 相似文献
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备用信用证(Standby Letter of Credit)这一集担保、支付、融资及相关服务于一体的多功能金融工具,因其用途比较广泛且运作比较灵活,在国际商事交易中得以普遍应用。但是由于备用信用证具有的独立抽象性原则也使得行为人更容易实施诈骗行为。在我国,防范备用信用证欺诈风险涉及的有关法律和司法实践存在着诸多问题,如立法和司法解释的不足,具体程序上的冲突等,需要我们从立法上去思考相关法律依据的完善,司法实践上法官对自由裁量权的合理把握。 相似文献
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改革开放以来，我国深受海事欺诈的危害，随着开放区域向内地的拓展，海事欺诈呈日趋上升之势。1985年的一宗海事欺诈案中，我国数家外贸公司被骗金额高达1000多万美元；中国人保公司近几年资料显示，仅该公司处理的涉及海事欺诈的赔偿金额每年就高达上千万美元，如果以国海事欺诈而遭受的损失占对外贸易总额的5－10％来计算，则我国每年的损失是相当惊人的。许多原因导致了海事欺诈在我国的滋生与蔓延，反海事欺诈立法的几近空白是造成目前状况的一个重要原因。它间接削弱了人们的反海事欺诈的防范意识，又直接影响了对海事欺诈的打击惩治… 相似文献
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国际信用证诈骗已经是国际贸易中老生常谈的问题了。尤其对于发展中国家来说 ,遭遇诈骗的案例屡有发生 ,我国也不例外。虽然银行根据《银行信用证国际惯例》 (ＵＣＰ5 0 0 )的规定 ,只要完成对单据的形式审查 ,就不须为欺诈承担任何责任。但是也有一些例子表明 ,如果银行对ＵＣＰ5 0 0缺乏清醒的认识 ,且未对法院的错误禁令给予及时的抗辩 ,就会遭受难以补救的损失。案情简介 :在Ａ市的中国某进出口公司Ｘ与澳大利亚某贸易公司Ｙ签订了一个贸易合同 ,由Ｙ公司向Ｘ公司出口一批国内紧俏的物资 ,货物拟于 1 999年 7月 1 5日运至Ａ市。Ｘ公司向… 相似文献
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国际海事欺诈法律问题研究 总被引：6，自引：0，他引：6
国际海事欺诈由来已久,它与国际贸易和海洋运输几乎同样古老。随着贸易及航运的发展繁荣,海事欺诈也日益蔓延与猖獗。尤其是７０ 年代初期以来,海事欺诈案频频发生,其诈骗数额之巨,牵涉面之广,已成为国际贸易的一大障碍,对各国商业、航运、保险、金融行业构成了严重威胁。反欺诈已成为各国专家学者共同专注的难题。本文就国际海事欺诈的现状、危害及表现形式进行了详尽探讨,并有针对性地提出了反海事欺诈的有关立法建议。 相似文献
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凭信用证付款是现代国际商事中最常见的、最主要的支付方式。实践中,凭信用证支付只要求单证相符,而银行也只负责审核单证的形式,并不审核单证的实质,所以极其容易产生欺诈的现象。因而出现了信用证独立和信用证欺诈之间的矛盾。本文分析了信用证的独立性和信用证中的欺诈,结合对于信用证的立法现状,提出了自己的立法建议。 相似文献
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跟单信用证欺诈例外原则新论 总被引：2，自引：0，他引：2
肖伟 《厦门大学法律评论》2001,(1)
信用证欺诈一直是困扰信用证业务的一大世界性难题。由于信用证交易机制本身存在的固有缺陷,给一些不法之徒进行诈骗提供了可乘之机。在世界范围内,信用证欺诈影响范围之广,造成损失之大是触目惊心的。为了遏制和应对信用证欺诈,美国法院首先确立了欺诈例外原则,其后很快就被世界各国法院所普遍接受和遵循。然而,对于欺诈例外原则的具体理解和适用,无论是在学术界,还是在司法界,都一直存在着很大的分歧和争论。一、欺诈例外是信用证独立抽象性原则之例外欺诈例外是什么的例外?对于这个问题,至少有四种不同的提法。 相似文献
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信用证凭其独具一格的机制在国际贸易领域发挥着极其重要的作用,而这一作用完全是以信用证的独立性原则为基石的。依据这一原则,银行在付款前只审查单据而不过问货物,只审查单据的表面而不负责单据的有效性。只要单据表面符合信用证,开证银行就必须承担第一性的付款责任。不难看出,这一机制也同时为欺诈者提供了可乘之机。事实上,国际贸易中利用信用证进行欺诈的事例屡有发生,国际海事局的总裁埃里克·埃伦先生曾撰文指出："虽然无法精确统计究竟发生多少起信用证欺诈案件,但毋庸置疑,利用信用证欺诈,每年可使犯罪分子获取数亿美… 相似文献
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在国际贸易中应用频繁的信用证,其固有的缺陷导致欺诈的不断发生,为了应对这种情况,在实践中发展出了信用证欺诈例外制度.欺诈例外是信用证独立性原则的限制和修正,是诚实信用原则在国际贸易领域中的体现.欺诈例外适用的核心是对“欺诈”标准的认定,坚持严格的标准是国际通行的做法.我国的欺诈例外制度还存在很多问题,不仅包括法律规定的不健全,还有实践中的适用情况比较混乱,这都给我国在国际上带来了不好的影响,也会不利于我国国际贸易的深入发展. 相似文献
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信用证诈骗罪是发生在国际贸易和金融领域利用信用证进行诈骗的犯罪行为，是一种跨国的智能性犯罪。有鉴于信用证制度的特点以及信用证诈骗犯罪后果的一旦发生，其经济损失不但巨大而且很难弥补。本文主要从信用证诈骗犯罪中交易当事人在商业技术方面的预防对策进行了探讨，以期对实务工作起到一定作用。 相似文献
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信用证是最常见的国际贸易结算方式,在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于信用证交易的复杂性以及信用证制度本身只关注单证相符而不去考虑其它因素的特点,导致信用证欺诈的频繁发生。本文简要阐述了信用证欺诈的概念、特点,信用证欺诈的分类,并就国际贸易实务中如何防范信用证欺诈以及在发生信用证欺诈的情况下,如何进行有效的法律救济作了初步的研究。 相似文献
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加入WTO后涉外经济犯罪数量将会有一定的增长，因为涉外经济犯罪一般被认为是国门开放后的附随现象。外国资本的大量引进在推动我国经济发展的同时，也为经济犯罪的滋生提供了某种条件，其中金融信用欺诈便是最为典型的涉外经济犯罪。涉外金融信用诈骗犯罪概述 在金融犯罪中，有关金融信用的欺诈犯罪如票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪是涉外金融犯罪的高发案件。近年来，不法分子利用我国引进外资、出口创汇的形势，利用有关人员票据知识的匮乏以及法律、法规的不健全，大肆进行票据、信用证、信用卡诈骗，且数额相当巨大。随… 相似文献
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国际海事效作是围绕着国际贸易一系列过程而产生的欺诈,有时也被称为国际贸易与海事欺诈。根据邓白氏国际信息咨信（上海）公司国际商帐部的调查,在我国国际贸易中逾期应收款中65％以上的拖欠款是因欺诈而成,怎样防治国际海事欺诈已成为目前我国国际贸易实务中亟待研究和解决的问题。①一、国际海事欺诈的种类和特征国际海事欺诈是在国际贸易和航运的过程中,一方或几方当事人根据其从表面上为另一方当事人履行的某项特定贸易、运输和财务义务而非法地从另一方当事人那里获取金钱、货物或船舶的行为。它涉及国际贸易中的买方、卖方、船东… 相似文献
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近日,美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫,因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕,检察人员指控他给投资者造成约500亿美元的损失.告发这位华尔街史上"最大诈骗嫌疑犯"的人,正是麦道夫的两个儿子. 相似文献
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信用证欺诈发生以后,较有效的办法是诉诸司法救济,请求法院发布禁令强制银行停止向欺诈人付款。信用证欺诈的司法救济措施可以在诉讼前或诉讼中采取。而且英美法系国家和大陆法系国家关于信用证欺诈的司法救济措施有很大的不同。英美法系国家关于信用证欺诈的司法救济措施主要是禁令,而大陆法系国家关于信用证欺诈的司法救济措施主要是司法保全。 相似文献
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新世纪，中国加入世贸组织，我国涉外商事、海事审判因此进入了一个新的重要历史发展阶段。其突出表现，不仅在于案件数量将大幅增加，案件类型新、异、复杂，而且在于我国传统的司法观念和诉讼模式将与国际商事、海事司法的通常观念和模式发生冲撞，接受挑战。如何抓住历史机遇，转变司法观念，更新诉讼理念，改革审判机制，坚持公平、独立、统一的司法原则，并进而建立和完善中国现代涉外商事、海事审判制度，是我们肩负的历史责任。中国涉外商事、海事审判的现状如何客观、公正地评价我国涉外商事、海事审判的现状，是探讨建立一种什么样… 相似文献