我国洗钱犯罪探析

我国刑法中的洗钱罪是对《联合国禁毒公约》和全国人大常委会《关于禁毒的决定》进行新增删和扬弃而设立的新罪,它在概念、主体、上游犯罪范围、行为方式等方面同其他国家以及国际刑法的规定有所区别。对于洗钱罪的认定,应正确把握罪与非罪,一罪与数罪,此罪与彼罪的界限。应尽一步完善我国反洗钱立法和相关措施。     

我国洗钱犯罪的管辖

1997年修订《刑法》时,《刑法》分则第三章第四节破坏金融管理秩序罪中规定了洗钱罪,并于2001年和2006年两次以《刑法修正案》的形式对其进行了立法完善。目前,我国打击洗钱犯罪的力度不断加大,在立法层面已基本完成相关刑事     

浅析我国洗钱犯罪的上游犯罪

近年来,我国的洗钱犯罪有愈演愈烈之势,洗钱犯罪是众多经济犯罪和有组织犯罪的派生物,具有对社会的危害性、过程的复杂性、方法手段的专业性、范围的国际性等特点。本文指出要加大打击洗钱犯罪就必须从防治上下功夫,目前,我国反洗钱罪中的主要问题是上游犯罪范围过窄,从而严重影响金融机构和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。     

洗钱犯罪——我国面临的一个新型犯罪

我国1997年新刑法第191条对洗钱犯罪作了规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的……构成洗钱犯罪。对于刑法的规定,有的人不以为然,认为我国现阶段没有出现洗钱活动或者虽然有,问题也不严重。但实际情     

洗钱犯罪研究

一九九八年五月十六日是世界西半球的贩毒分子最痛苦的一天。美国财政部部长鲁宾在华盛顿举行的记者招待会上宣布：“卡萨布兰卡”反毒品洗钱行动成功。何谓“卡萨布兰卡”行动？事情是这样的：从１９９５年１１月开始,美国警探伪装成贩毒集团和银行家的中介人,渗入到墨...     

洗钱犯罪研究

洗钱是一种国际性的犯罪，本文以刑法理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法，从洗钱犯罪的概念和性质入手，对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究。其中，对洗钱罪与其“上游犯罪”的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质、行为人的违法性意识、行为方式、行为竞合都作了较为深入的探讨     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度,本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上,重点分析了洗钱犯罪的成因,并针对这些原因提出了防治洗钱犯罪的几点对策。     

浅议洗钱犯罪

作者就我国新刑法中规定的洗钱罪谈自己的一些看法和意见。全文分三部分,第一部分着重论述了洗钱犯罪的概念及犯罪构成,从主体、主观方面、客体、客观方面区分了洗钱犯罪罪与非罪、此罪与彼罪的差别,第二部分着重阐述了洗钱的方法,作者根据国际FAFF小组的研究,将洗钱过程分为处置、离析、整合三个步骤,并具体介绍了实践中洗钱的主要操作方法;第三部分作者参照国外立法及司法实践经验,对我国现阶段如何防治洗钱犯罪提出了一些对策。     

浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策

关于洗钱的定义很多，本文认为，洗钱是指隐藏或掩饰非法收益的性质、来源、位置、所有权或控制关系，切断其与犯罪的联系，使其呈现合法外表的过程。洗钱犯罪有着缺乏可识别的受害者、转移的复杂性、专业性、国际性、资金密集性等特征。洗钱一般分为处置、多层化、整合三个阶段。根据洗钱犯罪特点，我国应采取以下对策：一是完善金融服务及立法，加强对黑钱流动的监管；二是完善反洗钱刑事立法；三是迅速成立反洗钱专门机构；四是加强国际间的协作与信息共享。     

现阶段我国毒品犯罪的成因

非法种植、贩卖、吸食毒品这一世界性社会浊流,随着中国对外开放的大潮也悄然地渗进了神州大地。中国这片早已根绝烟祸毒患的广袤净土,再一次面临毒品的威胁和挑战。人民英雄纪念碑基座上那块“虎门销烟”的玉石浮雕,倏然将历史与现实紧紧重叠,似乎在警戒曾经昏睡百年的炎黄子孙应居安思危。众多“瘾君子”酿出的幕幕悲剧和毒品给社会带来的种种灾难,引起了全社会的忧虑和     

我国洗钱犯罪的特点与防治对策

目前,我国的洗钱现象明显增多,洗钱或者明显带有洗钱性质的案件发案率正在迅速上升。我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。要有效防治我国的洗钱犯罪,必须采取加强洗钱犯罪立法及制度建设完善等一系列对策。     

现阶段我国农村犯罪问题研究

农业是国民经济的基础,农业人口占我国人口比例的绝大部分,农村是我国社会的重要组成部分。无论过去、现在乃至将来,农村问题都是我们要研究的主要课题。1983年,我国经济体制的决定性改革率先在农村进行。改革解放了农村的生产力,打破了农业生产的僵局,给农村经济的发展带来了生机,取得了令人瞩目的成就。在新旧体制的转轨摩擦中,在传统文化与现代意识的激烈冲突中,农村社会这个一向被认为最保守、最稳定的“堡垒”和“净土”越来越松散,最越来越活跃。农村社会的各种矛盾和问题     

试论跨国洗钱犯罪

跨国洗钱行为在经济全球化进一步加强的趋势下也呈现出更加富有时代性的变化,犯罪分子为了获取高额利润,逃避国家监管,利用经济的一体化大肆进行跨国洗钱行为,给全球的经济、金融安全都带来了重大的安全隐患。本文从跨国洗钱的特征、原因着手,并结合跨国洗钱发展的新趋势,对今后打击跨国洗钱行为提出了建议。     

我国洗钱犯罪侦查协作机制问题探究

随着我国金融市场和资本市场的兴起,我国经济得到了较迅速的发展。但在我国社会经济迅猛发展的同时,犯罪分子也利用良好的经济市场作为犯罪的温床,为自己牟取暴利。我国金融市场中出现了各类违法犯罪活动,其中洗钱活动大肆翻起,并走入复杂化、专门化的犯罪道路中,严重扰乱我国以及国际社会的市场经济秩序。国家各个部门为了打击洗钱犯罪,展开了不同程度的侦查协作机制,但由于我国资本市场开放较晚,有关洗钱犯罪侦查协作的机制建立尚不完善,因此该协作机制应该继续强化,以保证社会主义市场经济秩序的顺利运行。     

我国现阶段贪污犯罪问题研究

贪污犯罪是世界范围内多发性的职务犯罪之一,引起了世界各国的普遍关注。随着我国市场经济体制的逐步确立,贪污犯罪出现了新的发展趋势。本文对贪污犯罪进行了概述介绍,然后对贪污犯罪中存在争议的几个问题,如贪污罪企业性质的认定、对象和数额问题进行了研究,并对完善我国反贪污犯罪司法系统给出了一些建议。     

洗钱犯罪与惩治

洗钱是一种有组织的犯罪活动。近二三十年来，随着国际有组织犯罪活动的不断加剧，跨国洗钱斗争日趋尖锐。1997年7月7日国际反洗钱会议公布的报告称，目前每年通过金融系统洗钱的总额已超过5000亿美元，其总量的7％与贩毒有关。鉴于国际洗钱的广泛性、隐蔽性与复杂性，已引起各国政府、金融界、司法界等密切关注、严肃对待与认真研究。本文试作专题探讨，不当之处就教于同仁。     

洗钱犯罪新议

2003年我国加入了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》．2004年我国又签署了《联合国反腐败公约》．随着我国的“入约”．我国关于洗钱罪刑事立法问题也随之凸现出来。     

现阶段我国家庭暴力犯罪的实践考察

本文案例启示：家庭暴力犯罪从犯罪主体上看,年龄在30-40岁、初中以下文化程度、无业、男性、本地居民犯罪者居多;从犯罪主观方面上,均为故意犯罪;从犯罪人的行为特征上看,使用刀砍、棍打、汽油烧和拳脚相加者居多,且下手狠,目标明确,不计后果。     

浅谈中国的洗钱犯罪

洗钱活动是一种典型的跨国犯罪,仅仅靠一国力量打击是不行的,需要各国彼此合作。就中国而言,更是要吸取外国的有益经验,提高打击洗钱犯罪的能力。本文简要介绍了我国洗钱犯罪情况,分析了其主要特征和社会危害性,并提出了一些防治对策。