《反洗钱法》立法若干问题研究

洗钱对我国社会、经济所造成的危害巨大,制定反洗钱法是各行业、各部门开展反洗钱工作的需要,是加强反洗钱国际合作的需要,是履行国际公约义务的需要。由中国人民银行主管反洗钱工作既符合我国的现实国情,又符合国际惯例。只有建立有效的反洗钱协调机制,各部门各司其职、各负其责、协调配合,才能保证反洗钱工作取得成效。根据客观情况的变化和反洗钱工作的实际需要,可适当扩大洗钱罪中的上游犯罪的范围。     

学习贯彻《决定》要消除两个误区

目前,全党、全社会正处于对中共十六届四中全会《决定》学习宣传贯彻的关键时期,笔者认为在学习宣传贯彻的起步阶段要消除两个误区:一是认为学习宣传是上头执政者的事,是领导班子、领导干部的事,与党员个人没有多大关系。应该说《决定》是要求各级领导干部如何为党执好政,为人民掌好权的一份纲领性文件。个人理解学习领会《决定》的重点应该是各级党组织,重点是各级领导干部,但不能说与全体党员没有关系。党的执政能力既包括党的整体能力,也包括党员和干部的个体能力,而各级领导干部的个体素质和能力,是构成党的整体执政能力的基础。《决定…     

执行《刑事诉讼法》的七个误区

修订后的《刑事诉讼法》,在提高刑事办案质量和办案效率以及保护人权等方面发挥了积极作用。但是,从现实执行环节上看,不可否认,仍然存在着一些有悻立法原意、违反《刑事诉讼法》规定的现象,有的还相应严重,应当引起司法界的高度重视。误区之一,超时传唤、拘传、变相拘禁犯罪嫌疑人《刑事诉讼法》规定,传唤、拘传持续的时间不得超过12小时,不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。这本是《刑事诉讼法》增加的保护人权的主要法律承诺,但在执法中,一些执法人员不能在初查上下功夫,侦查水平、讯问艺术不高,仍然依靠以前老…     

公安民警人性化执法必须防止两个误区

坚持人性化执法,是和谐社会执法工作的重要原则,是人性化执法与严格执法两个方面的有机统一.公安民警坚持人性化执法,必须防止两个误区:一是以"人性化"为借口,损害法律尊严;二是以"执法"为借口,侵害公民权利.为此,必须通过完善法律制度、提高民警的执法水平、完善监督机制等途径促进民警人性化执法.     

基层公安机关执行《行政处罚法》中存在问题及其对策

《行政处罚法》自1996年10月1日实施以来,行政机关在依法行政过程中做出很大的努力,取得很大成绩。但基层公安机关在执行《行政处罚法》过程中确实还存在不少问题。如任意设定处罚种类,超越权限执法,执法程序混乱等,这些问题的成因是多方面的。解决问题的对策是加强对执法人员的教育培训、尽快制定有关行政程序方面的法律、完善依法治警监督体系等。     

浅析人才资源开发中的十个误区

人才资源是所有资源中最宝贵的资源 ,大力开发人才资源 ,有利于加快我国经济建设和社会发展。然而有些地方和单位领导违反人才资源开发规律 ,在人才资源开发中 ,存在十个误区 ,即重选轻用、外热内冷、只用不育、引人不引智、重奖轻罚、物质奖励代替精神奖励、只宽不严、只使用不储备、能力与职位相悖、结构比例失调。     

谨防新农村建设过程中的几个误区

建设社会主义新农村是中央审时度势,着力解决“三农”问题的一大战略决策。在新农村建设过程中,普遍存在一些误区,主要有主体误区、示范误区、需求误区和评价误区,各地应认真总结和反思工作中出现的问题并采取措施加以解决,否则新农村建设就可能迷失方向。     

中国民法现代化历程中的三个误区

清末民初开始的中国民法现代化历程,在确立平等、自由、秩序等现代民法精神,构筑当代民法制度发展基本脉络的同时,尚存有一些遗憾与不足,以下三个历史误区更值得关注:民法现代化初期的民法价值理念,不恰当地追随了西方的“权利社会化”思潮;民法现代化历程始终未能摆脱国家本位主义的阴影;民法制度的创制过度突出了“制定法”地位与“法律移植”的作用。为此,我们需要进一步反思这一百年的民法现代化历程之得失,以期重新展望、描绘更为美妙的民法现代化图景。     

绩效考核在基层检察院管理体系中的导入和实施

目前基层检察院的考核方式普遍存在定位模糊、指标设定缺乏科学性、考核关系不畅以及考核前后与其他工作衔接不够等问题。因此，需要引入和实施绩效考核作为整个绩效管理的核心，将对基层检察机关的各项业务工作起到一定的促进作用。检察机关引入绩效考核，应以是否使工作成果最大化、是否有助于提高全院工作效率为评判标准，并设置具体的指标与模式，以提高科学管理水平，增强全员竞争意识，形成激励效应，促进人才合理流动。     

我国基层公务员政策执行中的自由裁量权问题探析

我国基层公务员在执行公共政策过程中行使自由裁量权还存在不少问题,这些问题的产生主要有三方面的原因:一是政策本身存在缺陷,二是政策执行监督机制不健全,三是基层公务员自身素质不高。要确保基层公务员正确行使自由裁量权,提高政策执行效果,需提高政策质量,进一步健全政策执行监督机制,提高基层公务员素质。     

试论中国的反洗钱信息监控制度

随着我国以积极的态势融入世界反洗钱组织系统,全面而系统地掌握可能涉及洗钱的相关信息,是完善反洗钱机制、提高反洗钱能力的关键。为此,近年来,中国政府不仅加入了多个重要的反洗钱国际公约、出台了多部相关法规规章,并在央行领导下,成立了在央行内部的反洗钱局、反洗钱监测分析中心,构建了反洗钱全国信息监控体制。诚然,中国已构建了反洗钱信息监控的初步框架,但仍存在许多需尽快解决的问题。     

金融机构反洗钱法律制度研究

世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,现代金融体系已经成为洗钱活动的主渠道,加强金融机构反洗钱法律制度建设具有重大的现实意义。上世纪90年代以来,犯罪分子更多地将包括我国在内的新兴市场国家和社会转型国家作为发展洗钱的重点,利用这些国家没有反洗钱法和金融监管滞后的特点,大肆进行洗钱活动。我国金融机构反洗钱制度还须在借鉴其他国家和国际组织的先进立法经验基础上进一步予以完善。     

我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量

近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用.作为世界上最早制定反洗钱刑事立法的国家,美国在打击和预防洗钱犯罪的刑事立法方面的经验极具借鉴价值.笔者对中美两国在洗钱犯罪方面的刑事立法进行对比性探讨,重新审视我国的洗钱犯罪的刑事立法不足并对此提出若干完善建议.     

电子货币与洗钱犯罪初探

电子货币是支付方式的一次革命,它将成为21世纪的主要金融支付工具。洗钱是现代社会的毒瘤,电子货币的无形性、高速性、隐匿性等特点对洗钱提供了极大的便利,并对传统的反洗钱体系提出了极大的挑战。因此,必须对电子货币的发行进行一定的限制,建立一定的密钥托管机制,建立电子货币系统统计和信息披露、信息报告及信息安全审核制度等,并加强国际间的有效合作,最大限度地防范洗钱犯罪活动。     

反洗钱：公安机关亟待加强的一项工作

公安机关立案、侦查的洗钱犯罪案件极少,其中既有外部原因,也有公安机关内部的原因。我们应从思想建设、机构建设、队伍建设、制度建设和国际合作五个方面加强反洗钱工作。     

对目前我国基层金融机构反洗钱工作的几点思考

反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作。目前基层金融机构基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。     

洗钱罪的保护客体探析 --兼论本罪在刑法分则体系中的地位

洗钱罪保护的客体即洗钱罪所保护的利益,洗钱犯罪既侵害了司法机关的正常活动又侵害了经济管理秩序,但洗钱犯罪所主要侵害的法益为司法机关的正常活动.今后,随着<反洗钱法>的出台,刑法分则中惩治洗钱行为的具体罪名也应加以修订,应将洗钱罪置于妨害司法罪之中,同时鉴于惩治金融机构及其工作人员洗钱犯罪的特殊性,刑事立法有必要创设新的罪名给予特殊保护.     

完善我国反洗钱刑事立法的思考

“洗钱”作为一种严重侵害国家金融管理制度和司法机关正常活动的犯罪行为 ,为各国刑事立法所重视。伴随着我国对洗钱犯罪的立法 ,对其所进行的学理研究也正逐步深入。诸如完善洗钱罪的构成要件、加大刑罚适用力度和增设反洗钱的相关罪名等观点的提出 ,将会对反洗钱的立法与实践产生积极作用。     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。     

建立独立的金融刑法学

金融刑法学是金融法学和刑法学在研究对象、研究范围和研究方法等方面有部分重合关系而产生和发展起来的科学.研究金融刑法的目的是加强金融刑事法治建设,明晰金融刑法法治的双重内涵,强化普遍性的积极预防金融刑事政策,为构筑我国安全有序的金融秩序,为推动中国金融业发展和全球金融一体化的形成创造良好的环境.