风险社会下的毒品犯罪及侦查模式研究

风险社会下,毒品犯罪呈现出一些新情况:因社会贫富差距加大而涉毒致富,利用网络技术贩毒制毒,毒品文化影响整个社会环境等等。同时,毒品案件的侦查模式在风险社会也发生了转变:侦查途径的变革、侦查措施和侦查工作方针原则的转变以及对现代科学技术的依赖等等。侦查机关要高度重视这些新情况、新问题,理智面对侦查模式的变革,从中发现存在的各种隐患,以积极的态度应对各种可能发生的危机。     

南京:破获特大跨省贩毒案

<正>2014年6月15日,江苏南京警方经过连续3个多月的追踪侦查,破获一起贩毒大案,摧毁一个跨越广东和江苏两省的贩毒网络,抓获涉案成员14名,缴获冰毒16.2千克,毒资150万元。2014年3月初,江苏省南京市公安局玄武分局民警在调查中发现南京毒贩刘慧频繁与广东东莞方面进行毒品交易,随即成立市区两级专案组展开侦查。经过近3个月艰辛侦查,专案组终于掌握了该团伙的活动规律和涉毒组织成员,决定收网展开抓捕。     

背着120万元约会大毒枭

6月26日,广西警方宣布历经一年多的艰难侦查,破获了一起广西今年来最大的一起贩毒案,打掉一个持枪贩毒团伙,抓获涉毒犯罪嫌疑人七名,已逮捕六人,缴获毒品海洛因1.5万克、毒资335万元、军用手枪两支、子弹24发、涉案高档轿车三辆。这是一个极难对付的特大贩毒团伙,不仅拥有多辆高级轿车,还拥有枪支。警方在追捕过程中,以高度的智慧将这个团伙织成的贩毒链一节节地斩断。时间追溯到2004年3月,广西柳城县公安局禁毒大队在工作中获得信息,该县有近千名吸毒人员,吸毒人员增长之快让人震惊。他们从哪弄到的毒品?缉毒警进行秘密侦查,然而由于吸毒圈…     

毒品同一认定的理论依据及实践意义

对毒品来源进行同一认定,是侦查涉毒案件的客观要求,也是进一步发挥毒品检验工作为禁毒斗争服务的重要课题,它对于侦查毒品案件,查缉毒品的走私贩卖,严厉打击毒品犯罪等都具有重要意义.文章着重论述了毒品同一认定的理论依据及实践意义.     

有组织毒品犯罪的运作方式探讨

受国际毒品泛滥的影响，我国的毒品犯罪形式出现了新的变化，有组织毒品犯罪正逐步替代传统的个体性、团伙性的毒品犯罪。有组织毒品犯罪的组织结构、毒品和毒资的运作，是有组织毒品犯罪运作的条件和基础。目前，我国毒品犯罪组织的毒品运作方式主要有遥控型、金字塔型、网络型、掩护型、股份制型等。毒品犯罪组织的毒资运作主要包括毒资的筹集、毒资的支付、毒资的周转。毒资的筹集方式，主要有合伙筹资、借贷筹资、自我筹资、以物换资等几种形式；毒资的支付方式，主要有现金现货交易、预付定金交易、货到付款、先供货后付款、以人或物抵押等方式；毒资的回笼方式。主要有专人运送毒资、地下钱庄转移毒资、银行转账、掩护式运作、网络运作等方式。     

毒品犯罪案件的特殊性及证据运用的特点

毒品案件侦查不是在接到报案后启动的 ,而是从获得情报、线索开始 ;多数毒品案件侦查不是围绕犯罪现场进行 ,往往涉及广泛的区域 ;毒品案件侦查使用“同一认定”的少 ,控制下交付的多 ;毒品案件侦查主要依靠“策略”和“手段”。毒品案件的证据类型较为集中 ;侦破毒品案件必须采取公开查缉与秘密手段相结合来获取证据 ;由于毒品案件获取证据更为困难 ,侦查人员须特别增强证据意识 ;当场缴获的毒品 ,应依据事实推定原则认定犯罪     

公安边防毒品案件情报信息管理系统的建立与使用

毒品案件的特殊性决定了情报工作在此类案件侦破中的重要地位，毒品案件侦查的成败在很大程度上取决于情报，情报是侦破毒品案件的基础，并贯穿于毒品案件侦查进程的始终。毒品犯罪情报信息的涉及面极广，情报内容综合性强、数量大、种类多，因此，建立一个较为完善的毒品案件情报信息管理系统，实现毒品案件情报信息的计算机网络化管理，加强公安边防部门毒品犯罪情报信息的采集、管理、交流成为亟待解决的问题。     

毒品同一认定的理论与实践

对毒品来源进行同一认定是当前禁毒斗争实践的客观需要,是对毒品检验工作提 出的一项新课题,它对侦查打击毒品犯罪,有效地查缉毒品走私、贩毒具有重要意义。本 文浅析了毒品同一认定的科学依据及其作用,提出了开展毒品同一认定工作的基本思路。     

零星贩毒就不判死刑吗

毒品案件由于其隐蔽性，在侦查过程中，往往存在着取证难、认定难、证据单一等一系列问题，特别是那些多次进行毒品犯罪活动的嫌疑人，在审讯过程中，往往只交代被抓获的一次，而拒不供述其他毒品犯罪活动，不仅难以查清其全部犯罪事实，使毒品案件难以及时审结，而且还影响了对其他毒品犯罪分子的打击处理。因此，如何正确地收集和运用毒品案件证据，对于破案后刑事诉讼的顺利进行和依法严厉惩治毒品犯罪分子具有十分重要的意义。１９９９年５月１１日晚，某公安局禁毒总队接到群众举报，有人长期在某车站附近“批发”海洛因。接报后，公安…     

浅谈毒品案件侦查中化学的常识

毒品案件与化学知识紧密相关,在毒品案件的侦查过程中,缉毒干警如果掌握相关的化学知识,对毒品案件的侦破会起到如虎添翼的作用。本文就化学知识在毒品分析检验、制毒现场侦查、易制毒化学品案件侦查、显现指纹中的作用进行阐述,以期缉毒干警在毒品案件的侦查中增强运用相关化学知识的意识,提高毒品案件侦查的能力和水平。     

毒品公开查缉的程序应用及评测

毒品公开查缉是指执法部门根据查缉毒品的需要,依法采取的以公开方式在边境地区、交通要道、口岸、山间通道、收费站以及飞机场、火车站、长途汽车站、码头、货运物流场所对来往人员、物品、货物、交通工具进行检查、盘查以及现场处置等措施,以期查获毒品、易制毒化学品、毒品原植物、种子及其幼苗的一项专门工作。公开查缉的基本任务是预防、发现、打击毒品违法犯罪活动,将走私渗透入境的毒品堵截查获在辖区内,努力减少毒品内流造成更大的社会危害。同时开展双向查缉,堵截易制毒化学品非法走私外流出境。     

欧洲金融刑事侦查的战略和战术

文章介绍了欧洲各国金融刑事侦查的主要战略:揭露非法收入的资金管理,目的是阻止犯罪企业在市场地位的巩固或者削弱其所在领域的影响力和控制力;还介绍了两种金融侦查战术:绘制犯罪企业的金融构成图;了解犯罪资金的相关金融管理,包括偿付和交易两种形式。     

传销犯罪案件侦查研究（上）

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

传销犯罪案件侦查研究(下)

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

洗钱罪的概念及司法认定

洗钱行为使大量的黑色收入流入正常的社会资本金融市场,不仅破坏了我国的金融法制体系,而且直接危害了金融秩序和市场经济发展,甚至可能激化矛盾导致社会动荡。近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具,拉拢金融行业的从业人员,遏制和严惩洗钱犯罪活动已成为刻不容缓之事。     

P2P网络借贷犯罪侦防研究

P2P网络借贷作为互联网金融的一种创新模式,在当前得到蓬勃发展,但由于其目前尚无相关法律、法规以及行业标准对其进行规范和监管,使得一些受不法利益驱动的经营者利用P2P网贷平台私设资金池,违规动用资金,吸取高额利息,严重者甚至涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗以及洗钱等犯罪。对此,公安机关经侦部门应当积极应对,及时打击利用P2P网贷平台实施的犯罪案件,并配合相关行业、部门逐步建立起P2P网贷的监管平台和监管机制。     

论洗钱犯罪

洗钱罪的主要客体包括金融管理秩序和国家司法活动 ;只要实施提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过黑心帐或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇行为表现境外、以其他方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等五种行为之一种即构成其客观方面 ;其主体应包括上游犯罪本犯和他犯 ,单位也是洗钱犯罪主体 ;其主观方面要件是故意 ,并不包括过失。对洗钱罪的认定一要注意目前不宜把所有犯罪列入其上游犯罪 ,可将对国家和公民财产利益具有严重危害性的犯罪行为包括在内 ;二要注意区分其与上游犯罪、赃物犯罪、巨额财产来源不明罪的关系 ,不要混淆。     

Illegal drugs,policy change,and state power: The case of contemporary China

This article describes and analyzes the rapid resurgence of illegal drugs in contemporary China since the late 1970s. It also examines the evolution and implementation of China's anti‐narcotic policy, especially the people's war on drugs launched in 1990. It is suggested that the resurgence of drug trafficking and drug abuse provides additional evidence of the severe erosion of regime legitimacy in China     

新形势下零星贩毒案件的特点及侦查对策

零星贩毒是指贩毒分子将毒品以较少的数量分散包装、化整为零(海洛因一般不超过10克)的方式进行贩卖的行为。零星贩毒处于大宗毒品交易和毒品的消费环节之间,具有隐蔽、快捷、单包数量小但危害性大等特点,其社会危害不可忽视。因此,应充分提高对打击零星贩毒活动重要性的认识。     

谈恐怖组织犯罪的经济来源问题

恐怖组织发动恐怖袭击需要大量的资金支持,其筹措资金的渠道一是靠在公开的经济领域内投资;二是通过走私、贩毒、倒卖军火、洗钱等非法的经济活动;三是依靠外来的资助。研究恐怖组织犯罪的经济来源问题,对切断恐怖组织的财路,打击恐怖犯罪,具有重要的现实意义。