建立健全我国反洗钱法律制度体系的思考--兼评人民银行新近颁布的反洗钱"一规两办法"

国际社会反洗钱实践证明,建立健全一整套有效的反洗钱法律制度体系是防止洗钱者利用各种手段、方式进行洗钱和打击一国及跨国洗钱的根本途径。针对我国反洗钱法律制度存在的问题和不足,分析了人民银行新近颁布实施的反洗钱"一规两法"的内容得失,系统地提出了完善我国反洗钱法律制度体系的措施和建议。     

浅析我国反洗钱法律中的金融隐私权保护问题

自《反洗钱法》实施以来,我国反洗钱工作取得了可喜的成绩。同时,人们也在关注反洗钱调查中客户金融隐私权保护的问题。本文通过梳理我国反洗钱法律体系中有关金融隐私权保护的规定,从而发现规定中存在保护金融隐私权的薄弱之处,并对此提出相关见解。     

反洗钱制度研究

洗钱活动不仅对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大,更造成了一个国家极其严重的经济、安全和社会后果。要有效的打击洗钱犯罪,我们必须构建一个完善的反洗钱制度体系,充分调动各种资源从各个层面上编织打击犯罪的天网。本文主要探讨了我国的反洗钱制度,通过回顾我国反洗钱制度的建设历程、思考法律制度方面的不足以及法制方面的继续建设等四个方面,以期有益于我国的反洗钱立法建设。     

国际反洗钱法的新发展与我国反洗钱法治

国际反洗钱法已发展成为包括国际法和国内法、刑法和金融法、实体法和程序法以及反洗钱技术培训等多种措施的控制洗钱的综合法律机制.国际反洗钱法的发展推动了我国反洗钱法治的发展.2006年我国在反洗钱法治发展方面取得里程碑进展,我国应以2006年<反洗钱法>为契机,进一步推进反洗钱领域国际法治与中国法治的良性互动.     

俄罗斯反洗钱立法对我国的启示

面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的《俄罗斯联邦刑法典》中将洗钱行为犯罪化。迫于国际社会打击洗钱的政治压力,在面对众多阻力的情形下,俄罗斯于2001年对《俄罗斯联邦刑法典》的洗钱规定予以了修正,初步形成了打击洗钱活动的法律体系。在2002年和2004年,根据本国的形势和有关国际公约的要求,俄罗斯又制定和修正了《反洗钱和恐怖融资法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展。俄罗斯反洗钱的立法背景和经验,对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用。     

国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。     

完善我国反洗钱体系的思考

洗钱犯罪的危害极大,本文试图通过介绍洗钱与洗钱罪的概念,在对我国与国际社会反洗钱立法比较的基础上,考察我国反洗钱体系的现状和缺陷及其成因,并在此基础上提出了完善我国反洗钱体系的措施。     

我的反洗钱立法建议

随着《反洗钱法》于2007年1月1日实施，我国反洗钱的法律和机构已成体系。作为从事相关执法活动的检察院检察官，本文作者提议，为了通过打击洗钱犯罪来痛击腐败分子，相关法律需要健全。     

中国反洗钱的法律框架及其主要内容

在中国,目前的反洗钱刑事法律大致上满足了国际公约有关反洗钱刑事立法的基本要求.反洗钱的行政法律框架已经形成,基本制度已经确立,满足了预防、监控洗钱活动的基本需要.     

经济结构调整之法律视角研究

调整经济结构是提升国民经济整体素质和抗风险能力,在后国际金融危机时期赢得国际经济竞争主动权的根本途径.经济结构调整内在要求宏观调控,特别要以法为基础,实行依法调整.结合我国现行的经济结构宏观调控立法中的问题,要健全产业政策法律体系、财政税收法律体系,注重程序化法律体系建设和监督法律体系建设.