外商资信调查如何运作

随着中外经济技术合作领域的进一步扩大,我国与外国相互间的投资、贸易和技术合作日益频繁。在兴办中外合资（合作）经营企业项目、外资企业项目、技术引进项目、海外投资项目、国际租赁项目以及开展对外进出口贸易活动之前,均需对外商的资信进行调查。其目的在于,尽可能避免因外商资信不佳而造成不可挽回的经济损失。对那些从未进行过对外经济技术合作或贸易的企业,这一工作显得尤为重要。一、外商资信调查的意义和作用资信调查（GreditInformanon）是指通过一定的方式对拟与之合作的外国经济技术投资伙伴或贸易客户的资金与信用等方…     

中外合作企业外资先行回收法律问题研究

外方资本的先行回收是合作经营企业资本方面的一大特色,同时也是一项重要的法律问题。它是指在合作企业开始生产经营并盈利后,在收益分配中按照合同中约定的比例,由外方先分、多分利润,直至外方收回其投资原本的做法,其目的在于降低外商投资的风险,保证外商能够保本获利。这种做法源于实践,受到外商的欢迎,是合作企业发展迅速的重要因素之一,现已成为合作企业的通行做法。但这种做法虽在实践中得到     

设立外商投资性公司的法律问题

目前，我国对外国投资者在国内设立投资公司制定了一些法规。综合这些法规，笔者认为，外国投资者在国内设立投资公司，应注意以下几个法律问题：一、设立投资公司的条件由于投资公司的目的是对外进行投资，需要投资者拥有较强的资本实力，以保证其以后的对外投资有足够的资金作后盾。因此，设立投资公司需要满足以下条件：（一）对投资者的要求：１、外国投资者应资信良好，拥有举办投资公司所必需的经济实力，申请前１年该投资者的资产总额不低于４亿美元，且该投资者在中国境内已设立了外商投资企业，其实际缴付的注册资本的出资额超过１…     

健全涉外经济法制 促进间接投资

近年来,我国在强调吸收外国直接投资的同时,对吸收外国间接投资方面做了不少工作。直接投资对外国投资者来说风险较大,有的不愿意扩大投资。间接投资则不同,对于中方来说,使用比较灵活,但风险较大,并且增大了我国外债,借款额要根据我国的偿还能力来确定。对于外方来说,迫切希望确信借款人的资信,要求借款担保。我国至今尚未颁布系统的吸收外国间接投资的法规,只是在《中华人民共和国外汇管理暂行条例》中涉及到外国间接投资。该条例规定:“境內机构非经国务院批准,不得在国     

谈经济特区的政治、法律地位

在国家经委和广东省人民政府的大力支持下,华东政法学院国际法、经济法教研室的教师,在暑假期间前往广东省经济特区进行了为时四十五天的学习和调查。他们先后在深圳、珠海和汕头市等地,就特区的建制和管理、中外合资企业、外商资信、特区的政治法律地位以及涉外民刑案件等方面的问题,作了专题调查,取得了第一手资料。最近,他们写出不少论文和调查报告,这对端正人们对特区的认识,并通过调查研究,提出政策性的建议,以认真贯彻中央关于特区的政策是有益处的。本刊先发表如下两篇文章,供研究参考。     

涉外社会调查活动管理暂行办法

第一条 为了规范涉外社会调查活动,积极引导涉外社会调查活动健康有序的开展,以维护社会经济秩序,促进对外开放和社会主义建设事业的顺利进行,根据《中华人民共和国统计法》及其他有关法律、法规,制定本办法。 第二条 本办法所称的涉外社会调查活动,是指中国境内的外资企业、外方控股的中外合资经营企业、外方占主导地位的中外合作经营企业、外国企业分支机构及外国企业常驻代表机构、其他国外组织驻华机构等(以下简称涉外机构)进行的社会调查活动;国内调查机构接受境外的组织、个人及涉外机构的委托、资助或     

涉外经济合同中未订立违约金条款,对方违约后我公司能否要求违约方支付违约金?

编辑同志:今年6月初,我公司与某外商签订一份货物买卖合同,由于签订合同时疏忽,未在合同中订立违约金责任条款。后在履行合同过程中,外方单方面不按约定履行合同,造成我公司较大经济损失。我公司要求外商支付违约金并赔偿经济损失,可外商以合同中未订立违约金条款为由拒绝支付违约金。今来信咨询:在涉外经济合同中未订立违约金条款,对方违约后,我公司能否要求违约方支付违约金?     

涉外资信调查:对外贸易中的防骗对策

近几年来,涉外经济纠纷层出不穷,外商诈骗活动屡见不鲜。因此,提高中方经营者的防范意识和能力已是当务之急。涉外资信调查是指在订立涉外经济合同之前,中方经营者对外国公司、     

关于外商投资举办投资性公司的规定

第一条　为了促进外国投资者来华投资,引进国外先进技术和管理经验,允许外国投资者根据中国有关外国投资的法律、法规及本规定,在中国设立投资性公司。第二条　本规定中投资性公司系指外国投资者在中国以独资或与中国投资者合资的形式设立的从事直接投资的公司。公司形式为有限责任公司。第三条　申请设立投资性公司应符合下列条件:(一)外国投资者资信良好,拥有举办投资性公司所必需的经济实力,申请前一年该投资者的资产总额不低于四亿美元,且该投资者在中国境内已设立了外商投资企业,其实际缴付的注册资本的出资额超过一千万美元,并有三个…     

外商出资的几个问题

外商出资的几个问题汪德明一、外方注资不足及其＂假合资＂当前，外商投资企业里注资不足尤其是外方出资不足的情况相当严重，弄虚作假已是较为普遍的问题，大大影响了我国利用外资的效果。仅以深圳市为例，截止１９９０年底，该市外商投资企业仍有相当于９３．６亿人民币...     

案件审理中的辩证法

前不久，笔者参与审理了一件征求意见案件，该案大体情况是：某外商向纪检监察机关举报，称在与某局合作经营期间，该局某部门的领导向其索要２万元人民币，并提供了这个领导签字套取２万元人民币的两张假发票、外商董事会研究同意支付该款的会议记录等材料为证据。该局纪检部门调查后认为，上述错误事实能够认定，建议给予这名领导留党察看一年处分（行政上给予撤职处分并报纪工委审批。纪工委审核后认为鉴于被调查人坚决否认上述问题，并说明这两张假发票系应外商所请，为帮助外商平帐而提供的，因此，现有证据尚不充分，难以认定，遂退回…     

论外商投资企业中专利与商标问题

伴随着全国各地引进外资的空前高涨,我们可以作出这样一个基本判断:新一轮引进外资的高潮已经来临。我们吸收外资,举办外方投资企业的目的是为了引进国外先进技术。目前,我国获得国外先进技术主要从下述三渠道:1、由国外投资者转让其所拥有的专利技术或专有技术(knowHow);2、国外投资者自己不拥有知识产权,通过购买专利技术或专有技术(knowHow)在得到产权拥有者许可后,向投项企业转让。3、以外商投资企业的名义通过许可贸易的方式获得知识产权。     

外资并购安全审查并非设置壁垒

外商投资安全审查制度是世界通行的惯例，外商投资安全关系到国防安全、国民经济稳定运行和社会生活基本秩序，任何国家都是非常重视。我国近期出台了关于外资并购国内企业的安全审查制度是正常的并购审查程序，其并非是外方投资者所认为的壁垒。．     

中外合资企业合同外销条款的拟订

中外合资经营的生产型企业利用国外的先进技术与管理经验,生产出在国际市场具有竞争能力的产品后,必须将产品销往国外,并以外销利润使合营企业的外汇取得平衡。一般来说,外销比例越高,外汇平衡越有保证,合营企业创汇亦越多。目前,由于中方合营者尚缺乏国外销售渠道与经验,往往依赖外方合营者,因而合营企业的产品外销权无形中控制在外方合营者手中。外方合营者希望控制合营企业外销权的动机,除了从定价中取得最大可能的利益外,更重要的是取得对合营企业事实上的控制,尽管有些外方投资者处于少数股权的地位,但利用技术与销售等方面的优势,仍可取得对合营企业的事实上的控制。因此,如何撰写合营合同的     

墨西哥的外国投资准则

1984年2月,墨西哥国家外国投资管理委员会宣布:灵活运用1973年《外国投资法》,允许100％的外国投资。这一决定震惊了整个投资界。现将美国律师桑德拉·F·玛维格利拉在美国《国际法杂志》就这个问题写的文章摘译如下: 一、外国投资法与外资管理委员会 1973年以来,《外资法》成为限制外资的主要依据,适用于墨西哥企业的资本投资、取得墨西哥动产或不动产的投资以及其他特定的投资活动,包括墨西哥公司股份抵押给外商以及外商参与不动产的托管等。但是仅适用于限制直接投资,而对诸如贷款之类的非直接投资则该法未作明确规定。《外资法》在限制外资方面实际上只作了两处重大变动,即限定外商按投资比例参加公司管理以及建立49-50％的投资比例总准则。《外资法》并未明确规定外国投资和外国投资者的定义,只是列举了一些应加考虑的活动及个人名单。该法规定了专属政府经营,以及没有外国参加的墨西哥个人或公     

股指期货交易中投资者主体资格认定的法律问题

在我国证券市场中,与个人投资者相比,机构投资者所占比重仍然偏小。随着股指期货推出的临近,股指期货交易中投资者的主体资格认定的法律问题显得越来越突出。本文从个人投资者和机构投资者方面对投资者主体资格认定的法律问题进行了探讨。     

管理与规避外资公证的一多一少

我国资本项目管理尚未放开，外资企业设立、外汇资本金验资询证等列为行政许可项目．需要管理相对人提供规定的申请资料．其中个别业务需要提供公证文件。由于外汇市场复杂多变，外汇资金避险逐利。而不同公证需要的时间和复杂程度各异．外资企业应对外资外汇管理业务的公证也呈现多种性．在外资外汇业务管理中．公证具有一多一少的现象，即境外企业状况公证证明多，而代为出资公证证明少。外汇管理政策明确规定需要提供公证文件的是。若实际缴款人与外商投资企业的境外投资者不一致．外商投资企业委托会计师事务所向外汇局验资询证时须提交经公证的代为出资证明。需要证明文件而未强调公证的是．外方投资者为境外机构的。外汇登记时需提供其机构登记注册证明文件。     

外商出资欺诈行为的法律防治

外商出资欺诈行为的法律防治温树斌外商出资欺诈行为是指外商在注册资本出资过程中，采取欺诈手段谋取不正当利益的行为。其直接的后果就是外商投资企业的注册资本与投资者投入的实际财产状况不符，致使我国的外商投资领域出现＂假冒伪劣产品＂。由于注册资本是企业进行生...     

横向经济联合中企业法人的资信保证

资信保证问题,是企业进行横向经济联系的重要保证,作者在本文中着重论证了加强企业资信法律保证的重要性、内容、资信保证的责任等法律问题。     

应该建立一门罪行调查学

(一) 罪行调查本身就是一门科学罪行调查是指公安司法机关在具体办案过程中对犯罪事实和犯罪人的调查研究。它是公安司法机关同各种犯罪行为作斗争的一项基本活动。这种调查不是一般的方法,而是一门科学。毛泽东同志在《矛盾论》中指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门