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农村信用合作社是分布在农村乡镇,为农民存、贷款服务的金融机构。从管理角度看,具有点多、面广、交通不便等实际困难。同时,一些基层信用社在管理制度和监督机制的建设上也存在一定问题,客观上为金融违法行为留下了方便之门。有的基层信用社防范意识不强,制度上有漏洞。如某信用社规定2000元以下贷款由信贷员自主发放,不需要任何审批手续。结果,该社一名信贷员钻了空子,先后假冒40人之名为自己贷款,几年里侵占信用社资金12万多元。还有一家基层信用分社的领导,既当领导又兼任会计和出纳,严重违反有关规定,结果5年侵占… 相似文献
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最近,某地法院受理一起盗窃案件,被告人将盗窃得来的赃款用于归还信用社贷款,有关部门到信用社追赃,信用社以“收款时不知道是赃款”和“信用社收回贷款从不问款项的性质和来源”为由,拒绝退款。此种情形,人民法院可否强行划拨?有的同志认为,此种情形,信用社有权拒绝退款,人民法院不能采取强制划拨的执行手段。其主要理由是:(一)信用社接受盗窃犯偿还贷款的行为是贷款 相似文献
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1、发案频繁,有窝案、串案现象发案率高是金融系统经济犯罪的主要特点。仅96年3月至6月,发生在金融系统的经济犯罪案件就达9件9人,其中有信用社主任、会计及其他工作人员挪用公款窝案;1997年度又查处了某银行工作人员贪污贿赂串案;1999年1月份就查处了某银行工作人员贪污、贿赂案件。2、犯罪数额大经济犯罪是在贪利性动机支配下实施的,贪婪爱财是贪利动机的延伸和扩张,表现为强烈的攫取愿望。正是这种贪婪的驱使,使得金融系统某些工作人员崇拜金钱,追求物质,堕入犯罪的深渊。3、连续犯罪、多次作案金融系统经济… 相似文献
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沈阳“慕马”案及一批领导干部严重腐败案件的查处,在全市上下引起极大震动。广大干部和群众在庆幸挖出这样一批隐藏很深的“蛀虫”的同时,也在深入思考,如何从源头上防止和减少类似案件的发生。新一届沈阳市委、市政府领导班子痛定思痛,深刻总结和吸取“慕马”案的教训,采取措施加大源头治腐力度,全力推进反腐倡廉深入开展。改革行政审批制度转变政府职能沈阳“慕马”案中有许多涉案人员是由于滥用行政审批权力,违规批土地、批项目、批贷款,从中收受巨额贿赂,而走上犯罪道路的。行政审批中存在的弊端,已成为某些领导干部利用手中… 相似文献
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利用图像处理系统检验添加笔画 总被引:1,自引:0,他引:1
当前,文检中涉及到墨水检验的案件越来越多,而在检材量较少时,对签字笔等笔迹的鉴定难度仍然较大。笔者曾受理一起案件,要求检验所提供的收条上日期字迹是否为一次形成,经采用扫描仪高分辨率扫描,通过图像处理的方法,得出了鉴定结论,效果较好介绍如下:1简要案情2000年1月,朱某向某信用社还款6600元,并从信用社经办人员刘某处取得收条一张。3天后,朱某又从该信用社贷款6600元。同年11份,信用社向朱某催还贷款时,朱某出示了一张日期为当年11月份的收条,信用社认为此收条为1月份朱某还款时取得,经变动书写… 相似文献
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所谓“告急”案是指由一些突发事件(如群众集体上访等)反映出来的,如不及时查处会引发新的更为严重的事端,对一个单位、地区的稳定构成重大威胁,群众直接要求,或由有关部门转交纪检监察机关依职权查处的案件。此类案件近年来有明显上升的势头。积极稳妥地处理这类案件,对于维护党和政府的形象,保持和促进社会稳定,严厉惩处腐败分子,具有十分重要的意义。 从已查办的“告急”案看,这类案件具有以下特点:( 1)案件性质不清。虽然“告急”案主要以反映被举报人以权谋私问题居多,但这些问题有的属于风纪问题,有的则是严重的犯罪… 相似文献
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近年来,银行借款合同纠纷案件逐渐增多,这从一个侧面反映了金融秩序紊乱的事实。及时审理这些案件,运用法律手段帮助银行收回贷款,维护国家金融秩序,固然是法院经济审判工作的职责。但是,在审判实践中我们也常常发现,不少银行借款合同纠纷案件是由于银行审批不当和银行工作人员违章放贷、以贷谋私等原因造成“收贷难”而发生的。那么,银行在此类借款合同纠纷案件中,是否应该承担经济责任?应该怎样承担经济责任?对此,我国法律尚无明文规定,执法部门也见解不一,做法各异。有的人认为,银行是国家的金融管理机关,受国家的特殊保… 相似文献
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1996年12月10日,杨某与信用社签订了一份借款合同,约定:杨某用其于同年10月10日存入信用社的15万元一年期存款作抵押,向信用社借款ZO万元,借款期限为6个月。杨某在该笔存款储蓄卡的银行留存联上注明:“此笔存款及利息,从12月10日起不提前支取,不作抵押,用于抵本人欠信用社贷款”。当天,杨某又伪造了一份信用社给信托投资公司的承诺书(写明:保证杨某在贵部贷款偿还以前不予挂失和提前支取),用该笔存款的存款单向信托投资公司出质借款13.5万元,借款期为6个月。杨某向信用社的借款期满后,信用社于97年12月29日将已到期的15万… 相似文献
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最近,我们对信阳地区和五县监察机关上报1990年以来查处的200名干部的违纪案件进行综合分析,从新形势下干部违纪特点看,加强惩腐倡廉,确实是发展市场经济的必然要求。在查处的200名违纪干部中,党员干部124人占62%;处科级干部49人占24.5%;企业负责人21人占10.5%;受行政记大过以上处分的131人占65.5%。这些案件呈现出以下4个特点:一、以权谋私,以业谋私,贪污受贿案件突出,占42%。一些不法分子为牟取暴利,不惜重金进攻那些握有实权的干部;一些意志薄弱的干部经不起金钱的诱惑,把市场经济等价交换原则引入行政工作,信奉“… 相似文献
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乡镇纪检监察机关处于反腐败斗争的前沿,但是,少数乡镇纪检监察干部贯彻党中央关于反腐败的决策和部署不够坚决,对一些腐败现象缺乏及时有效的监督和查处,造成有的乡镇纪察机关连续几年都无结案案件,成为查案空白镇。有的乡镇一年也只能查结一两件“鸡毛蒜皮”的小案,而有影响的经济案件、大案要案却查之甚少。一些乡镇纪检监察机关办案工作效果不显著,有的甚至有案不办,究其原因: 一是少数乡镇领导干部对查办案件工作的重要性认识不足。他们错误地认为查办案件会影响本地区工作的正常开展,影响两个文明建设的考核。于是有的… 相似文献
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近两年来,河北省邯郸市供销社紧紧围绕提高经济效益这个中心,以维护企业利益为切入点,狠抓违纪违法案件的查处工作,促进了企业的健康发展。据统计,两年来全系统共查处违纪违法案件94件,党纪政纪处理76人,其中移送司法机关追究刑事责任4人、开除党籍9人、开除公职12人,通过办案为企业挽回经济损失1004.3万元。 领导重视支持 市社党委、理事会、监事会始终坚持“两手抓,两手都要硬”的方针,像抓经济工作一样抓违纪违法案件的查处。市社党委书记、理事会主任王致学多次强调:“那些坑害企业的害群之马不除,企业的各项… 相似文献
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前些年,在把挪用公款被银行扣还了所欠贷款,应否追缴的问题上,出现过不同的作法,有的人认为银行扣还贷款是合法的,银行是国家的,无需追缴。将挪用人与使用人以“不退还”改变案件定性以贪污论处了事,有的因数额巨大被批准判处死刑。1997年刑法修改后最高人民法院对挪用公款案件的司法解释中,又将“挪用公款数额巨大不退还的”解释划定为因客观原因在一审宣判前不能退还的。 相似文献
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他们中有的是享受国务院特殊津贴的专家,有的是大学教授,有的是高级管理员,但却纷纷因校园工程的上马而下马。仅去年一年,安徽省芜湖市检察机关就查处了当地4所高校工程建设环节贿赂犯罪案件38件,查处副处级以上干部13人。记者就这4所高校工程建设领域腐败案件调查发现,当前 相似文献