如何认定信用卡犯罪中的“窃取”故意

一、基本案情 姚某于2008年11月1日10时许，陪同其同事白某到中国民生银行北京西单支行取款机处查询白的民生银行信用卡的一笔钱是否到账。查询后，白某发现钱未到账。于是就将卡放进钱包里离开自动取款机。此时姚某提出要帮白某再查一下。白某没细想便将钱包给了姚某（白某之前曾告诉姚某该卡密码）。姚某查完发现钱仍没有到账，就把钱包还给了白某，并顺手将白某的民生银行卡装在自己身上，     

车会玩你的

因车祸陨落名星 在京剧《沙家浜》中塑造阿庆嫂的洪雪飞 因司机疲劳驾驶,而在睡梦中死于车祸。 唐朝乐队创始人之一、贝司手张距 1995年5月11日骑摩摩托在航天桥上死于车祸。 台湾歌星张雨生 1997年10月20日,因酒后驾车,不幸车祸身亡。 《洛桑学艺》中的洛桑 因酒后驾驶富康在西三环航天桥下与停在路边的大卡车追尾,不幸去逝。 《还珠格格》中饰演“香妃”的青年演员刘丹 于2000年1月30日凌晨乘坐本田车在深圳高速公路上,因车速过快,遭遇车祸,经抢救无效身亡。     

民生银行股权悬疑

1999年底，中国民生银行委托北京市第二中级人民法院将深圳前进开发公司所持有的民生银行6000万发起股权进行拍卖。张宏伟旗下的东方集团实业股份有限公司一举夺标，拿下这6000万股权的所有权，进而入主民生银行董事会，成为当时的第二大股东。但是，事隔三年之后。前进公司对此次拍卖的合法性提出了质疑。由于牵扯的单位多，标的额大，该案一时间引起最高人民法院、全国人民代表大会代表及江平等法学专家的广泛关注。2003年11月17日，最高人民法院举行债权人会议，协调分配原前进公司所持民生银行6000万股法人股拍卖所得的8550万元款项，但由于各方意见不同，未果。     

美国:公司老板应对职场性骚扰负法律责任

最近,民生银行北京分行的一名主管被曝利用职务之便对一名女性职员进行性骚扰,双方的微信聊天记录截图也曝光在网上.民生银行北京分行负责人表示,截图显示的相关内容属实,涉事主管是该分行某部门的副总经理关某,目前已对关某做出暂时停职并停发季度奖金的处理.类似的骚扰行为在美国时有发生.那么,美国是如何处理此类事件的呢? 美国法律将性骚扰分为两种:一种是语言与行为构成的性骚扰,如利用性别特征使用诸如“你讲话娘娘腔”、“以后肯定嫁不出去了”等攻击性语言以贬低他人的行为;另一种是不友好环境构成的性骚扰,如有的员工在工作场所观看色情电影、浏览色情网站导致其他同事不适.     

新银行 新体制 新事业 新天地─—记中国民生银行北京管理部

１９９６年１月１２日上午，宽敞的科技会堂东侧馆大厅里灯光通明，高朋满堂，曾担任过中国人民银行行长职务的金融系统老领导陈慕华同志持剪剪彩。随着彩带飘飞，一家崭新的金融机构在中国大地上宣告诞生了！这就是我国第一家以民营企业入股为主的股份制商业银行─—中国民生银行。 不到一年的时间，１９９７年１月１日，又是在这里，民生银行的第一家分支机构北京管理部正式开始独立运营。 民生银行把自己起步的第一个触角就伸到古老而又现代的京城，无疑对它寄予了厚望。民生银行的名字能否叫响？在汹涌澎湃的金融大潮中能否挺立潮头？面…     

资讯搜案

中行金融大案一个小小的哈尔滨河松街支行,营业员不超过5人,应该是中行遍布全国的众多支行中不起眼的一个,但它却因为上10亿存款的不翼而飞成为今年1月份的焦点。1月15日,办公地址设在长春市的东北高速公路股份有限公司发现其账面上的1亿多资金仅剩7.31万元,其余存款去向不明。同时,其子公司黑龙江东高投资开发有限公司存于河松街支行的530万元资金也不知去向。据传,黑龙江—家知名度颇高的风险投资公司、黑龙江省社保局都与此案有关。此     

民生银行的“八个一工程”

民生银行知识产权管理上独创的“八个工程”，可以为我们思考中国银行业的未来提供一个有益视角     

网银U盾迷局

2015年5月,众多工商银行储户反映,自己在工商银行石家庄建南支行的存款离奇“失踪”.目前,警方已对部分储户存款丢失一事进行立案侦查. 据石家庄市民王丽讲,她在工商银行建南支行陆续存入了1080万元.2015年5月7日,她突然得知,自己的存款只剩下了124元.     

银行负责人以自己名义保证监督贷款资金专用是否构成职务代理

基本案情.河南省安阳市健丰食品有限公司(以下简称“健丰公司”)原拖欠中国光大银行股份有限公司郑州太阳城支行(以下简称“光大银行太阳城支行”)贷款2000万元。     

该票据纠纷的管辖地是哪儿？

该票据纠纷的管辖地是哪儿？编辑同志：广州市荔湾区的Ａ公司与深圳市蛇口区的Ｂ公司成交一笔生意，Ａ公司支付Ｂ公司一张商业承兑汇票，汇票的支付银行是深圳市工商银行蛇口区支行。Ｂ公司在汇票到期后向蛇口支行申请兑现，银行拿到汇票后发现发票人帐上没有钱，于是拒绝...     

900美元假美钞由谁承担责任

1991年5月7日,原告陈某携带5560美元到某县工商行办理外币储蓄存款.由记帐员林某清点后,将美元号码抄下,并请陈某签了字. 同年5月30日县支行请福州市工商行来鉴别外币,发现假美钞.经核对假美钞号码为陈某签名登记的.同年6月1日、7日、8日县工商行多次口头通知陈某来银行办理更换外币存款存单,原告否认自己存入银行假     

银行擅自扣划企业存款应承担民事责任

1985年2月,朱福清走私投机倒把、诈骗一案曝光,玉龙实业公司(朱任副董事长)与某省G县五交化公司以购销涤纶丝为名非法买卖100万美元之事亦随之暴露.此时G县五交化公司汇至玉龙公司的552.5万元人民币(从中国银行G支行贷出的)已被玉龙公司挪作他用,玉龙公司尚未给付G县五交化公司100万美元. 1986年2月至1988年9月,A市中级法院先后对“朱案”的刑事及附带民事诉讼进行了审理. 1988年9月2日,中国银行M分行趁A市中级法院冻结玉龙公司在该分行帐户期满(9月1日)未续冻之机,受G县支行委托,擅自从玉龙公司帐户上扣划552.5万元给G县支行,以此冲低G县五交化公司所欠G县支行的贷款.为此,玉龙公司(现已倒闭)财     

风险防控的民生经验

在知识产权风险防控方面，民生银行一直走在中资银行的前面，它的风险预防制度和在化解风险上的一些做法值得推广     

揭开巨款失踪之谜——农行黔江分行“7·7特大金融贪污案”侦破纪实

2005年7月18日一早，中国农业银行黔江分行解放路支行一职工发现“集团公司”账户上的81万余元现金不翼而飞。一时间全行上下疑虑重重、人心惶惶。     

法院院长表演的"法律魔术"

案发前的上一个星期,当了10年万源市法院院长的刘继纯刚从这个职位上退下来,眼看就能平安地“软着陆”了。不料,意想不到的事情发生了……折戟沉沙之时,他才感到自己的腐败成本太高2003年3月初,万源市检察院在调查建设银行万源市支行(下简称建行万源市支行)有关人员的经济问题时,发现刘继纯在该支行有收受贿赂、滥用职权的嫌疑。刘继纯是县团级干部,根据办案管理权限,线索反映到了达州市检察院。检察长陈世中同志觉得线索很有价值,当即派主管反贪工作的副检察长王疆立和反贪局政委熊斌去万源秘密地摸一摸案情。刘继纯消息十分灵通,3月18日,…     

李林珍诉中国银行桐庐支行解除劳动合同纠纷案

原告:李林珍,女,28岁,中国银行浙江省桐庐支行合同制工人。 委托代理人:王汉升、许建宇,浙江省华夏律师事务所律师。 被告:中国银行浙江省桐庐支行。 法定代表人:罗炳发,行长。 委托代理人:濮繁,中国银行桐庐支行副行长。 原告李林珍因与被告中国银行桐庐支行(以下简称桐庐支行)发生劳动合同纠纷,向浙江省桐庐县人民法院提起诉讼。     

该案应两罪并罚

被告人徐某原系中国银行荣成市支行一储蓄所主任。1995年被支行内部聘任为干部,但未在组织部门备案。该利用职务之便于1997年5月至同年9月,采取收储户存款不入帐的手段,先后多次挪用资金112万元给他人进行营利活动。后荣成市支行决定对其停职审查,徐某在清理帐目时发现帐内尚有因长期挪用形成的75万元的亏库短款,为防事态扩大,徐某利用原职务上的影响于1997年10月6日,用本行同城票据交换单套取联行资金75万元偿还库亏。至一审宣判前,徐某归还资金49万元,尚有138万元不能归还。     

破译银行密码以后

疯狂作案,电子骗汇2890万元 1993年8月,工作不到5年,还未满25岁的中国农业银行四川省屏山县支行营业部会计邹伟,由于业务能力出众,被调到了中国农业银行四川省宜宾市翠屏区支行.从偏僻贫困的山区小县城来到热闹繁华的中心城市,邹伟十分珍惜这来之不易的机会.开始两年,他工作兢兢业业、任劳任怨、刻苦钻研业务、待人谦和有礼,颇受领导的重视和同事的好评.     

强化法人治理：股份制商业银行燃眉之急

股份制商业银行作为特殊的公司,尤其需要健全的法人治理结构日前,民生银行公布了“作假”事件的调查结果,声明邱影新虚假签名事件只是“一个孤立的偶然事件”。虽然这件事对民生银行在香港上市影响不大,却引发投资者对其信誉的广泛质疑。不仅如此,股份制商业银行长期存在的诸如内控流于形式、缺乏有效的监督等弊端已逐渐显露。据统计,今年一季度,股份制商业银行的不良贷款率为7.12%,不良贷款余额为1878亿元,比年初增加了4.7亿元。为了消除潜在的金融危机隐患,挽回受损的信誉,加强     

巨额诈骗案印章印文检验1例

1案例资料1.1简要案情2005年9月,卞某到某市公安局某公安分局投案自首,声称其从农行某支行利用转账支票骗取内蒙古某公司账户资金达数月,具体金额不祥。分局初步调查发现卞某所述属实,决定立案侦查。侦查中发现,卞某刻制了内蒙古某公司财务专用章、财务主管私章,盖印在填写金额