CIETAC-裁决在美国法院承认执行情况及相关法律问题

一、基本案情：申请人是在中国注册的一家股份有限公司，主要生产汽车配件。被申请人是在美国加利福尼亚州注册的一家合伙制的机械公司。1996年3月26日，申请人与被申请人在中国辽宁签订了合资合同，共同投资在中国举办合营企业。合营公司投资总额为350万美元，注册资本210万美元。申清人以美元和人民币出资，折合171．5万美元，其中注册资金102．9万美元，占合营公司注册资本的49％；被申请人以现金和设备投资，折合178．5万美元。     

虚假出资罪条件下的股东资格认定

一、案例××有限责任公司（以下简称公司）于2000年9月3日成立；注册资本60万元；由股东张某出资30万元占注册资本总额的50％；股东王某出资15万元占注册资本总额的25％；股东董某出资15万元占注册资本总额的25％。2003年7月8日该公司与吴某签订了《联营合同》，约定双方共同投资2300万元人民币，其中由吴某投资1127万元，占总投资额的49％；公司出资1173万元，     

是联营关系还是租赁关系

申请人A公司(台资企业)以B公司(国资控股企业)为被申请人，向某仲裁委员会申请仲裁，请求裁决B公司参加联营的出资未经验资构成违约，向A公司支付违约金人民币90万元。     

由一起合资纠纷看中外合资企业组建中的两个法律问题

1993年6月，香港A商行与四川B厂签订了《合资经营合同》、《合资企业章程》，决定共同出资组建中外合资经营企业C公司。其中，港方出资占C公司总股本的55％，中方出资占C公司总股本的45％。同时，《合资经营合同》约定：因执行本合同的一切争议，均提交中国或香港的国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。C公司成立后，由中方主持经营管理。由于产品对路、市场开拓良好，C公司自1993年7月至1996年12月即实现税后净利润数千万元人民币。但中方拒不让港方参与经营管理、拒不提供财务报表、拒不分配港方应得利润，港方遂于1997年诉至C公司所在地法院。法院受理后，首先作出裁定：双方《合资经营合同》中的仲裁条款无效。诉讼中，中方称该合资为虚假合资，港方实际分文未出：港方则称已足额履行了出资义务。法院随后委托当地一家会计师事务所对C公司财务状况，包括A、B双方出资情况依法进行了审计，并出具了《审计报告》。目前，此案业经两级法院近三年审理，最后以调解结案。     

一起裁定不予执行的涉外仲裁案件

案件情况1990年6月，武汉市三环商社与台湾雅仕有乐事业有限公司、万泰汽车有限公司（以下简称“台方’勾签订合资“兴办武汉三雅康乐有限公司合同”，经武汉市人民政府批准后，在国家工商局登记领取了营业执照，注册资本为人民币170O万元。合同约定：三环高社出资680万元，占注册资本的40％，台方出资1020万元，占注册资本的60％。均在六个月内分两期投入，并经中国注册会计师验证出具证明方为有效。1991年8月，三环商社将其合资股权作了所欠中国银行汉D分行花桥办事处债务的抵押。1992年3月，中行花桥办按照抵押约定，征得台方同意，接收…     

出资请求权与诉讼时效

读者来信:甲、乙、丙三人于2005年4月共同出资设立北京某食品经营有限公司,注册资本100万元。按照公司章程的约定:甲出资40万元,乙、丙各出资30万元,上述出资款应于2005年10月31日全部到位。后甲、乙按期足额缴纳了出资款,但丙在2005年6月出资10万元后,至今仍有20万元的出资款经公司多次催要仍未到位。     

一事不再理原则在我国民事诉讼中的适用

2003年1月12日,美国鼎峰贸易有限公司(卖方,即仲裁案被申请人)与余彭年管理(深圳)有限公司、深圳市余彭年社会福利协会、深圳余彭年"慈善"白内障专科流动医院(基地)(买方,即仲裁案申请人)签订《眼科流动专车合同》和《医疗设备进口合同》,申请人向被申请人购买进口眼科流动车5台并配备相关医疗设备;约定双方因履行合同发生纠纷时提交中国某仲裁委员会仲裁。     

企业股东私分企业财产的行为如何定性

一、基本案情 被告人陈某、李某、纪某分别为某面粉有限公司董事长、副总经理。2002年10月30日，被告人陈某、李某、纪某与丁某以货币投资方式在工商行政管理部门注册登记成立了该公司，并取得了企业法人营业执照。公司注册资本为220万元人民币，其中被告人陈某出资130万元．被告人李某、纪某及丁某各出资30万元。公司成立后，因经营过程中出现亏损，为抽回出资，经三被告人共同计议．采用虚开小麦收购小票，套取公司资金私分。2005年7月7日，由被告人李某在公司门市部虚开了小麦收购小票14张，套取了公司资金计人民币1148364元进行私分。其中，被告人陈某分得人民币400364元，被告人李某、纪某各分得人民币374000元。公司因此负债累累。2006年1月24日．被告人陈某负债外逃，直至同年4月1日被抓获归案。     

“借款”增资取得公司变更登记的刑法分析

2011年1月。兴达皮具有限公司经登记成立,公司注册资本为50万元人民币,股东为黄某与蔡某二人,其中黄某占公司股份的40％,蔡某占公司股份的60％。黄某为该公司法人代表。2011年9月,黄某、蔡某为兴达皮具有限公司向银行贷款等需要,经股东会商议决定将公司原有注册资本50万元人民币,再增加500万元人民币,但二人均没有自有资金,于是由蔡某在2011年9月12日向天成担保有限公司的刘某以手续费5万元借款人民币500万元,并以股东蔡某、黄某的名义存进该公司基本账户作为注册资本进行验资．润成会计师事务所于当日出具了验资报告。随后,蔡某、黄某即将上述款项抽出归还了刘某。2011年9月13日,兴达皮具有限公司经工商部门变更登记后,注册资本由原来的50万元人民币变更为550万元。整个验资变更过程都由公司法人代表黄某一手操办。该公司在设立后因一直处于亏损状态．黄某、蔡某二人为经营周转长期以高息向他人借款,导致公司资不抵债。在2012年4月该公司资金链断裂后,黄某、蔡某逃匿。二、分歧意见第一种观点认为,黄某、蔡某的行为构成虚报注册资本罪。第二种观点认为,黄某作为公司股东兼法人代表．在增资过程中与股东蔡某一起用欺诈手段虚报注册资本、骗取公司变更登记,其行为应视为公司行为,应当将兴达皮具有限公司作为虚报注册资本的犯罪主体。黄某、蔡某作为公司的直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究其刑事责任。第三种观点认为,该公司、黄某、蔡某的行为符合虚报注册资本的行为特征,但是根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《标准（二）》）,认定虚报注册资本数额巨大必须超过法定出资期限,本案虽然虚报金额500万元,但时间未超过法定出资期限,     

京桂两地追巨款

1993年4月7日，广东省A县百货公司（以下简称“百货公司”）与北京B进出口公司（以不简称“进出口公司）签订购销合同一份，由进出口公司向百货公司供应进口钢材10000吨，每吨单价3150元，总价款3150万元（人民币），定于1993年6月15日前在广西防城港验收并交货。合同签订后，百货公司依约预付40％的贷款1260万元给进出口公司，其中30％的预付款945万元汇入进出口公司在北京的帐户，10％的预付款315万元由百货公司直接交给进出口公司驻广西防城代理部，收款人为该地理部的代表人朱某。但是，进出口公司在合同期限内无货可交。百货公司要求…     

日本法院裁定执行中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁裁决

日本横滨地区法院1999年8月25日作出裁定，承认和执行中国国际经济贸易仲裁委员会做出的裁决。此案系防冻剂销售合同，买方为日本某化工公司系仲裁的被申请人，卖方为中国某化工公司系仲裁的申请人，双方于1996年12月5日签订了上述合同。     

荣泽公司应否对股东印染厂自身债务承担民事责任

一、案情1988年6月11日,黄石纺织机械厂(以下简称机械厂)与武汉市第二印染厂(以下简称印染厂)签订了设备购销合同.合同规定:机械厂供给印染厂LMH/S201A(34)—180布铗丝光机,总价款1060706.24元,合同履行期为1989年第二季度.机械厂如期履行了合同,印染厂收货后,截止1992年8月,向机械厂支付定金和货款计57万余元,尚欠货款近49万元.1992年4月16日,印染厂与香港鸿大行有限公司(以下简称鸿大公司)合资成立了中外合资武汉荣泽印染实业有限公司(以下简称荣泽公司).印染厂将其固定资产3309.8万元投入合营公司,鸿大公司以出资1688万元的方式购买其中51%作为港方股权,而印染厂则拥有其中49%的股权.机械厂卖给印染厂的布铗丝光机     

商事仲裁中举证责任分配原则的适用

乙(外方，申请人)和甲(内地当事人，被申请人)签订来料加工合同；乙方提供经核实价值为港币279万元的设备，甲在向当地政府的申请表中载明，并写明“借用”。后该批设备因案外事由被法院拍卖。对乙的索赔，甲抗辩和主张：乙需举证案涉设备的名称、型号、数量、单价等，并已交付给甲，双方之间还应有返还设备的约定。     

试论有限责任公司未出资股东的资格认定——从一起公司股东权益纠纷案例引出的话题

一、问题的提出 A公司是国内某公司与国外某公司于1994年7月经政府部门批准成立的中外合作企业,注册资本200万元。根据合作合同约定,国内公司以现金出资100万元,国外公司以现金出资100万元(折合美元出资),经珠海某会计师事务所于1995年验资报告确认至1995年4月A公司实收注册资本200万元。工商局向A公司颁发了企业法人营业执照。虽然公司设立的形式要件显示国外公司为A公司股东,但该国外公司一直未实际出资。     

一宗因生产卫生用品引起的行政复议案例剖析

甲请人:××市峰益保健用品有限公司被申请人:××地区卫生防疫站一、案情简介××市峰益保健用品有限公司系与港商合资企业,干1992年9月正式成立。原与某市贵进保健用品有限公司联合经营,保健药品由贵进公司提供,并包销产品。10月份,申请人从贵进公司购进纱布、纱带等原材料,约合人民币4.5万元。经20余天试产,加工成口罩6万余只。由于某种原因,贵进公司不提供保健药品,合作未成,以致未加工成成品的保健口罩6万余只全部积压在仓库。此后,申请人打算自己独立生产经营系列保健用品,故于当年11月30日向被申请人提交了生产卫生保健用品     

从—起借贷纠纷案件的无法执行看我国现行法律疏漏之处及相应对策

1994年8月13日，某市信托公司新华代理处(下称新华代理处)与某市九洲公司签订了1份《人民币借款合同》。合同约定，九洲公司向新华代理处借款200万元，借款期限为3个月，由某市红山花公司对该合同提供“不可撤销的信用担保”。借款到期后，经新华代理处多次催索，九洲公司陆续还款101万元，余款久催未果。     

该典当合同是否有效?

1993年7月12日，A公司与B典当行签订了一份典当合同。双方约定：A公司将其所有的文化宾馆以1500万元人民币的典价典给B典当行，典期为一个月，A公司应于同年8月11日赎典，逾期三天不赎则视为绝卖。合同经公证后，B典当行依约支付了典价款，并收取A公司典价月4％的收益金，同时将该宾馆的房产证收归自己保存。合同逾期后A公司无力还款，双方经多次协商后又于1995年12月12日达成协议，约定A公司于1996年6月25日前交出典产。此前A公司以为宾馆办理保险为由，于1994年3月将其房产证从B典当行取回，据此又与C银行签订了抵押借款合同。C银行…     

对一起建设工程施工合同纠纷案件的解析

2002年7月20日,甲公司与乙公司签订建设工程施工合同一份,合同约定: (1)甲公司承建乙公司综合楼一栋,面积为4000平方米,工期690天,开工日期8月3日;(2)工程款拨付采取分段付款的方式,在每阶段完成后,由乙公司审核已完工程报表并扣除主材费后,按完成工程量的95％拨款给甲公司。此后,甲、乙双方又签订补充协议,将工程面积变更为7000平方米并在补充协议中约定,乙公司积极筹措资金,工期视资金到位情况而定,该工程总造价为780万元。合同签订后,甲公司依照合同约定时间如期开工。该综合楼地下室工程完工后,因乙公司     

该典当合同是否具有法律效力

某法制报刊曾登载这样一个案例。A公司与B典当行于1993年7月12日签订了一份合同，双方约定：A公司将其所有的文化宾馆以1500万元人民币的典价典给B典当行，典期为一个月，A公司应于同年8月11日赎典，逾期三天不赎视为绝卖。合同经公证后，B典当行依约支付了典价款，并收取A公司典价月4％的收益金，同时将宾馆房产证收归自己保存。合同逾期后A公司无力还款，双方经多次协商又于1995年间月12日达成协议，约定A公司于1996年6月25日前交出典产。1994年3月A公司称要为该宾馆办理保险，将其房产证从B典当行取回，以此房产证又与C银行签订了抵…     

以借据形式拿走公司资金是否构成挪用资金罪

[基本案情]2002年4月10日,高某以大闻华公司为甲方,与乙方南非自然人王某签订中外合资经营合同,在辽宁某地设立华隆公司。其中高某任董事长出资480万元,王某任董事出资320万元。5月9日,该公司在某地工商局注册了华隆公司。到2002年8月24日,王某注册资本进帐,而高某至今没有注册