警惕经济发展中的泡沫现象--吴国雄诈骗巨额资金案引起的思考

去年6月9日,上海市公安局经济犯罪侦查总队成立“609”专案组,对上海雄恒贸易有限公司等4家公司的法定代表人吴国雄,利用有色金属贸易诈骗数十家企业巨额资金一案,进行立案侦查。     

1740万巨款被骗之后

1993年3月襄樊1740万元巨款被骗惊动省、市领导直至最高人民法院。5年来办案律师及专案组历尽艰，设法从几个国家和地区调查取证，终于使这起九死一生的特大涉外经济纠纷案有了重大进展。1993年3月，春寒未尽。襄樊市化工对外贸易公司打听到天津万行企业总公司库存大量钢坯，且每吨价位低于襄樊市场价400元左右。在与襄樊钢铁公司达成意向性销货协定后，襄樊化工外贸公司派出经理魏传训、副经理王先友前往天津万行公司洽谈。3月20日，襄樊化工外贸公司正式与天津万行公司签订购销钢材合同。合同约定：天津万行公司向襄樊化工外贸公司供钢坯2…     

A级通缉犯,69小时落网

4月27日晚19时35分许,上海铁路公安处民警卓蓓驰,在铁路上海站检查一名男性可疑人员时,对方突然翻越检票口向站外逃窜,追击搏斗中,卓蓓驰被歹徒猛刺三刀,壮烈牺牲。 案发后,上海市公安局局长吴志明亲自挂帅,成立专案组,重点攻坚。警方根据案犯遗留的物品中发现的线索,分兵四路,在安徽、上海、重庆、浙江一带盘查。28日晚,协查通告在各新闻媒体播出后,先后有20余名群众向专案组提供线索。经枝术鉴定,证实了犯罪嫌疑人是江西省景德镇市农民罗日民。     

事实上的涉外经济合同

一、案情1994年1月10日，我国某省一外贸公司（以下简称外贸公司）向香港某公司（以下简称香港公司）以电传方式发出一份售货要约，其主要合同条件为：玉米1万公吨，每公吨100美元FOB大连，1月20日至30日装船，买方需付20％的预付款，其余货款须于装船之前支付。1月12B香港公司     

贸易公司可以向法院起诉哪几家公司

挂靠于A电子公司的B电子器材公司在参加贸易洽谈会时，因未带自己的合同专用章，于是借用C投资公司的合同专用章与D贸易公司签订了电子仪器购销合同。D贸易公司预付货款后，发现B电子器材公司后来所供的货物存在质量问题。但是，由于供货后，B电子器材公司被E仪器公司吞并，因此，货物质量问题未能得到及时、妥善的解决。请问，D贸易公司可以向法院起诉哪几家公司？     

利用系统漏洞骗取商品行为定性分析

<正>一、基本案情2020年11月，被告人朱某某在上海A贸易有限公司（以下简称“A公司”）旗下购物软件平台购买商品时发现，该软件与支付宝在结算时存在漏洞，在购物平台取消订单后仍可在支付宝内支付相应货款使交易成功，而原本被消耗的平台现金券则因订单取消而自动返还至个人账户。发现上述系统漏洞后至2021年1月，朱某某利用其掌握的多个账号和总额2万余元（人民币，下同）现金券在A公司购物平台恶意下单1123次缔结相应购买合同，利用上述系统漏洞将同一现金券结算时重复抵扣货款。     

关于设立中外合资对外贸易公司试点暂行办法

第一条 为了进一步扩大对外开放,促进我国对外贸易的发展,根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其它有关法律、法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于外国的公司、企业(以下简称“外方公司”)同中国的公司、企业(以下简称“中方公司”)在中国境内(试点地区)设立专门从事进出口贸易的中外合资外贸公司(以下简称“合资外贸公司”)。 第三条 合资外贸公司为有限责任公司。合资外贸公司的注册资本中方公司所占比例不得低于百分之五十一;外方公司所占比例应在百分之二十五以上。法定代表人应由中方公司委派。     

被害人的认可能否成为违法性阻却事由

一、基本案情犯罪嫌疑人程某某于2010年9月至2011年10月,在潘某某所经营的北京市密云县盛世洁佳美保洁用品有限公司担任业务员期间,利用给北京市密云县、平谷区和顺义区的超市等运送公司出售的卫生用品并单独结账的职务之便,共分4次11笔将相关超市已支付的人民币5万余元货款据为己有(现第一次侵占货款的事实缺乏充分书证支持)。后在潘某某知道实情的情况下,犯罪嫌疑人程某某先后向潘某某出具三张欠条,将其所侵占货款的数额以欠款的形式予以固定。2011年10月15日,犯罪嫌疑人程某某向潘某某出具     

法制动态

上海市第一中级法院成功调解首例国际托收纠纷案件上海市第一中级人民法院一月份成功调解了上海首例国际托收纠纷案件,上海申达公司收到了汇丰银行先行赔偿的70%的货款9万美元。一年前,申达公司为美国万隆公司加工一批出口服装,交易金额高达一百多万元人民币。申达公司委托汇丰银行上海分行以“付款交单”方式向万隆公司收取货款。然而货物运抵后,申达公司却没收到货款。原来,汇丰银行上海分行邮寄单据时误将单据寄错地址,最后包括提货单在内的所有外贸货款单据送到了万隆公司手中。万隆公司提走了全部货物,     

刑民交叉案件的民事基础法律关系判定

[基本案情]万某某,原系北京市J超市H品牌电视机促销员。2009年2月,万某某擅自使用替H公司收取的电视机货款7.2万元在河北省某地为自己购买住房。由于H公司促销员向客户销售电视机时是采取先收款后发货的交易方式,但公司库存管理却允许促销员先提货,后向公司付款的。于是,为避免货款亏空被H公司发现,万某某利用H公司货款收付的时间     

追踪红色夏利车——龙口市“2003·01·09”张磊结伙绑架案

简要案情 2003年1月9日晚,山东省龙口市公安局接到本市电业公司液化气站经理孙建福电话报案:儿子孙鑫亮下午放学后被人绑架,绑匪要100万元现金赎人,并警告不准报案,否则撕票。局长周学军紧急召开党委会,通报案情,研究对策,并抽调300多名民警组成“01·09”专案组,连夜展开侦查工作。经过参战民警五个昼夜的艰苦工作,案情逐步趋于明朗,目标范围逐步缩小,被列入重点侦查的几名可疑人员的面目也逐渐清晰起来。其中之一的张磊,原系龙口市液化气公司职工,案发后行动诡秘,行踪不定,并关闭了手机。经重点调查发现,一个叫曲洪森的人与其交往甚密,且相貌与劫持孙鑫亮     

墙内攻坚:来自"第二战场"的捷报

4月12日,上海市召开深挖犯罪工作会议,市深挖犯罪办公室、市提篮桥监狱等33个先进集体和李霞龙等56名先进个人受到嘉奖。 去年,全市各关押场所根据市政法方的协助下,抓获该犯罪集团另一主要成员“表弟”卢建宏。 今年1月26日,专案组将涉案的澳门居民刘国雄抓获。至此,该案活动在内地的7名犯罪嫌疑人全部落网。 目前,这7名犯罪嫌疑人因涉嫌伪造金融票证罪已被珠海市公安局移送检察机关审查起诉。     

“广威”轮货物所有权纠纷案

1988年8月5日,物业公司与香港华利贸易公司(下称华利公司)签订定购合同,约定由物业公司向华利公司购买18英寸大宇牌彩色电视机显像管6000个,总货款为55.2万美元。合同签订后,物业公司于8月15日至8月25日先后四次通过国际商业信贷银行(海外)有限公司深圳分行向华利公司支付货款330万港     

乘车之时被人碰 连捅八刀刺死人

2003年11月6日晚,一辆个体中巴车行驶到淮南市泉山路口时,淮南矿业集团职工郑某与同车的一名乘客因小事发生争执,这名乘客用随身携带的水果刀向郑某连捅8刀,郑被送到医院经抢救无效死亡。这名犯罪嫌疑人在捅伤人后,当即下车乘上一辆出租车趁着夜色逃逸。当晚,淮南市公安局领导牵头,市公安局刑警大队、巡警支队、田家庵公安分局、谢家集公安分局抽调精干人员组成专案组,     

无声的谋杀

12年之前，素有中国草莓之乡之称的青浦区白鹤镇发生一起雇凶持枪杀人案。一名穷凶极恶的歹徒在光天化日之下，将一名女干部枪杀，这是青浦公安史乃至全市公安史上办理的首例无声手枪凶杀案。案件发生之后，市公安局、青浦公安分局高度重视，抽调精兵强将组成专案组，经过连续奋战，循迹追踪、历尽艰险，终将四名犯罪嫌疑人全部捉拿归案。     

数据库侦查方式

案例一:1998年1月19日,南京市玄武饭店发生一起盗窃24万美元的特大案件,犯罪嫌疑人杨小松化名刘兵以购买1 万台复印机为由,要求港商颜某携带24万美元“回扣”住进玄武饭店,后杨复制客房门锁钥匙将24万美元盗走,由于杨某使用假身份证作案,现场无任何痕迹致使警方无从下手。该案专案组打破常规,从犯罪嫌疑人在短时间内5次流窜至南京作案,大胆假设犯罪嫌疑人可能乘坐民航班机,从民航部门按时间算犯罪嫌疑人可能来自东北等条件调取民航有关数据库, 通过编制程序进行“碰撞”,迅速锁定辽宁阜新人杨小松,从而成功侦破此案。     

进出口货物所有权人在海关法律关系中的地位

一、一个典型案例 1999年2月2日，香港A公司为向韩国B公司购买钢材，向荷兰C银行申请开立信用证，C银行於同年2月8日为其开出信用证。1999年3月21日，上述信用证项下钢材运抵汕头港，C银行於4月15日垫付信用证货款後获得进口钢材的正本提单。此后，由於A公司和进口钢材实际收货人D公司未向C银行付款赎单，上述货物自运输工具申报进境之日起超过三个月未向海关申报。1999年9月9日，海关根据《海关法》(1987年)第二十一条的规定，     

微束X射线荧光光谱分析检验被染黑的纸币1例

1案例资料 某年5月20日,在广州市某五星级酒店房间内,K等4名外国籍犯罪嫌疑人通过向被害人吕某、黄某演示用化学药水将被染黑的纸币复原过程骗取二人信任,继而以购买被染黑的纸币和化学药水为名,诈骗两名被害人共65万美元。     

“乙肝歧视”能被“雷倒”吗

600个信封，1046张邮票．3000张A4纸．化作500余封信快寄到全国各地．向523名国家院士求助!这是9月9日．浙大大四学生雷闯的“疯狂”举动。事情缘起是，雷闯毕业后很可能被推荐到中科院读研。但因患有乙肝，多方咨询后获知自己很可能被拒．遂做出上述举动。16日傍晚中科院数学物理学部委员唐孝威院士回复雷闯．已将他的“诉求”转发给中科院负责同志，     

武宣籍高速公路盗抢团伙

2004年下半年,合徐高速公路(合肥至徐州)蚌埠市怀远段连续发生多起抢劫、盗窃过往大货车司乘人员案件。安徽省公安厅将此案件列为挂牌案件全力督办。专案组经过三个多月的艰苦侦查连续奋战,于9月30日将涉案犯罪团伙20余名犯罪嫌疑人一举抓获。经审查,该犯罪成员皆为广西武宣籍壮族农民,他们仅在安徽合徐高速公路沿线就作案300余起。