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本文就 2 0 0 1年欧盟对 1 991年欧共体预防洗钱指令的修正案 (以下简称为欧盟预防洗钱新指令 )的出台背景、主要变化以及积极意义进行介绍和评论 ,期望对我国的反洗钱立法提供一种参考和借鉴的作用。 相似文献
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欧盟水框架指令是欧盟在水资源领域颁布的最重要指令,经实践证明是管理和保护水资源较为成功的典范.该指令的内容相当丰富,涉及到水资源保护的各个方面,并将水域的保护与污染控制结合起来. 相似文献
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金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策 总被引:2,自引:0,他引:2
洗钱是一种国际性的犯罪,本文从洗钱犯罪的概念及其司法认定着手,从金融机构的角度来分析其在洗钱犯罪中成为主要洗钱通道的原因,并通过参考国外有关立法和我国金融机构现行的反洗钱的法规和措施,对金融机构如何加强反洗钱工作提出几点建议。 相似文献
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随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。 相似文献
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为有效解决成员国之间三边和多边的税收关系,弥补双边协定在避免成员国双重征税问题上的局限性,欧盟理事会通过了对成员国公司税进行协调的合并指令和母子公司指令,推动了欧盟关于直接税的协调立法。 相似文献
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欧盟预防洗钱犯罪的新武器--评2001年欧盟对1991年欧共体预防洗钱指令的修正案 总被引:1,自引:0,他引:1
中国人民银行行长戴相龙在2002年9月召开的我国银行业首次反洗钱专门会议上提到中国人民银行将制定和颁布《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和(《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定)》等与反洗钱工作相关的法规,以完善我国银行业反洗钱法规体系,防止犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动。他山之石,可以攻玉。本文就2001年欧盟对1991年欧共体预防洗钱指令的修正案(以下简称为欧盟预防洗钱新指令)的出台背景、主要变化以及积极意义进行介绍和评论,期望对我国的反洗钱立法提供一种参考和借鉴的作用。 相似文献
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欧盟《分时度假指令》研究 总被引:1,自引:0,他引:1
<欧盟分时度假指令>经过成员国的转换,成为成员国规制分时度假市场的重要立法.尽管它对分时度假的市场秩序起到一定的规范、整顿作用,但指令只是对分时度假提出最低限度的要求,且对分时度假的界定过于严格,以致没有实现保护分时度假及类似产品的消费者的预期目的.介绍了指令的出台背景、内容,并作出相应评述,以为我国将来立法提供前车之鉴. 相似文献
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2011年10月25日,欧盟颁布了编号为2011/83/EU的消费者权益保护的最新指令。该指令主要规定了经营者向消费者提供信息的义务,以及消费者撤销合同的权利,这些规定反映了欧盟消费者权益保护法上的信息透明、利益均衡和私权救济的立法精神。我国《消费者权益保护法》制定于1993年,到如今我国社会经济生活发生了很大变化,很多内容已经不能满足今天的消费者权益保护之需。欧盟最新的消费者权益保护指令对完善我国《消费者权益保护法》具有很好的借鉴意义。 相似文献
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重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。 相似文献
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我国台湾地区的反洗钱“立法”及其运作 总被引:2,自引:0,他引:2
我国台湾地区较早地开展了反洗钱工作,其反洗钱工作进展水平在整个亚洲地区处于领先地位.我国台湾地区关于洗钱犯罪之规定、财产扣押和没收制度、金融机构之防范措施以及反洗钱工作之机构保障等对我国开展反洗钱工作具有一定的借鉴意义. 相似文献
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欧盟环境两指令属于单边环境措施,虽然根据GATT第20条"一般例外"授权,欧盟享有采取"为保护人类、动植物的生命或健康所必需"的单边环境措施自主权力,但这种权力的行使应受到相应的约制.对于两指令的合法性,应当基于"合法目标"、"必需标准" 、"成比例原则"进行分析,就目前状况看,欧盟对两指令所采取的环境措施并没有完成全面的风险分析,两指令的实施亦可能导致"手段"与"合法目标"之间的比例关系失衡. 相似文献
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欧盟证券强制要约收购规则及其启示 总被引:1,自引:0,他引:1
以2004年5月20日生效的《欧盟要约收购指令》为基础,对欧盟及其各成员国有关强制要约收购的临界点、强制要约收购的价格以及强制要约收购的豁免制度进行重点研究,并对如何完善我国上市公司强制要约收购制度作一探讨。该指令的研究对完善我国证券法律制度具有重要的现实意义。 相似文献
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洗钱和恐怖主义融资对欧盟经济和金融体系的完整性及其公民的安全构成严重威胁。据欧洲警察署估计,欧盟年度国内生产总值中有0.7%~1.28%涉及可疑金融活动。洗钱活动主要涉及腐败、武器和人口贩运、贩毒、逃税、欺诈、恐怖主义融资和其他影响欧盟公民日常生活的非法活动。欧盟对其内部的非法资金采取零容忍态度,制定了坚实的反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架,坚定地致力于在欧盟内部和全球范围内打击洗钱和恐怖主义融资。通过刑事措施严厉打击洗钱和恐怖主义融资犯罪及相关上游犯罪是欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架的重要环节。 相似文献
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洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理,包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家,英国对洗钱犯罪的监管更为严格,其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益,对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱犯罪的要求。 相似文献