国际反洗钱法的新发展与我国反洗钱法治

国际反洗钱法已发展成为包括国际法和国内法、刑法和金融法、实体法和程序法以及反洗钱技术培训等多种措施的控制洗钱的综合法律机制.国际反洗钱法的发展推动了我国反洗钱法治的发展.2006年我国在反洗钱法治发展方面取得里程碑进展,我国应以2006年<反洗钱法>为契机,进一步推进反洗钱领域国际法治与中国法治的良性互动.     

浅析洗钱犯罪的危害与防治对策

目前,洗钱犯罪在世界范围内日益普遍化并呈蔓延趋势,已成为国际社会和世界各国所面临的一大公害,世界各国纷纷采取防治措施以应对。与世界发达国家相比,我国反洗钱的立法与防治措施仍相对滞后,因此分析当前洗钱犯罪发展方式和危害特点,在我国立法的基础上借鉴他国经验,完善反洗钱犯罪防治对策成为亟待解决的问题。     

对完善我国反洗钱制度的思考

随着本世纪中期以来国际毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质的组织犯罪的猖獗,洗钱犯罪在世界范围内已成为一种社会公害。为有效打击和制止洗钱犯罪,我国应从完善刑事立法,健全金融监管措施,建立反洗钱协调机构,加强国际司法合作等方面完善我国的反洗钱制度。     

洗钱及反洗钱研究

本文探讨了哪些行为属洗钱行为,哪些人能成为洗钱犯罪主体。同时借鉴国际金融业近年来采取的银行改革措施,提出我国银行业反洗钱犯罪应采取的对策。     

我国金融业反洗钱问题研究

在当今金融全球化高速发展的情况下,洗钱活动日益猖獗,与各种上游犯罪结合起来,不仅破坏了国家的信用基础,还严重威胁了国际和国内社会的金融安全和经济安全,并引发一系列的社会问题和政治问题,是各国乃至国际社会的安全隐患。本文在研究洗钱犯罪活动主渠道的基础上,深入分析了我国金融业反洗钱现状分析,提出了能够有效实现我国金融业反洗钱的对策。     

我国金融业反洗钱问题研究

在当今金融全球化高速发展的情况下,洗钱活动日益猖獗,与各种上游犯罪结合起来,不仅破坏了国家的信用基础,还严重威胁了国际和国内社会的金融安全和经济安全,并引发一系列的社会问题和政治问题,是各国乃至国际社会的安全隐患。本文在研究洗钱犯罪活动主渠道的基础上,深入分析了我国金融业反洗钱现状分析,提出了能够有效实现我国金融业反洗钱的对策。     

腐败、洗钱与反洗钱

洗钱已经是一个国际性的难题。认识洗钱犯罪不仅要立足刑法规范的角度,尤其还要注意从犯罪学立场把握洗钱的时代特征,只有这样才能更及时、有效地组织起反洗钱的防线。该防线主要由三部分组成:即加强金融业监管与自律;完善惩治洗钱罪的刑事立法;开展国际交流合作,打击和防治跨境犯罪。     

浅谈商业银行反洗钱内部控制建设

在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了有关的对策建议。     

《联合国反腐败公约》与中国反洗钱立法的现实考察

当今世界腐败犯罪猖獗，洗钱已成为维护腐败的重要手段，反腐败必须反洗腐败必须反洗钱，反洗钱就是在反腐败。为了遏制世界范围内猖獗的腐败犯罪势头，130多个国家开展了较大规模的反腐败运动。第五十八届联合国大会于2003年10月31日通过了《联合国反腐败公约久中国亦已签字加入并表决通过批准该《公约扎本文以《联合国反腐败公约》为参照，梳理了中国现行的反洗钱立法体系，指出了中国在反洗钱立法方面存在的缺陷和不足，并提出了完善建言。     

国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。