自由融资权与行政权的法律平衡

自由融资权来源于经济学上的金融自由理论和法学上的所有权理论与合同自由原则,但政府机关动用行政权打击"非法集资"是自由融资的重大威胁。中国人民银行在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中对"非法集资"界定涉及的要素"未获批准、还未付息、不特定对象、合法形式掩盖非法集资"等作了诠释,但仍不够明确和合理。以行政权限制自由融资权的正当性在于防范社会风险。解决自由融资权与行政权冲突的关键在于准确界定特定对象,即将以下行为界定为行政法意义上的非法集资:向不特定对象借贷或发行证券;向特定对象借贷或发行证券超过50人,但自然人向三等直系与旁系亲属和关联关系人借贷、法人向关联关系人借贷和法人向第一、二类特定对象发行证券不计算在内;法人向内部职工借贷超过200人。     

低级别公职人员非法资产处置途径分析

通过对2008～2010年两个地级市人民法院判决的530名低级别不法公职人员的犯罪情况实地调查和数据分析,发现了低级别公职人员处置非法资产的主要方式分别是消费、投资、存入银行,即通常会选择简单、低层次、大众化的处置方式。采用这些处置方式主要有三个原因,一是交际圈层次低,二是利益相关人少,三是自身掩盖手段和能力不足。针对低级别公职人员非法资产处置的特点,要采取相应的措施进行监控：防范的重点应集中在简单、低层次的资产处理上,特别是境内的消费和投资;要发挥基层群众的监督作用,重视群众举报与上访的问题;要从内部的管理制度着手防范,规范办事流程,增强管理的透明度。     

非法集资犯罪的再思考

近年来我国非法集资案件频发,非法集资犯罪的刑法规制及完善已经成为一个重要课题。从非法集资犯罪的现有立法规定入手分析立法缺陷,详细阐释"非法吸收公众存款罪"、"集资诈骗罪"和"擅自发行股票、公司、企业债券罪"这三个主要罪名,并在此基础上提出立法完善的两点建议:区分直接融资和间接融资;完善犯罪构成要件。     

“谎言链”结出的毒瓜——济南七例非法吸收公众存款和集资诈骗案的背后

济南市公安局向本刊记者独家披露,该局一举破获了七例非法吸收公众存款和集资诈骗案,涉案金额高达10多亿元。这七例案件的一个共同特点是,非法集资者用环环相扣的谎言组成“谎言链”或者说,“谎言系统”,以“高额利息”和“丰厚的利润”引诱一些群众一步步走入陷阶。     

六亿元非法集资案水落石出

在山西省委政法委、省公安厅的统一指挥下,山西各地公安部门经过严密侦查,最近迅速侦破了一起涉案金额达6.4亿元、参加集资者达5万多人的特大非法吸收公众存款案件。山西省各级检察机关提前介入,涉案的13名主要犯罪嫌疑人已被逮捕。 “移山不如搬家” 今年2月以来,省公安厅经济侦查总队陆续收到“璞真事业机     

集资诈骗罪的立法完善

集资诈骗是社会危害性极其严重的金融诈骗活动之一,严重扰乱了社会秩序,影响着人民的生活。为了社会的稳定,人民的幸福,我国在刑法中明文规定了集资诈骗罪,但是由于其立法上存在的缺陷,使得现实生活中很难准确界定集资诈骗罪,由此有必要深入研究。笔者从"非法占有目的"的认定、"非法集资"的含义以及"诈骗数额"的认定标准等几个方面对集资诈骗罪进行完善。在整个写作的过程中,文章采取了比较分析、逻辑分析、语义分析等方法,在整个文章中吴英案贯穿始终,通过借助实际案例更加深入地对集资诈骗罪的立法漏洞进行查找,然后进行分析,从而提出合理的完善建议。     

“集智”好于“集资”

最近,江苏无锡又查获了一起1.6亿元的非法集资案。接二连三的非法集资案,给人们敲响了一记记警钟:必须慎待集资,严禁非法集资。 搞建设要资金,天经地义。办学、上项目、搞房产,没资金无法启动。然而,资金是个有限的东西,而且集资必须按章办事,依法而行。现在,有相当多的     

宽严相济刑事政策视野下的“扒窃”入刑探索

针对扒窃行为认定的四要素,即公共场所、扒窃行为方式、扒窃对象以及扒窃所得财物的博弈,应以被害人及其法益保护为视角,明确公共场所三特征、清晰扒窃行为方式之心理安全距离,界定扒窃行为的对象是他人,并确定扒窃所得财物是较小物品。扒窃行为的认定,还应当与"宽严相济"刑事政策的指导相结合,做到"当宽则宽"、"当严则严"。一方面,严密盗窃罪的刑事法网,使得扒窃以行为犯的形式入刑;另一方面,在司法实践中做到严而不厉,对于情节显著轻微危害不大的,抑或有其他法定、酌定以及"民间法"等从宽情节的,可以出罪。     

辽宁非法集资活动重新抬头

最近,辽宁省非法集资违法犯罪活动重新抬头,日趋活跃。非法集资对金融经济秩序、人民群众切身利益和社会政治稳定都造成了严重危害。因此,如何有效地防范由此带来的经济和社会风险,更有效地打击此类犯罪活动,已成为各方关注的焦点。去年连破两起非法集资案近几年来,辽宁省非法集资犯罪活动比较猖獗,大案要案频发。各级公安机关连续开展多次专项打击行动,破获案件60余起,打击、处理犯罪嫌疑人100余名,为投资者直接挽回经济损失近10亿元。比较典型的有:沈阳市公安局破获的“新源公司案”、铁岭市公安局侦办的李洪双非法吸收公众存款案、朝阳市…     

保障受害人权益维护社会公正之机制完善——以涉众型经济犯罪案件为研究对象

保障受害人权益,维护社会公平正义是人民法院处理侵财型犯罪案件的重大难题。然而,现实中存在有受害人挽回损失的实体诉求难以实现,涉案财物的审查程序功能薄弱,处置程序避重就轻,裁判文书表述极不规范等问题。造成以上问题的主要原因是受害人权益保障机制存在的系统性困境,并表现为有限的制度供给与旺盛的制度需求之间的制度困境,强烈的权益诉求与缺位的权益保障之间的权益困境。为此有必要完善受害人损失挽回、程序参与、权利救济等机制,确保社会公平正义。     

民间金融解冻前奏（五篇）：吴英案的“纠结”

一、是民间借贷,还是非法集资？ 在我国立法中,并没有民间借贷这一术语的表达。从常识角度理解,借贷不外乎就是借钱或资金从事生产、经营等活动的行为。根据出借人和方式的不同,借贷可分为不同的种类。凡是从银行借款筹措资金的行为可称为银行借贷,或＂官方借贷＂;与此相对应,凡是从公民、法人或其它组织,没有经过金融机构核准的借贷行为具有民间性质,就称为民间借贷。     

以犯罪所得打赏网络主播可否追缴——基于民刑衔接视角的分析

随着网络直播产业的快速发展,重金打赏网络主播的情形屡见不鲜,其中甚至存在以犯罪所得打赏的行为。从性质上来看,网络直播活动系主播付出的特定劳动,因而网络打赏行为应当被界定为一种消费活动,只是以巨额资金打赏的行为涉及"支付明显不合理对价"。虽然相关司法解释没有明确规定以犯罪所得打赏网络主播的可追缴性,但结合刑事追缴的制度目的与司法解释的精神,以犯罪所得重金来打赏网络主播的行为应当被纳入到刑事追缴的范围之内。追缴的对象应当是网络直播平台经营者,而且在追缴中应当以网络主播行业的平均收入为标准作出相应数额的保留。     

反腐倡廉气贯长虹——江苏查处大要案纪事

反腐倡廉气贯长虹———江苏查处大要案纪事●本刊记者殷学成近几年，江苏省认真贯彻中央的方针政策，深入开展反腐败斗争，查处了建国以来最大非法集资案———无锡新兴公司非法集资案、全国罕见的特大期货诈骗案———南京金中富公司期货诈骗案等一批在全国有影响的案件...     

我国民用航空非法干扰行为的立法完善

按照国际法和国内法的规定分析非法干扰行为,准确界定"非法干扰行为"的内涵和外延,是完善非法干扰行为立法的前提和基础。对非法干扰行为的内涵缺乏统一的认识、非法干扰行为多元立法以及国际法向国内法转化存在的问题等成为制约我国民用航空非法干扰行为立法完善的主要因素。完善我国民用航空非法干扰行为的立法,首先要明确非法干扰行为的法律内涵,其次要加强非法干扰行为系统化立法以及立法的现代化进程。     

什么是侵犯财产罪、诈骗罪

侵犯财产罪非法攫取公私财物据为己有,或故意毁坏公私财物的行为.主要特征有:(1)客体是社会主义公共财物和公民私人的合法财产所有权.(2)在客观方面表现为两种情况:一种是把公私财物攫为己有;一种是故意毁坏公私财物.(3)在主观方面是故意的.(4)本罪的主体,除贪污罪必须是国家工作人员以及受国家机关、企业、事业单位、人民团体委托从事公务的人员外,其他罪由任何达到刑事责任年龄和具有刑事责任能力的公民构成.我国刑法规定,侵犯财产罪包括抢劫罪,盗窃罪,诈骗罪,抢夺罪,惯窃罪,惯骗罪,敲诈勒索罪,贪污罪,故意毁坏公私财物罪.     

我国民间融资问题及其治理之道

民间融资是在取缔、禁止和改革试点的过程中不断成长起来的,尽管民间融资在发展过程中带来了高利贷、非法集资、洗钱、"跑路"等社会问题,但理性反思民间融资,其也有存在的理论依据、文化根源和现实需求。针对民间融资存在的问题,需要我们从法律体系、信用体系和监管体系等方面做出努力,加以规制。     

《联合国反腐败公约》对我国反腐败法律机制的影响

2005年10月27日10届全国人大常委会第18次会议,表决通过了“关于批准《联合国反腐败公约》的决定”。这为国际合作反腐败奠定了法律基础,也为我国遣返外逃腐败犯罪人员,追缴被非法转移国外的资产提供了国际法依据。一腐败行为对我国的政治、经济和社会稳定造成了严重危害,我国政府一直在努力完善反腐败机制,预防、根除腐败犯罪。正确认识《联合国反腐败公约》的运作机制,对我国及时调整、改进现有反腐败法律机制,并参与国际合作打击腐败,具有重要的意义。第一,《联合国反腐败公约》对于预防腐败犯罪的发生具有积极意义。目前,腐败犯罪越来越…     

“中介腐败”:表现、成因与治理

社会中介组织参与腐败,已经成为我国反腐败工作面临的新挑战。"中介腐败"的表现形式主要有行贿或帮助行贿、在重大资产处置中造假、在招投标中出卖情报和参与非法洗钱四种。中介组织与行政权力存在依附关系,长期未被纳入反腐视线,监管存在漏洞,是"中介腐败"得以滋生蔓延的主要原因。治理"中介腐败",应该阻断中介组织与行政机构的依附关系,完善相应的法律体系,不断提高其自律水平,同时,还要明确划分各部门的管理权限,形成多部门合力监管机制。     

文化财产善意购买人权利界定问题研究论纲

文化财产善意购买人权利界定问题是文化财产返还国际争议解决中的一个核心争点,是1 9 9 5年国际统一私法协会《关于被盗或非法出口文物公约》等文化财产返还国际法所致力解决的主要问题。从比较法的角度研究大陆法系国家与英美法系国家对文化财产善意购买人权利的不同界定,对解决以所有权归属为中心的文化财产返还国际争议及深化我国追索流失文物的法理研究具有重要意义。     

合同诈骗罪与民事欺诈行为之比较

合同诈骗与民事欺诈纠纷是两类既相似又不相同的合同行为。在司法实践中 ,这两者往往容易被混淆 ,导致许多判决结果存在争议。因此 ,对两者进行全面分析 ,认真把握两者在行为人主观故意、客观表现、履约能力、履行态度以及取得财物的处置等方面存在的不同 ,对于我们分清违法与犯罪的区别 ,更好地惩治违法、打击犯罪具有十分重要的理论和现实意义