85亿元"地下钱庄"案调查

扬州市警方日前破获一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大"地下钱庄"案.犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式,非法办理金融业务牟取暴利.     

30亿地下钱庄内幕

陕西省泾阳县公安局某副局长夫人——这应该是李春最为显赫的社会身份。除此而外，她被证实是街道清洁工人，同时是一家街边美容门店的老板。     

上海首例涉外地下钱庄案

一个仅有数名员工的外资公司"上海办事处",居然扮演起银行的角色,在短短2年中,向境内单位及个人收取和支付资金、和境外公司联手私下买卖外汇,总额高达人民币53.54亿余元.……     

“江西涉黑第一案”审判纪实

曾经在江西轰动一时,被媒体称为“江西涉黑第一案”的抚州市熊新兴涉黑团伙案近日在江西省九江市中级人民法院一审宣判,首犯熊新兴一审被数罪并罚判处死刑。2002年以来,抚州市民多次向各级部门举报熊新兴黑社会性质组织的犯罪事实,各级领导对此非常重视,江西省“打黑除恶专项领导小组”曾专门就群众举报的问题要求抚州市公安机关进行查处,但由于“保护伞”的暗中保护,每次调查的结果都不了了之,从而更加助长了该犯罪集团的嚣张气焰。2004年12月,江西省有关办案人员在侦办另外一起经济案件时,查获了江西联达实业有限公司涉嫌金融诈骗的犯罪事…     

地下钱庄两年间流水2个亿

<正>随着何响买卖外汇“生意越做越大”,加上其对资金来源不加审查,导致入账的资金越发复杂。最终何响控制的银行卡资金流水模式引起了相关监管部门的注意王嘉和是一名在罗马尼亚做服装生意的华侨,收入还不错。和很多华侨一样,他努力挣钱,钱攒到一定数额后,他就想把钱寄给远在中国的家人。可是钱怎么交到家人手上,对他来说,是一个问题。     

美国如何打击“地下钱庄”

在2001年恐怖分子袭击美国世贸大厦后,中东地区的哈瓦拉因向恐怖分子提供了汇款渠道而受到美国政府和国际反洗钱组织的极大关注,使得实际上已经存在了千年以上的非正规汇款体系目前被确定为洗钱和恐怖融资活动的高风险行业,如美国反洗钱战略将包     

“黑金”之祸：他们的“串支票”生意——京城首起特大地下钱庄案纪实

1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。 据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少几十亿元”。由于“套现”的收益一劳永逸，马甸邮币卡市场成为京城最大的地下钱庄。从导游拿回扣到包工头逃避劳务费用税收，原来似乎与普通百姓距离遥远的地下钱庄，已经悄然来到了你我身旁。     

网络追杀令掀开“地下钱庄”黑幕

追杀令,当事人疑携款潜逃2015年12月,新加坡华人圈里寻找一位名叫李霞的中国女子的“追杀令”迅速转发扩散.受害者在朋友圈发布信息讲述自己的受骗经历,并附上对话截图和李霞的照片,向大众求助寻找李霞.其中一位发布“追杀令”的受害者称,她曾于2015年10月27日找李霞汇款10万元新币,折合人民币50万元,现在钱未到账,李霞却于12月23日人间蒸发.受害者表示,大家都是基于信任才找李霞进行汇兑的,毕竟她在新加坡一直开店,而且从事“地下钱庄”多年未出过事.可是这一次,年关将至,受害者汇回中国的血汗钱竞不翼而飞,这令他们愤懑不已.     

县委书记受贿卖官案审判纪实

县委书记标价卖官,地方百姓忍无可忍,他们以自己习惯的方式,向县委书记送达了公开的逐客令。广西壮族自治区合浦县。这里民风纯朴,人们心直口快。不知从何时起,县委书记何建林,成了人们茶余饭后的一大谈资。相识的人们聚到一起,谈的中心议题都是:本县今天又卖掉了哪几个官位,有人又买走了哪些官位,决定官位的价位是多少……如果你不信,马上就有人过来告诉你“可靠消息”:某某人是花多少钱买到局长位置     

非法买卖外汇与“地下钱庄”

“地下钱庄”不是一个法律的概念,它是指发生在“地下”的非法经营的金融活动,主要表现为非法吸收公众存款、非法集资、非法买卖外汇、高利转货等形式。近二年来,浙江省宁波市公安机关两级经侦部门积极履行职责,严厉打击“地下钱庄”活动,共打击查处了各类非法吸收公众存款、非法集资案件等23起,处理违法犯罪人员36名,有效地遏制了此类案件的甍延。从宁波市查处的“地下钱庄”案件涉及     

“地下钱庄”洗钱犯罪的防控

最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2％,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税     

周恩来巧断“聚义钱庄”案

笔者在整理祖父许德珩的文稿时，又看到了关于聚义钱庄的案卷，这令我回想起祖父给我讲述的周恩来总理帮助他妥善处理这桩私营钱庄违法案件的往事。     

涉案4.7亿 浙江“台州吴英”案纪实

“被告人王菊凤犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。”2月23日，被外界称为“台州吴英”的原浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊风，因非法集资4．7亿余元，至案发尚有1.2亿余元未归还，被台州市中级人民法院一审判处死刑。     

地下钱庄黑幕

闪电行动 2011年3月初，一道道红色的警令从公安部发给重庆市公安局。警令内容大概是：根据国家审计署调查审计，重庆有一个家族式的秘密“洗钱公司”与广州、深圳设立的“地下钱庄”“洗钱公司”联网勾结，已经非法秘密地洗钱一年多，金额累计高达数百亿元，涉及账户9000余个。这些“地下钱庄”全部是打着做正当生意的公司!     

瞬间大“裂变”——邓元培玩忽职守案审判纪实

人生的道路是漫长的,但紧要的关头却只有一两步,特别是当人春风得意的时候……     

一曲变调的“红高梁”——苏州“毒酒”案审判纪实

浅浅的涟漪,弯弯的波弦,嵌在大运河畔的姑苏城哟…… 1988年8月15日。苏州市中级人民法院。法庭内,1400张座位坐无虚席。 “苏州市中级人民法院根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百一十一条之规定,今天,在这里公开审理毒酒案……”     

地下钱庄洗钱出境

对于巨额财富的海外转移话题，富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中，透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。     

暗访地下钱庄大本营

一个小小的县级市,由于海外关系多以及每年发生的巨额外汇暗中进出,十多年来竟然形成了地下钱庄的大本营,记者通过多次实地暗访,终于揭开了地下钱庄大本营及其“庄主”的神秘而纱……     

地下钱庄亟待规制

地下钱庄,是指处于一国金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务的非法金融组织。     

换马甲的地下钱庄

当地下钱庄换个马甲之后，会发生些什么？“我们都很郁闷。”2010年8月31日，江苏省阜宁县一位获得当地民政局批准的合法资金互助社负责人无奈地说，他说的“我们”是指当地22家正规的资金合作社。阜宁是盐城市下属的一个县，地处苏北腹地，导致上述这些负责人郁闷的是一群在当地开办了“农资专业合作社”的人。在当地民政局合法注册的阜宁硕集富农资金互助社负责人朱凤多方调查后发现。当地已经有70多家非法合作社在高息吸储，高息放贷。