新日程:中国打击洗钱犯罪

新日程：中国打击洗钱犯罪甄进兴□在美洲，每年洗钱资金高达６０００亿美元，全世界每年洗钱资金超过１万亿美元；瑞士联邦检察院提供的数据表明，１９９６年到１９９７年间，该国的洗钱数量增长了２００％；１９９７年全球犯罪集团清洗“黑钱”的数额已增加到创纪录的４...     

洗钱犯罪侦查需要注意的几个问题

本世纪中期以来，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种公害，成为全人类面临的一个共同课题，几乎没有一个国家不存在有组织犯罪及其洗钱犯罪活动。洗钱犯罪活动为犯罪行为人安全自由地支配赃款创造了条件，为重新犯罪提供了物质基础，同时为司法机关查处犯罪设置了障碍。不仅如此，犯罪分子为了洗净脏钱，往往采取贿赂等手段，引诱政府官员和银行职员，导致腐败横生，社会道德沦丧。而且洗钱犯罪由于是在金融领域内进行复杂的金融操作，往往涉及的金融领域广，资金大，转移快，具有突发性，很容易引起金融危机，触发社会的普遍不满情绪，激发社…     

形形色色的跨国犯罪

形形色色的跨国犯罪当犯罪行为、犯罪交易违反一个以上国家的法律时，犯罪学家将其称为跨国犯罪。联合国将跨国犯罪分为１７大类。洗钱洗钱的目的是要把非法获得的资金变为合法资金。大部分资金是靠受贿、贪污、黑市交易、逃税，特别是靠走私武器、销赃、倒卖文物及贩毒等...     

直击全国人大代表实地调研

＂两翼＂农户万元增收工程启动至今已有半年多,目前成效如何？还存在哪些问题和困难？代表们在调研中指出,要创新增收方式,建立长效机制,产业发展要因地制宜,做到人无我有、人有我优,避免同质化无序竞争。同时,还要加大资金扶持力度,探索金融服务机制。     

茅台的“秘密”

贪官不问茅台价格,自有人送上门来;富人或摆阔或行贿,也不吝花大钱——他们均属于＂价格不敏感＂的消费群体。名贵、难产、稀少、哄价、特供——这就是茅台价格必然走高的＂秘密＂。     

高科技洗钱犯罪的防范

洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国和国际社会面临的一大公害。近年来,单纯追求经济利益已不再是犯罪组织洗钱的唯一目的,洗钱越来越带有政治目的,因此,坚决打击洗钱犯罪是稳定我国社会经济秩序,保证我国国有资产安全,防范恐怖活动破坏的重要措施。洗钱的手法和过程是相当复杂的,但是洗钱活动的相当一部分资金都通过银行将现金转变为银行存款,然后在不同国家或地区的银行间以贸易等活动为名频繁转移资金,最后将资金转移到与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户内等手段为犯罪收入披上合法的外衣的。由此可见,相当大比例的洗钱活动都是直接或间接通过银行系统进行的,银行不仅是预防反洗钱发生的重要关口,更是发现洗钱活动的重要阵地。所以,银行业在反洗钱工作中承担着重要的职责和义务。     

企业流动资金何以“紧”钟长鸣

企企业流动资金紧张已成为制约经济发展的突出因素。最近，我们对流州市周15户工业企业进行了调查，既强烈地感受到资金不足的切肤之痛，又对其紧张成因有了进一步的认识。一、流动资全民张的表层原因──自有资金比重低，伸手向外要流动资金。去年9月末，15户企业自有流动资金9＆X）万元，占全部流动资金的3．7％，低于19Wy－1994年，其中5户企业自有资金为零。企业自有资金应占全部流动资金的30％，这是启动生产和获得贷款的前提。而现实增况却大相径庭，相当多的企业靠贷款过日子。15户企业去年9月末流动资金贷合余担2．7亿元，比去年初…     

国际金融“黑洞”——洗钱

亚洲金融风暴之后，直到最近的9·11事件以来，经常听说“黑钱”、“热钱”和“洗钱”等新鲜词。热钱者，具有强烈投机性色彩的快速流动资金。黑钱者，取之不义、见不得光的钱财，不受法律保护，又多以现金形式存在。黑钱若想转为合法，以便享用或传及子孙，洗钱是必经之途。黑钱怎么“洗”？什么是洗钱？古今中外尚无统一的定义。经济学的解释是指把非法所得的金钱，重新引入经济和金融系统，以遮掩其来源，并获取利润。国际反洗钱机构“金融行动特别小组”认为，大量犯罪行为的目标在于为个人或集团谋利，而洗钱就是掩盖这些犯罪活动产生…     

可叹的“追缴”

可叹的“追缴”夏敬舜，陈守华找了＂词儿＂出趟差，名山大川转一圈，见识了一番外面世界的精彩，回来竟是公费报销。人们将有些人的这份＂潇洒＂讥之曰＂公费旅游＂。说实在的，这＂旅游＂的性质似乎还颇难界定。人家出差是名正言顺，顺便一游，何错之有？至于花钱嘛，出...     

何谓“洗钱”?

“洗钱”是个外来词汇。20世纪20年代,美国芝加哥一个通晓金融业务的黑手党分子开了一家有投币式洗衣机的洗衣店。每晚结账的时候,他就把其余赃款加到洗衣收入中,然后再向税务局申报纳税。税务局扣去其应缴的税款后,剩下的钱就全变成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。 现在的“洗钱”主要是指通过有组织的活动,来掩盖大批以贩毒、走私军火、从事色情交易、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金,使其以合法资金的身份,进入金融流通市场。不法分子通常使用以下几个步骤“洗钱”:首先把赃款偷     

要命的“身体主义”

要命的“身体主义”卓松盛（特约撰稿人）中国人如今何以这样＂惜命＂了？健康曾几何时作为人们放在桌面上的追求？＂灵魂深处闹革命＂的时代养成了中国人重视＂思想＂、＂精神＂的习惯，现在这种习惯已被汹涌而来的＂身体主义＂取而代之，人们起来越看重人的自然性、肉体...     

“农”字头的带头人——访河南省人大代表、省邮政公司总经理杨海福

＂钱从哪里来？人往哪里去？粮食怎么保？民生怎么办？＂这是中共河南省委书记、省人大常委会主任卢展工提出的河南在今后相当长一个时期需要重点思考和破解的四大难题。＂在破解‘粮食怎么保＇的问题上,河南邮政在长期服务‘三农＇的过程中进行了不懈的努力,也收获了独特的经验。＂这是河南省第十届、第十一届人大代表,河南省邮政公司总经理杨海福的切身感受。     

来自“债场”的报告

来自“债场”的报告陈昌瑞１９９４年３月，国家财政部长刘仲藜在八届全国人大二次会议报告中公布，我国债务总额为１２９２亿元。国内各领域、各层次、各地区的债务往来知多少？一方面大量的资金流动无疑给经济和社会的发展起到了＂润滑＂和＂补充＂作用；可以说，如果中...     

“地下钱庄”洗钱犯罪的预防与控制

“地下钱庄”作为一种非法的、游离于现有金融体系之外的市场化金融平台,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,为洗钱犯罪、特别是涉及跨国(境)资金转移等提供流动性、隐蔽性服务的犯罪活动越来越猖獗,对国内经济安全、社会风气和政治稳定造成极大的不良影响。结合当前我国“地下钱庄”洗钱犯罪的严峻形势,笔者对“地下钱庄”洗钱犯罪的特点、洗钱通道、洗钱的危害性等进行分析,并从法律、制度、政策、刑事侦查等几个方面,对“地下钱庄”洗钱犯罪提出一些预防和控制对策。     

极目楚天舒——武汉：给梦想一双翅膀

行走在荆楚大地,能不景仰＂万里长江横渡＂的豪情？能不慨叹＂楚天千里清秋＂的壮阔？而当＂天堑变通途＂的愿望早就实现,＂高峡出平湖＂的梦想已经成了现实，我们想知道，这种楚地的壮阔和豪情，是不是已经把残疾人融人社会的＂天堑＂，变成了＂通途＂。记者组走过武汉、鄂州和宜昌，一路见闻，感触良多，用一句话来概括，可谓＂极目楚天舒＂。     

慢半拍的天津人寻找什么?

慢半拍的天津人寻找什么？吴若增（著名作家、小说家）＂吃着大白菜，想着政治局＂──这是北京人用以自嘲的一句话。不过虽说是自嘲，他们说起这句话来的时候，脸上的表情却是一派的得意洋洋。应该说，他们的得意洋洋是有道理的，因为论起忧国意识，神州之内确属北京人为...     

生活从智慧开始

生活从智慧开始北京大学哲学系博士彭运生＂生活从四十岁开始＂，这是西方的俗语。但是，四十岁到底意味着什么；依这话的语气去揣摩，四十岁以后的人生必定是另外一种心情、另外一番景象，而且只能是更美妙。只是这话让人疑心：人届四十，何必就能获得一种＂新生＂？进一...     

网络洗钱犯罪侦查的难点及对策

网络洗钱犯罪属于新型的智能型犯罪，具有隐蔽性、专业化、复杂化的特点，这都给网络洗钱犯罪的侦查工作带来了极大难度。本文介绍了网络洗钱犯罪的主要途径，剖析网络洗钱犯罪侦查工作所面临的困难，并以此提出解决该问题的侦查对策。     

位卑未敢忘忧国

作为一个普通的来自于基层的全国人大代表,经常会碰到有人问我,你们个人无职无权,作为普通代表到底能发挥什么作用？还有人拿出＂不说白不说,说了也白说＂的话来做例证。每当这个时候,我就会想起南宋诗人陆游＂位卑未敢忘忧国＂的这句诗。？虽然一个人地位，     

抓住机遇乘势而上──学习《邓小平文选》第三卷的初浅体会

抓住机遇乘势而上──学习《邓小平文选》第三卷的初浅体会朱飞云一、为什么说发展才是硬道理，这道理到底＂硬＂在哪里？小平同志提出发展才是硬道理，这道理到底＂硬＂在哪里？我认为：一是只有快速发展生产力，才能体现社会主义的优越性。二是只有经济发展，才能提高我...