“合法”行骗众生相

近年,在社会经济生活中,打着合法的幌子,规避法律,逃避制裁的诈骗行为愈演愈烈,给社会造成了严重的危害。在那些“合法”行骗的背后,隐藏着一些鲜为人知的内幕。一、“合法”行骗骗术种种——“一块牌子”骗天下1988年,江苏省某县朝阳商场因经营不善连年亏损,该县无业人员戴××向朝阳商场的上级主管部门提出承包商场,戴××每年交了3万元承包费即成为朝阳商场的法人代表,戴××将商场的门点转包他人,自己带两个人揣着公章和空白合同书干起了骗货     

利用商业信用证诈骗的几种手法

国际商事欺诈和国际金融欺诈活动十分猖獗。曾在北京举行的“国际贸易与海事欺诈研讨会”上 ,国际海事总裁伊瑞克·艾伦在做专题报告时说 ,排名首位的世界最大的工业企业是美国通用汽车公司被一人诈骗 4亿多美元。在 1 992年发生在我国农行衡水中心支行的1 0 0亿美元备用信用证诈骗案 ,又一次给人们敲起了警钟。从那之后 ,又发生了牟其中信用证案。使用信用证诈骗给受害人造成的损失难以数计 ,严重地威胁着我国的经济安全。目前在国际商事活动中利用信用证诈骗是一主要诈骗手法。其特点是 :诈骗人在利用国际惯例的有关规定设置陷阱的同时 ,…     

正当经营与诈骗罪的界限

最近,本刊接到河南省人民检察院贺恒扬、驻马店检察分院杨书文,湖北省人民检察院董嘉茂来稿反映,当前一些犯罪分子利用改革、开放、搞活之机进行诈骗活动,十分猖撅。来稿人并对如何划清正当经营与诈骗的活动的界限,提出了看法。现将他们的来稿摘要如下: 贺恒扬:当前利用签订合同的形式,打着专业户、承包户的招牌进行诈骗犯罪,是一个新的动向。据对洛阳市老城区的调查,一段时期里办理的刑事案件,诈骗案占百分之四十一,其中以代购紧缺物资,签订购销合同为手段进行诈骗的,又占诈骗案件的百分之八十八八。如洛阳市农民黄××冒充采购员,利用盖有“燕山石油化学总公司树脂应用研究所专用章”的空白合同,先后和十七个单位签订订货合同,骗取二十八万四千二百多元货款。又     

诈骗罪刑事立法的思考

刑法颁布施行十年来,诈骗犯罪的情况也发生了很大变化,刑法关于诈骗犯罪的立法规定在新形势上已经暴露出它的不足和某些不完善之处,这已经严重影响着我们同诈骗犯罪作斗争的有效性。随着我国社会商品经济的进一步发展,经济领域中诈骗犯罪将趋严重。因而很有必要对现行诈骗罪的立法规定进行补充修改,使其更加具体、科学,以适应斗争的需要。 (一)刑法规定诈骗罪的法定最高刑是无期徒刑,没有死刑的规定。这一规定在刑法颁布初期可以说还是有效的。但是近年来,经济领域里的诈骗犯罪十分突出,特别是利用经济合同进行诈骗的重大案件,其发案数量之多,诈骗数额之大,对公私财产及社会经济秩序危害之严重,都是十分惊人的,也是前所未有的,而刑法对诈骗犯罪的惩罚偏轻,已不能有效地预防诈骗犯罪。与诈骗罪处于同一条文的盗窃罪,其量刑幅度原来与诈骗罪相同。1982年3月全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》,对盗窃罪情节特     

关于认定利用合同进行诈骗犯罪的几个问题

(一) 诈骗罪是一种侵犯财产关系的严重犯罪,历来被我国刑法列为打击对象。在当前实行对外开放、对内搞活经济的政策,全面推进经济体制改革的形势下,诈骗犯罪不仅数量增多,而且出现了一些新的形式,其中表现最突出、对经济体制改革危害最大的是利用签订合同进行诈骗犯罪活动。据统计,这类诈骗案件约占诈骗大案的百分之八十以上。其主要特点:一是诈骗数额巨大。过去,一般是以为私人代购生活物品为名行骗,现在则是通过签订经济合同捞取预付款或高比例定金,因此,诈骗的数额往往很大,少则几千元,多则数万元,甚至高达几亿元。如黄陂县滠口二公司总经理田多林等人,     

生活小警示:银行卡短信诈骗出现“升级版”

近期银行卡短信诈骗出现升级版,以前的短信骗术多为谎称“您的银行卡在某处消费××元即将扣除”,诱使持卡人拨打短信中指定的电话号码套取卡中的信息。如今利用手机短信进行银行卡诈骗的案件又有抬头,并且诈骗短信花样翻新,更具欺骗性,如出现的新诈骗手法有:“紧急通知:尊敬的银联卡拥护,近日发生多起银行卡资金被盗案件,您的银行卡尚未加密,请速升级加密。银联技术科热线:010-51262170。”对此,中国银联提醒,银联从未发过类似短信。持卡人收到可疑短信应通过发卡银行或中国银联客服电话95516查证核实。未经查证核实前,请不要与短信提供的…     

判决事实超出起诉范围,是否合法?

〔案情简介〕被告侯××,男,四十四岁,农民,于一九八一年外流进行诈骗活动.县检察院起诉书指控被告自一九八一年一月至四月冒充社队企业供销员,签订假合同,骗得四千三百余元.县法院庭审前一天收到针织厂与服装厂控告侯××     

公安干部唆使罪犯潜逃应定何罪?

<正> 强奸、诈骗犯郝连举在公安机关准备逮捕他时闻风而逃,躲藏在孙××家中。郝父得知后,与孙××商量将郝送到区公安局投案自首。孙××先到区公安局找到了办公室副主任李文旭,说明了来意,李文旭说:“郝连举犯有强奸、诈骗、投机倒把三条罪,强奸罪要判十几年,后两条再一落实,就要掉脑袋,自首顶多减刑两年,能跑掉让他跑了,跑个十几年,超过追诉期也就不再抓了。”孙××将李的话转告郝连举父子后,郝犯打消了自首的念头,第二天再次潜逃,后被抓获归案,交待了李唆使他逃跑的罪行。     

知识廊

经济体制改革的基本经验中国经济体制改革的基本经验主要是四条:(1)较好地处理了政治改革与经济改革的关系。中国的经济改革,是在全面总结了“大跃进”和“文化大革命”两个阶段的严重政治错误以后开始何谓“株式会社”?从日本进口的商品上经常能看到“××株式会社制”的字样。那么,“株式会社”究竟是什么东西呢?把它译成中文就是“股份有限公司”的意     

谈谈牵连犯与数罪并罚

今年上半年,我们收到了一件上诉案,引起较大争论。案情是这样的: 马军,男,二十七岁,原系某建筑公司抹灰工人。此人好逸恶劳,一心追求不劳而获的寄生生活,因工资收入远不能满足其欲望,遂产生诈骗动机。他于一九七七年五月至同年十二月,先后伪造了“北京市户口专用章”、“××部人保处”等印章,又以此伪造了户口与工作的商调函件,作为诱饵,对在外地插队的李××等人说:“这是托××部长的儿子办的。不过办事需要花钱,办一件户口给二百元。”李××等人听后,又看到马军拿着盖有印章的函件,便信以为真,当即付与马军二百元。他用这种方法欺骗盼望回京的青年     

上海经济诈骗犯罪的趋势分析

经济的发展,影响了犯罪的变化可以肯定,国家经济的发展,是缓和社会矛盾,克服社会消极现象的根本基础。但同时也不可否认,在社会发展过程中,不可能做到全社会的方方面面都能十分协调地同步发展.总是解决了一部分矛盾,又产生新的矛盾,甚至强化某种消极因素,从而不可避免地产生犯罪现象,这是必然的。因为社会发展是一个十分复杂的综合系统,特别是对具有主观能动性的社会成员,随着社会的发展,个体的世界观、人生观、价值观等都会发生重大变化。经济作为制约人们生活的基础,既能直接影响到人们的思想观念和价值取向,也能影响到犯罪现象的发展和变化。由此可以推断,经济的发展,可影响犯罪的变化。经济领域的重大变革,能诱发经济领域犯罪的升级换代。其中尤以诈骗犯罪的发展、变化最为严重。80年代以前,我国的经济体制是自然经济和计划经济体制,经济主体的活动局限于计划体制的范畴之内,经济经营模式单一,犯罪形态自然也就比较简单。80年代以后,我国实行改革开放政策,市场经济体制逐步替代了计划经济体制,经济行为模式自由程度迅速扩大,经营运作手段不断丰富,产生经济诈骗犯罪的条件和空间也就随之相应增多和拓展,使新型的经济诈骗犯罪大量产生。15年间,上海市立案侦察的经济诈骗案件从几十起攀升到千余起,案值从数千元迅速增至千万元甚至上亿元,诈骗手法从简单的利用合同诈骗到目前涉及多个领域的金融诈骗、期货诈骗、信用卡诈骗等等。诈骗犯罪案件的递增幅度已超过了其他类型刑事案件的增长幅度。不但如此,经济诈骗犯罪对社会造成的危害程度亦愈发严重,从其犯罪总量来看,虽然不足刑案件总数的l0%,但造成的经济损失却超过占全部刑事案件75%左右的盗窃案件,其危害程度可见一斑。     

安徽打击经济诈骗犯罪概况

近年来,安徽形形色色的经济诈骗犯罪活动日益猖獗,始终是公安机关所侦办的经济罪案中增长最快、所占比重最大和所造成的经济损失最为严重的一类。而且,经济诈骗犯罪活动往往与正常的经贸活动或经济纠纷交织在一起,具有案情复杂、手段隐蔽和性质易于变化的特性,使侦办工作难度大、问题多。安徽经济诈骗犯罪活动的基本特点和规律     

识别在合同纠纷掩护下的经济犯罪

近年来,在审理经济纠纷案件中,发现利用经济合同进行经济犯罪活动,较为突出。据××市各级法院经济审判庭不完全统计,从一九八四年下半年至一九八五年九月,在购销合同纠纷案件中,发现投机倒把、诈骗和贪污等经济犯罪案件有近五十件。在这些犯罪案件中,有的套购国家不允许自由买卖的物资,转手倒卖;有的在销售紧俏商品时,以假充真,以次充好,假冒名牌产品;     

制作法律文书应当注意日期和计量单位的表述

在制作判决书、裁定书和调解书时,除了文书的格式、内容要符合规定和写作要求外,还有两个问题应当引起注意。 一是在日期的表述上,有些判决书、裁定书和调解书中采用的是“农历”,如“一九××年农历腊月×日”。二是在计量单位的表达上仍然沿用旧制,如宅基地长“×丈×尺×寸”,或长“×弓×尺×寸”,货物重“×斤×两”等。以上这类表述都是不规范的。     

从一起重婚案看我国刑法中重婚罪的量刑

××重婚案是一起轰动南方某省罕见的重婚案.案情概括如下:被告××原是某县一农民,1967年与农家之女××结婚,并生了4男1女,夫妻感情较好.1976年××进入大城市当起了建筑包工头,暴富起来.从1978年起至1988年7月,他凭借其财富,先后利诱6名女青年自愿委身与他,且都以夫妻关系公开同居,并又生了4男3女.连同以前的配偶子女,他共拥有1妻6妾12个孩子.××身为有妇之夫,居然明目张胆、无所顾忌地与7名女性缔结婚姻关系,已严重触犯刑律,构成重婚罪.1992年3月×县人民法院依法以重婚罪一审判决××有期徒刑2年,并解除与6个     

漏洞究竟在哪里——一些单位被骗原因调查

<正> 近几年来,广州市的经济诈骗犯罪十分突出,已成为当前一个严重的社会问题。为了严厉打击和预防诈骗犯罪,保卫改革的顺利进行。我们对一九八四年以来本市检察机关受理的七十四件诈骗大案进行了调查。现将主要情况分述如下: 一、诈骗犯罪新情况 1.大案多,案值大,诈骗犯罪案件趋于上升。一九八四和一九八五两年,我市检察机关共批捕诈骗人犯六百一十九人,占批捕各种刑事犯罪总人数的百分之九点五,仅次于盗窃犯罪,居第二位。其中,重大诈骗案件一百一十九人,占诈骗人犯总数的百分之十九。在这些重大诈骗案犯中,一九八四年五十三人,诈骗案值约五十三万多元;一九八五年六十六人,诈骗     

如此棍棒夫妻应否判离?

<正> 喻××(女)与兰××(男),一九七二年在恋爱中即发生两性关系,致女方怀孕。当时双方均未达结婚年龄,办不到结婚登记,就非法同居,生有两个孩子。由于两人婚前了解不够,草率结合,婚后男方夫权思想严重,给女方规定了五条清规戒律:一、不准与其他男同志开玩笑;二、不准参加文娱活动;三、不准加夜班;四、未经他许可不准逛街、看电影;五、上、下班只能按他规定的     

公安机关办理经济诈骗案件中地方保护主义问题

一、现实表现一个时期以来,各种经济诈骗犯罪活动严重,不仅影响了我国招商引资的信誉和声望,而且严重干扰了社会经济生活的正常进行。党中央、国务院对此十分重视,要求公安、司法机关坚决打击经济诈骗犯罪。各地公安机关在党和政府的领导下,认真履行法律赋予的职能,严格执法,依法办案,为维护社会主义法制的尊严,保障改革开放和经济建设的顺利进行,发挥了重要作用。     

畸形的文集编辑出版热

近年来，各种文集编辑委员会如同雨后春笋般地冒出头来，什么《当代××与××文集》、《××理论与实践文集》、《××之光》等名目繁多的大型文集也相继问世。翻开这些论文集，不难发现，其中多以各级领导干部和理论工作者在报刊杂志上公开发表的文章为主，水平良莠不齐，有的科是滥竽充数。这些文集到底是如何面世的呢？满天飞舞的入选通知书要编辑出版大型理论文集，必须要先有足够的理论文章作基础。一部理论文集收集的文章少则需要上百篇，多则几百篇。做这样的收集工作自然要付出巨大的劳动。但对于那些热心于编缉论文集的人来说，这…     

黑龙江省经济诈骗犯罪情况的调查

为解决经济诈骗犯罪活动日益增多的问题,我们对诈骗犯罪活动情况、产生原因、打击对策等问题进行了调查研究,现综合如下:经济诈骗犯罪活动的基本情况经过对1991年至1994年黑龙江省立案查处的经济诈骗犯罪案件调查分析,我们看到经济诈骗犯罪活动的发生、发展、变化主要是:经济诈骗犯罪活动日趋严重。1994年黑龙江省立经济诈骗案件1204起,比1991年增加1.8倍,平均年递增41%。在公安机关管辖的经济犯罪案件中,诈骗案件占80%, 1994年全省查处的经济诈骗犯罪案件涉案总金额为97.9亿元,比1991年增加69.4倍。1991年最大一起诈骗案件案值为270万元,1994年已经达到10亿美元。经济诈骗犯罪向团伙化发展,1991年查获的经济诈骗犯罪作案成员中团伙成员占21%,1994年增加到31%。一些诈骗犯罪分子在市县内外、省际之间、跨国跨境流窜作案,1991年查获的经济诈骗犯罪成员中,流窜犯占7.4%,1994年则上升到11.3%;1991年前没发生过国内外勾结的诈骗案件,1994年就连续发生22起。诈骗犯罪分子多涉足于经济活动的重要方面。呈现"四多":