司法会计检查方法在办理商业贿赂案件中的运用

商业贿赂案件资金具有来源渠道复杂,名目繁多,有别于小金库等特征。司法会计检查是办理商业贿赂案件时收集财务会计资料证据的重要手段。常用的司法会计检查方法有:审阅法、核对法、计算分析法、询证法、疑点检查法。     

谈商业贿赂犯罪的惩治

在查处商业贿赂案件中,要正确区分典型的商业贿赂案件中正当交易行为和违法交易行为的界限,把在商业交易中暗中给予和收受回扣商业贿赂行为,作为查处商业贿赂专项工作的重点之一.检察机关应立足检察职能,重点查办权钱交易型的商业贿赂案件,依法批捕起诉,强化诉讼监督,积极开展犯罪预防.要在法律规定的基础上,根据辖区经济发展情况及商业贿赂的情况,客观地掌握立案标准,以体现党的"打击少数、教育和挽救多数"的刑事政策,使治理专项工作取得良好的社会效果.     

特别重大贿赂案件指定监视居住法律适用研究

新《刑事诉讼法》增设特别重大贿赂案件指定监视居住制度,厘清该制度的适用条件、决定、监督、变更程序,实现惩罚犯罪与保障人权有机统一的立法精神,成为学界关注的重要课题。本文结合检察实践和学者观点的评析,提出探索性适用机制的路径,以期对新《刑事诉讼法》实施有所裨益。     

检察机关立案侦查案件审查逮捕工作机制的完善

检察机关立案侦查案件审查逮捕工作机制改革运行以来,取得了良好成效,但在运行中仍存在一些问题。应从完善配套工作机制等方面入手,以期保障该工作机制的深化发展,切实达到＂确保逮捕质量,促进严格执法＂的改革目的。     

浅析诱惑侦查运用于贿赂案件

诱惑侦查作为一种主动、高效的侦查手段,虽然在其他刑事侦查中已被采用,但由于其在价值取向和制度层面上存在诸多障碍,在检察机关查办贿赂犯罪中却未采用过。如果能够转变侦查思路,创设诱惑侦查规则,诱惑侦查也可以在贿赂案件中广泛使用,并收到良好效果。     

自侦案件内部监督的完善

强化我国检察机关自侦案件的内部监督,形成依法、规范、高效的自侦案件侦查机制,是我国检察改革的重点之一。文章从我国检察机关自侦案件的内部监督现状着眼,归纳了关于自侦案件内部监督的有关规定以及这些规定设置的法律意义,并在此基础上提出发展和完善检察机关自侦案件内部监督的设想和观点。     

工程建设商业贿赂犯罪案件侦查

近年来,工程建设商业贿赂犯罪案件数量增加,呈上升态势,及时破获此类案件是经侦部门的全新课题。本文分析了工程建设商业贿赂犯罪案件的表现,找出其特点,着重探讨了如何破获此类案件的侦查方法,以求服务于侦查实践。     

工程建设商业贿赂犯罪案件侦查

近年来,工程建设商业贿赂犯罪案件数量增加,呈上升态势,及时破获此类案件是经侦部门的全新课题。对工程建设商业贿赂犯罪案件的侦查应特别注重从行贿人入手和从知情人入手的方法,通过司法会计手段审查项目、核实资金,并构建特情,安插耳目。     

浅议商业贿赂案件的证据收集

证据收集是刑事诉讼活动的核心内容,打击商业贿赂犯罪,应明确商业贿赂案件证据收集的内容,结合商业贿赂案件证据的特点,掌握收集证据的途径和方法。     

毒品案件立案刍议

"以事立案"和"以人立案"是立案的两种基本模式。在毒品案件侦查中,"以人立案"是主导型立案模式。文章的观点是,在毒品案件侦查中,应确立内心确信的立案观,这既符合有关立案条件的法律条文涵义,又能够使得刑事诉讼程序更加"合情合理",而且与国际通用的立案观吻合。     

浅析经济犯罪案件立案条件的原则、标准中存在的问题及对策

一、经济犯罪案件犯罪事实的审查(一)确定犯罪事实是否发生的调查方法从经济案件本身的特点来看,经济案件属于“白领”犯罪,具有高智能化,情况复杂,案件性质特殊等特点;从证据的要求看,需要查证属实才能作为定案的证据;收集的证据要全面、客观;数案择一,先易后难,实际工作中,许多犯罪交织在一起,应选择简单的、易获取证据的案件进行取证,确定数个犯罪中的一个,就可以确定是否存在犯罪事实;要抓住犯罪构成要件进行调查,任何一个犯罪事实的存在,都必须具备犯罪构成的四个要件;调查中要注意保密。(二)案件的定性及原则确定案件的性质是依据法律…     

论商业贿赂案件案源现状及拓展

公安机关在侦查商业贿赂犯罪案件时普遍感到案源不足,主要原因在于传统的案源如群众举报等虽然能取得了一些案源,但由于获取方法的局限性,导致成案率低。公安机关应采取从侦查的经济犯罪案件中深挖商业贿赂犯罪、从商业贿赂犯罪案中深挖犯罪、通过与工商等部门建立协作机制等措施拓展案源渠道。     

经济犯罪案件立案标准若干问题研究

经济犯罪案件的立案标准是公安机关在办理经济犯罪案件时必须要遵守的,但目前经济犯罪案件的立案标准有许多不足,需要对此加强研究,特别是要加强研究行为犯的立案标准及经济犯罪案件立案标准与罪责刑相适应原则的衔接问题。     

商业贿赂犯罪案件侦查对策研究

对于商业贿赂犯罪案件的侦查，了解犯罪的作案手段，掌握案件的特点，找出其中的规律性，归纳出完善的侦查对策具有十分重要的意义。本文从商业贿赂犯罪案件的概念及作案手段入手，深刻分析了此类案件的特点，详细阐述了商业贿赂犯罪案件的侦查要领。希望此文能为经侦战线的同志们提供参考和借鉴，为打击商业贿赂犯罪发挥应有的作用。     

海检院办理商业贿赂案件的调查分析

当前,我国一些领域的商业贿赂现象非常严重,已经对这些领域乃至我国整个社会主义市场经济体制的有序发展构成了威胁.为全面分析当前此类犯罪的基本情况,剖析犯罪成因,进而提出建设性的对策建议,我们以2006年为界,将开展治理商业贿赂活动之前五年(2001-2005年)、整治活动当年(2006年)和之后两年(2007-2008年)作为三个阶段,对这八年中北京市海淀区人民检察院办理的涉商业贿赂案件进行了专题调研.     

略论司法警察在自侦案件中的地位和作用

目前,司法警察在自侦案件中没有决定权和指挥权,只有执行权和建议权,这是一种不完全的侦查权。要充分发挥司法警察在自侦案件中的积极作用,必须改革侦查权的配置,修订完善法律法规,赋予司法警察较为完整的侦查权。     

公诉案件刑事立案程序之反思

立案实践中恣意行为的存在和发展恰恰说明了限制恣意的立案程序本身存在缺陷,如立案标准不甚合理,立案要件缺乏使立案缺乏操作性,立案实质要件规定不合理。从行为发生说的认识论角度和侦查启动模式价值选择观分析,立案程序在整个刑事诉讼系统中不是一个必须程序,而恰恰是一个多余的程序,不利于实现诉讼程序的价值。因此应当结合"警检一体化"的司法改革,取消刑事立案在刑事诉讼中的独立阶段地位,将之改造为侦查程序的前期工序,仅作为一种犯罪消息登记程序,用以获悉和记载犯罪消息,成为启动侦查程序的动力来源。     

经侦案件的案前调查浅探

案前调查是公安经侦部门针对经济案件所进行的一项特殊的调查工作。随着社会主义市场经济的不断繁荣和规范，经济犯罪案件呈上升趋势，而表现形式却越来越隐蔽。为确保经济犯罪案件的定性准确，对经济案件进行案前调查，十分必要，本文仅就案前调查的相关问题作一些粗浅的探讨。     

关于刑事自诉案件中公安机关侦查权的几点思考

关于刑事自诉案件中公安机关侦查权的相关法律规定存在缺陷,即公安机关的这一侦查行为的法律性质不明,相关规定缺乏可操作性,缺少侦查终结后的法定程序,对侦查后的案件是否仍为自诉性质未作说明。鉴此应从立法上明确此种侦查行为是一项法律救济措施,并强化其可操作性;对告诉才处理的自诉案件满足特定条件时公安机关也可侦查;经公安机关侦查的自诉案件,仍由法院自诉案件审理程序进行审理。     

缺失与补正：我国检察机关侦查权研究

法律上将我国检察机关侦查权分为直接立案侦查权、补充侦查权和机动侦查权三种。但是，由于法律规定的缺失和现行体制的桎梏，检察机关的三种侦查权在实践运用中存在诸多问题。为了更好地行使法律监督权，应当立足我国国情，从完善立法规定，辅以相关的保障制度，加强权力的监督和制约等几个方面来补正，以期更好地指导检察实践。