审理经济纠纷案件中发现经济犯罪问题如何处理

审理经济纠纷案件中发现经济犯罪问题如何处理崔军对于审理经济纠纷案件中发现的经济犯罪，“两高一部”多次作出以移送案件为主要内容的规定，其要点是：法院在审理经济纠纷案中件，发现经济犯罪的，应及时将案件（一般是全案）移送公、检机关侦查起诉，待犯罪事实搞清后...     

关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪问题后移送有关部门,是否退还预收的案件受理费的批复

贵州省高级人民法院: 你院黔法[1986]17号“关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪移送有关部门后,是否退还预收的案件受理费的请示报告”收悉。经研究,答复如下: 第一审人民法院在审理经济纠纷案件中,发现经济犯罪,移送有关部门依法处理时,对当事人所预交的案件受理费,应分别不同情况进行处理:案件全     

运用国家干预手段 发挥经济审判作用

几年来,各地人民法院在审理经济纠纷案件中,发现有相当一部分案件的当事人或有关人员有经济违法、犯罪行为。对经济犯罪行为,人民法院自当按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部一九七九年十二月十五日《关于执行刑事诉讼法规定的案件管辖范围的通知》和一九八五年八月十九日《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》,将经济犯罪的有关材料分别移送有管辖权的公安机关或检察机     

人民法院移送经济犯罪案件初探

当前,利用经济合同的经济犯罪活动十分猖獗,严重影响深化改革和进一步对外开放,扰乱了社会主义的经济秩序。为了有效地打击这类犯罪活动,我们就法院在审理经济纠纷案件中,发现经济犯罪后的移送问题,作一探讨。一、查明案件事实法院在查处经济合同纠纷时发现经济犯罪事实,向公安机关、检察机关移送案件是否要查明事实,一直存有争议。带有普遍性的一种观点认为,     

关于审理经济纠纷案件中发现经济犯罪移送的几个问题

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》和《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》以及最高人民法院《关于审理经济纠纷案件发现违法犯罪必须严肃执法的通知》发布以来,我省各级人民法院认真贯彻通知精神,严厉打击利用经济合同破坏社会主义经济秩序、危害国家和人民利益的经济犯罪分子,取得了很大成绩。但是,由于有关部门的认识不一致,使一些案件得不到及时处理,当事人的合法权益得不到保护。据西安、咸阳、     

移送经济犯罪案件需掌握的几个问题

近几年来,在持续大幅度增长的经济纠纷案件中,混杂着一部分诈骗贷款、买空卖空、投机倒把与贪污、贿赂等经济犯罪案件。审理经济纠纷案件,注意发现和及时将经济犯罪案件移送给侦查机关,是经济审判工作配合打击严重经济犯罪斗争,防止就案办案,体现经济审判质量的重要组成部分。在司法实践中,如何保证移送工作的质量,是一个值得研究的问题。有的同志不管经济犯罪嫌疑多大,是否属实,数额大小,也不管情节轻重,是否应追究刑事责任,就匆忙移送,虽然行动迅速,其实并不慎重,结果则     

审理经济纠纷如何发现和正确处理经济犯罪

上海市各级人民法院在处理经济纠纷案件中,认真注意发现经济犯罪问题。自1985年1月到1986年6月,移送公安、检察等部门查处的经济犯罪案件共一百一十件。发现经济犯罪的基本做法是:(一)明确指导思想。经济审判工作要服从于、服务于改革、开放、搞活,在审理经济纠纷时,应克服就事论事、就案办案的思想。注意发现和揭露、查处隐藏在纠纷中的经济犯罪,不放过经济犯罪的嫌疑线索。卢湾区法院审理一件购销合同纠纷案件,发现被告河南省××公司职工魏××、李××在沪租借民房,大肆挥霍浙江两个单位支付的货款。调查过程中,魏退出了部分款项。经进一步调     

最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定,对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定: 第一条 同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。 第二条 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以为单位骗取财物为目的,采取欺骗手段对外签订经济合同,骗取的财物被该单位占有、使用或处分构成犯罪的,除依法追究有关人员     

涉及经济犯罪的民事案件疑难法律问题研究

一、问题的提出在民事纠纷案件的审理中,当案件的全部或部分事实涉嫌经济犯罪时,在程序上和实体上如何处理,一直是有争论的问题。一方面,少数公安、检察机关往往以涉嫌经济犯罪为由要求法院移送案件或中止审理,不适当地介入民事纠纷,使法院的审理工作受到很大影响,当事人的正当权益得不到及时保护。另一方面,一些表面上是民事纠纷实质上有犯罪嫌疑的案件因为侦查机关与审判机关配合不力而得不到及时处理,放纵了犯罪。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规     

刑民交叉案件的审理原则——相关司法解释辨析

近年来 ,伴随着我国经济体制的改革，经济纠纷案件和经济犯罪案件呈逐年上升的趋势，其中有些已立案的经济纠纷案件同时也涉嫌经济犯罪或与涉嫌经济犯罪的案件交织在一起，对此类案件应如何审理的问题，一直困扰着实务界。为此，针对不同的案件范围，最高人民法院先后作出了两个相关的司法解释，即 1997年 12月 13日施行的最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》 (以下简称 1997年《规定》 )及 1998年 4月 29日施行的最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（以下简称 1998年《规定》）。这两个…     

最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定，对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定：第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第二条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济合同，骗取的财物被该单位古有、使用或处分构成犯罪的，除依法追究有关人员的刑事责任，责令该单位返还…     

论经济纠纷与经济犯罪交叉案件的处理原则——先刑后民原则的适用

“先刑后民”是司法实践中公安、司法机关处理经济纠纷与经济犯罪交叉案件的原则之一。目前,立法上关于经济纠纷与经济犯罪交叉案件处理标准的规定过于抽象,导致司法实践中公安、司法机关对“先刑后民”原则适用较为混乱。因此,应当从明确适用标准和健全移送机制两方面完善“先刑后民”原则在经济纠纷与经济犯罪交叉案件中的适用规则。     

适用简易程序案件应一并移送量刑建议书

最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第三条第一款规定:“人民检察院建议适用简易程序的,应当制作《适用简易程序建议书》,在提起公诉时,连同全案卷宗、证据材料、起诉书一并移送人民法院。”笔者认为,公诉机关对适用简易程序案件提起公诉时应制作量刑建议书、《适用简易程序建议书》,连同全案卷宗、证据材料、起诉书一并移送人民法院。理由是:一、量刑建议权是公诉权不可或缺部分,是公诉权的延伸。公诉权是一种代表国家主动追诉犯罪,并将犯罪诉至审判机关,请求予以定罪处罚的诉讼请求权能。公…     

审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑的几个问题

审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑的几个问题□李淑琴近年来，随着改革开放的不断深入和经济形势的迅速发展，反映在经济领域中，利用签订经济合同进行诈骗等经济犯罪案件数量逐年上升。为了解决人民法院在审理经济纠纷案件中涉及的经济犯罪嫌疑问题，最高人民法院于１...     

经济纠纷案件中经济犯罪的特点和移送

近年来,我们在审理经济纠纷案件中发现的经济犯罪活动有以下显著特点:从犯罪类型上看,诈骗犯罪居多,诈骗的财产数额巨大。市院去年向公安、检察机关移送的十一件案件,都是涉嫌诈骗犯罪案。从犯罪主体上看,主要是贸易公司或实业公司之类经济组织的从业人员。这些人在其经济组织缺少资金时,就赖以签订经济合同,从中骗取财产,维持自己的生     

认真查处利用签订经济合同进行经济犯罪活动的犯罪分子

近年来,上海市各级人民法院在审理经济纠纷案件中,不断发现利用签订购销合同进行投机倒把、贪污、诈骗等经济犯罪的情况。仅一九八四年上半年至一九八五年九月,移送公安、检察机关侦查的就有四十七件。其中有的追究刑事责任,有的经侦查认为尚未构成犯罪退回法院仍按经济纠纷案处理,有的正在侦查中。从案件类型看,套购、转手倒卖国家禁止     

最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定,对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定:     

广东黄河实业集团有限公司与北京然自中医药科技发展中心一般股权转让侵权纠纷案

【裁判摘要】 担任法人之法定代表人的自然人，以该法人的名义，采取欺诈手段与他人订立民事合同，从中获取的财产被该法人占有，由此产生的法律后果．是该自然人涉嫌合同诈骗犯罪，同时该法人与他人之间因合同被撤销而形成债权债务关系。人民法院应当依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，将自然人涉嫌犯罪部分移交公安机关处理，同时继续审理民事纠纷部分。     

涉外民事诉讼程序也应规定审理期限

涉外民事诉讼程序也应规定审理期限刘海渤我国民事诉讼法第２５０条规定：“人民法院审理涉外民事案件的期间，不受本法第１３５、第１５９条的限制”。根据这一规定，我国人民法院审理涉外民事案件（包括经济纠纷案件）没有审限，不受民事诉讼法第１３５条规定的第一审普...     

识别在合同纠纷掩护下的经济犯罪

近年来,在审理经济纠纷案件中,发现利用经济合同进行经济犯罪活动,较为突出。据××市各级法院经济审判庭不完全统计,从一九八四年下半年至一九八五年九月,在购销合同纠纷案件中,发现投机倒把、诈骗和贪污等经济犯罪案件有近五十件。在这些犯罪案件中,有的套购国家不允许自由买卖的物资,转手倒卖;有的在销售紧俏商品时,以假充真,以次充好,假冒名牌产品;