论洗钱犯罪的社会危害性及其防范

洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪形式。它主要通过对金融体系的渗入使犯罪非法所得的脏钱合法化。其社会危害性主要表现为 :1 对犯罪活动的侦查设置了障碍 ,妨碍了司法追究 ;2 使财物最初合法持有的国家、企业或个人丧失了请求反还的权利 ;3 破坏金融机构的信誉 ;4 造成政治和社会秩序不稳定。措施 :1 加强对国家金融机构的监管 ;2 加强对有组织犯罪洗钱的防范 ;3 完善刑事立法 ;4 加强国际合作。     

网络洗钱犯罪套路及其破解

近年来,犯罪团伙利用互联网进行洗钱成高发态势,治理难度加大。针对网络洗钱犯罪步骤、通道和行为模式所构成的复杂套路,应从重点行业领域多元协同监管、高危群体精准宣教、虚拟资产追踪溯源、共享反洗钱情报和构建网络反洗钱法律体系等方面着力破解。     

洗钱犯罪及其控制

一　洗钱犯罪的定义及其法律特征关于洗钱犯罪的定义具有通说和特定说两种。洗钱犯罪的通说定义是 :明知是非法所得和非法收益 ,而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质 ,并试图通过伪装使之合法化的特定行为。这当然是一种打破国界 ,为世界各国或针对所有洗钱犯罪通用的定义 ,故我们称其为通说。特定说是指一个特定国家的法律为本国专门规定的洗钱犯罪定义。如我国刑法第 191条第 1款为洗钱犯罪规定的定义是 :明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益 ,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的特定行为。由此可见…     

我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷

当前“洗钱”作为一个全球性的问题 ,已经严重影响到全球经济的正常发展。在中国 ,“洗钱”正严重侵蚀着中国的经济基础 ,出现资本外逃、滋生腐败、带来金融市场隐患等一系列问题。通过对洗钱犯罪的概念、我国当前洗钱犯罪的新形式、我国刑法对此类犯罪的认识深化过程的分析和刑法意义上的商榷 ,以找出目前在防范洗钱犯罪方面存在的问题及应进一步采取的措施     

浅议洗钱犯罪的上游犯罪及其途径

洗钱是一种国际性的犯罪,但我国刑法上游犯罪的界定已经不足以充分打击目前我国洗钱犯罪的所有形式。立法应考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪都规定为洗钱罪的上游犯罪。熟知犯罪的种种途径能更加有效地预防和遏制犯罪。     

论当前洗钱犯罪的防范与打击

随着经济金融全球化的发展,洗钱犯罪活动日趋猖獗,严重威胁着各国的国家安全和经济发展。为了预防洗钱犯罪活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国颁布了反洗钱法。要加大对洗钱犯罪的打击力度,必须强化金融机构的预防和控制作用,加强不同部门之间的合作,加强对律师、会计师等专业人员的反洗钱监管,以及加强国际间的反洗钱协作。     

洗钱及其上游犯罪

洗钱作为一种国际性犯罪 ,属于低风险、高回报的“精英型”犯罪 ,具有极强的跨国流动性和社会危害性 ,它与其上游犯罪———贩毒、黑社会性质犯罪、走私犯罪、恐怖犯罪等有着密切的联系。     

洗钱犯罪及其法律控制

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的犯罪。如何加强对洗钱犯罪的法律控制 ,是各国广泛关注的问题。国外在这方面已取得了较大的成绩。我国对洗钱犯罪的法律控制上虽较过去有所加强 ,但仍有许多需待完善的地方。     

青少年网络犯罪及其法律规制

随着互联网事业的蓬勃发展,青少年网络犯罪问题已经成为我们面临的主要社会问题之一。文章从探讨我国青少年网络犯罪的概念、互联网法制建设现状对青少年网络犯罪的影响入手,有针对性地提出了有效防治青少年网络犯罪的对策。     

网络犯罪及其防范对策

本文在分析网络犯罪的概念、特征、表现形式的基础上,对网络犯罪的防范对策进行了探讨。     

流窜犯罪及其侦防对策

流窜犯罪是一种常见的、多发性的犯罪现象 ,对社会危害极大。当前 ,流窜犯罪虽受到一定程度的遏制 ,但犯罪形势严峻 ,未来任务更加艰巨。为此 ,必须解决好侦防工作中存在的某些不适应问题 ,充分掌握流窜犯罪的规律和特点 ,制订出切合实际的侦防对策 ,从而有效地打击犯罪 ,维护社会治安。     

浅谈计算机网络犯罪及其防范

随着国民经济的高速发展,信息技术的迅速普及.一个虚拟的社会空间也迅速在互联网上形成.毫无疑问虚拟社会空间的存在及其进行的变化都是起源于现实社会中的网民.正因如此,网络空间里也必然存在现实社会中的真、善、美、伪、恶、丑.在虚拟空间中,如何规范人们的活动,给我们提出了许多问题;随着计算机网络违法犯罪形势越来越严峻,本文分析了其中的原因并提出了防范对策.     

冲突与融合——从文化冲突论探析农民工犯罪的原因与预防

大量农民涌入城市,其文化背景发生了与以往不同的较大的变化,导致出现文化冲突乃至心理冲突。文化冲突引发价值冲突,价值冲突导致行为失范,成为诱发农民工犯罪的原因之一。因此,应积极主动采取有效的对策以加速文化融合,避免社会冲突的发生,预防和减少农民工犯罪,保障我国社会的长期稳定发展。     

电子商务环境下证券相关法律问题及其监管研究

电子商务下电子化证券发展极为迅速,但电子化证券交易,仍然是处于不断摸索发展完善的阶段,电子化证券交易对于传统的金融经济制度是严重的冲击,学者对电子化证券交易领域的研究尚未完善。电子化证券交易的发展导致了法律和监管一些新的需要解决的现实问题。为了加强电子商务下对证券的监管,需要进一步完善电子商务下证券活动相关的法律体系,提高电子商务下证券活动相关的安全技术,明确电子商务下证券的发行和监管体制,规范证券交易主体的信用法律制度。     

论物流领域刑事犯罪的特点及防控对策

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,在促进产业结构调整和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。我国有关物流的法律规范、制度管理等方面存在诸多漏洞和薄弱环节,物流领域的刑事犯罪案件居高不下,严厉打击物流领域的刑事犯罪是推动物流业健康有序发展的必要手段。     

网络环境下著作权的合理使用

网络对著作权法的冲击是巨大的 ,网络环境下 ,现行著作权法急待修改 ,而修改的主要部分就是合理使用制度 ,应当进一步扩大合理使用的范围 ,使网络和著作权的保护能够协调发展。     

会计人员造假行为的法律治理与制度防范

会计造假导致的信息失真对投资者、债权人和国家的利益造成了巨大的威胁。在实践中,会计人事制度不健全、相关法律机制不完善和政府部门监管不利是导致会计人员造假的三大主动因。规制会计造假行为应当双管齐下,将法律和制度有机结合,集中精力解决会计人员独立性和违法成本与收益两大难题,从而有效阻断造假动因。     

计算机网络犯罪特点及预防

计算机网络犯罪是当今威胁社会秩序的主要犯罪行为之一,对社会的危害性也日益扩大,已经成为一个不容忽视的社会问题。文章分析了网络犯罪特点,并提出了预防网络犯罪的具体措施     

网络环境下对参考咨询服务的思考

新世纪图书馆事业要发展,就要开发新思路,寻找读者的需求。在信息时代图书馆信息量剧增,而人们却缺乏对信息的有效组织和控制。参考咨询服务正可以满足读者对信息的需求,满足读者对信息的求新、求快、求准的需求。本文介绍了图书馆参考咨询工作现状、面临的新问题后,提出了网络环境下参考咨询工作的内容和方式,以及做好参考咨询工作应该协调好的几种关系。