地下钱庄黑幕

闪电行动 2011年3月初，一道道红色的警令从公安部发给重庆市公安局。警令内容大概是：根据国家审计署调查审计，重庆有一个家族式的秘密“洗钱公司”与广州、深圳设立的“地下钱庄”“洗钱公司”联网勾结，已经非法秘密地洗钱一年多，金额累计高达数百亿元，涉及账户9000余个。这些“地下钱庄”全部是打着做正当生意的公司!     

地下钱庄洗钱出境

对于巨额财富的海外转移话题，富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中，透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。     

地下钱庄亟待规制

地下钱庄,是指处于一国金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务的非法金融组织。     

换马甲的地下钱庄

当地下钱庄换个马甲之后，会发生些什么？“我们都很郁闷。”2010年8月31日，江苏省阜宁县一位获得当地民政局批准的合法资金互助社负责人无奈地说，他说的“我们”是指当地22家正规的资金合作社。阜宁是盐城市下属的一个县，地处苏北腹地，导致上述这些负责人郁闷的是一群在当地开办了“农资专业合作社”的人。在当地民政局合法注册的阜宁硕集富农资金互助社负责人朱凤多方调查后发现。当地已经有70多家非法合作社在高息吸储，高息放贷。     

30亿地下钱庄内幕

陕西省泾阳县公安局某副局长夫人——这应该是李春最为显赫的社会身份。除此而外，她被证实是街道清洁工人，同时是一家街边美容门店的老板。     

全国最大地下钱庄覆灭记

2015年11月10日,在公安部的部署指挥下,浙江省金华市公安机关成功破获特大地下钱庄系列案.该系列案是迄今为止全国首例涉案人数最多、涉案金额最大的通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型案件.2016年1月13日,浙江省兰溪市人民法院开庭审理了“地下钱庄”系列案件中涉案金额最高的一起.     

地下钱庄为谁存在

1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。 据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少有几十亿元”。     

重庆地下钱庄起底

如果不是案发。谁也不会想到他们竟是一对大隐隐于市的地下金融“大鳄”：他们掌控着一个在一年半时间里交易金额高达560亿的地下钱庄，客户遍布广东、北京、大连等多个城市。非法牟利超过4000万元。     

三兄妹操控特大地下钱庄

8月17日。重庆市公安局对外通报一起大案件，重庆警方在公安部的统一指挥下。成功破获酋起特大非法经营地下钱庄案。打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达567亿元。     

上海首例涉外地下钱庄案

一个仅有数名员工的外资公司"上海办事处",居然扮演起银行的角色,在短短2年中,向境内单位及个人收取和支付资金、和境外公司联手私下买卖外汇,总额高达人民币53.54亿余元.……     

地下钱庄犯罪的有关问题

地下钱庄犯罪的界定地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。地下钱庄从事的主要非法金融业务有:非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当等。根据1998年6月30日国务院颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第     

美国如何打击“地下钱庄”

在2001年恐怖分子袭击美国世贸大厦后,中东地区的哈瓦拉因向恐怖分子提供了汇款渠道而受到美国政府和国际反洗钱组织的极大关注,使得实际上已经存在了千年以上的非正规汇款体系目前被确定为洗钱和恐怖融资活动的高风险行业,如美国反洗钱战略将包     

网络追杀令掀开“地下钱庄”黑幕

追杀令,当事人疑携款潜逃2015年12月,新加坡华人圈里寻找一位名叫李霞的中国女子的“追杀令”迅速转发扩散.受害者在朋友圈发布信息讲述自己的受骗经历,并附上对话截图和李霞的照片,向大众求助寻找李霞.其中一位发布“追杀令”的受害者称,她曾于2015年10月27日找李霞汇款10万元新币,折合人民币50万元,现在钱未到账,李霞却于12月23日人间蒸发.受害者表示,大家都是基于信任才找李霞进行汇兑的,毕竟她在新加坡一直开店,而且从事“地下钱庄”多年未出过事.可是这一次,年关将至,受害者汇回中国的血汗钱竞不翼而飞,这令他们愤懑不已.     

地下钱庄两年间流水2个亿

<正>随着何响买卖外汇“生意越做越大”,加上其对资金来源不加审查,导致入账的资金越发复杂。最终何响控制的银行卡资金流水模式引起了相关监管部门的注意王嘉和是一名在罗马尼亚做服装生意的华侨,收入还不错。和很多华侨一样,他努力挣钱,钱攒到一定数额后,他就想把钱寄给远在中国的家人。可是钱怎么交到家人手上,对他来说,是一个问题。     

非法买卖外汇与“地下钱庄”

“地下钱庄”不是一个法律的概念,它是指发生在“地下”的非法经营的金融活动,主要表现为非法吸收公众存款、非法集资、非法买卖外汇、高利转货等形式。近二年来,浙江省宁波市公安机关两级经侦部门积极履行职责,严厉打击“地下钱庄”活动,共打击查处了各类非法吸收公众存款、非法集资案件等23起,处理违法犯罪人员36名,有效地遏制了此类案件的甍延。从宁波市查处的“地下钱庄”案件涉及     

地下钱庄里的＂现代奴隶＂

无论小说、影视还是学术著作都将高利贷描画为面目狰狞、充满血腥、吸尽民脂民膏的恶魔，但是当对金钱的需要迫在眉睫，却无法迅速通过银行等正规机构得到贷款或从亲戚朋友处顺利借到时，许多人还是会将目光投向“短贷公司”。眼见规模或大或小打着“投资公司”、“担保公司”旗号的高利贷公司如雨后春笋般恣意生长，     

民间借贷阳光化≠地下钱庄合法化

为使中小企业"有钱过冬",个人和企业经过批准将能合法从事放贷业务.中国人民银行研究局副局长刘萍透露,由央行起草的<放贷人条例>草案已经提交国务院法制办,一旦条例通过就意味着银行在信贷市场的垄断地位被打破,"民间借贷阳光化"在国家立法层面得到确认.(11月17日<北京晨报>)     

“地下钱庄”洗钱犯罪的防控

最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2％,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税     

基层银行配合地下钱庄 热钱借道便利店长驱直入

经济快速增长,人民币持续升值,觊觎中国潜在收益的各路境外资金蜂拥而至,目前估算的存量达几千亿至1.75万亿美元。巨额热钱的潜伏,将给我国金融系统甚至整体经济的运营带来风险,为此国家有关部门出台了多项政策,意在关住热钱大肆流入的闸门。然而,记者历经三个月的走访及实地调查发现,由于我国相关制度的缺陷及利益体可能存在的一些违规操作,神秘且敏感的热钱潜入中国轻而易举。     

民闻借贷阳光化≠地下钱庄合法化

为使中小企业"有钱过冬",个人和企业经过批准将能合法从事放贷业务。中国人民银行研究局副局长刘萍透露,由央行起草的《放贷人务例》草案已经提交国务院法制办,一旦条例通过就意味着银行在信贷市场的垄断地位被打破。"民间借贷阳光化"在国家立法层面得到确认。(11月17日《北京晨报》)