浅析中国地下钱庄的成因及治理对策

目前,地下钱庄的活动猖獗,并且不断蔓延,严重扰乱了正常的金融管理秩序,影响着国家的经济安全和社会稳定。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,其独特的营运方式使其有足够的生存空间。对地下钱庄的治理,必须按照"疏堵结合,打防并举"的方针,一方面要加强金融改革与创新,积极疏导民间金融,打压地下钱庄存在的业务、利润空间;另一方面要将打击地下钱庄纳入反洗钱体系,强化侦查破案,加大打击力度。     

论国际洗钱犯罪防治策略的完善

国际社会为预防和打击洗钱犯罪而制定的反洗钱法律文件,因国际反洗钱法律适用主体的有限性以及各国反洗钱法律规范内容上的差异性而收效有限。为有效预防和打击国际洗钱犯罪活动,应尽快推进反洗钱国际刑事立法的统一,加强国际间刑事司法协助,完善金融服务及相关立法。     

我国反洗钱刑事立法的完善——以国际法和比较法的视角

洗钱犯罪作为一种国际性犯罪,近年来在我国日益猖獗和蔓延,而我国相关的刑事立法还不够完善、科学.因而可在全面总结我国反洗钱刑事立法现状的基础上,依照对我国具有拘束力的相关国际法律文件,结合我国的国情实际,进一步完善我国反洗钱刑事法律规定,以更有效地预防和打击洗钱犯罪活动.     

我国反洗钱犯罪立法中存在的问题及对策

目前我国反洗钱犯罪的立法中存在着上游犯罪范围过窄、洗钱罪的主体和罪过形式有限、缺乏专门的反洗钱法等问题,这些严重阻碍了金融和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。而从我国洗钱犯罪的现状看应有步骤地扩大上游犯罪范围,尽快制定出专门的反洗钱法,加强反洗钱的国际合作以有效地预防和打击我国日益高涨的洗钱犯罪活动,维护经济和社会秩序的稳定。     

我国“地下钱庄”的表现特征、存在根源及防控对策

"地下钱庄"作为一种社会现象,扰乱了正常的金融秩序,严重损害了社会公平,对我国的经济安全和社会稳定构成了威胁。目前我国"地下钱庄"具有组织体系严密、经营方式隐蔽、融资渠道固定、境内境外勾结等特征。"地下钱庄"的存在和我国信贷管理体制严、汇率机制相对滞后、金融网点业务缺位、"地下钱庄"资金转移便捷有着密切关系。有效预防和打击"地下钱庄"应采取建立信息机构、加强协作配合、健全法律法规、加大舆论引导等措施,从根本上遏制"地下钱庄"的滋生蔓延。     

反洗钱的博弈分析和我国反洗钱机制之完善

在反洗钱行动中,金融机构在金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的错综复杂的博弈关系中,陷入了"囚徒困境",不严格反洗钱成为金融机构的最优选择.由于制度性安排不到位、监管不力等因素,使得我国金融机构在反洗钱中面临诸多困境.唯有完善我国反洗钱机制,才能使金融机构在反洗钱行动中走出困境,更有效地打击洗钱犯罪活动,从而确保我国经济健康发展和社会的和谐稳定.     

美国向全球范围内猖獗的地下经济和洗钱网络宣战 切断恐怖组织财源胜算多少

作为向恐怖主义宣战的标 本兼治方法,美国在实施 军事打击和外交结盟的同时,更加大了在国际经济领域打击“恐怖资金”的力度。向全球洗钱网络开刀 为一举铲除国际恐怖主义赖以滋生的土壤。美国首先决意切断国际恐怖组织赖以生存的财源。从这个意义上说,美国等于向全球范围内猖撅的地下经济和洗钱网络宣战,并巨试图从中挖出沙特亿万富翁本·拉丹以及他所领导的“基     

论我国商业银行的反洗钱问题

洗钱犯罪在现代社会越来越猖獗，并且手段更加多样化。我国商业银行在反洗钱方面存在改善服务的做法与反洗钱规定的冲突、法律法规还不够完善、反洗钱信息搜集和分析手段落后、专业人才缺乏等问题。应在反洗钱方面加强我国商业银行与国际接轨，加大反洗钱力度，维护国家金融环境健康安全运行。     

依法打击洗钱犯罪

目前,世界各国对洗钱都采取严厉打击的态度。什么叫洗钱?我们先来看一个案件。2006年9月,北京市公安局经侦处成功破获陈某等人地下钱庄案,抓获陈某等11名犯罪嫌疑人,扣押、冻结赃款折合人民币1600余万元,冻结银行账户214个。经查,自2004年以来,分别以陈某等人为首的3个团伙在北京的雅宝路等地长期从事非法买卖外汇活动,并相互进行交易,形成了一个庞大的外汇黑市网络,其经营资金额达21亿元人民币。     

信息博览

中国加入欧亚反洗钱与反恐融资小组欧亚反洗钱与反恐融资小组10月6日在俄罗斯首都莫斯科正式宣布成立。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织创始成员国。当天举行的成立会议批准俄联邦金融监督局局长祖布科夫为欧亚反洗钱与反恐融资小组主席。据悉,欧亚反洗钱与反恐融资小组第一次全体会议拟于今年12月在莫斯科举行。     

围剿洗钱犯罪

随着数额巨大的洗钱案件接连被披露,联合国、包括美国、欧盟各国在内的世界主要发达国家以及一些发展中国家向洗黑钱活动展开了凌厉攻势。 最近两年来,世界洗钱大案造 发,涉及金额之巨,手法之诡 秘,泛滥地区之广,牵涉人物 背景之深,对国际政治、经济影响之大,均属罕见。这表明,洗钱作为一个全球化的问题,已经发展到了令人触目惊心的地步。 为切除这一毒瘤,保证世界经济贸易的正常发展,世界各大银行近期内采取联合行动,加大了对洗钱犯罪的打击力度。黑钱源于有组织的贩毒和卖淫 洗钱是指犯罪分子将通过各种不法手段牟取的大量资…     

金融机构客户风险等级划分工作探讨——以“基于风险的反洗钱方法”为视角

客户风险是金融机构洗钱风险的最终体现,建立"基于风险的反洗钱方法"的客户风险等级划分制度,提升客户风险等级划分工作的有效性,是当前我国金融业反洗钱工作亟待解决的重要课题。     

信息博览

学汉语的外国人已超过2500万据悉,目前全世界学习汉语的外国人已有2500多万人,来华留学人数也已达到6万余人。据国家对外汉语教学领导小组介绍,中国申奥成功、加入世界贸易组织以及经济持续增长,使对外汉语教学迎来了前所未有的机遇。中国同国际刑警组织合作成效显著据悉,自中国从1984年加入国际刑警组织以来,中国警方积极建立和完善与国际刑警组织在打击跨国犯罪方面互通情报信息、协调办理涉外案件及缉捕、引渡、递解犯罪嫌疑人的渠道的机制,有力地打击了跨国犯罪。此外,外派警务联络官,是中国加强国际执法合作、共同打击跨国犯罪的重要方面,也是未来开展国际执法合作的发展趋势。     

信息博览

中国《反洗钱法》有望年中出台中国人民银行副行长李若谷近日透露,中国《反洗钱法》已进入立法程序,今年年中6月间有望出台,中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。李若谷称,打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪,是当前中国的重要工作之一,中国十分重视在这个领域的国际间合作。     

特定非金融领域反腐败洗钱的现状与对策

腐败洗钱分为放置、离析、合并三阶段,并且已经呈现出从金融领域渗透至非金融领域的趋势。非金融领域的洗钱行为愈发隐蔽、复杂和专业化。赌场、房地产企业、高价值物品交易商、律师、会计师等利用其自身优势和专业知识为腐败洗钱提供了有利条件。因此,防止特定非金融领域的腐败洗钱,要将特定的非金融机构纳入反腐败洗钱的义务主体,规定反腐败洗钱义务的内容,建立反洗钱激励和补偿机制并制定相应的惩戒措施,以遏制腐败进一步蔓延。     

我国反洗钱立法与实务的发展及问题与对策

洗钱犯罪是目前我国常发性犯罪,也是常见的国际犯罪,这类犯罪危害大,且犯罪手段隐蔽,侦查难度大,给我国政治经济健康发展造成了巨大的损害。而我国对洗钱犯罪的立法化经历一个相当漫长的过程。随着改革开放的不断发展和法制化进程的不断深化,我国在打击洗钱犯罪方面,无论是立法层面还是实务层面都有长足的发展,但是不可否认,尽管我们取得了不小的进步,但还是有很多方面需要完善。     

恐怖“东突”大揭秘—— “东突”恐怖活动在新疆的罪行

9月11日,联合国安理会正式将“东突伊斯兰运动”列入安理会颁布的恐怖主义组织和个人名单。此前,中国、美国、阿富汗、吉尔吉斯斯坦四国就此共同向安理会提出了这一要求并提交了相关材料。这也是中国与美国等有关国家进行反恐合作取得的一项积极成果。 “东突伊斯兰运动”是国际恐怖势力的一部分,在中国境内外制造了大量暴力恐怖事件,对地区安全与稳定构成了严重威胁。中国将与国际社会继续加强合作,共同打击包括“东突”恐怖组织在内的一切形式的恐怖主义活动。     

网络时代洗钱犯罪之透视

“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为Money Launderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和有组织犯罪的猖獗，洗钱行为在世界各国日益盛行，其巨大的社会危害性日益凸现出来。尤其是随着以计算机和互联网的普及为标志的网络时代的到来，洗钱的手段也不断花样翻新，出现了很多“高科技”的洗钱行     

论涉毒洗钱犯罪的特点及侦查对策

毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的白色瘟疫。毒资清洗为毒品犯罪源源不断地提供资金支持,使得对毒品犯罪的打击一直处于治标难治本的状态,且目前毒品犯罪的交易金额不断攀升,为有效遏制毒品犯罪的蔓延,加大对涉毒洗钱活动的打击力度势在必行。     

洗钱罪认定中存在的问题辨析

徒法不足以自行.一部好的立法必需在实践中具有明显的可操作性并得到司法机关的认真执行才能体现其立法宗旨,而良好的执法也需依托明确的立法原理.为有效打击洗钱犯罪活动,有必要对实践中经常遇到的洗钱罪有无既遂、未遂之分,与上游犯罪的共同犯罪关系,原生罪主体继续洗钱行为的处罚,连续洗钱行为的定性,与相近犯罪的区别等问题作一分析,以指导司法实践.