试论我国洗钱罪的立法完善

洗钱犯罪是任何有组织犯罪所具备的一个基本要素,洗钱犯罪的过程往往伴随着贪污腐化现象的滋生。进入新世纪以来,此现象尤为突出。有效制止和打击洗钱犯罪,对于有效遏制腐败,切实打击金融领域的经济犯罪和跨国经济犯罪,从而保障国家安全和社会经济的健康发展都具有积极作用。为此,借鉴世界各国的立法实践,探讨打击洗钱犯罪的具体表现形式,并在立法上予以完善是非常紧迫和必要的。     

法国打击洗钱犯罪活动情况

洗钱犯罪危害严重,是世界各国打击的重点。法国在打击洗钱犯罪方面投入了较大的 人力、物力和财力,取得了一定成效。本文就法国洗钱犯罪的状况、打击洗钱犯罪的立法及机构设 置、打击洗钱犯罪的主要措施做一剖析。     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

对经济犯罪相关向题的探讨

经济犯罪是经济社会的产物 ,随着经济的迅速发展 ,经济犯罪也随之呈现出迅猛增长的势头。文章介绍了中外对经济犯罪概念的不同理解、当前经济犯罪的几种主要类型及基本特征 ,并且详细阐述了洗钱犯罪、信用卡诈骗犯罪和金融领域的网络犯罪的概念和防范措施。为公安侦破部门和司法执法部门预防和打击经济犯罪提供了参考。     

洗钱罪若干问题探究

洗钱犯罪作为经济犯罪的衍生物 ,伴随着经济犯罪的浪潮 ,洗钱犯罪日益成为一种较为猖獗的国际犯罪。综观各国立法 ,对洗钱罪的“上游犯罪”范围界定不一 ,因此 ,有必要从洗钱罪与赃物罪的对比中重新界定洗钱罪的范围。关于洗钱罪的主体 ,应该是一般主体 ,它包括已经实施了“上游犯罪”行为又实施了洗钱行为的“上游犯罪”行为人。     

浅析加入WTO后我国洗钱犯罪的发展趋势及反洗钱对策

加入WTO后 ,我国洗钱犯罪的发展趋势是 :金融系统仍是我国洗钱犯罪的主要场所 ;洗钱分子将把洗钱的触角伸展到每个角落 ;洗钱手段不断复杂化 ,洗钱技术不断现代化。为有效遏制、打击洗钱犯罪 ,应建立、健全金融监管措施 ;完善我国反洗钱的刑事立法 ;建立专门反洗钱机构 ,加强同国际间的协作与信息共享     

试论“洗钱”犯罪

“洗钱”犯罪已成为一种世界性的犯罪，并呈发展趋势。由于各国在立法上对“洗钱”犯罪的界定不同，因而在司法实践中采取的措施也不同。与国际社会其他国家相比较，我国对“洗钱”犯罪界定的涵义狭窄，并缺乏专项立法，导致对“洗钱”犯罪打击的力度小。为此，应吸取国际社会相关国家的先进经验，实施专项立法，并加强国际间合作，增强对“洗钱”犯罪的打击力度。     

刍议我国反洗钱刑事立法的完善

洗钱犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得和收益,扰乱金融管理秩序,破坏司法机关的正常活动,是多种犯罪滋生的温床,我国反洗钱刑事立法从无到有,逐步完善的历程,纵观当今世界反洗钱刑事立法,来观察我国反洗钱刑事立法的现状,我国反洗钱刑事立法中还存在的缺陷,我国反洗钱刑事立法有必要进行完善。加速促进我国反洗钱刑事立法与国际立法接轨,构建反洗钱刑事立法体系为现实目标,以期用正确的理论指导实践,指导司法对洗钱犯罪进行更为有效的打击。     

洗钱犯罪及其控制

洗钱犯罪是指明知是非法所得和非法收益,而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,并试图通过伪装使之合法化的特定行为。各国对洗钱犯罪范围的界定是不完全相同的。我国对洗钱犯罪的具体范围作了限制性规定,将其严格限制在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪范围之内。洗钱犯罪破坏金融秩序,易造成金融风险;扰乱国家的经济秩序,并易造成对国家经济市场的干扰与破坏;干扰正常的司法活动,使犯罪分子逃避法律追究和制裁;为新的犯罪积累资本,并继续破坏社会秩序。对洗钱犯罪进行有效控制,首先应确立一个正确的战略方针,即防范为先,控制为主,打击为补,合作为辅;还应建立专项立法;建立金融系统内部的有效防范机制;注意加强控制洗钱犯罪的国际合作;加强对洗钱犯罪的侦查与打击力度。     

中外打击洗钱犯罪的现状与趋势

随着我国与国际社会的接触日益广泛,承担的国际义务日渐增多,我国立法与司法部门对打击洗钱犯罪的重视程度日益加强。本文首先介绍了洗钱犯罪的由来及其实质,并从国际、国内两方面介绍了当前打击洗钱犯罪的历史、现状和趋势,对于我们加强对该种犯罪的预防和打击具有较大现实意义。     

经济全球化背景下的洗钱犯罪防范

在经济全球化背景下,跨国犯罪日益猖獗,而洗钱作为跨国犯罪的核心环节,也呈现出有组织性、手段多样化等特点.国家之间必须相互合作,采取有力措施打击洗钱犯罪,才能有效遏制跨国犯罪.这就要求国家间在立法、相互交流信息情报、引渡跨国案件罪犯、反洗钱机制建设等领域进行合作,共同建立一个安全的国际环境.     

浅析意大利的洗钱犯罪

洗钱是现代社会越来越普及的一种经济类型犯罪 ,也是跨国有组织犯罪的重要组成部分。洗钱犯罪对社会影响巨大。由于受地域等因素的制约 ,洗钱理论的认识存在局限性。为了有效预防和打击洗钱犯罪 ,需要构建抑制系统和预防系统 ,意大利在该方面的措施非常成功 ,为我国打击洗钱犯罪提供了可鉴性参考。     

洗钱犯罪及抗制对策略论

当前国际洗钱犯罪活动的主要趋势是 :洗钱过程日益专业化 ,洗钱活动进一步复杂化 ,国际化趋势加强 ,上游犯罪的多元化倾向突出。抗制洗钱犯罪的基本对策为 :严密法网 ,提高刑罚 ,强化刑事立法威慑 ;强化侦查手段 ,推动金融体制透明 ,及时发现和严厉打击各种洗钱犯罪活动 ;加强国际司法协助和警务合作 ,形成打击洗钱犯罪活动的全球化网络。     

洗钱犯罪初探

洗钱犯罪是产生于上个世纪初期的一种新型犯罪.近年来,随着科技的进步和经济的发展,这种犯罪已呈现组织化和国际化的趋势,并对世界各国的金融安全、经济发展乃至政治稳定产生了重大的影响,成为各国打击刑事犯罪的重点.本文从洗钱犯罪的由来、发展趋势、危害和防治等几个方面进行分析研究,并对我国相关立法进行初步探讨.     

洗钱犯罪及其防范

洗钱与腐败之间有着天然的联系。随着社会经济的发展和打击洗钱犯罪力度的加大 ,腐败公职人员采用传统的洗钱方式已难以遁形 ,因而需要采取新的洗钱方式。对我国腐败公职人员洗钱犯罪的现状、原因、方式以及危害的分析 ,目的在于寻找其规律 ,为打击洗钱犯罪提供对策支持     

论我国反跨国洗钱犯罪的立法完善

随着经济全球化的出现和发展,我国跨国洗钱犯罪逐渐增加,具有极大的危害,跨国洗钱活动不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,借鉴国际社会反跨国洗钱犯罪的立法,以加强我国反跨国洗钱犯罪立法建设,并积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。     

外国反洗钱机制对我国的启示

20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效打击和遏止洗钱活动。我国应借鉴国外经验,建立符合中国国情的反洗钱体系。     

关于恐怖组织洗钱犯罪的对策

恐怖组织洗钱犯罪的成功,意味着使恐怖组织通过走私、贩毒等非法渠道获得的"黑钱"合法化。恐怖组织洗钱,主要是通过银行业及在公开的经济领域内投资完成。要有效地遏制和打击恐怖组织洗钱犯罪,必须采取切实可行的打击对策。     

浅议查证公司高管人员贪污账项的司法会计对策

公司(尤其是大公司)高管人员贪污、私分国有资产案件通常较为复杂,许多犯罪预备期长,通常掺杂洗钱等多种与资本运作有关的复杂作案手段。本文从分析其贪污公共财产的常见手段入手,有针对性地组织司法会计活动,从而采取有效对策发现和制止该犯罪行为,更好地打击经济犯罪。     

建立大额可疑资金报告制度

大额可疑资金报告制度是发现洗钱犯罪,控制经济犯罪,保障国家经济安全的重要制度。自本世纪70年代以来,一些发达国家陆续制定了防范与打击洗钱犯罪的法律。　　1970年,美国通过了《银行保密法》,规定银行必须向政府报告1万美元以上的现金交易。1986年,美国通过了《洗钱控制法》,1990年依法建立了反洗钱机构——金融犯罪执法网络（FinCEN）,1992年,美国通过了《反洗钱法》,要求非银行金融机构报告1万美元以上的现金交易。1994年,美国通过了《可疑活动报告法》,要求金融机构和非金融机构（包括赌场、邮局、房地产交易商等）向政…