试论我国洗钱罪的立法完善

洗钱犯罪是任何有组织犯罪所具备的一个基本要素,洗钱犯罪的过程往往伴随着贪污腐化现象的滋生。进入新世纪以来,此现象尤为突出。有效制止和打击洗钱犯罪,对于有效遏制腐败,切实打击金融领域的经济犯罪和跨国经济犯罪,从而保障国家安全和社会经济的健康发展都具有积极作用。为此,借鉴世界各国的立法实践,探讨打击洗钱犯罪的具体表现形式,并在立法上予以完善是非常紧迫和必要的。     

洗钱罪面临的困境与立法完善

随着洗钱犯罪的猖狂,我国加大了反洗钱的刑事立法。但是,在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几,显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱,理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化,在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化,同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围,明确将自我洗钱行为犯罪化,适当加大洗钱罪的刑事责任,并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。     

刍议我国反洗钱刑事立法的完善

洗钱犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得和收益,扰乱金融管理秩序,破坏司法机关的正常活动,是多种犯罪滋生的温床,我国反洗钱刑事立法从无到有,逐步完善的历程,纵观当今世界反洗钱刑事立法,来观察我国反洗钱刑事立法的现状,我国反洗钱刑事立法中还存在的缺陷,我国反洗钱刑事立法有必要进行完善。加速促进我国反洗钱刑事立法与国际立法接轨,构建反洗钱刑事立法体系为现实目标,以期用正确的理论指导实践,指导司法对洗钱犯罪进行更为有效的打击。     

我国的反洗钱犯罪与立法的完善

本文拟从洗钱罪的概念、危害、特征入手对这一犯罪进行剖析,并且结合实际对我国的相关立法提出了若干建议。     

网络洗钱的现状与立法完善探析

网络洗钱是借助网络工具而迅速发展起来的洗钱新形式、新手段。针对我国当前行网络洗钱的严峻形势及立法缺陷,必须积极借鉴国外经验,结合我国现有法律体系,需要在扩大洗钱罪上游犯罪范围,明确洗钱罪犯罪主体,增加洗钱罪客观方面行为方式,健全网络洗钱犯罪综合监管法制体系,网络证据法定化,网络保密制度等方面加快立法的完善。     

刑讯逼供罪的立法完善

刑讯逼供罪的犯罪客体是有讯问权的国家机关的正常活动和公民的人身权利,其中, 有讯问权的国家机关的正常活动是主要客体,刑讯逼供罪应归入渎职罪体系。应规定有讯问权的行政、司法工作人员均可成为刑讯逼供罪的犯罪主体,协助执行讯问职务的人员也可以成为刑讯逼供罪的犯罪主体。对刑讯逼供致人伤残或者死亡的应以结果加重犯论处。     

我国洗钱犯罪的立法研究

我国洗钱犯罪立法贯彻罪刑法定原则,将自然人和单位规定为洗钱犯罪的主体,符合反洗钱犯罪客观方面的要求,保持了与国际刑法的接轨,有重大的立法意义。但仍存在不足之处,需从以下几方面进行完善:扩大洗钱犯罪的对象范围;改进洗钱罪主观方面的规定;完善洗钱罪的法条。     

试论拐卖妇女儿童罪的立法完善

目前拐卖妇女、儿童罪的刑法立法规定的六种实行行为与罪名存在不协调的问题,也导致实践中存在犯罪对象保护不周延的问题。对实行行为应规定准确,行为之间的界限也需要进一步厘清。要正确认定加重处罚情节中的罪数问题,增补拐卖中奸淫幼女的处罚情节,把偷卖儿童的单独立法处罚。     

完善单位犯罪立法的几点思考

我国单位犯罪立法还不成熟,影响单位犯罪的司法适用与刑罚目的的实现,不能适应社会与经济发展的需要,必须在立法模式、主体范围、处罚原则等方面予以完善。     

俄罗斯的洗钱犯罪及立法

文章研究了洗钱犯罪的概念及其性质,介绍了国际社会尤其是俄罗斯国内在立法领域遏制洗钱犯罪的努力。     

试论行政立法监督之完善

行政立法在解决现代社会所出现的复杂问题上发挥了重要的作用,因而成为各国政治、法律制度的一个重要组成部分。为了既能充分发挥行政立法的积极作用,又防止和避免它对民主、人民权利及自由可能造成的危害,各国都根据本国的具体情况建立各具特色的行政立法监督制度。文章在分析了我国行政立法现状的基础上,提出了完善我国行政立法监督的一些建议。     

洗钱罪司法认定与立法完善

一、洗钱罪的司法认定(一 )罪与非罪的界定。主要可从三个方面界定 :主观上 ,只有直接故意构成本罪 ,即行为人“明知” ;看洗钱行为对象的性质 ,是否属于法定的三种犯罪的非法所得 ;看数额多少。另外 ,对于接受赠与的行为 ,有观点认为该行为不构成洗钱罪 ,但承认受赠财产是非法     

试论我国外商投资建筑企业的立法完善

开放建筑业市场是我国加入WTO的承诺之一,而我国现行外商投资建筑业的立法严重欠缺,审批制度不符合WTO的要求,建筑企业融资渠道不畅,工程质量缺乏必要的法律保障。我们应从外商投资建筑企业的审批、注册资本制度、中小股东权益保护、融资、工程质量监管和业主利益保护等方面来完善有关立法。     

试论商业贿赂的刑事立法完善

完善惩处商业贿赂的刑事立法,可从立法模式、犯罪构成、刑事处罚等方面予以考虑。在立法模式上,可以保持现有的立法模式,同时注意发挥刑法修正案及司法解释的作用。在构成要件方面,注意完善行贿行为、受贿行为犯罪化的法律规定。在刑事处罚方面,要扩大财产刑的适用范围、加大财产刑的处罚力度,增设针对性强的资格刑,对行贿、受贿设置相同的刑罚。在尽量不对商业贿赂罪犯适用死刑的司法基础上,努力推动立法上逐步废除对经济犯罪的死刑规定。     

从“洗钱”一词的流传看反洗钱立法的发展

英文洗钱一词的产生与传播反映出洗钱行为的出现和到广为人知。洗钱行为的社会危害性最初由少数经济发达国家所意识,并开始对其立法。洗钱成为全球通用词语后,洗钱行为的社会危害性就具有普遍性。由此,通过一系列的国际公约,洗钱成为一种国际性犯罪。中文洗钱一词的产生,与世界其他国家一样是通过对英文的翻译而来的。其出现反映出我国对洗钱行为的认识。     

犯罪被害人地位的变迁及我国刑事立法的完善

犯罪被害人曾是惩罚的执行者,但后被逐渐遗忘。随着刑事司法政策的新变化,被害人的权利又重新受到重视。被害人虽是我国刑事诉讼中的当事人之一,但在其权利实现方面仍存在较多问题,尤其是被害人的赔偿权、补偿权和执行参与权更需要制度方面的完善与保障。     

俄国斯的洗钱犯罪及立法

文章研究了洗钱犯罪的要领及其性质，介绍了国际社会尤其是俄罗斯国内在立法领域遏制洗钱犯罪的努力。     

试论洗钱之“上游犯罪”范围的扩展

洗钱作为一种严重的国际性犯罪,已被国际、国内刑法所禁止.洗钱之"上游犯罪"范围的大小,备受国际社会和各国、地区立法所关注,但洗钱犯罪所涉及范围日益扩大是不争的事实.我国洗钱罪的"上游犯罪"范围显得狭窄,存在诸多不足,为在WTO下实现国家金融安全,有必要将之予以扩展.     

论我国行政立法程序之完善

从某种意义上而言,行政立法的法治化也是行政立法程序的规范化和法治化。中国行政立法的最大弊端在于其程序的随意性、隐秘性和不可预知性,而全球贸易规则恰恰最强调行政行为的法定性、透明性和可预知性。为此,就有必要建立与世界贸易规则相适应的行政立法程序。从中国行政立法程序及完善动因、全球贸易规则对中国行政立法程序的控制和建立与世贸规则要求相适应的行政立法程序三个层面探讨中国行政立法程序的完善。