反腐败必须反洗钱

腐败与“洗钱”从来就是密不可分的。腐败需要“洗钱”、庇护“洗钱”。“洗钱”掩盖腐败,助长腐败。两者相互“滋养”,共生共荣。不消灭腐败,洗钱业的“原材料”就会源源不绝;反过来,不彻底阻塞洗钱通道,腐败分子便会愈益猖獗。因此——“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。以研究隐形经济著称的经济学家黄苇町称其为“有中国特色”的洗…     

人文荟萃

●腐败分子洗钱现象日益严重近年来，一种新的洗钱活动，即腐败公职人员洗钱在世界范围内日益频繁。他们通过各种途径给自己贪污、受贿的黑钱披上合法收入的外衣。之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来投资和进行再增值。其发展速度，已超过了传统的洗钱。这一新的洗钱现象在我国亦日趋严重。黄苇町是我国以研究隐形经济著称的经济学家，他认为，“中国特色”的洗钱方式有这样几点：一是先捞钱后洗钱，即公职人员大量贪污、受贿后，辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富；二是边捞钱边洗钱，即搞“一家两制”…     

国内洗钱犯罪的特点及其防治

在我国改革开放不断深化的历史进程中 ,各种腐败分子与犯罪集团的洗钱活动日益猖獗。经济全球化、金融电子化也给跨国洗钱犯罪提供了更大的空间。 2 0 0 2年 4月 2 6日 ,中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议 ,探讨在国际背景下 ,如何应对日渐猖獗的洗钱活动。 7月 5日 ,央行宣布成立支持交易监测处和反洗钱工作处 ,并成立了反洗钱工作领导小组 ,这标志着中国正式吹响了反洗钱大战的号角。本文将结合中国国情 ,深入分析新形势下洗钱犯罪的方式与特点 ,并对相关的立法工作与国际合作机制进行初步的探讨。一、什么是洗钱犯罪“洗钱”(Ｍ…     

最高人民法院：界定六类洗钱犯罪行为

最高人民法院2009年11月10日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，以依法、有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动。《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任：     

资讯

我国设立专门机构严打“洗钱”国家外汇管理局于今年3月成立反“洗钱”工作专门机构,以加大对跨境“洗钱”和“地下钱庄”的打击力度,进一步完善反“洗钱”工作机制。国家外汇管理局成立反“洗钱”工作专门机构主要是为了完善反“洗钱”工作组织建设,统一协调外汇局系统的反“洗钱”工作。近期,国家外汇管理局已对全国外汇管理系统和商业银行有关人员进行了反“洗钱”工作培训。与此同时,国家外汇管理局积极开展反“洗钱”领域的国际交流与合作,与俄罗斯中央银行签订了有关反“洗钱”信息交流、人员培训的协定;进一步加强了与港澳金融监管局…     

信息广场

晋中市纪委:先进性教育立足“早”“全”“新”“实”晋中市纪委、监委开展先进性教育活动以来,严格按照规定程序操作,呈现出四个特点:一是及时部署,行动迅速,立足了一个“早”字;二是领导带头,上下联动,实现了一个“全”字;三是形式多样,内容丰富,突出了一个“新”字;四是联系实际,制定标尺,达到了一个“实”字。通过一段时间的学习,第一阶段先进性教育活动取得了一定的成果:一是进一步深化了对开展保持共产党员先进性教育活动重要性和紧迫性的认识;二是进一步深化了对新时期党的先进性具体要求的认识;三是进一步明确了纪检监察工作如何在…     

当前洗钱七手段

据12月20日的《中国青年报》报道:近日,公安部通报了当前国内外洗钱犯罪活动的七种主要手法:1.利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或非银行的金融机构清洗赃款,特别是有一些犯罪嫌疑人使用假身份证在银行开设多个账户,用于转移和藏匿非法所得及其收益。     

预防与惩治公职人员海外洗钱的若干对策

台湾地区陈水扁海外洗钱案一直是海峡两岸共同关注的焦点。近年来,我国内地公职人员向海外洗钱的案例也是举不胜举。根据《联合国反腐败公约》的解释,公职人员“可以指依照缔约国本国法律的定义和在该缔约国相关法律领域中的适用情况,履行公共职能或者提供公共服务的任何人员。”而公职人员可能会为个人或相关的个体谋取利益而滥用公共权力,这种行为就是腐败。腐败过程中往往产生收益。     

对重庆经验的几点思考

重庆经验在三个方面具有对中国未来发展的风向标意义：一是“唱读讲传”活动对于重新树立中国人的精神家园具有支柱意义，二是“三项活动”是新时期实践共产党宗旨的一种新探索，三是“民生十条”及其实践是破解新时期中国民生难题的一个范本。     

我国洗钱罪的犯罪客体要件再认识

洗钱罪的主要客体要件是国家金融秩序，次要客体要件是司法秩序，故只有同时侵犯上述两个客体的行为，才是洗钱罪所要求的洗钱行为。该罪的客体要件对于洗钱罪与“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的区分具有至关重要的意义。     

透视中国的反洗钱

洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据<亚洲周刊>透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.     

贪官“洗钱”面面观

7月14日,全国人大常委会《反洗钱法》起草工作小组组长俞光远透露,《反洗钱法》已列入十届全国人大常委会立法规划,并考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。俞光远说,从近几年的司法实践看,贪污、贿赂、腐败犯罪有不断上升的势头,其中一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动打击不力。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,走私、贩毒、偷税逃税、贪污受贿、金融诈骗等活动也大量产生,洗钱活动在海内外日益猖獗。因此,应考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。在此之前,构成中国反“洗钱”防线的是中国人民银行的《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。如果有一部《反洗钱法》,将反洗钱的规定上升到法律的高度,反洗钱的工作显然会更有保障。     

“三个代表”重要思想学习教育活动的新特点

江泽民同志的“七一”重要讲话，全面系统地论述了“三个代表”重要思想的深刻内涵和理论依据，指出了“三个代表”重要思想是对马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的新发展，是新时期党的建设的纲领，是深入开展学习教育活动新的重要学习内容。当前，在“三个代表”重要思想学教活动取得阶段性成果的情况下，深入学习讲话精神，认真总结前一阶段“三个代表”重要思想学习教育活动的新特点，进而更好地开展下一阶段的学教活动，就具有十分重要的意义。一、内容新，增强了学习教育活动的针对性这次学习教育活动，以“三个代表”重要思想为主题…     

浅议我国洗钱罪立法的不足与完善

随着全球化的进一步深入和国内经济的迅速发展,世界范围内的洗钱活动越来越成为全世界的一大公害,世界各国在不断完善其立法以适应这一形势需要.我国关于洗钱犯罪的立法与国际要求还有进一步差距,完善我国洗钱犯罪的立法也是迫在眉睫.     

我国关于洗钱犯罪的法律完善

洗钱犯罪是将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，自20世纪中期以来，迅猛发展，并逐步发展成为一个专门的、复杂的犯罪领域，严重威胁国家安全，危及全球经济发展。但是由于我国关于洗钱犯罪的立法存在缺陷，使打击洗钱犯罪活动遇到了诸多障碍。本文从我国在洗钱犯罪存在的不足入手，提出我国相应地进行刑事立法的补充和修改，今后仍要随着洗钱犯罪现象的新变化而不断完善。     

关于环境问题的经济学思考

一、环境问题产生与治理的一般理论分析按照西方经济学的观点，环境问题是因生产、消费等社会经济活动造成的一种“外部不经济性”后果。作为市场微观主体的企业和个人，在获利动机的驱使下，在生产经营活动中往往只计算对自身利益产生直接影响的成本和收益，不考虑其活动造成的环境成本代价，有时甚至将环境成本转嫁给他人和未来，造成单个市场主体的成本和收益与社会成本和收益不一致，出现“外部不经济性”，这是产生环境问题的重要经济根源。如何使负外部效应内在化？著名福利经济学家庇古主张国家对造成污染的当事人或课以赋税，或罚款…     

一个关于舟与水的话题——当前影响农村基层党群干群关系的因素及应对思考

随着市场经济的快速发展和社会生活的日益繁荣，党风廉政建设和反腐败斗争也面临着许多新的课题。当前．农村信访活动有一个十分明显的特点．就是乡、村干部成为信访活动的焦点。从近几年的控申登记情况看，这类信访件占农村总信访流量的90％以上。农村基层干部是“民之头，官之尾”，他们与群众靠得最近，他们     

洗钱大案不断浮出水面

案件例一 发生在我们身边的洗钱案涉案金额43亿元 2006年1月,国家有关部门接到线索,经常在黑龙江省绥芬河及辽宁沈阳、大连等地活动的丛某涉嫌洗钱.     

思想政治工作效益辨析

什么是效益,简而言之,效益就是效果和收益,是人们在实践活动中付出与得到之间的比较。思想政治工作有没有效益?我们的回答是肯定的。不同性质的实践活动,其效果的内容和表现形式不同。思想政治工作是做人的工作,属于意识形态领域里的一种实践活动,其效益有自己的特点: 1.确定性和模糊性并存。目前我们在工作中所采用的有关量化指标,暂时还无法全面、准确地反映出思想政治工作的效益,因为思想政治工作效益一方面具有确定的部分,另一方面又有其模糊性或不确定的部分,确定性和模糊性共处于一个统一体中。比如,思想政治工作的一项重要任务,是建设“四有”职工队伍,可是在具体评价这一任务的完成情况和取得的效果时,如果讲某     

开展农民培训提高农民文化科技素质

“百万农民培训工程”是在总结往年各地冬季培训农民工作经验的基础上，根据农业和农村经济发展的新要求，开展的培训农民活动，是宁夏回族自治区党委、政府贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，加快农村经济发展的一个举措。培训目的是让农民学会农业生产的新知识、新技术和市场经济的一般知识，提高农民科学种植、科学养殖的技能，使农民懂得按市场需求生产，按投入和收益比较选择生产项目．从而增加收入。