私设“银行”非法获利是否构成犯罪

私设“银行”非法获利是否构成犯罪康东方某乡农业银行信用社主任高某，在１９９０年６月至１９９４年５月问，利用职务之便，采取每存款１０００元奖励２０元，付利息或高于银行同期存款利息２个百分点等手段，私自截获部分农牧民原本存入该乡信用社的款。该乡信用社内部...     

假判决书,牵出虚假分户获利的拆迁户

正分户是指公民因生活或居住条件发生变化,由一户分为数户的户口登记。在拆迁中,是以户为补偿单位的,同样面积的房子分的户越多,户主得到的拆迁利益就越大。在利益的引诱下,有些人打起了造假判决书进行虚假分户获利的歪主意。     

私自印制股票买卖委托单出售获利如何定性

[基本案情]被告人,陈某某,女,42岁,原系某省信托投资公司证券部的工作人员。2001年3月6日,被告人陈某某私自到一印刷厂印制20000份股票买卖委托单,从3月25日起,陈某某将印制好的20000份股票买卖委托单掺入证券部的正式股票买卖委托单中,在证券交易厅出售。截至8月26案发,陈某某     

农村新型网络赌博六合彩应如何定性

一、基本案情犯罪嫌疑人张某于2010年下半年开始,在广东省梅县某村一出租屋内,接受他人投注的同时自己也参与投注六合彩赌博,然后再利用手机报给上手庄家。张某从2011年1月份上旬开始利用互联网某六合彩赌博网站会员账号,接受他人和自己投注进行赌博,再把当期的投注额通过互联网进行操作。     

向赌博人员放“高利贷”的行为定性

一、基本案情2010年4月至2011年4月期间,王某在其租住的房间内,以"六合彩"、"扎金花"、打麻将等方式开设赌场吸引他人参与赌博,张某在其开设的赌场内放高利贷,专门向参赌人员提供赌资,约定1000元每天利息为100元,每月利息为500元,其中张某为李某、刘某等20多名不特定的赌博人员发放高利贷贷款,提供赌资累计达63万元,获取高额利息达23.9万元,在索债过程中,对部分借款人有威胁性的语言和非法扣押他     

低价收购有效火车票原价卖出获利如何定性

案情简介 2006年2月,农民周某发现:一些旅客为提前到达目的地,便不按火车票上的规定日期乘坐当日当次车,而是提前上车,待到达目的地后,其持有的车票还在有效内。周某便赶到到达车站以每张2元的价格收购有效的火车票,然后拿到始发站原价出卖或到车站退票窗口退票。两天内其收购火车票110张(票面价格36 元),卖出和退票87张(其中卖出80张,获利 2880元;退票7张,获利176．4元),获利3056．4 元,到被抓获时,其身上还有有效车票23张,票面额价值828元。     

侵入计算机系统非法生成网络虚拟财产并出售获利的行为定性

[案情]许某利用其担任某电脑公司技术员的工作条件,超越权限进入公司内部网络并秘密向公司服务器上传黑客程序,进而多次修改用户充值记录,并掩盖操作痕迹,借以重复生成该电脑公司所经营游戏的游戏币6944164个、游戏豆431．2亿个、游戏幸运点70余亿点及部分游戏财富值，并对外低价转售牟利达人民币465338．95元。上述游戏币、游戏豆、幸运点按市场价格换算价值人民币1100余万元。     

线上非法放贷后又使用“呼死你”恶意讨债的行为如何定性

刑法修正案(十一)增设催收非法债务罪后,我国惩治非法放贷讨债犯罪的规范体系渐趋完善。然而,催收非法债务罪的适用范围以及该罪涉及的罪数问题,在实务中仍有争议。为此,本刊特述选一起行为人线上非法放贷后又使用“呼死你”恶意讨债的案件,邀请专家学者就相关问题进行研讨,敬请关注。     

赌博后抢回赌资的行为应当如何定性

最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定：＂抢劫赌资、犯罪所得的赃款赃物的,以抢劫罪定罪。但行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象,一般不以抢劫罪定罪处罚。构成其他犯罪的,依照刑法的相关规定处罚。＂在实践中应当如何理解此规定,是否赌博后抢回赌债赌资的行为均不可以抢劫罪定罪处罚,对此,本文结合实际案例作一些浅度探讨。     

非法制造、运输制毒物品如何定性

案情１９９７年１０月，顾某与甘肃省某县政府签约，整体购买该县破产企业铝盐化工厂（其前身为破产企业麻黄碱厂，有麻黄碱生产设备和能力）。在该县政府的大力支持下，迅速成立了某县麻黄粉有限责任公司。１９９８年４月公司开始试生产。同时，依照事先商定，县政府开始协助申请办理有关许可证，并警告顾某只能生产麻黄粉，而且在有关许可证办理下来之前产品不得运出工厂和销售。４月，公司秘密生产出“粗制麻黄碱”３２０余公斤，１７日由顾某之子顾甲秘密转移到宁夏。后来因为“粗制麻黄碱”价格不高、销路不好等原因，顾某决定生产“精…     

非法获取他人电脑软件销售牟利如何定性

案情简介被告人赵某,原上海某音响公司信息技术中心技术开发部部长。被告人谯某,原北京某科技公司上海办事处员工。赵某与谯某事先预谋,于2001年1月至6月间,谯某通过北京某科技公司上海办事处李某等人,私自复制了由科技公司代理销售的某公司的H软件,以被告人赵某实际控制的上海益龙网络公司的名义销售给其所在的音响公司,非法所得共计人民币63.6万元。被告人赵某、谯某各分得人民币31.8万元,谯某将其中4.25万元分给李某。分歧意见本案系侵犯知识产权犯罪案件,涉及多个法律问题,争议的焦点在于被告人的行为是否系共同犯罪,是构成职务侵占罪…     

自批林木采伐指标后转让获利应如何定性

[案情]于某任A县林业局党委书记,掌握林木采伐指标的职权,2005至2006年期间,于某先后两次委托A县B镇林业工作站站长李某帮其拟写700立方米杉木指标申请,李某以辖区内C、D两村名义提出申请,     

索取非法“债务”拘押他人的刑法定性

在现行的法律层面上，非法拘禁罪和敲诈勒索罪泾渭分明。当这两者有内在联系结合在一起时成为相对的结合犯，即绑架罪。如果行为人出于非法占有的目的实施拘押的行为，由于两者内在的必然联系而构成绑架罪毫无疑义。但如果行为人为索取高利贷、赌债等不受法律保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，就使问题复杂化了。对此，目前的司法解释以非法拘禁罪论处。这实际上认可了索取高利贷、赌债等不受法律保护的债务不具有非法占有性。索要实为“非法”甚至违法的债务，是意图非法占有他人钱财的行为，结合拘押、绑架他人的行为特征，应以绑架罪论处。     

非法收取回扣费、好处费应如何定性?

<正> 全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》和最高人民法院、最高人民检察院《关于执行<关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定>若干问题的解答》,对我们在办理经济犯罪案件中经常遇到的问题作了具体规定和解释,是我们严厉打击贪污贿赂犯罪活动的有力武器。但是,由于经济犯罪案件的复杂性,在处理具体案件中区分罪与非罪,此罪与彼罪等问题上仍然存有分歧。现就我们在实践中遇到的几个问题谈谈自己的认识和观点,与大家共同研讨。     

以伪造存单的方法非法吸收存款如何定性

农业银行某支行分理处主任刘某为给其朋友张某筹措开办煤矿的资金 ,利用其分理处主任的身份 ,私自散布吸收高息存款的信息 ,并规定 :款项必须先在该分理处营业柜台存成活期存单 ,然后持电脑打印的活期存单找其换取手工填写的定期存单 ,在换存单的时候 ,先行支付给储户高出国家规定利率的息差。而刘某开给储户的手工填写的定期存单 ,系刘某利用其分理处主任保管分理处印鉴的方便 ,私自在非农业银行的空白定期存单上加盖该分理处储蓄专用章和工作人员私章后伪造的。刘某利用此方法在 1 998年 1 0月共吸收了 50名储户的存款共 1 1 3 0万元。然…     

以单位名义虚假申报纳税获取退税如何定性

案情简介某县国有食品公司没有经营批发生猪业务,而是将该业务发包给了个人。为能享受国有公司从事批发肉、禽业务可先交纳批发增值税而后向财政部门申请退税的"先征后返"的政策,该食品公司在经理王某的主持下,经公司班子几个主要领导开会研究,决定将国税部门委托食品公司代征的屠宰增值税以公司经营生猪批发增值税的名义向县国税局进行虚假纳税申报。县国税局人员明知该公司虚假申报后仍然同意以生猪批发增值税的名义受理纳税,并开具完税凭证。食品公司持该凭证向市财政局申请按"先征后返"政策实行退税,共获得返还批发增值税100万元,用于食品公司购置设备等。     

为敲诈而编造虚假恐怖信息应如何定性

被告人王某某为图钱财，于2007年1月28日14时许来到某超市，对工作人员谎称在该超市内放置了六枚炸弹，向该超市索要人民币三十万元，并威胁若在当日15时30分之前拿不到钱，将引爆炸弹。超市的工作人员迅速报警，     

问题不在“定性互相矛盾”上

被告郭敏杰第二次撞死人,属于间接故意杀人。在该案的定性上,我们同辽宁省人民检察院的认识是相同的。但是,对辽宁省高级人民法院的判决,认为是“定性互相矛盾”这个问题上,却持有不同的意见。这是因为:刑法中规定的交通肇事罪的主体是“从事交通运输的人员”,刑法理论上称为特殊主体。正因为刑法考虑到交通肇事的特殊性,才对这一特殊主体规定比其他过失犯罪行为人应负较轻的刑事责任。而且,交通肇事罪所侵害的客体是交通运输的正常秩序和交通运输的安全。郭敏杰在第一次撞人时,因为是“从事交通运输的人员”,因此,应定交通肇