田东县检察院加大立案监督力度

本想通过倒卖假币实现发财梦的沈某某，花费了7500元购假币，未出售受益，就被警方抓获入狱。 2009年4月2日，沈某某伙同林某某到桂平市向农某某以人民币12．5元购买假人民币100元的价格，购得假人民币10万元。其中沈某某出资7500元叫林某某购得假人民币6万元，林某某自购得假人民币4万元。次日，林某某以人民币15元出售假人民币100元的价格，     

从借贷纠纷中看优势证据证明标准

案情简介：2000年6月甲向人民法院起诉，诉称1996年1月12日甲出借1万元人民币给乙，当时乙向甲出具借据一张，借据上载明借款1万元人民币，借款日期是1996年1月12日，但并未约定还款期限。乙至今尚未归还借款，遂甲向人民法院起诉，主张法院判令乙归还其欠款1万元人民币。甲向法院提供的证据有：乙向甲出具借据一张，借据上载明乙向甲借款1万元，并且有乙的签名。乙在答辩期间未作出答辩，在法庭调查阶段，乙向法院承认确实在1996年1月12日向甲借过1万元人民币，但是辩称其间于1998年12月还过甲3千元人民币。在法官向乙出示甲提供的证据以后…     

存“赃款”于银行是否构成转移赃物罪

[基本案情]犯罪嫌疑人李某,其丈夫黄某于2005年9月30日凌晨将伪造的发货清单交同伙揭某,由揭某负责持该单到某仓库骗取一批价值约人民币6.7万元的纯碱,揭某提货后与黄某汇合当场先行给付黄某人民币现金1万元并出具一张欠条,揭某负责将该批纯碱销赃得人民币5.6万元后独自逃逸。黄某回家后将该款项交与其妻李某,李某于当日上午将该款项存入自己名下的银行存折上。2005年10月11日,黄某被公安机关抓获归案,公安机关到其家搜查该笔款项未果,后来犯罪嫌疑人李某在接受公安机关询问时,主动交代了她已将该笔款项存入其家附近的中国建设银行的事实,并…     

冒充公安部、中纪委领导以办理加盟汽车4S店行骗

冒充公安部和中纪委领导,以帮助被害人办理加盟4S店为名诈骗人民币10万元。日前,被告人赵文武被北京市海淀区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑3年6个月,罚金人民币4000元。2009年5月至2009年9月期间,只有初中文化的赵文武先后冒充"公安部十三局局长"和"中纪委监察室主任、司长",在北京市海淀区岭南路广东大厦等地,以能为被害人孙先生办理加盟广汽丰田4S店为名骗取其人民币10万元。后由他人向公安机关交还赃款人民币6万元。2010年11月29日,被     

书证真实性与关联性在诈骗个案中的审查判断

[基本案情]被告人吕某某以其公司承接水车工程需要资金为由,向被害人李某某及巫某某4次以"借款"的形式借得共计人民币18.5万元。上述18.5万元中,被告人吕某某于2009年4月22日向李某某以工程需要资金为由以"借款"形式骗得10万元时,将伪造的房地产权证作为抵押交给李某某。在此期间,被告人吕某某通过被害人李某某的介绍,由王某某建造水车工程的水池及水车安装,被害人李某某又代吕某某支     

金融电子化服务中的民事责任──兼评一起储蓄存款合同纠纷案件

案 情　　1998年9月14日，原告王某在被告中国建设银行某支行分理处存入人民币10元，开设了储蓄存款账户，并设有密码。同年9月23日，原告委托其丈夫的侄子在被告处存入两笔款项计150万元。原、被告对存款数额及存折均予以确认。原告将上述款项存入被告处后，即有人以原告名义向被告申请办理了存款储蓄卡。被告提供的储蓄卡领用单表明，储蓄卡于1998年10月7日被人领取，领取人签字栏的签名为原告姓名，但身份证号码不符。原告所存入的款项被人于1998年10月8日和10月12日使用同一储蓄卡从不同储蓄所共提取150万元。1999年5月期间，原告的丈夫…     

重复抵房屋被告

9月7日，滁州市南谯区人法院对胡炳贵诈骗一案作出一审判决，判处胡炳贵有期徒刑4年，并处罚金人民币2万元。2006年7月，胡炳贵以拆迁分得的位于滁州市经济技术开发区长乐小区的1套房屋为抵押，向冯某某借款人民币3万元，并约定给冯某某1分利息。当冯某某向胡炳贵要该房屋的房产证时，胡以房产证正在办为由推脱。同年10月，胡炳贵以同样的方法骗取彭某某人民币18400元。     

超出应纳税额未申报行为该如何定性

案情简介2005年4月,犯罪嫌疑人付某在甲市乙区注册成立A足浴店,该店为个体工商户性质。甲市乙区地方税务局对A足浴店采用定期定额方式征收税款,2007年核定该店每月应纳税营业额为人民币3万元,2008年3月将该店每月应纳税营业额调整至人民币7万元。2009年8月,甲市乙区地方税务局在对A足浴店进行税务稽查时,发现犯罪嫌疑人付某在经营A足浴店期间,该店自2008年1月至2009年7月实际总营业额为人民币505.55万元,而向税务机关申报纳税总营业额为人民币125万元,超过定额部分未进行纳税申报,向税务机关少申报     

夫妻离婚时破产安置费应公正分割

有夫妻二人,因双方性格不和已分居四年。丈夫在一中学任教,妻子在纺织厂当工人。2004年10月纺织厂宣告破产,妻得安置费3.7万元。2004年9月,妻子“以夫妻分居4年,感情确以破裂”为由,诉讼至法院要求与夫离婚。法院受案后,在审理承办过程中,对其子抚养、家庭财产中除安置费3.7万元以外的其他夫妻共同财产,均已达成调解协议。但对3.7万元安置费处理时,夫妻各持主张。丈夫认为,最高人     

自编自导的裸照风波

妻子与办公室主任发生婚外情,被丈夫发现。岂料,丈夫为抚平伤痛,竟密谋妻子拍下"小三"裸照敲诈50万元——一场自编自导的裸照风波在山东新泰上演,却以两死一伤、夫妻身陷囹圄悲剧收场。经山东省新泰市检察院提起公诉,2015年2月25日,该市法院以敲诈勒索罪分别判处出轨妻子和丈夫有期徒刑三年和有期徒刑三年零六个月。     

巨额财产来源不明罪之实践与反思

案例１安徽省阜阳市原市长肖作新、周继美夫妇受贿折合人民币不到２００万元，分别判处二人无期徒刑、死缓；另有价值人民币１２００多万元的财产来源不明，分别判处二人５年有期徒刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑和死缓。案例２２００１年１０月查明的沈阳市原市委副书记、市长慕绥新受贿总额人民币６６１．４万余元，另有人民币２６９．５万元财产来源不明；沈阳市原市委常委、常务副市长马向东单独受贿折合人民币５９１万余元，另有１０６８．６万余元的财产不能说明其合法来源。据此，以受贿罪判处慕绥新死缓，剥夺政治权利终身，没收个…     

顾然地、库迪等人销售侵权复制品案

[案情] 2003年11月3日至2004年7月1日间,被告人顾然地在没有取得《音像制品经营许可证》和明知销售的高密度光盘(以下简称DVD)是侵权音像制品的情况下,在其住处上海市延平路123弄4 号29E-F室,将电脑与www.threedollardvd.com网站(以下简称三美元网站)联网订购并组织销售,吴东、库迪、吴世彪分别帮助收发货、联络客户、电脑管理、运输等,向境外销售侵权DVD共计13万余张,销售金额39.9万余美元,折合人民币330万余元,违法所得人民币97万余元。其中,吴东参与销售的违法所得人民币94万余元.个人实际获利人民币1.2万元;库迪参与销售的违法所得人民币38万余元.个人实际获利人民币1.2万余元;吴世彪参与销售的违法所得人民币23万余元,个人实际获利人民币5万元。案发时, 公安机关查获非法音像制品DVD共计11.9万余张。     

编读往来

法律咨询离婚分割财产时,能否查对方的银行存款?编辑同志:最近,丈夫以夫妻感情不和为由起诉离婚。我与丈夫结婚十多年,家庭收入全部由他掌握,在银行也是以他的名字开户存款,经过多年积攒,估计银行存款已有15万元左右。而丈夫向法院提交的财产清单中称家庭存款仅有2万元。我认为该财产清单不实,于是就     

“龙江彩神”:被彩票改变的戏剧人生

两次中得500万元大奖,人称龙江彩神的马洪平于2008年9月8日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院以诈骗罪一审判处有期徒刑10年,剥夺政治权利1年,并处罚金人民币50万元。随着法院判决的执行,龙江彩神马洪平的彩富之梦彻底破灭了。     

市委秘书长狂开敛财“夫妻档”

2008年3月26日,广西贵港市中级法院以受贿罪和巨额财产来源不明罪分别判处原贵港市委秘书长高二刚,李华夫妇有期徒刑15年、并处没收个人财产人民币20万元和有期徒刑3年、并处没收个人财产人民币3万元。法院经审理认定,高二刚单独或伙同被告人李华收受他人贿赂人民币194万元,高二刚的财产中尚有人民币262万余元、美元15万余元、港币4万余元不能说明来源。     

如何厘定贷款诈骗罪中的“非法占有”

最近,我院受理了这样一起案件:甲采取伪造房产证和房地抵押交易书的手段,于2002年9月19日和2003年4月1日分别在A县农行、A县工行骗取贷款人民币36万元(个人消费贷款,还款期限3年)和人民币20万元(个人住房贷款,还款期限10年);2003年5月8日,甲用虚假的房产证明作担保,向A县建行申请个人消费贷款计人民币25万元,后被该     

所有权人擅自岀售未经登记的抵押车辆的行为是诈骗犯罪吗

[案情]2009年1月22日,福建省光泽县的尤某与籁某签订6万元人民币的借款合同.由魏某(赖某丈夫)任法定代表人的汇通投资担保公司提供担保.尤某每月付借款利息2000元担保费1000元,并将其拥有所有权的一辆雪佛兰轿车抵押给魏某,机动车登记证交给魏某.尤某先后付了三个月的利息和担保费.     

受贿241万藏在床底不敢花

在参与广州亚运城市政三标段、广州市国际体育演艺中心的相关工程项目审核时，当时还不满30岁的彭鑫华多次收受他人贿送的钱款逾240万元。记者获悉，广州市海珠区法院一审以非国家机关工作人员受贿罪判处其有期徒刑6年，并处没收财产人民币23万元，追缴其违法所得折合人民币2416320元，上缴国库。     

在“港商”招牌的背后……

一个上海骗子,举起“港商”的金字招牌,在半年时间内骗得12家企业的263万元人民币。     

原贵阳市长助理樊中黔案追赃始末

2009年3月24日至26日,贵阳市中级人民法院连续开庭三天,审理了贵阳市人民政府原党组成员、市长助理、贵阳市金阳新区管委会主任樊中黔受贿案与巨额财产来源不明桊.对樊中黔从1988年至2007年,20年间受贿人民币1005万余元,黄金物品价值人民币20余万元、美元4万元、欧元0.8万元、港币24.8万元,违反规定多次收受礼金83.6万元以及人民币246万余元、美元25万余元、欧元12万余元、港币36万余元的巨额财产来源不明犯罪事实,人们惊叹不已.