外汇兑换掮客替换账户占有客户资金的行为定性

一、基本案情美籍华人吴某于2018年在美国时进入某私营金融公司工作,主要经营人民币与美元的换汇业务,期间掌握了公司的微信号、客户和合作伙伴等业务资源。2019年12月,该吴某入境中国后继续开展换汇业务。2020年1月,被害人刘某通过微信联系吴某使用的公司微信号,称自己需要兑换110万美元,吴某得知后便联系合作伙伴华鑫公司的王某提供国内收款账户,并让刘某将相应数额的人民币汇至王某提供的国内收款账户内。     

窝藏赃物罪中的“明知”应如何认定

案情简介犯罪嫌疑人吴某,某商场电器售货员。2004年5月22日18时许,吴某将男友张某带到休息厅休息,直到商场停止营业。后张某躲藏在衣柜中,避开了吴某的寻找及保安的巡视。凌晨,张某趁无人之机,窃取了商城内的五台笔记本电脑,共计价值人民币5.7万元。随后张某将被盗电脑中的三台放在吴某的衣柜中,于23日上午将另外两台拿到二手市场内销售。吴某在5月23日到岗后发现自己柜中的笔记本电脑,曾向犯罪嫌疑人张某询问其来源,张某谎称是早晨在商城门口花1万元钱收购的。此时,商城的售货员已经发现笔记本电脑丢失,吴某将自己的衣柜上了锁。2004年5月2…     

擅自在他人土地上为权利人设置添附是否侵权--兼论民事判决是否可以改变行政裁决

一、案情简介位于某村五组打谷场东侧、机耕路南侧,东西长10米,南北宽2米,计20平方米的土地,在1984年前由吴某使用。1984年初,陆某与吴某自行协商,该地由陆某作开排水沟之用。2000年4月,吴某要求调回该土地,并将该地上的排水沟填平,致陆某承包地排水受堵。同年10月10日,某村村民委员会根据双方的纠纷,对该土地的权属进行了调查,并作出确认:系争土地的使用权未确权给本村任何一位村民,属于村民委员会调配使用的土地,吴某在1984年前对该地耕种行为和以后吴某将该地调给陆某使用等行为均无法律根据,不予认可;并明确确定该地作农田基本设施的排…     

未登记的拆迁安置房屋转让合同效力分析

一、引发研究的案例吴某夫妻原有一处房屋,该房屋因城市建设需要而被拆除。房地产开发公司在拆除了吴某家的旧房以后,又为吴某夫妻安置了一套新的住房(套房),并向吴某夫妻交付了该房的产权证明单、发票等用于办理产权证的证件。2003年5月26日,吴某夫妻与李某签订了房屋转让协议,约定由吴某夫妻将开发公司为其安置的房屋转让给李某,价格为8万元,李某预付定金2万元。协议同时约定,待吴某夫妻的房产证办好后,李某一次性交清余款6万元。同日,李某向吴某交付了定金2万元。后因吴某夫妻反悔,不愿履行     

吴某的行为应如何定性

基本案情 2006年6月初，犯罪嫌疑人孙某欲盗停在某客运站内一辆摩托车，便找到在该客运站修车的朋友黄某问能不能把那辆摩托车偷“弄”出来，嫌疑人黄某说：“可能不行，弄车子必须经过门卫，但可以帮你问一下”。不久，黄某找到客运站门卫吴某商量，吴某答应帮忙，但要200元钱，随后两人便约好在吴某值班时由孙某将车“弄”走。6月11日晚25时许，孙某到客运站找到吴某，付给他150元钱，并约定剩下50元日后再给，吴某则为孙某打开存放摩托车的铁门，     

构成表见代理夫妻一方卖房合同有效

[案情]吴某与李某系夫妻,两人共有一套86平方米的房屋。2003年2月,妻子李某携房产证、结婚证和两人身份证到某中介处登记卖房,与王某签订房屋买卖合同,以6.2万元价格将房出售。同年4月,李某带房产证、结婚证及吴某身份证,与一名自称“吴某”的男子一起到房管部门办理过户手续,由于该男子外貌与吴某身份证上的照片相像,他人未起疑心。房管部门遂将该套房过户至王某名下。王某依约交清了房款,李某腾出了房屋。5月13日,吴某找到王某称自己不知道李某卖房,本人也不同意卖房,要求王某返还房屋,王某不同意,吴某遂提起诉讼。法院判决驳回原告吴某的诉讼请求。     

吴某盗窃案的数额应如何认定？

吴某盗窃案的数额应如何认定？编辑同志：我院最近受理了一起盗窃案。村民吴某与其子携带工具，窜至当地驻军部队营房内，盗走该部队解放１４１牌汽车上的４只后轮胎，价值３２８０元，随后将自己家中的４只同样规格的价值为２０２０元的旧轮胎安装在那辆汽车上。案发后，...     

“福彩”投注站责任人未付款出票兑奖如何处理

案情简介2003年6月,某市“福彩”中心与吴某签定了福利彩票销售协议,“福彩”中心设立编号为xxx的电脑投注站,吴某为该投注站责任人,负责具体的销售管理工作。按照约定,吴某须按照先付款后取票的方式销售彩票并及时将彩票资金存入指定账户。2003年12月至2004年1月期间,吴某在无购买能力的情况下,为了中得福彩大奖,决定采取先取票后付款的方式,直接在自己经营的投注机上打印彩票自行兑奖,待中奖后再还回彩票款。吴某采取这种方式在两个月内先后打印投注了价值30余万元的彩票,中得奖金近6万元。吴某将中奖资金交回福彩中心冲抵了部分彩票款,但…     

被害人醉酒状态下性侵案件的定性分析

一、基本案情2014年8月23日19时许,吴某、张某与翟某通过"陌陌"聊天软件约陌生女孩初某、李某一起吃饭。饭后,吴某、张某与翟某不顾初某和李某要求回家的提议,将二人带至某KTV唱歌。吃饭和唱歌期间,李某因饮酒过多已呈醉酒状态。当晚11时许,吴某与张某将李某带至某宾馆305房间,翟某开车带初某离开。在宾馆房间内,张某趁吴某外出买夜宵之机,与李某发生性关系。当晚,三人在该房间同睡一床和衣而卧。     

玩牌引发纠纷 酿大祸

2006年10月26日下午17时许．个体货运驾驶员吴某与单某某、朱某某、胡某某4人，趁没人拉货闲暇之际，在一货车车厢内打扑克“斗地主”，1元钱1牌。玩了大约40分钟，吴某“敞牌”成功，便兴高采烈地找单某某要钱，输钱不高兴的单某某见吴某神气的样子更是恼羞成怒，站起身子将扑克牌摔向吴某．二人随即相互拉扯、厮打。被人劝止后，吴某趁单某某准备下车时。     

伪造印章欲救夫

近日,马鞍山市雨山区人民检察院查处了一起伪造国家机关印章的案件,犯罪嫌疑人姚某被绳之以法。今年32岁的马鞍山市雨山区居民姚某与丈夫吴某“情深义重”。吴某曾因犯罪被判刑,于2001年2月13日刑满释放。2006年3月22日,吴某因涉嫌故意伤害罪被雨山区检察院批准逮捕。为了使吴某不构成累犯而减轻其刑罚,2006年5月中旬的一天,姚某花了280元钱找一办假证的男子伪造了一份吴某于2001年2月4日释放的证明,并加盖上了姚某让该男子伪造的“安徽省第一劳改总队三支队管教科”的印章,姚某随后委托他人将该份证明交给马鞍山市公安局雨山分局。吴某故意…     

如何理解“从旧兼从轻”中的“从轻”

正[案情]2000年10月2日上午,谢某伙同吴某、林某、秦某、郭某(均已另案处理)预谋以"碰瓷"的方法敲诈他人钱财。林某持钢管先把吴某的左胳膊打成骨折,后到附近的公路上寻找作案目标。中午时分,当湖北省一辆拉生猪货车经过时,谢某骑摩托先将该货车挤至路边,林某骑自行车带着吴某故意撞在该车后轮上后     

医院对在治疗中植入患者体内的髓内针断裂应否承担产品责任?

[案情] 吴某于1998年11月因车祸造成右股骨粉碎性骨折,治疗后骨折愈合不良,遂于1999年12月20日到佛山市某医院住院治疗。同月23日,佛山市某医院的医生为吴某施行了“取原钢板内固定、植骨重新行带锁髓内针内固定术”。手术后吴某于2000年1月18日出院。2000年11月2日,吴某到佛山市某医院处复诊,     

张某等人的行为该如何定罪

2008年8月某日，犯罪嫌疑人张某伙同王某、李某假借租车为名，将出租车司机吴某骗至一河岸的大堤上，欲敲诈吴某。吴某发觉后借故驾车逃跑，在三人的紧迫下，吴某又弃车而逃。后犯罪嫌疑人张某等三人将吴某丢弃的出租车（经鉴定价值14500元）藏匿于某地，欲将出租车变卖，后被查获。     

包庇案办理中的疑难问题

[基本案情]2006年5月22日,闫某(女)向公安机关报案称,当日在A市某区某洗浴中心包间内,被两名男子轮奸,并被抢走一枚金戒指和手机、现金。公安机关经侦查将犯罪嫌疑人吴某、李某抓获。在检察机关审查起诉过程中,闫某推翻原陈述,称与吴某发生性关系系自愿,与李某不是自愿,后闫某去向不明。经过两次退回补充侦查,有证据表明吴某、李某抢劫过被害人的一枚金戒指,区检察院于2007年3月依法     

受贿款代还行贿人欠款后受贿行为是否成立

编辑同志:2000年5月,某县劳动局副局长兼该局下属国有劳动服务公司经理王某(党员)在负责该公司宿舍楼建设中,找到某房地产公司经理吴某,以房屋销售额6%的比例作为代理费,委托其销售部分房屋,同时提出让吴某按收益给其“回扣”,吴某表示同意。2001年上半年,吴某从本公司为劳动服务公司代售房屋所获利润中提取1万元“回扣”款送给王某。2002年下半年,因该项目亏损,吴某未将代售房款7.6万元交付劳动服务公司。为此,劳动局有关领导要求王某向吴某催要欠款。2003年10月,王某因多次催要未果,遂用该1万元“回扣”款替吴某归还了部分欠款。对王某的…     

贩卖毒品罪既遂的认定

案情 2012年3月18日,周某携带毒品入住某市中土大厦酒店602客房后．电话联系夏某寻找毒品下家。19日晚．周某与夏某、吴某（均另处）等人在该市广电假日酒店515房间内．商定以每盎司9,500元的价格共出售价值20万元的冰毒给夏某等人。期间．周某感觉情形不对．以去拿货为由,离开广电假日酒店返回中土大厦酒店．让吴某将冰毒834．27克、二甲基安非他明51．2克毒品转移。吴某将毒品拿走后由张某（另处）将毒品藏匿于斜土东路237号温州饮食店内。     

药店业主受托为人输液酿成患者死亡后果应定何罪

案情简介 2005年初,郝某在本村开一药店经销药品,该药店有《药品经营许可证》。郝某无执业医师资格,是某镇卫生院停薪留职人员,有初级卫生技术(医士)资格。2005 年8月8日下午,郝某的邻居吴某感觉身体不适,到郝某的药店让其输液治疗(此前,郝某也曾几次给吴某输过液,每次都只收药钱,不收治疗费,但未给其他人看过病)。郝某即取用本药店内的6只0．1克“病毒唑”、3只1 克的“菌必治”等药品,在药店内给吴输液。约五分钟后, 吴某突然出现呼吸困难等症状,郝某立即对其进行抢救,并送至县医院。吴某经抢救无效死亡,经法医鉴定, 吴某系输液反应致呼吸、循环急性衰竭死亡。     

公安机关侦查人员违法执行公务是否影响当事人入罪

[基本案情]王某,男,涉嫌窝藏被逮捕。吴某,女,系王某原配偶,因抢劫罪被判刑13年。本案犯罪嫌疑人王某与罪犯吴某于1999年末离婚,但至案发前仍保持同居关系。1998年7月-9月间,吴某利用麻醉手段,3次抢劫他人财物,1999年10月被公安机关抓获。2000年5月2月,因怀孕被取保候审。2001年4月29日公安机关以吴某已生子、取保候审条件消失为由,欲将其收押,吴某下落不明。公安机关找到王某询问吴某下落,王某拒不提供。2001年4月30日早6:45,公安人员将吴某及其幼儿带到办公室,于当日15:10—15:40、5月1日22:45—23:10,两次提取吴某笔录。5月1日23:30吴某…     

盗取定期存单,骗取质押贷款应定何罪

【案情简介】2005年11月,被告人方某到邻居吴某家中行窃,盗取人民币500元及数额为4000元的两年定期存单一张(2005年10月22日存入信用社)。后方某因持该存单到信用社取款未果,数日后再次夜入吴某家中盗取了吴某的结婚证,私刻了吴某私章。同年11月11日被告人方某持本人身份证、被害人吴某的存单、结婚证和私章,到信用社质押贷款3500元。2006年2月23日,被害人吴某归还了信用社贷款本息3569元。