假币犯罪案件的特点与侦查防范

当前,我国假币犯罪活动日渐增多、形势严峻。深入研究假币犯罪的特点、规律以及犯罪原因．是成功遏制假币犯罪的关键。假币犯罪活动,不仅影响我国的市场经济秩序．而且危害国家的经济安全和广大人民群众的根本利益。一些群众因误收假币而受到了严重的经济损失．不仅对银行产生不信任感。由此也引发了不安定的因素,从而影响了社会的经济和治安的稳定。     

略论假币犯罪案件的防范与侦查

假币犯罪是指行为人通过各种非法手段伪造、变造、出售、购买、运输。持有、使用假货币的行为,目前其呈现出犯罪活动涉及范围较大、作案手段智能化、团伙和集团犯罪突出、犯罪手段隐蔽多变等特点。对此应采取加强重点地区的综合治理;落实责任制,建立强有力的领导组织机构;因地制宜,建立严密的打击防范机制;制定举报假币的奖惩制度;完善假币的收缴制度等措施。侦查方面的措施是主动出击,获取假币案件线索;堵源截流,落实查控措施;深追细查,打尽同案犯;加强协作办案,发挥整体优势。     

网络传销犯罪案件侦查

传销犯罪有三种表现形式,对其查证主要围绕基本信息、IP地址和银行帐号展开.广辟线索来源,树立大侦查观念,运用网络取证手段和使用侦查计谋策略是侦查网络传销犯罪案件的对策.同时,网络传销犯罪案件侦查要结合防范进行.     

试析网络犯罪案件侦查中的障碍

网络犯罪案件侦查中的障碍包括发现、确定网络犯罪案件困难;收集、保全网络犯罪证据困难;电子证据法庭采信困难等等。     

假币犯罪案件的特点及趋势

假币犯罪是国际公认的社会危害性严重的一种犯罪。假币犯罪只是司法实践中的一种习惯称谓,其概念并非法律明确加以规定的,而是学理上的一种概括。假币犯罪具有集团化、专业化,流动性强,犯罪地域广,手段多样以及反侦查能力强等特点。随着科技的发展、打击力度的增加、群众防范意识的增强,假币犯罪在我国主要呈现新的发展趋势。     

破坏货币管理秩序犯罪案件的侦查

侦查部门应对不同来源的有关破坏货币管理秩序犯罪的材料线索进行审查 ,对法律上应当受到惩罚的犯罪行为予以立案并开展侦查工作。其侦查措施有广泛发动群众 ,控制假币投放 ;调查假币来源 ,发现线索 ;分析假币制作特征 ,缩小侦查范围 ;加强区域协作 ,开展并案侦查 ;分析假币投放、使用地区的特点和控制特种行业 ,发现犯罪嫌疑人 ;组建情报力量 ,及时发现线索。其取证方法采取询问证人获取证言 ,讯问犯罪嫌疑人获取口供 ,搜查有关场所获取罪证 ,采用技术鉴定获取证据。侦查中应根据各类货币案件证据体系的不同特点予以收集 ,形成完整证据链。     

论“裸聊”犯罪案件的侦查

近年来,计算机网络的普及带来了犯罪形态的变化,很多传统型犯罪纷纷借助网络这一新的平台实施新型犯罪,"裸聊"犯罪就是其中之一。在短短几年内,"裸聊"扩散范围之广、危害之大已经引起了整个社会的关注。为此,公安机关只有创新侦查手段,才能有力打击此类行为,净化网络环境和社会道德风尚。     

网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式研究

网络的发展,在便利人们生活的同时,也为犯罪的滋生提供了土壤,网络犯罪以网络侵财犯罪为突出表现。网络侵财犯罪具有严重的社会危害性,刑事侦查工作亟需予以重视。从侦查模式的角度观之,则发现网络侵财犯罪在考验着侦查模式的适应性。网络侵财犯罪侦查工作中,传统侦查模式存在着侦查运行依赖人力投入、侦查决策倚重工作经验、侦查破案口供依赖性强这三个方面的局限。在大数据的时代背景下,侦查人员利用大数据积极寻求网络侵财犯罪侦查工作因应之道,则促使侦查模式演变为数据驱动型侦查模式。网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式有着成熟的理论基础与迫切的现实需要。在网络侵财犯罪侦查工作中,数据驱动型侦查模式的适用表现为侦查思维指引下特定的侦查方法。     

未成年人犯罪案件侦查方针及原则

重构和完善我国未成年人犯罪案件侦查制度,必须明确对未成年人犯罪案件侦查的基本方针和主要原则。对未成年人犯罪的侦查应当坚持、教育、感化的方针,并遵循以教育为主惩罚为辅,保护社会秩序与保护未成年犯罪嫌疑人有机结合的原则;侦教结合、寓教于侦原则;分案处理原则;全面调查原则;法律帮助原则和迅速及时原则。     

网络犯罪案件的侦查难点及打击对策

网络犯罪案件因其自身属性及各种主客观原因,发案已呈愈演愈烈之势。成功地打击和防范网络犯罪案件是一个系统工程,需要公安机关从法制机制保障层面、技术素质能力层面和基础防范管控层面着手,综合运用各种侦查措施和管控手段。     

网络时代背景下的洗钱犯罪

网络时代的各种新技术为洗钱犯罪提供了新的可乘之机,使洗钱途径和方式进一步多样化、隐蔽化、专业化和复杂化,极大地增加了国际社会反洗钱的难度。具体而言,网络的技术性特征使洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高,网络的无国界性特征使洗钱犯罪的国际化趋势不断加强,网络的虚拟性特征使洗钱犯罪的隐蔽性进一步增强,网络的即时性特征使洗钱犯罪的便捷性进一步提高。随着传统洗钱与网络技术的结合,出现了利用电子银行、电子货币、网络赌博和网络销售洗钱的新型洗钱方式。对此,国际社会特别是我国应当给予高度关注,并采取法律的、技术的等多种措施予以有效防控。     

网络售假侦防措施研究

随着网络的高速发展,网络交易在我们的日常生活中俞益发挥着不可替代的作用。但与此同时,由于我国在信息化建设以及网络技术等方面还非常的不完善,网络交易中卖家钻着法律漏洞,利用网络销售假冒伪劣商品行为比比皆是。这在很大程度上,损害了网络消费者的合法权益,也不利于建立公平、安全、健康、和谐的网络交易环境。我们必须认真面对如何有效解决利用网络销售假冒伪劣商品这一难题,以促进网络交易市场的健康成长和良性发展。     

网络犯罪的特点及其侦查对策

网络犯罪具有秘密性、跨区域性、专业技术性、证据易毁性、罪恶感淡化等特点。侦查网络犯罪需要建立动态网络监控体系,构建网络犯罪侦查协作格局,加强网络电子证据收集,充分发挥网络技术、计算机技术在侦查中的作用。     

关于持有、使用假币罪的认定

随着社会经济的不断发展,有关货币方面的犯罪越来越多,持有、使用假币的犯罪也时有发生。在司法实践中,在认定持有、使用假币罪的时候,存在许多容易使人们混淆的认识。文章主要探讨了在认定此罪时应注意的持有、使用假币罪与其他犯罪的界限以及罪数形态问题。     

论洗钱犯罪的惩治及反洗钱立法

本文从洗钱犯罪的概况、惩治洗钱犯罪的观念出发,结合当前我国的现实国情及立法状况,阐明了如何在中国有效地惩治洗钱犯罪问题。     

洗钱罪的概念及司法认定

洗钱行为使大量的黑色收入流入正常的社会资本金融市场,不仅破坏了我国的金融法制体系,而且直接危害了金融秩序和市场经济发展,甚至可能激化矛盾导致社会动荡。近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具,拉拢金融行业的从业人员,遏制和严惩洗钱犯罪活动已成为刻不容缓之事。     

谈计算机犯罪的侦查与取证

为严厉打击计算机犯罪,有必要着力研究计算机犯罪的概念和特点,利用科学的手段确立计算机犯罪的形式,采取有力的措施进行侦查与取证。     

网络犯罪的动向及防范对策

网络犯罪已涉及绝大部分社会犯罪现象,它几乎包括了所有的犯罪形式。网络犯罪已经成为一个不容忽视的社会问题。因此必须密切注视网络犯罪的动向,积极采取有效措施防范和打击网络犯罪,以保障互联网的运行安全、国家安全和社会稳定。     

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了上游犯罪的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

电信诈骗犯罪案件的侦查对策

电信诈骗犯罪案件具有涉及面广、组织集团化、手段多样性、手法智能性等特点,由此也给侦查破案带来许多困难。为及时有效地打击电信诈骗犯罪,侦查机关要认真分析其规律和难点,研究制定侦查对策,建立＂落地侦查＂破案机制,实施信息化侦查,完善侦查协作机制,综合采取各种侦查措施和形式,全面防范和打击电信诈骗犯罪。