网络洗钱犯罪套路及其破解

近年来,犯罪团伙利用互联网进行洗钱成高发态势,治理难度加大。针对网络洗钱犯罪步骤、通道和行为模式所构成的复杂套路,应从重点行业领域多元协同监管、高危群体精准宣教、虚拟资产追踪溯源、共享反洗钱情报和构建网络反洗钱法律体系等方面着力破解。     

提升网络洗钱监测识别有效性对策研究

网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。     

涉毒洗钱犯罪及其防治对策

毒品犯罪的日益猖獗和国际化必然导致涉毒洗钱犯罪的滋生和蔓延。涉毒洗钱犯罪具有极大的社会危害性,必须予以严厉打击。我国针对涉毒洗钱犯罪的防治对策应包括:建立专门的反涉毒洗钱机构;制定专门的《反洗钱法》;建立和完善我国金融制度体系;加强反涉毒洗钱的国际合作;加强对涉毒洗钱犯罪的侦查;建立有效的反涉毒洗钱防御体系。     

刍议我国洗钱犯罪侦查对策

洗钱犯罪已成为一种全球性的顽症.在我国由于毒品犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和上升,洗钱犯罪也将成为危害中国金融秩序的一种严重的犯罪.针对洗钱犯罪案件具有国际性、专业性、过程复杂性和缺乏可识别的受害者等特点,应以顺、逆向侦查相结合的侦查思路,遵循"货币流"安全第一和各部门联合侦查的原则,制定侦查预案,加大打击毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的力度,抓住从案到人、从人到案这一环节,建立完善的社会配套机制和专门的反洗钱机构,加强国际间情报信息交流和侦查协作等侦查工作.     

网络虚拟货币洗钱防控体系构建研究

网络虚拟货币的交易范围和数额在短短几年内就成倍地扩张和增长。相关法律的缺失使网络虚拟货币这一新生事物存在被犯罪分子利用的可能,成为他们进行洗钱活动的新型工具。建立网络虚拟货币洗钱防控体系已属必然。司法部门应借鉴传统洗钱犯罪的应对策略,同时考虑网络虚拟货币的性质和特点,从而制定出有效的时策。     

洗钱方法研究

洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪.一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段,围绕这三个阶段,衍生出许多常见的洗钱方法.面对各国警方的联合打击,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法.我国在改革开放之后,也出现了逐步严重的洗钱现象,洗钱手段和方法也逐步与"国际接轨".因此,为了更好地预防和打击洗钱犯罪,有必要了解犯罪分子采用的洗钱方法.     

洗钱犯罪研究

本文从洗钱活动的由来、阶段、方式、危害等入手,对国际洗钱活动的发展趋势及中国面临的挑战进行了研究;介绍西方国际社会可资借鉴的反洗钱立法概况和我国洗钱犯罪立法进程,提出对完善我国反洗钱法律机制的基本建设与对策。     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪已成为当前世界范围内的一大社会公害,越来越多的国家加大了打击洗钱犯罪活动的执法力度,我国也开始出现洗钱犯罪活动并有增多的趋势.文章分析了洗钱犯罪的概念,介绍了国际社会反洗钱经验,提出了我国预防和控制洗钱犯罪的基本对策.     

网络直播平台洗钱犯罪的防控措施研究

网络直播活动关联银行风控、电商、第三方支付和网络社交平台信息等诸多方面,庞大的用户数据和资金流需引起关注。由于网络直播立法尚未完善,多行业监管信息不通畅,平台内部监管措施缺乏且有数据篡改现象,存在犯罪分子通过外包开发直播软件、购买虚假身份账号、充值点卡和使用云控技术进行洗钱的风险,应从立法处罚不当自律监管、应用先进的直播监管系统、扩大适用客户身份识别标准和建立多元大数据共享平台等方面对其进行预防和控制。     

论网络环境下的洗钱犯罪及其防范

网络环境下洗钱犯罪,使洗钱犯罪可以利用各种新的科技手段进行。网络洗钱是指借助网上银行及其他网络金融机构提供的网络金融服务来进行洗钱活动,以及利用电子货币、电子付款系统等电子支付工具进行洗钱的行为。网络洗钱在犯罪主体构成、行为方式上与传统洗钱犯罪有诸多不同,体现虚拟性、高效率性、便捷性等特征。我们要从完善制度和改进技术两大方面对网络洗钱犯罪进行防范。     

毒品洗钱犯罪问题研究

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁,利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动,给全世界、全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势,使我们可以深刻的认识其危害性,以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。     

诱惑侦查初论--刑事诉讼法理角度的思考

诱惑侦查,是犯罪侦查中一种特殊的侦查方式,但对其合法性存在争议.实践中存在着"犯意诱发型"和"提供机会型"两类诱惑侦查.本文从法理角度划清了诱惑侦查的合法与非法的界限,着重剖析了"犯意诱发型"诱惑侦查的违法性及法律后果.     

被侦查诱惑之犯罪刍议

我国确实存在着诱惑侦查的事实,被侦查诱惑之犯罪能否被定罪量刑,这是一个亟需解决的问题.本文阐述了被诱惑侦查之犯罪应当负刑事责任的刑法法理,分析了诱惑侦查的合法性及其对被侦查诱惑之犯罪的刑事责任所产生的影响,提出了若干刑事立法建议.     

马基雅维利政体学说探究

意大利人文主义思想家马基雅维利以世俗、经验的眼光,基于实人性的深层分析,具体探讨了君主专制集权的必要性及其取胜和维持的手段,将统一意大利的使命赋予君主专制,后又分析了古罗马和国何以强盛的原因,指出政体循环的普遍规律,并把混合式共和政体作为理想的政体。     

试论过失共同犯罪及其相关问题

虽然我国刑法中有关共同犯罪的规定排除了过失共同犯罪,但学界对这个问题存在较大的争议。从实践来看,共同犯罪的主观方面是存在着过失的情况的,因此过失共同犯罪应当能够成立。但这仅限于过失共同正犯,过失教唆犯和过失帮助犯则不能成立。     

试论侦查思维科学化

实现侦查思维科学化,是犯罪形势和侦查法治发展变化的客观要求,是时代发展提出的重要任务。侦查思维科学化的重心是掌握和运用现代侦查思维方式,其中包括侦查逻辑思维、侦查系统思维、侦查灵感思维、侦查创新思维等,并充分发挥其多种功能作用。实现侦查思维科学化的着力点,在于优化侦查思维必备的条件,其中包括掌握足够高质量的犯罪信息和具备合理的知识、智力和素质结构。     

中法洗钱罪比较研究

中国刑法与法国刑法在洗钱罪的构成要件、上游犯罪范围以及对洗钱罪的预防与刑事制裁上各有特色。法国关于洗钱罪宽泛的上游犯罪的范围、刑罚个别化以及重视预防的规定都值得中国借鉴。但是,法国刑法对洗钱罪既遂与未遂同罚的规定有违罪责刑相适应原则,中国刑法关于既遂与未遂区别对待的方式则是适当的。中国《反洗钱法》的出台,标志着中国对于洗钱罪的刑事对策开始由重打击向重预防的转变,并正在与国际接轨。     

车辆户籍化管理初探

随着经济的发展和机动车的逐步普及,现行的车辆管理已不能适应形势的需要.借鉴人口户籍管理经验,对车辆进行户籍化管理,是新形势下车辆管理的有效方式.     

侦查认知刍论

侦查认知就是对侦查所承载的法律使命的最本质的还原。在澄清了侦查认知的对象之后,基于一种行为的物质表现规律构建一个关于行为信息的收集与分析的认知框架便成为可能。对行为进行结构化分析,并理顺行为的物质印迹与行为及其背后的心理机制的紧密关系,是建立关于侦查认知的初步模型的基本理论框架。     

荀子犯罪学思想初探

荀子是战国时期一位杰出的唯物主义思想家,他以"性恶论"为基础,以"隆礼重法"为核心,构建了极具特色的犯罪学思想理论体系,提出了许多颇具实践意义的观点.荀子的犯罪学思想在中国古代犯罪学思想中独树一帜,不仅对封建社会的发展产生了深刻影响,而且对当今社会亦有相当的借鉴意义.