查处案件应注意对被调查人主体身份的审核

案情2001年,某纪检监察机关检查部门对某公司原总经理靳某有关违纪问题进行了调查,并根据靳某的违纪事实,建议给予其开除党籍、开除公职处分。此案移送审理后,审理人员发现,有关靳某的身份情况,如何时入党、何时从原单位调入该公司、其组织人事关系档案现在何处等情况,检查部门     

要认真查处失职渎职案件

近年来，党员干部失职渎职案件发案量不断上升。从如东县纪委1991年至1995年办案数据看，1991年查处失职渎职案件2件，1994年上升为4件，1995年猛增至13件。这种发案率上升的趋势带有一定的普遍性，各级领导和有关部门应引起足够的重视。新时期，失职渎职案件的一些特点是：1、违纪主体范围扩大。过去纪检监察机关所查处的严重失职渎职案件，违纪主体大部分是领导干部，而近年来查处的这类案件中，违纪主体呈多元化状态，除党政机关、企事业单位的领导干部外，还有相当一部分是身居重要岗位的一般党员和干部。2、造成的经济损失严重。党员干…     

基建工程中受贿案件的查处

目前，一些单位的领导干部，在本单位搞基建的过程中，利用手中掌握的工程发包决定权，收受投标或承建单位贿赂的案件时有发生。在这类案件中，虽然损害了国家和集体的利益，但因为行贿者和受贿者的个人利益和小团体利益得到了满足，所以当事人举报的很少。一般群众明知有问题，但由于抓不到真凭实据，常常议论纷纷而又无法告发。但任何犯罪都不可能是天衣无缝的，只要我们开动脑筋，认真分析，总可以发现破绽，抓住狐狸的尾巴。那么，应当从哪些方面和环节上来发现这类案件的线索呢？我觉得应注意以下几个方面：其一，发包单位发包决定权落…     

金融系统要认真查处违纪违法案件

落实“三个代表”重要要求,金融系统纪检监察干部一定要增强使命感和责任感,认真履行职责,严肃执纪,秉公办案,严厉惩处腐败分子和各种违法乱纪者。我们南京分行辖区内去年共立案查处违纪违法案件２００多件,有４０％多属当年作案,涉案金额近１．９亿,只追回十分之一强,造成损失很大。违纪违法人员中,股以上干部占了近４０％,党员近一半。这些情况说明,腐败问题还是比较严重的,应该引起我们足够的重视。这些问题的出现,是与“三个代表”的思想格格不入的。纪检监察干部落实“三个代表”的要求,就是要加大查办案件的力度,严惩…     

政纪案件的被调查人不能委托律师担任代理人

编辑同志：最近一个时期，我们在查办案件过程中，律师受被调查人委托担任代理人，要求查阅案件档案或者陪同被调查人接受调查的情况时有发生，请问对此应如何处理？XX县监察局XX县监察局：根据《中华人民共和国律师法》第二十五条规定，律师可以从事下列业务：（一）接受公民、法人和其他组织的聘请，担任法律顾问；（二）接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼；（三）接受刑事案件犯罪嫌疑人的聘请，为其提供法律咨询，代理申诉、控告，申请取保候审，接受犯罪嫌疑人、被告人的委托或者人民法院的指定，担任辩护人…     

政法机关也要加强自身案件查处工作

日前，中纪委监察部五室在京召开中央政法口查办案件座谈会，中纪委监察部五室、公安部、司法部、武警总部纪委（纪检组）、监察局等单位分别介绍了“乳山走私香烟案”等有关案件的查办情况。座谈中与会者认为，政法机关既是反腐败斗争的主力军，又是反腐败的重点部门，必须加强自身案件查办工作。会上各单位分别排出了今年重点查办的案件。中纪委副书记、监察部部长曹庆泽同志到会并讲了话。中央各政法部门的纪检组长（纪委书记）、监察局长参加了会议。政法机关也要加强自身案件查处工作@李化常     

清理整顿农村合作基金会要突出案件查处

整顿金融秩序、防范金融风险是当前对农村合作基金会进行清理整顿的总的要求。随着工作的不断深入,农村合作基金会运作过程中存在的一些问题也浮出水面。如何分析这些问题,探讨其产生的原因,特别是研究突破合作基金会中违纪违法案件的对策,是我们当前面临的一个新课题。 一、问题透视 农村合作基金会起步于八十年代,快速发展于九十年代,对推动农业和农村经济的发展起了一定的积极作用,但存在的问题也不容忽视。目前,基金会在运作过程中违规经营现象严重,有效资产状况逐步恶化,支付保障机制不健全,这些问题直接影响了农村的金融秩…     

山西检察机关查处贪污贿赂案件情况的调查及建议

山西检察机关查处贪污贿赂案件情况的调查及建议刘砚青最近，笔者到省检察院反贪局、太原市及太原市南城区、北城区、河西区人民检察院进行了调查研究。去年以来，特别是江泽民总书记在中纪委二次全会上发表重要讲话之后，山西省各级检察机关坚决贯彻执行党中央、省委和高...     

查处渎职案件中深挖贪贿线索的方法

在查处渎职犯罪案件中同时发现、证实犯罪嫌疑人的贪污贿赂罪行，不仅可以完善、充实渎职犯罪的证据，而且通过主动追究犯罪，积极追缴损失等活动，扩大了办案的社会效果，也进一步树立了检察机关严格执法的良好形象。因此，侦查人员应当在查处渎职犯罪的同时，善于根据渎职犯罪案件的特点和规律，运用相应的方法和策略，主动发现贪污贿赂犯罪线索，积极追求“双打”的最佳办案目标。 一、纳入视野，同步取证 　　办案实践表明，渎职犯罪与贪污贿赂犯罪是一对孪生兄弟，二者常结伴而行。渎职犯罪的背后，往往隐藏着贪污贿赂的罪恶，贪污贿赂…     

论职务犯罪调查中被调查人的权利保障

监察体制改革后,监察权成为新型国家权力,监察调查程序也成为一种新的法律程序。职务犯罪调查程序运行的科学性有待强化。其中,被调查人权利保障的规范化是关键。对此,在现有法律规范基础上,应当立足人权保障原则、比例原则和参照原则,从明确权利内涵、丰富权利救济方式、防范调查中心主义等方面予以完善。     

被监护人致人损害案件中监护人的诉讼地位浅议

我国民法通则第133条对无民事行为能力人、限制民事行为能力人的侵权行为造成他人损害的,由谁承担民事责任以及如何承担民事责任的问题,都规定得十分明确.无民事行为能力人、限制民事行为能力人(以下简称被监护人)致人损害的,由监护人承担民事责任.但对在诉讼中,监护人处于何种诉讼地位,实践中有不同看法.一种意见认为:应当由被监护人本人作为被告,监护人不能作为共同被告,监护人只能以被监护人的法定代理人的身份参与诉讼.还有一种意见认为:对已成年的限制行为能力人造成他人损害的,应将限制行为能力人即加害人列为被告,其监护人列为法定代理人;而对未成年且无财产的加害人,则因其无赔偿能力,应由监护人承担责任,因此,应将直接加害人及监护人列为共同被告.     

查处贪污贿赂案件的查帐方法

查处贪污贿赂犯罪案件,查帐是最基本的方法,也是取得贪污贿赂书证的重要手段。查帐的具体方法有: 1、制作银行存款往来明细清单,同开户银行对帐,这是查证利用银行存款帐户进行贪污的主要方法,同银行对帐不仅要查对发生额和现金余额,而且要查对存款和存款日期、款项来源和用途,支票种类和号码等。从中找出收到帐支     

检察机关如何办理被取保候审人脱逃案件

因被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人脱逃导致刑事诉讼不能继续进行,是诉讼中止的主要情形,修改前后的刑事诉讼法及相关司法解释对此均有规定。但修改后刑诉法仅确立了中止审理,对规定在原《人民检察院刑事诉讼规则》(以下简称《诉讼规则》)中的中止侦查和中止审查未予明确,修改后的《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(以下简称修改后的《诉讼规则(试行)》)相应取消了中止侦查与中止审查的规定,从而给检察机关办理被取保候审人脱逃案件带来难题。     

查处责任追究案件中存在的问题及对策

目前,查处责任追究案件中仍存在一些薄弱环节,需要在实践中探索解决。主要问题有:一是不愿追究。有的对责任追究案件视而不见,没有组织力量予以调查,上级督办也故意回避,甚至还捂着、盖着。二是不敢追究。有的地方和部门没有很好地进行责任分解,责任不明确,到出了问题要追究责任时,不好确定对谁进行追究。有的党委(党组)“一把手”本身有问题,担心被追究者受到追究之后给自己捅娄子。三是混淆概念。把党风廉政建设责任制当成一个“筐”,明明不是党风廉政建设方面的问题,却硬要按责任制规定进行追究,把责任追究混同于对违纪违规当事人的处理…     

职务犯罪案件查处的“三难”

一、立案难 其一,检察机关查办贪污贿赂渎职案件,线索主要来自信访举报渠道。但这些信访举报中有大量的举报内容是举报人在不掌握真凭实据的情况下,凭主观“估计”、“推测”或“听说的”进行举报,同时因大多数举报信是匿名举报,办案人员无法找举报人了解情况,只能从举报人单位帐目中寻     

浅谈查处商业贿赂案件的对策

依法查处商业贿赂案件是深入开展治理商业贿赂专项工作的一项重要任务。笔者认为，在当前查处商业贿赂案件中，可以采取下列对策。     

必须重视案件报道中存在的问题

近几年,一些司法机关和新闻、出版部门紧密配合,通过报刊、电视、广播、展览等多种形式,及时报道了一些刑事、经济犯罪和民事、行政案件的典型案例,对于宣传社会主义法制,揭露犯罪,教育群众,起到了很好的作用。但是,在报道中也存在一些具体问题。其一,各投所好,节外生枝。案件报道本是一件十分严肃而慎重的事情,然而,有的报道不是实事求是,而是节外生枝,使案情复杂化;有时几家报纸对同一个案件的报道均不统一,致使这个案件的情节谬误横出,使读者真伪难辨;有的报道不顾事实真象,对当事人横加评判,袒护一方,指责另一方,等等。其二,抢先报道,不听招呼。对案件的报道,不论是刑事案件,还是民事、经济纠纷案件,也不论是正在侦查,还是正在起诉、审理的案件,对其报道的时间、内容,中央早有明文规定,不准随意报道,有的却不遵守规定,总想抢新闻。如张××贪污巨款案,因张主动投案,全部退赃,故在依法处理前未收监关押。出于安全考虑,我们通告某地区报刊、电台有关人员,待张案公开宣判后再行报道,结果还是有人抢     

贪污贿赂案件侦查中应重点查处的15个举报线索

线索之一:从被举报对象所处的地位和条件看,凡是犯罪分子手中掌握物权、财权的,即便线索中提到的数额刚够上立案标准,也不应轻易放过,应重点查处; 线索之二:从群众对被举报对象的反映看,一般来说,群众反映强烈,且提供了一些较确切情况的线索,应抓住不放,重点查处。如集体举报线索、告急案件线索;     

应重点查处的贪污贿赂案件的举报线索

举报是贪污贿赂案件线索的主要来源,面对来自不同渠道的、数量较多的举报线索。应重点查处以下类型的贪污贿赂案件线索: 1、从被举报对象所处的地位和条件看,凡是犯罪分子手中掌握物权、财权的,即便线索中提到的数额刚够上立案标准,也不应轻易放过,应重点查处; 2、从群众对被举报对象的反映看,一般来说,从     

调查取证应向被调查人出示证件

《民事诉讼法》明确规定,审判人员在向被调查人取证时应向被调查人出示证件。然而,许多基层人民法院的审判人员在调查取证时不向被调查人出示标明自己身份的证件。就司法实践来看,导致这种现象的产生主要原因有以下几个方面:(1)有的证人法律意识差,不知道要审判人员出示证件。