浅议秘密侦查措施在洗钱犯罪案件中的适用

洗钱犯罪案件具有隐蔽性、专业性和复杂性等特征,这些特征使得传统侦查措施面临侦查途径选择难、询问难、取证难等一系列困境,难以及时、有效地打击洗钱犯罪。秘密侦查措施在洗钱犯罪案件侦查中既有坚实的法律基础,又在侦查实践中得到了肯定。秘密侦查措施主要包括技术类侦查措施、诱惑类侦查措施和派遣秘密调查人员类侦查措施。这些秘密侦查措施在洗钱犯罪案件的侦破过程中发挥了重要的作用。     

计算机犯罪的侦查途径及其选择

计算机犯罪是一种智能型犯罪 ,在表现形态、犯罪手段等方面与传统犯罪有很大不同。计算机犯罪案件侦查中 ,应针对具体案情 ,多方寻求、认真论证、择优确定并及时调整侦查途径 ,通过常规侦查措施与运用计算机技术相结合的方式开展工作。     

论雇佣犯罪案件的侦查思路

雇佣犯罪案件不同于其他刑事犯罪案件。雇佣犯罪案件中犯罪目的、动机与具体犯罪行为相分离的独特犯罪方式，使开展侦查工作时面临难以准确定性，侦查方向、范围难以确定，传统侦查模式和方法难以奏效等诸多挑战。必须强化侦查雇佣犯罪的意识，在准确确定案件性质、拓展侦查途径、选择正确的侦查模式、加强心理分析、锁定案件特殊性和加强审讯等方面明确侦查思路，实现侦查目标。     

盗窃犯罪案件诱惑侦查问题探讨

诱惑侦查手段在盗窃犯罪案件侦查中应当有用武之地,但必须是针对严重盗窃犯罪并且满足可能性、必要性和合法性等条件,不能滥用。这种手段主要包括通过应邀"辅助"盗窃实施诱惑侦查、通过"提供"赃物处理渠道进行诱惑侦查及以通过设置盗窃目标和时空条件进行诱惑侦查等几种类型。不同形态的诱惑侦查,操作方法有差别,侦查主体应根据具体案情灵活运用。     

论网络时代侦查模式的转变

从侦查途径来看,“从事到人”曾经是一种主要的侦查模式。网络的迅猛发展,使得犯罪案件与作案人分处于虚拟与物理两大空间,计算机充当着犯罪“帮凶”的角色,因此侦查模式必然转变为“事———机———人”模式。这种新型模式不仅适用于网络犯罪的侦查,对部分传统犯罪的侦查亦具有应用价值。     

证券内幕交易犯罪侦查研究

我国目前证券内幕交易犯罪侦查模式存在着若干问题,应结合实际情况,探索证券内幕犯罪侦查的总体工作思路和主要侦查途径,并借鉴国外相关国家的经验,注意侦查工作(包括国际间案件侦查)中的几个问题,从多个方面入手展开侦查。     

组织他人出卖器官犯罪案件侦防对策

组织他人出卖器官犯罪案件属于新型的犯罪形式,具有发现难、取证难、隐蔽性强等特点。公安机关在打击处理该类型犯罪时,必须延伸侦查阵地的控制,要创新侦查手段,以提升侦查效率,并通过加强宣传管理措施做好本类案件的防范工作。     

论隐蔽型劫持人质案件的侦查

隐蔽型劫持人质案件同其他类型的犯罪案件相比,在犯罪动机、犯罪预谋、犯罪主体、犯罪条件等方面都有鲜明的特点。对此,可以从现场调查、知情人调查、发案前人质行踪调查、人质亲友通讯控制、相关交通工具查证与控制、约定地控制等途径入手进行侦查。同时,侦查中应采取一定的保护人质安全的措施。     

计算机犯罪侦查中针对日志的“时、空、人、事、物”分析

在侦办计算机犯罪案件过程中，针对日志文件进行分析是获取犯罪证据以及案件线索的重要途径。常规的计算机日志分析方法偏重于依赖计算机技术自身的特点，而相对忽视了传统案件侦查手段在计算机犯罪侦查中的应用。针对这种情况，将传统刑事侦查中的“时、空、人、事、物”分析方法应用于计算机犯罪案件中的日志分析，希望借以拓宽侦查思路，对今后的计算机犯罪侦查取证工作起到有益的帮助。     

论电信诈骗犯罪侦查中的国际警务合作

电信诈骗犯罪具有涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多的特点,侦查活动中的国际警务合作涉及侦查破案的各个环节,并且对信息交换的及时性、侦查行为的协调性、获取证据的规范性等提出了很高的要求.与此同时,电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作受到外交关系、法律制度和侦查能力等因素的影响.电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作内容包括交换案件线索和犯罪情报、协助调查取证、遣返或引渡、追缴犯罪收益等,合作的形式则包括个案联合侦查、联合专项行动等.     

非法买卖枪支犯罪案件之诱惑侦查

诱惑侦查是当今世界许多国家侦查非法买卖枪支犯罪案件犯罪的重要措施和手段,我国也在不同程度地适用这一有效方法。由于缺乏必要的指导,实践中存在不少问题,影响了其效能的充分发挥,也极易侵害公民的合法权益。鉴此,分析非法买卖枪支犯罪案件运用诱惑侦查的条件,提出其诱饵的设计方案,以及非法买卖枪支犯罪案件诱惑侦查的策略和方法具有十分重大的意义。     

证券领域内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的特点及侦查对策

证券领域内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件具有犯罪主体特定、犯罪被害人不特定、有交易记录可查、与其他证券犯罪特别是操纵证券交易价格犯罪相互交织、犯罪黑数突出等特点 ;公安机关在立案时应准确把握“情节严重”的标准 ,在侦查中可通过顺查、逆查、中间查、外围查等途径找出犯罪嫌疑人 ,同时要注意运用讯问、询问、调取等方法获取证明犯罪嫌疑人进行内幕交易或者泄露内幕信息的证据。     

特殊侦查方法在洗钱犯罪侦查中的运用

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的迅猛发展使得社会财富和人们的个人财产遭到严重损失。2012年我国新修订后的刑事诉讼法明确增加了＂技术侦查措施＂一节内容,这是我国侦查诉讼法治化的一项重要举措,为公安机关、检察院侦查严重危害社会的犯罪案件提供了新的侦查方略,主要包括技术侦查、隐匿身份侦查和控制下交付3种特殊侦查措施,以及卧底侦查和诱惑侦查两种传统秘密侦查方式。这5种侦查措施为洗钱犯罪的侦查带来了重要的实用价值。     

论电信网络诈骗犯罪案件侦查取证

当前电信网络诈骗犯罪案件迅猛增长,给我国的社会稳定和公民的财产安全造成了严重影响。电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点,给侦查取证工作带来困难。目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题:沿用传统的侦查渠道,忽略对信息流的追踪;案件线索收集难;侦查协作难;以及非法取证等问题。对此,必须综合应用现代网络技术、信息通信技术,广辟侦查取证途径:即以手机通信信息为途径,进行侦查取证;以银行账户信息为途径,进行侦查取证;以搜索引擎为途径,进行侦查取证;以视频监控信息为途径,进行侦查取证。     

毒品犯罪案件中诱惑侦查措施之分析

在毒品犯罪案件的侦查中,诱惑侦查是一个使用频率较高的侦查方法,对于通过诱惑侦查措施所侦破的毒品犯罪案件,如何对被引诱人的行为作出正确的定性,是一个很有争议的问题,一般来讲,对于通过机会提供型诱惑侦查措施所破获的案件,对被引诱人应以犯罪未遂论处,而对于犯意诱发型诱惑侦查措施所破获的案件,则要根据情况区别对待。     

略论对黑社会性质犯罪的贴靠侦查

贴靠侦查是侦查机构针对侦查对象的社会交往需要,通过与其建立起某种外部的“亲密”交往关系,从而获取犯罪者情报和犯罪证据一种秘密侦查手段。黑社会性质犯罪具有种种不同于其他犯罪的特点,针对此类案件的贴靠侦查在运用条件、贴靠者的素质要求和实施贴靠侦查的策略方法等方面也有别于其他犯罪案件。     

网络犯罪案件侦查模式研究

网络犯罪是一种新型的智能犯罪，具有隐蔽性强、现场虚拟等特点。在侦查中，除借鉴传统犯罪案件的侦查方法外，还要转变侦查理念，探索新的侦查模式，采用新的证据收集方式。网络犯罪案件的最佳侦查模式是“从事到机”再“从机到人”，这种侦查模式既保留传统侦查的影子，又体现现代网络案件侦查的色彩。     

论恐怖犯罪案件侦查的大数据方法及其应用

恐怖犯罪案件是对不同恐怖犯罪类型的概括,其特征包括时间特征、空间特征、人员特征、表现特征和痕迹物品特征。恐怖犯罪的侦查要素存在于现实空间和虚拟空间,主要有物品、痕迹、生物检材、信息痕迹及其鉴定结果。在恐怖犯罪案件侦查中,常用的大数据方法有数据搜索法、数据碰撞法、数据挖掘法、犯罪网络关系分析法等。在恐怖犯罪案件侦查中,可以应用一种或者两种以上的大数据方法,针对每个类型的恐怖犯罪案件的特点展开侦查。     

中国香港澳门地区毒品犯罪案件侦查诱惑问题的综述及思考

对于毒品犯罪，中国香港及澳门在法律上均允许警方采用侦查诱惑，借以有效地打击毒品犯罪。他们通过法律形式严格的规定了毒品犯罪案件诱惑侦查实体条件和程序条件，及出庭作证与豁免起诉制度。诱惑侦查在中国大陆早已为侦查实践所采用，在审查认定特情人员介入的毒品犯罪案件时，毒犯的犯罪主观故意问题及特情介入贩卖毒品案件侦查的既遂、未遂认定问题尤为关键。     

利用诱惑侦查措施侦破毒品犯罪案件行为之分析

在毒品犯罪案件的侦查中,诱惑侦查是一个使用频率较高的侦查方法,对于通过诱惑侦查措施所侦破的毒品犯罪案件,如何对被引诱人的行为作出正确的定性,是一个很有争议的问题,一般来讲,对于通过机会提供型诱惑侦查措施所破获的案件,对被引诱人应以犯罪未遂论处,而对于犯意诱发型诱惑侦查措施所破获的案件,则要根据情况区别对待。至于我国相关规定中所阐述的特情诱人犯罪的案件的定性,笔者认为是值得商榷的,理智的做法应当是通过程序与实体两个方面,严格限制犯意诱发型的诱惑侦查措施的实施,以充分实现刑法的自由大宪章地位。