票据诈骗犯罪的手段、特点及对策

随着市场经济的不断发展 ,运用票据进行支付和资金清算的交易越来越多 ,由于监控制度不够健全 ,利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。根据这类犯罪的作案手段和作案特点 ,在防范打击上应切实做好四方面工作 :一、及时查处 ,严厉打击 ;二、多方联系 ,严格把关 ;三、加强管理 ,严密防范 ;四、各尽其职 ,堵塞漏洞。     

试论当前诈骗犯罪的特点及治理对策

诈骗罪是一种较为常见的侵犯财产方面的犯罪,具有很大的社会危害性.近些年来,国内外一些犯罪分子,乘我国对外开放、对内搞活经济之机,大肆进行各种经济犯罪,诈骗     

论票据诈骗犯罪

随着市场经济的不断发展,使用票据进行支付和资金清算的交易越来越多。由于监管制度不全,利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。文章论述了票据诈骗犯罪的概念及犯罪构成,票据诈骗犯罪的手段及特点;票据诈骗犯罪产生的原因及对策,提出了在票据诈骗案件侦破过程中应注意的三个问题。     

厦门市金融诈骗犯罪的特点、成因及对策思考

常见的金融诈骗手段包括伪造、变造、签发空单、骗取票证等，具有实施犯罪前的预谋性，诈骗实施过程中的智能性和迷惑性，金融诈骗后果的严重性等特点。经济转型过程中社会的“失衡”与“无序”是金融诈骗犯罪的特定社会原因；行业的积弊和无序是金融诈骗犯罪的行业特殊原因。对金融诈骗犯罪的预防是一项综合性的系统工程，包括：社会性预防──强化制约金融诈骗的社会控制；规范性预防──加快金融法规的建设步伐；机制性预防──建立全方位立体式的厦门金融风险防范体系。     

当前金融诈骗犯罪的特点、成因及治理对策

金融诈骗犯罪是经济犯罪活动中危害最大、影响最深的犯罪。文章分析了近来金融诈骗犯罪出现的一些新的动向与特点,以及当前金融诈骗犯罪的主要成因,提出了要充分认识到打击金融诈骗犯罪的重要性,加大工作的主动性和自觉性,加强队伍建设,切实提高公安机关办案能力和执法水平等四条对策。     

电信诈骗犯罪的特点及防控对策

电信诈骗是指利用通讯工具或互联网,借助公共通信网络拨打手机、固定电话或发送虚假信息,对被害人实施诈骗的犯罪行为。电信诈骗的主要方式有:冒充公安人员进行诈骗、以"中奖"为诱饵进行诈骗、虚构购车退税进行诈骗、虚构银行卡消费进行诈骗、冒充熟人"换卡"汇款进行诈骗、以虚构亲属需要救助的方式诈骗、以虚构信息对被害人进行人身威胁的方式诈骗。电信诈骗的特点表现为:智能化、科技化程度高,分工明确、组织化程度高,诈骗方法手段更新快,境内外结伙作案、打击难度大。电信诈骗犯罪高发源于该类犯罪风险小、成本低,该类案件侦破难度大。打击、防范电信诈骗犯罪,应加强宣传工作、提高防范能力,加强公安机关之间的协作,建立部门之间的快速联动机制,充分发挥银行的能力与作用,充分发挥电信部门的能力,加强互联网的管理。     

试析“委托诈骗”犯罪的特点、原因及对策

“委托诈骗”,是指利用虚假的方法委托银行收款而骗取款项的一种犯罪行为。所谓委托收款,是1988年银行新改进的由收款人委托银行向付款人主动收取款项的一种广泛、通用、方便的结算方式.射阳县1988年和1990年上半年发生这类诈骗犯罪累计凭证金额达1372万余元,被骗现金50万元,诈骗范围遍及全国13个省市的117个市县。社会危害之大,诈骗范围之广,骗取金额之巨,已引起人们的普遍关注。     

金融犯罪的原因及对策

随着我国市场经济体制的建立和经济体制的转轨,金融犯罪呈上升趋势。金融犯罪具有其自身的特点,应当采取有效的对策遏制金融犯罪,维护金融秩序。     

集资诈骗犯罪的特点及侦查防范对策

近年来,由于我国的货币利率没有形成市场化,造成在人民币利率较低的情况下,社会公众手中的大量空闲资金缺乏有效的释放空间。犯罪分子利用人们急于投资从而获取＂超额收益＂的心态实施了各种集资诈骗犯罪行为,给社会带来了严重的负面影响。公安机关应根据集资诈骗犯罪的特点采取正确的侦查措施,并制定出切实有效的防范对策。     

试论当前未成年人犯罪的特点、原因及对策

当前,未成年人违法犯罪率呈现上升趋势,并具有团伙化、低龄化、成人化等新的特点和规律。遏制未成年人违法犯罪的上升势头,是一项十分繁重的任务,需要学校、家庭以及社会各方面的共同努力。     

我国金融诈骗犯罪的现状与对策

近年来,包括我国在内的世界各国的金融欺诈案件迅速增加、损失日益加剧,伴随着我国改革开放的发展,金融领域内的欺诈犯罪行为也在蔓延,且呈迅速上升之势。可以说,金融诈骗已成为当前我国经济犯罪活动中危害最大的犯罪类型之一。为了打击金融犯罪、保护国家和人民群众的财产权益、维护金融秩序、保护国家经济安全,应注重相关的立法与执法、协调各方面的力量、共同打击金融诈骗犯罪,从而有效遏制金融诈骗犯罪的产生和蔓延。     

金融诈骗犯罪的认定

金融诈骗犯罪是所有以诈骗方式危害金融秩序犯罪的统称,是金融犯罪的一种。它兼有金融犯罪和诈骗犯罪的特征。金融业务的专业性和诈骗心态的复杂性,是公安机关打击这类犯罪在执法上的难点。如何准确认定金融诈骗犯罪,这既是一个理论问题,又是一个司法实践问题。 一、认定金融诈骗犯罪的基本要件 金融诈骗犯罪作为一类犯罪,它具有以下构成要件: 1.金融诈骗犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。根据刑法学的客体分类法,这一特征从本质上决定了它是金融犯罪的一种,而不隶属于诈骗犯罪。理论界和司法实践习惯把它与传统诈骗相比较的思维定势,在一定     

试论贷款诈骗犯罪

目前 ,一些犯罪分子利用我国经济制度上的漏洞 ,大肆诈骗贷款 ,使国家的巨额资产流失。针对贷款诈谝犯罪的特征及其产生的原因 ,应做好四方面预防工作。     

试论网络诈骗犯罪侦查僵局的成因及对策

在网络诈骗犯罪案件的侦查过程中,侦查主体由于自身素质及思维定势的局限,或者因为侦查客体和环境等因素,使其对案件的主观认识出现困顿,侦查工作无法顺利推进,进而形成侦查僵局。在这种状况下,先要对僵局产生的原因进行分析,然后寻找侦破案件的相应对策,突破僵局。     

防范商业金融票据诈骗经验谈

正常的商业操作,小额货款多用现金结算;金额较大的货款,使用现金结算既不安全又不方便,更多使用各种金融票据:同一城市之间使用支票,在不同城市之间使用汇票和电汇。如果买方到卖方城市提货,则随身携带银行汇票,验货结束再将汇票交给卖方;如果相互熟悉,互相信任,供方通过快递公司送货,买主可以不需验货,在己方城市办电汇,是最安全快捷的支付方式。但这并非说使用金融票据就安全无虞,恰恰相反,这一结算方式正是诈骗犯分觊觎的重要目标。笔者从实践经验试述几种防范诈骗的体会。     

试论我国金融犯罪现状、原因及其对策

金融犯罪是指侵害金融管理秩序的犯罪 ,或者以侵害金融管理秩序为主要客体的犯罪。当前金融犯罪大案要案大幅度上升 ,作案手段呈智能化、多样化、隐蔽化 ,危害严重 ,严重影响社会稳定 ,跨区域作案突出 ,涉外案件增多。金融犯罪产生的外部系统原因有 :市场经济的负面影响 ;资金供求矛盾 ;不正常的银企关系 ;行政职权滥用 ;社会监控机制乏力、立法滞后、打击不力等。其内部系统原因有 :金融业自身的经营风险性 ;金融秩序混乱、金融行为不规范 ;制度执行不力 ;人事管理的弊端 ;高科技运用中的隐患 ;金融腐败。金融犯罪的预防是一项系统工程 ,包括 :1 金融系统的业务预防 :加强金融监管 ,整顿金融秩序、规范金融行为 ,防范金融风险。 2 金融系统的内部行政管理预防 :教育预防 ,人事制度改革预防 ,业务工作制度预防。 3 金融犯罪的社会预防 :体制预防 ,立法预防 ,综合预防等。     

打击金融诈骗犯罪刻不容缓

打击金融诈骗犯罪刻不容缓刘艳芳打击金融诈骗犯罪刻不容缓《中华人民共和国刑法》第三章第五节规定：金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共８个罪名。刘艳芳１９９７年１２月４...     

浅析贷款诈骗犯罪手段、特点及侦查对策

随着我国贷款金融业务的日益发展,贷款诈骗犯罪活动也随之产生并愈益严重,已成为诱发区域性金融风险和金融危机、阻碍我国经济市场化进程的重要因素。文章旨在通过对贷款诈骗常见的作案手段和作案特点的分析,提出侦查对策。