我国金融犯罪国际化趋势及其对策

我国入世后,金融风险加大,金融犯罪相应激增。金融犯罪的产生发展历程演绎着金融犯罪受金融业发展左右的客观规律,为此在金融全球化的今天,我国金融犯罪也呈现出国际化趋势。而从金融犯罪国际化趋势中我们又寻求控制预防其发展的对策。     

金融犯罪的原因及对策

随着我国市场经济体制的建立和经济体制的转轨,金融犯罪呈上升趋势。金融犯罪具有其自身的特点,应当采取有效的对策遏制金融犯罪,维护金融秩序。     

金融犯罪网络化趋势及其信息化侦查取证对策

人类社会业已迈入信息和网络时代,金融犯罪的网络化趋势不可避免。根据实施金融犯罪对网络信息技术依赖的程度不同,网络金融犯罪可以分成三类:利用网络信息技术作为简单存储和传输手段的金融犯罪、以网络信息技术作为重要传播手段的犯罪和比较纯粹的网络金融犯罪。为应对金融犯罪网络化趋势为侦查取证带来的新挑战,应采取信息化侦查取证对策:一方面要完善网络和计算机侦查取证的技术手段,另一方面也要注意树立"以信息制信息"、"以网制网"的工作思路,在侦查取证环节寻找新的机遇。     

论我国涉外金融犯罪的特点及防控对策

在经济全球化的趋势下,涉外金融活动已成为现代经济活动的核心。涉外金融犯罪作为一种新型的高科技犯罪在世界范围内迅速蔓延。涉外金融犯罪有着独特的特征、成因和条件,构建预防和控制金融犯罪体系是一个相当复杂的社会工程。     

中国犯罪学会第七次全国学术研讨会在深圳召开

<正>中国犯罪学会于1998年5月12日至15日在深圳市人民警察学校召开了第七次全国学术研讨会。 此次研讨会围绕“迈向二十一世纪的犯罪预防与控制”的中心议题,就“预防与控制犯罪的战略研究”、“毒品犯罪的预防与控制”、“金融犯罪的研究与控制”和“城市化与犯罪的预     

中国西藏经济与内地同步发展

2003年9月18日至9月28日,俄罗斯《新闻时报》国际部副主任阿·洛曼诺夫应邀对中国西藏进行了参观采访。本文为他回国后发表在2003年10月13日俄《新闻时报》上的一篇报道,现转载如下。     

试析金融计算机犯罪的方式和原因

在我国,金融计算机犯罪是近几年来出现的一种高科技智能型犯罪。它具有内部专业人员作案多,且作案方式特殊,隐蔽性强,社会危害性大等特点,并呈逐年增长的趋势。因此,开展对此种刑事犯罪的研究迫在眉睫。本文仅对金融计算机犯罪的主要方式和原因加以探讨。 一、我国目前金融计算机犯罪的 主要方式     

司法

最高检：六类减刑、假释案件一律调查核实 据正义网8月26日讯，最高人民检察院26日举行新闻发布会，发布《人民检察院办理减刑、假释案件规定》。规定中明确指出，将对“拟提请减刑、假释罪犯系职务犯罪罪犯，破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪罪犯，黑社会性质组织犯罪罪犯．严重暴力恐怖犯罪罪犯，或者其他在社会上有重大影响、社会关注度高的罪犯”等六类减刑、假释案件一律进行调查核实。     

金融犯罪的现状、趋势和打击对策

当前经济犯罪的危害越来越严重,在经济犯罪中又以金融犯罪危害更为突出。由于广东省的特殊地理环境和经济发展条件,其金融犯罪活动也尤为猖獗。本文介绍了广东省金融犯罪的现状、趋势和打击对策,期冀与理论研究界沟通、探讨。     

论互联网金融诈骗防控体系的构建——以现金贷骗贷犯罪为聚焦

互联网金融作为一种新兴的金融业态,在助力经济发展方面的作用日益凸显,其监控薄弱地带也容易滋生诈骗犯罪。当前互联网现金贷沦为骗贷犯罪重灾区,骗贷犯罪呈产业链化发展趋势,不仅破坏了金融管理秩序,也引发一连串社会问题。当前我国公安机关打击此类新型犯罪尚存在技术复杂、法律规制缺失、监管存在漏洞、联动机制缺位、监管乏力等问题。对互联网金融诈骗犯罪的治理,需要采取多元治理方式,包括完善互联网金融安全相关立法,规范互联网金融行业监管,加大互联网金融犯罪的打击力度以及健全个人征信体系等。     

试论我国金融犯罪现状、原因及其对策

金融犯罪是指侵害金融管理秩序的犯罪 ,或者以侵害金融管理秩序为主要客体的犯罪。当前金融犯罪大案要案大幅度上升 ,作案手段呈智能化、多样化、隐蔽化 ,危害严重 ,严重影响社会稳定 ,跨区域作案突出 ,涉外案件增多。金融犯罪产生的外部系统原因有 :市场经济的负面影响 ;资金供求矛盾 ;不正常的银企关系 ;行政职权滥用 ;社会监控机制乏力、立法滞后、打击不力等。其内部系统原因有 :金融业自身的经营风险性 ;金融秩序混乱、金融行为不规范 ;制度执行不力 ;人事管理的弊端 ;高科技运用中的隐患 ;金融腐败。金融犯罪的预防是一项系统工程 ,包括 :1 金融系统的业务预防 :加强金融监管 ,整顿金融秩序、规范金融行为 ,防范金融风险。 2 金融系统的内部行政管理预防 :教育预防 ,人事制度改革预防 ,业务工作制度预防。 3 金融犯罪的社会预防 :体制预防 ,立法预防 ,综合预防等。     

第五套人民币二十元券真伪鉴别

在 2 0 0 0年 9月 3 0日结束的全国范围内打击制贩假币犯罪联合行动中 ,全国公安机关历时 6个月共破获制贩假币案件 1 0 0 63起 ,抓获犯罪嫌疑人 1 3 866名 ;缴获成品、半成品人民币 4 7亿元。但是 ,打击制贩假币犯罪的形势依然十分严峻。中国人民银行继 1 999年 1 0月1日首次发行第五套人民币百元券之后 ,于2 0 0 0年 1 0月 1 6日起在全国发行第二批第五套人民币 ,其中包括我国首次印制发行的二十元券。二十元面额人民币的出现是我国货币制度建设的新举措 ,既有利于金融流通 ,又方便了群众生活。由于票面设计新颖、图像清晰、印刷精美 ,深…     

潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案

被告人潘儒民，男，1967年9月12日出生，汉族，台湾省彰化县人。2006年8月22日，因涉嫌信用卡诈骗犯罪被刑事拘留，2006年9月28日被逮捕。     

必须进一步遏制金融犯罪

目前,金融犯罪在我国呈快速上升趋势,这种犯罪所造成的资金损失是各类经济犯罪中最直接的,而且往往涉案数额也是最大的。一起金融诈骗案件被骗上亿元已不鲜见,个案案值千万元的金融犯罪案件更是司空见惯。比如,1998年查处的河南省荥阳市中行副行长陈健民与河南三仁集团公司董事长任成建采取将定期存单的客户联与底账联分别填写,金额不符的     

金融欺诈犯罪概念之提倡

从概念外延来看,金融欺诈犯罪包括金融诈骗罪和虚假陈述型金融欺诈犯罪,这种界分肇端于古罗马法中的“诈欺”。从犯罪所侵害法益的属性来看,金融诈骗罪应当属于财产型犯罪;虚假陈述型金融欺诈犯罪应当属于破坏金融交易秩序的犯罪。从立法体系来看,我国金融诈骗罪应当借鉴《日本刑法典》的立法模式,规定在诈骗罪之下;虚假陈述型金融欺诈犯罪应当从《刑法》第三章第四节中分离出来,单独成立一节,名为“破坏金融交易秩序罪”。     

防控金融风险 检察官在行动

正近年来,本市检察机关通过专业团队依法精准打击金融犯罪;多项措施平稳化解矛盾;监管协作深化风险防控合作机制预防金融等,主动作为积极探索创新,最大限度发挥检察职能,为打好决战决胜全面小康"三大攻坚战"之一的防控金融风险提供了检察保障。6月27日,市检察院发布2017年本市金融检察白皮书,对2017年上海检察机关审     

联合国召开拉美国家打击走私人口峰会

根据联合国网站新闻中心最新消息,联合国毒品和犯罪办事处于2003年11月19日至21日在哥伦比亚首都波哥大召开了拉丁美洲     

禁毒正未有穷期

毒品.正在悄悄蔓延自1994年至1998年9月份,北京市检察机关共受理涉毒犯罪案件1249件1955人,审查批捕1198件1865人。其中1994年批捕62件101人;1995年批捕107件184人;1996年批捕293件460人;1997年批捕438件665人;1998年1—9月份批捕298件455人。从上列年审查批捕数看,涉毒犯罪呈逐年上升趋势。即使在1997年全国范围内展开禁毒专项斗争以后,1998年1—9月份的审查批捕数也与上年同期基本持平,个别城区审查批捕的案件数和人数甚至比去年同期分别增长了208％和227％。随着毒品的渗透,犯罪成员也更为复杂。从年龄看,多     

人民监督员：行使权利，保障公正

新闻背景：9月15日，7名来自我市金融、高校等行业的知名人士作为我市检察系统聘任的首批人民监督员正式“上岗”，代表人民群众行使对检察机关的外部监督。     

迎接新世纪的好消息

即将迎来一个新世纪的1999年似乎是一个特能出新闻的年头,还剩下不到三个月时,引人注目的社会新闻就不下三起:原天津大邱庄企业集团总公司董事长、党委书记禹作敏,因犯罪被判刑20年,于10月3日服药自杀(后来又有更正,是病逝,不是自杀);风云一时,人称“中国第一民间企业家”、“大陆超级富豪之首”的南德集团董事长牟其中因涉嫌信用诈骗犯罪,于11月1日在武汉市人民法院接受审讯;时不时总要闹出点新闻的“富姐”刘晓庆,出了一桩她大概不大愿意曝光的“刘晓庆赖账”被法院执行厅登门强制执行的新闻。从报纸的版面可