加强中资银行境外机构监管法律体系建设

随着经济全球化的迅猛发展,金融国际化程度不断加深,我国商业银行跨国经营的步伐越迈越大,在全球开设了不少分支机构。商业银行跨国从事经营活动承担着较大的风险,经营不善将使银行遭受巨大救失。2002年1月中国银行纽约分行等多个美国分行发生信贷案件,美国财政部货币监理局和中国人民银行联合对中国银行进行了处罚。中美双方同意就中美部分分行的违规行为各处以1000万美元的罚款。中银的纽约分行等多个美国分行违规事件暴露出我国银行监管的许多漏洞,加强我国商业     

真不是滋味

据报道．2002年1月15日上午，国务院新闻办召开新闻发布会．中国人民银行行长戴相龙在会上说。中国银行纽约分行等多个美国分行发生信贷案件……将继续审查相关负责人的问题。两天后的1月17日，来自中国银行北京总部的消息证实，美国财政部货币监理局(OCC)公布中美双方达成的协议书．双方同意就中行北美部分分行的违规行为，各处以1000万美元的罚款。一时间，这家从1989年至2000年连续12次跻身“世界500强”、1992年至2000年8次被权威的《欧洲货币》杂志评为“中国最佳银行”的机构，成为全球金融界瞩目的焦点。     

“大银行家”王雪冰人生三步曲

王雪冰原系中国建设银行行长，曾任中国银行董事长、行长，中国银行纽约分行总经理。1993年至2001年期间，王雪冰利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的款、物，共计价值人民币115万余元。案发后赃款、赃物已全部追缴。2003年12月10日，北京市第二中级人民法院一审以受贿罪判处王雪冰有期徒刑12年，     

覃志新:欲壑难填坠法网

在覃志新48岁的人生历程中,从1992年10月收受第一笔贿赂款20万元,到2004年11月收受最后一笔贿赂款20万元,前后跨度达12年。令人诧异的是,在12年的时间里,覃志新历任中国银行海南省三亚分行副行长、行长、海南省分行副行长,仕途一路畅通无阻。2006年8月2日,覃志新受贿案在海南省中级人民法院开庭审理。法庭上,公诉人指控覃志新非法收受25个单位或个人贿赂,共计人民币1417万元、港币30万元、美元13万元;而且还有人民币1726万元、港币184万元、美元66万元、英镑1.4万元的巨额财产不能说明合法来源;涉案金额折合人民币共约4000万元。“从涉案金…     

我国再掀反盗版风暴

在覃志新48岁的人生历程中，从1992年10月收受了第一笔贿赂款20万元，到2004年11月收受最后一笔贿赂款20万元，前后跨度达12年。令人诧异的是．在12年的时间里，覃志新历任中国银行海南省三亚分行副行长、行长、海南省分行副行长，仕途一路畅通无阻。     

一个银行行长的忏悔

我是重庆市监狱十二监区罪犯魏中善，原在中国银行永川市（现永川区）支行任行长，后调至中国银行重庆市分行九龙坡支行任行长。2003年4月，我被永川市（现永川区）人民法院以受贿罪判处有期徒刑13年。     

腐败“银行家“导演“合家腐“

2003年5月15日,驻马店市中级人民法院对中国工商银行河南省驻马店分行原行长孟凤岭贪污、受贿、巨额财产来源不明、过失致人死亡、非法持有弹药案做出一审判决,判处其有期徒刑20年,非法所得146.5万元予以收缴.     

行长妻子被绑只为内鬼复工

2011年7月19日晚，一个电话打入中国银行内蒙卉分行行长张凤槐家。对方告知张妻，有快递，出门取。张妻一去不返，就此被绑架。     

党员建农庄 双带奔小康

原中国银行广东开平支行行长余振东涉嫌贪污、挪用公款案8月16日在江门市中级法院开庭审理。余振东是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首个被押解回国的“外逃贪官”。据公诉机关指控：自1992年开始，余振东与原中国银行开平支行行长许超凡、经理许国俊（均另案处理）合谋，利用中国银行联行资金管理上的漏洞，违规占用广东省辖联行账户的大量资金，并贪污公款8247万美元，据为己有，用于其在境外设立的私营公司。     

乘坐豪华小轿车河南省安阳分行原行长吕钧衡被查处

乘坐豪华小轿车河南省安阳分行原行长吕钧衡被查处河南省人民银行安阳分行原行长、党组书记吕钧衡于１９９４年４月初主持召开行长办公会议，研究决定以８０万元购买安阳市旅行社“凌志４００”小轿车一辆，１９９４年１２月，分行党组会议决定将此车辆配给市金融工会劳动...     

军区副司令街头擒劫匪

进入3月份以来，先是中国建设银行原董事长张恩照辞职，他在美国被控收受100万美元贿赂。在这前后，中国银行普通员工翟昌平挪用银行资金600万美元用于赌球和挥霍，潜逃后被抓获；在不到1年的时间里，农业银行包头分行工作人员与社会人员相互串通．通过挪用、虚开大额定期存单、办理假质押贷款等方式牟取高息，涉案资金累计98笔，金额高达1．15亿元。     

开平支行案两外逃行长在美被定罪

8月29日,涉嫌盗窃银行近5亿美元的两名前行长许超凡和许国俊及其亲属被美国法庭定罪。"二许案"是中美联手在美国境内缉拿中国贪官的一个典型。隐藏在美国偏远小镇许超凡、许国俊及已于2005年被递解回国的余振东是中国银行广东开平支行的先后三任行长。他们于1991年开始一同盗窃中国银行资产,总额达4.83亿美元,并转移到美国。     

透视金融大鳄——我区近年金融系统职务犯罪现象扫描

中国银行银川市分行东城支行原副行长白喜年挪用53万元外逃；工商银行银川市西城支行南环储蓄所原储蓄员徐新国贪污有价债券63万余元外逃；农业银行贺兰县支行原出纳员涉嫌挪用公款115万元；建设银行永宁县支行信贷科原科长徐宽涉嫌挪用公款145万元外逃；中国银行宁夏分行新华支行储蓄专柜原主任涉嫌挪用公款222万元……一组组数据，     

举全行之力 行务实之策 精准扶贫见成效

正中国银行青海省分行定点扶贫村分别是互助县东和乡李家庄村、东山乡上元保村。经过一年半的不懈努力,定点扶贫村产业脱贫的长效机制正在形成,两村基础设施建设日新月异,群众勤劳致富观念不断转变,精准脱贫步伐明显加快,分行积极担当社会责任的企业形象进一步树立,省内主流媒体对此均进行了报道。一是构建了"一线有队伍、后线有靠山"的联动机制。在工作组四名干部驻村后第一周内,省分行党委书记、行长王志恒一行亲临看望,分行     

大胆败家子,舞动权力的魔杖--中国银行安徽省分行原行长、党组书记吴福五犯罪纪实

作为担任过中国银行安徽省分行一任行长、党组书记的吴福五,曾经风光无限过.但在2002年8月13日,站在被告席上的吴福五不得不神色木然地听候合肥市中级人民法院的一审判决:因犯有挪用公款罪、非法出具金融票证罪,数罪并罚,判处吴福五有期徒刑16年.     

同行中的佼佼者——中国银行成都锦江支行

<正> 中国银行成都市锦江支行于1993年4月由原成都市分行红星中路、盐市口、升平街3个办事处合并组建而成。3年来,该行全体职工在行长周洪秀同志的带领下,遵循中国银行“信誉至上、优质服务、廉洁奉公、为国创汇”的服务宗旨,在上级行的领导下,模范执行国家金融方针政策,团结奋斗,锐意进取,取得了长足的发展,有力地支持了地方建设。截至1995年末,全行各项人民币存款     

吴让揖：违规犯罪“标本”——中国农业银行重庆市分行2．4亿多元人民币和1474余万美元流失的教训

今年4月27日，“砰”的一声，法槌重落，重庆市渝中区法院一审宣判：原中国农业银行重庆市分行行长吴让揖因违反职权和相关规定，非法为四川盛世集团有限责任公司（以下简称盛世集团，2004年7月被吊销营业执照）出具3313万美元的金融票证，导致2．4亿多元人民币和1474余万美元的利息没有收回，吴让揖非法出具金融票证罪罪名成立，判处有期徒刑6年。其下属部门3个副总也因为盲目服从被认定构成同样的罪名。     

贪官海外逃亡:长沙原国土局长背尸谋生

隐形人因车祸意外曝光中国银行黑龙江分行哈尔滨河松街支行原行长高山逃到加拿大温哥华后,便隐藏起来。出逃后的头一年,他没有和妻女同住,后来才搬过去。高山不以自己的名义开银行账户,不购买汽车及保险,他的名下没有任何     

存在银行的钱去哪儿了

<正>近期发生多起储户存款在银行"不翼而飞"的事件,暴露了银行管理失范。银行难逃民事赔偿责任,而储户面对"贴息存款"等高额回报诱惑也须提高防范意识 。存款丢失事件频发去年12月2日,人民网以《储户亿元存款被转走,中国银行一支行行长被批捕》为题,报道了南京市民沈某的亿元存款在中国银行苏州分行的两家支行被转走,涉案的昆山蓬朗支行原行长周某被检察机关批捕。今年1月15日,新华社"新华视点"刊发以《42名     

腐败行长吴福五落马记

2002年5月21日,安徽省合肥市中级人民法院公开开庭审理中国银行安徽分行原行长吴福五案。8月13日,吴福五等来了结果:因犯有挪用公款、非法出具金融票证罪,被合肥市中级人民法院一审数罪并罚,判处有期徒刑16年。宣判后,吴福五表示不服,当庭提出上诉。2002年10月9日,安徽省高级人民法院作出刑事裁定,驳回上诉,维持原判。此裁定为终审裁定。