如何认识和把握经济犯罪案件的基本证据

一、如何认定经济犯罪案件的基本证据有关犯罪构成要件的事实是基本证明对象,必须收集能够证实被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种基本证据。如何认识基本证据呢?可从实际案例中作些探讨。如吕友全、刘有功贪污案,吕犯是某建材仓库保管员,刘犯是农民。吕犯利用保管员的工作之便与刘犯一起盗窃、骗取价值一万六千余元的建筑材料,共同销赃瓜分。这个案件的基本事实包括:吕犯的职权范围,吕、刘二犯作案手段,犯罪数额,销赃和分赃的情况,以及其他与定罪量刑有关的情节。这些基本事实是本案定罪量刑的基础。然而,这些基本事     

论经济犯罪案件的证据收集

论经济犯罪案件的证据收集陆良民经济犯罪案件，其主体多为国家工作人员和集体组织的工作人员。他们的作案手段狡诈，潜心预谋，精心策划。这些人又掌握一定的权力，关系网密，保护层厚，涉及面广。这给我们的侦查取证工作造成困难。因此，研究经济犯罪案件的证据特点，以...     

试论经济犯罪案件及基本对策

经济犯罪是在商品经济运行领域中，为谋取不法利益，严重侵犯国家经济管理制度、破坏市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪案件具有与一般刑事犯罪案件不同的特点。当前经济犯罪表现出侵害面广，案值大，危害严重等新特点。在发展趋势上其数量增多、形态复杂等将会更为突出。我们要审时度势，采取有针对性的预防打击对策。     

办理经济犯罪案件中的认识误区

适时立案,及时侦查,果断采取强制措施,并迅速组织搜查,这是经济检察干警从实践中摸索出的行之有效的经验。我们正是运用这一经验成功地突破了大批的经济犯罪案件。在这一经验中,适时立案是前提条件,关键环节。可是,在办理自侦经济犯罪案件实践中,部分同志头脑中存在着非确有犯罪事实存在且需要追究刑事责任不得立案的错误观念。受这种错误观念的约束,加之《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称“刑诉法”)在强制措施规定方面不够完善,使得侦查人员在运用快速破案经验时,总难放开手脚,常有欲速不能之感。本文将针对这种错误的立案观,结合刑诉法第61条谈点个人体会。     

军事法院审判经济犯罪案件的基本做法和经验

在打击经济领域严重犯罪活动的斗争中,中国人民解放军各级军事法院在党委、政治机关的领导下,坚持以事实为根据,以法律为准绳,严肃认真地履行了自己的审判职责,保证了办案质量。他们的基本做法和体会是:     

办理经济犯罪案件中的认识误区

<正> 刑诉法第61条规定:“对于控告、检举和自首的材料。认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,有管辖权的机关、应当立案……。”该法条很明确:立案的必要条件是认为有犯罪事实存在需要追究刑事责任。可是,各地办理经济犯罪案件时,都程度不同地存在着一种倾象,即把“认为有犯罪事实需要追究刑事责任”理解为“确有犯罪事实需要追究刑事责任”。这种理解作用于我们查办经济犯罪案件实践,带来了一系列的消     

审理经济犯罪案件运用证据的几个问题

审理经济犯罪案件运用证据的几个问题许建民，王战资在我国改革开放不断深入，经济建设快速发展的同时，经济领域中的违法犯罪也日趋增多、但是有相当一部分经济犯罪案件难以处理，其中既有涉及到政策法律界线不清，又有对诉讼证据的运用问题，而且诉讼证据的运用是一个主...     

经济犯罪侦查认识原理基本问题思考

2010年以来,中国已成为世界第二大经济体。经济的迅猛发展将带来经济犯罪的高发,经济犯罪逐步成为当前社会的主流犯罪。但在经济犯罪侦查认识活动中却存在案件定性不准确、法律适用不当、执法不规范甚至侦查插手经济纠纷等问题,影响了对经济犯罪的打击效能。这一问题产生的根源在于经济犯罪侦查认识主体缺乏对经济犯罪侦查认识问题中基本规律和基本方法的正确认识。从认识论和方法论两个维度来看,即从科学论证经济犯罪侦查认识有限性、理论阐述经济犯罪侦查认识周延性来看,对经济犯罪侦查认识原理基本问题进行基础性论述,可以修正经济犯罪侦查认识主体的认识偏差,树立正确的经济犯罪侦查认识原理基本问题理论概念。     

经济犯罪案件调查取证

按经济业务流程取证经济业务多遵循一定的流程循序进行,各个环节之间相互牵制。同样,经济犯罪也会经历上述流程,不可避免地遗留相应的痕迹。而这种痕迹多以单据的形式表现出来,各个环节的经办人员也会知悉相应业务的办理经过,这就使得经济犯罪的证据表现出序列性。另外,经济业务的各个环节总会有与之相对应的“前手”和“后手”。经济犯罪也具有这一特征。相应地,经济犯罪的证据通常成双成对地出现,从而具有对偶性的特征。在经济犯罪案件的侦查中,调查取证也须按经济犯罪的流程进行。首先,搜集的证据要能完整地反映一笔或几笔经济业务的流程。其次,从证据链条中要反映     

运用证据证实罪行是正确审理经济犯罪案件的关键

重庆市人民政府外事办公室副主任、党组副书记赵贵濂,秘书科长张光明和所属人民宾馆经理王开双等人于一九八一年十月经批准赴香港考察旅游饭店业务。在此期间,他们利用职务之便,与港商相勾连,营私牟利,收受、索取贿赂,计有电视机、电冰箱、电磨和其他生活日用品等共七十五件,并受贿现金3,000港元,共计受贿所得达23,253.5港元。他们还     

审理受贿案件如何核查和确认证据

在人民法院审理受贿案件中,经常碰到被告人的供述与证人证言或书证、物证等证据材料互相矛盾的情况。笔者现就审理此类案件如何核查确认证据作些探讨。 所谓核查确认证据,是指人民法院在审理受贿案件中,对起诉机关的指控证据或下级人民法院已经确     

论如何办准贪污贿赂等经济犯罪案件

论如何办准贪污贿赂等经济犯罪案件陈华杰最近颁布并即将施行的《中华人民共和国国家赔偿法》明确规定，对被错误羁押或财产受到错误查封、追缴等人员，办案单位对受害人要以支付赔偿金等形式予以赔偿。因此，在新形势下，如何划清罪与非罪界限，办实办准贪污贿赂等经济犯...     

如何把握职务犯罪案件的拘留和审查逮捕期限

编辑同志:现行刑事诉讼法第一百三十四条规定,人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在十日以内作出决定。在特殊情况下,决定逮捕的时间可以延长一日至四日。在办案     

试论经济犯罪案件初查

公安机关经侦部门在侦办经济犯罪案件过程中,往往在立案之前开展初查工作.初查的合法与否成为理论上的争议和司法实践中的困惑,如初查行为是否合法、初查取得证据是否合法、初查的任务如何评价等,应完善诉讼制度中的初查.     

死刑案件证据标准把握及审查攻略

检察机关在审查死刑案件证据时,关键在于把准死刑案件的证据标准。所谓证据标准,是指在刑事诉讼中运用所收集的证据对案件事实以及待证事项进行证明时,判定某一证明结果是否采信的尺度及标准。[1]因此,进行证据审查的首要目的,就是确定刑事证据标准。一、死刑案件证据标准的法理分析     

经济犯罪案件的现场勘查

经济案件犯罪现场的分类实施经济犯罪一般需要经过多个步骤和一个相对较长的作案过程。根据犯罪的过程,其犯罪现场可分为预备犯罪现场、实施犯罪现场和隐匿犯罪现场。预备犯罪现场是指实施犯罪前,进行预谋策划和准备实施犯罪行为的地点和场所。例如,制作犯罪所需的身份证件、合同、票据印章等的地点,作案前聚集策划场所。实施犯罪现场是指作案人进入某一空间后,已经实施犯罪行为的地点和场所。例如,金融诈骗场所,签定虚假合同场所、走私货物交易场所等。隐匿犯罪现场,是指实施犯罪行为后,作案人隐匿赃款赃物和犯罪证据的场所。例如,走私、诈骗物品的藏匿现场,洗钱的行为场所。     

经济纠纷案件中经济犯罪的特点和移送

近年来,我们在审理经济纠纷案件中发现的经济犯罪活动有以下显著特点:从犯罪类型上看,诈骗犯罪居多,诈骗的财产数额巨大。市院去年向公安、检察机关移送的十一件案件,都是涉嫌诈骗犯罪案。从犯罪主体上看,主要是贸易公司或实业公司之类经济组织的从业人员。这些人在其经济组织缺少资金时,就赖以签订经济合同,从中骗取财产,维持自己的生     

公诉人如何把握辩护人的证据

一、从程序上把握 最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑 事诉讼法》若干问题解释第119条规定:对于决定开庭审理的案件,人民法院应当……通知被告人、辩护人于开庭五日前提供出庭作证的身份、住址、通讯处明确的证人、鉴定人名单及不出庭作证的证人、鉴定人名单和拟在法庭上出示的证据。这一规定明确了辩护人所有拟在法庭上出示的证据,必须在开庭五日前提交法庭。但如果辩护人没有提交,开庭时是否可以出示其证据,目前尚无法律规定。实践中各地做法也不相同。对此,笔者认为,最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑     

浅谈预防和减少经济犯罪案件的对策

近年来,经济犯罪案件呈日益猖獗的发展态势。作为打击经济犯罪的主力军,如何切实加强和改进工作,防范和打击经济犯罪活动．更好地为社会主义经济发展服务,成为新形势下检察机关的新课题。笔者结合山西省沁源县人民检察院近二年的工作情况,试就新形势下经济犯罪的现状、特点、办案中发现的问题及对策等作些探讨。     

复查申诉案件如何采信证据

人民检察院管辖的刑事申诉,是指对检察机关诉讼终结的刑事处理决定或对人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定不服的申诉。复查刑事申诉案件,要始终坚持以事实为依据,以法律为准绳的根本原则,依法办案,有错必纠,认真、细致地审查案件所涉及的证据,做到不枉不纵,切实维护申诉人的合法权益。受理刑事申诉案件后,总体上应从以下几个方面审查案件材料:据以定案的证据是否确实充分;适用法律是否正确,处理是否适当;证明案件事实的主要证据之间是否存在矛盾;申诉人是否提出了足以改变原处理结果的新的事实或证据;原办理案件中有无违反案件管辖…