人文荟萃

●腐败分子洗钱现象日益严重近年来，一种新的洗钱活动，即腐败公职人员洗钱在世界范围内日益频繁。他们通过各种途径给自己贪污、受贿的黑钱披上合法收入的外衣。之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来投资和进行再增值。其发展速度，已超过了传统的洗钱。这一新的洗钱现象在我国亦日趋严重。黄苇町是我国以研究隐形经济著称的经济学家，他认为，“中国特色”的洗钱方式有这样几点：一是先捞钱后洗钱，即公职人员大量贪污、受贿后，辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富；二是边捞钱边洗钱，即搞“一家两制”…     

透视中国的反洗钱

洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据<亚洲周刊>透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.     

天下

蒙古驻德大使涉嫌洗钱日前,柏林检察机关一机密文件曝光,文件怀疑蒙古驻德国大使达瓦多兹涉嫌洗钱,理由是其在德国银行的一私人账户,突然多出20.18万欧元,且来源不清。《柏林报》称,银行怀疑达瓦多兹涉嫌洗钱,已向检察机关进行举报。但麻烦的是,大使享有外交豁免权,德方不能凭此怀疑就对大使进行调查。而达瓦多兹也辩称这些钱"是自己在蒙古的资产,用作生活费、买私家车。"     

资讯

我国设立专门机构严打“洗钱”国家外汇管理局于今年3月成立反“洗钱”工作专门机构,以加大对跨境“洗钱”和“地下钱庄”的打击力度,进一步完善反“洗钱”工作机制。国家外汇管理局成立反“洗钱”工作专门机构主要是为了完善反“洗钱”工作组织建设,统一协调外汇局系统的反“洗钱”工作。近期,国家外汇管理局已对全国外汇管理系统和商业银行有关人员进行了反“洗钱”工作培训。与此同时,国家外汇管理局积极开展反“洗钱”领域的国际交流与合作,与俄罗斯中央银行签订了有关反“洗钱”信息交流、人员培训的协定;进一步加强了与港澳金融监管局…     

反腐败必须反洗钱

腐败与“洗钱”从来就是密不可分的。腐败需要“洗钱”、庇护“洗钱”。“洗钱”掩盖腐败,助长腐败。两者相互“滋养”,共生共荣。不消灭腐败,洗钱业的“原材料”就会源源不绝;反过来,不彻底阻塞洗钱通道,腐败分子便会愈益猖獗。因此——“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。以研究隐形经济著称的经济学家黄苇町称其为“有中国特色”的洗…     

洗钱行为的法律控制分析

洗钱行为是一种新型的国际化的犯罪,它是将特定性质的货币资金,有预谋有计划地利用金融系统,为非法资金披上合法外衣的过程。它有自己独特的方法和手段,大致可分为放置、培植和融合三个阶段,然后利用外资、走私货币、空壳公司和信托等手段将非法资金进行处理。针对犯罪手段的多样化,我国应该放宽对洗钱上游犯罪的界定,加强对金融机构的调控,与国际相接轨。国际社会应加强合作,完善立法,改革银行保密制度,强化金融机构的预防和控制作用,建立专门的反洗钱组织体系,来防范和打击洗钱行为。     

反腐败必须反洗钱

“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪行为,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。洗钱走向全球化据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的估计,洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2％至5％,也就是至少有6000亿美元。在一些发展中国     

西欧掀起反腐浪潮

近两年多来,西欧各国的反腐浪潮风起云涌,贪污受贿、挪用公款、非法敛钱等营私舞弊行为不断曝光,一些政界名流、企业界老板有的被迫辞职,有的在接受审查,有的被关进了牢房。这一浪潮深深震撼了西欧各国。     

对金融机构反洗钱工作的思考

金融机构是资金流动的载体和媒介，利用金融系统进行洗钱，已成为现代洗钱活动的突出特征。因此，打击洗钱犯罪，已成为金融系统一项新的和重要职责。     

最高人民法院：界定六类洗钱犯罪行为

最高人民法院2009年11月10日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，以依法、有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动。《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任：     

关于“社会主义初级阶段”三论

一、关于毛泽东的社会主义“两阶段”论 1959年12月至1960年2月,毛泽东在读苏联《政治经济学(教科书)》的谈话中,讲到社会主义的发展阶段问题。他说,建成社会主义,也有一个"边"。但是,说建成社会主义有个     

中国反洗钱的现状与对策

近年来,洗钱犯罪有愈演愈烈之态势,数据显示,全球每年洗钱的总额相当于全世界GDP的2￣5%。中国的洗钱也日益严重。有学者认为,我国每年洗钱的数额高达2000亿元人民币,相当于GDP的2%。由于洗钱犯罪隐蔽性非常强,相关数据也只能进行估算和推测,但这也表明当前我国的洗钱犯罪非常严重,洗钱已经成为我国国民经济中的一块毒瘤。现状目前,我国的反洗钱机制已经启动,但较之反洗钱工作的特点,只能说是刚具雏形。我国反洗钱机制的最终建立和完善尚需时日。2005年2月,我国成为FATF的观察员。虽然我国在反洗钱方面有所进展,但现阶段我国的反洗钱法…     

我国关于洗钱犯罪的法律完善

洗钱犯罪是将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，自20世纪中期以来，迅猛发展，并逐步发展成为一个专门的、复杂的犯罪领域，严重威胁国家安全，危及全球经济发展。但是由于我国关于洗钱犯罪的立法存在缺陷，使打击洗钱犯罪活动遇到了诸多障碍。本文从我国在洗钱犯罪存在的不足入手，提出我国相应地进行刑事立法的补充和修改，今后仍要随着洗钱犯罪现象的新变化而不断完善。     

国内洗钱犯罪的特点及其防治

在我国改革开放不断深化的历史进程中 ,各种腐败分子与犯罪集团的洗钱活动日益猖獗。经济全球化、金融电子化也给跨国洗钱犯罪提供了更大的空间。 2 0 0 2年 4月 2 6日 ,中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议 ,探讨在国际背景下 ,如何应对日渐猖獗的洗钱活动。 7月 5日 ,央行宣布成立支持交易监测处和反洗钱工作处 ,并成立了反洗钱工作领导小组 ,这标志着中国正式吹响了反洗钱大战的号角。本文将结合中国国情 ,深入分析新形势下洗钱犯罪的方式与特点 ,并对相关的立法工作与国际合作机制进行初步的探讨。一、什么是洗钱犯罪“洗钱”(Ｍ…     

浅议我国洗钱罪立法的不足与完善

随着全球化的进一步深入和国内经济的迅速发展,世界范围内的洗钱活动越来越成为全世界的一大公害,世界各国在不断完善其立法以适应这一形势需要.我国关于洗钱犯罪的立法与国际要求还有进一步差距,完善我国洗钱犯罪的立法也是迫在眉睫.     

交通局长厕所藏匿千万元

国家级贫困县重庆巫山县交通局原局长晏大彬因涉嫌受贿2226万元,不久前在该市第二中级法院上堂受审。晏大彬因受贿金额巨大而成为"重庆第一贪";其妻则因帮助洗钱,同时走上了被告席,成为因亲属贪污受贿被指控"洗钱罪"的全国第一人。     

扁系贪腐圈重创民进党

陈水扁一家确实没有愧对岛内"第一家庭"的称号,不过要强调的是,这是个"第一贪腐家庭"。截至今日,陈水扁夫妇因海外巨款丑闻双双退出民进党,且身背"公务机要费案";儿子陈致中、儿媳黄睿靓同涉海外洗钱疑案,民进党台北市党部已建     

贪官洗钱名案录

我国现在腐败案件的案值越来越大，动辄百万千万。可是贪官们平时身为公仆，总得有个仆人的样子，于是就需要伪装，虽然家藏万贯却要装出和平头百姓一样为稻梁谋的姿态，也就有了洗钱的需要，于是采取了各种方式洗钱，以掩饰非法所得：或付费转移境外，或利用皮包公司洗钱，或以股金红利积累，或托老祖上余荫、高人赠予、子女所挣等，腐败案件中洗钱已经成为实现犯罪目标的一个重要手段。     

最新司法解释新添六种洗钱罪行为

最高人民法院近日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之     

洗钱大案不断浮出水面

案件例一 发生在我们身边的洗钱案涉案金额43亿元 2006年1月,国家有关部门接到线索,经常在黑龙江省绥芬河及辽宁沈阳、大连等地活动的丛某涉嫌洗钱.