质疑经侦“初查”制度

目前,各地公安机关在经济犯罪侦查工作中普遍实行“初查”制度。“初查”制度包括哪些内容,至今尚无全国统一的规定,公安理论界也没有权威的阐释。笔者据所掌握的资料,将其初步表述为:“初查,是侦查人员接受经济犯罪案件或发现经济犯罪线索后,在立案之前,对案件材料和事实情况所进行的初步审查和调查。其目的是查明是否具备立案条件,即:有无犯罪事实发生、是否应该追究犯罪嫌疑人     

贪污贿赂案件初查“十法”

1.直接初查法。侦查人员接到线索经过认真分析后,采取直接接触案件当事人或单位,进行谈话、查帐以及其他调查行为的初查方法。它适合运用于宜快速调查的案件、线索内容事实化的案件,或者成案概率低的案件等。 2.明暗结合初查法。侦查人员对线索认真分析后,将线索内容分成两类:一类是难于成案的部分,是明查的内容,它作为佯攻方向,对外公开进行;另一类线索是成案率大     

职务犯罪初查浅探

在职务犯罪侦查实践中，真正意义上的“侦查”通常被认为在立案后才展开；而在接受线索到立案之间，存在一个审查线索，看是否有犯罪事实和犯罪嫌疑人存在的阶段，即“初查”。本文将就职务犯罪初查的设立依据、特征展开论述，并探讨初查的存在是否具有合法性，利弊权衡。     

剥离重叠的犯罪行为与其他行为的侦查价值

立足犯罪现场,历来是侦查人员认识和分析犯罪现场的根本。但犯罪现场是一个非常复杂的社会现象及社会行为的存储场所及空间。侦查人员应用不同的认识及方法,力从犯罪现场发现与犯罪有关的线索及证据,这是其最重要的任务。但犯罪现场的复杂性是难以预料的。有的现场既存有犯罪行为,也还遗留着其他与犯罪行为有关的其他行为,即本文所述的非犯罪行为。将犯罪行为与非犯罪行为剥离,从中发现证实犯罪有关的证物及线索,是新的侦查思路。     

“代位替换法”在经济案件侦查中的运用——兼谈经济罪案的会计侦查方法

会计侦查是指侦查人员运用会计知识,依据法律,对所掌握的经济犯罪线索或举报内容进行分析、判断、查证并获取相关证据,以证明犯罪事实是否存在的一项专门活动。它是会计学与侦查学的有机结合,是经济案件侦查人员必须面对的一个课题。经济犯罪,一般都属于“智能型”犯罪,职务上的经济犯罪更是如此。它们有着自己的特殊规律而区别于其他的一般刑事犯罪案件。对侦查人员来说,主要的不同是,这类案件面对的往往是一个未经证实的,直接的危害后果往往被“隐藏”的一种“可能”的犯罪事实。手中所拥有的情报往往是诸如“某人有贪污、贿赂问题”,或“…     

“陷阱取证”在计算机软件侵权案件中的应用

“陷阱取证”是主要用于刑事案件的一种侦查方式 ,又称为“侦查陷阱”、“警察圈套”。在对一些特殊刑事案件的侦查中 ,如犯罪行为具有组织性、隐蔽性、甚至无被害人的情况下 ,包括贩毒、行贿、组织卖淫、伪造货币等案件 ,侦查人员为了获取犯罪嫌疑人犯罪的证据或线索、抓获犯罪嫌疑人而隐瞒身份 ,利诱或暗示被侦查对象实施犯罪行为的一种特殊侦查手段或方法。“陷阱取证”主要包括两种形式 :一是机会提供型取证 ,是指被侦查对象已有犯罪意图 ,侦查圈套只是使这种犯罪意图或倾向暴露出来或只是促使其实施具体的犯罪行为 ;二是犯意诱惑型取证…     

初查线索筛选方法初探

此处所说初查线索筛选是指人民检察院在初查之前对所受理的举报材料仅进行书面审查分析，初步判明举报线索可信程度和初查价值的活动。它不是对举报材料进行审查的全部内容，只是在初查之前进行一种阶段性工作。其意义在于正确地选择相对可靠的初查线索，形成最初的初查思路，保证初查质量和效率；初步消化一部分举报材料，减轻初查环节的压力和负荷。那么，如何从大量的举报材料中既准确又高效地选出一个相对可靠的初查线索呢？科学的方法是关键。毛泽东同志曾经说过：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过…     

运用梯次初查方略破案一例

梯次初查是我们在1997年的反贪工作中．为适应修改后的刑事诉讼法而大胆探索的一种新的初查方式。它是对原初查方式的一种继承和发展。所谓梯次初查就是根据线索的来源、性质、内容等不同情况，将初查依据、范围、目的、方式等要素，分为若干层次的一种取证方法。梯次初查的各层次间既相互区别，又密不可分，前一阶段的初查是后面初查的前提和基础，后一阶段的初查是前一阶段的深入和发展。运用这种初查方式既能防止因对线索把握不准盲目投入兵力而造成人力和物力浪费，又能根据初查中出现的新情况随时变更策略，因而运用这种初查方式往往能…     

主动查账获取案件线索的渠道和方法

近几年来 ,举报线索质量不高 ,成案率低 ,成为困惑反贪侦查工作的突出问题。为此 ,我院在加强举报工作的同时 ,积极探索主动查账获取线索的途径。我们认为这样做至少有几个明显的好处 :一是有利于改变“等米下锅”的偏重于举报线索的滞后初查工作模式 ,提高侦查工作的主动性。二是有利于改变偏重于举报线索的简单指向而产生的固定的侦查思维模式 ,拓宽侦查视野 ,增大获取线索的范围和质量 ,提高侦查人员全方位、深层次查获犯罪线索的侦查意识。三是有利于及时发现犯罪 ,防止犯罪扩大 ,避免国家财产遭受更大的损失。四是有利于强化侦查人员靠…     

完善职务犯罪初查工作的思考与建议

职务犯罪的初查工作是指检察机关自侦部门对报案、控告、举报、自首及其他可能涉及贪污贿赂等职务犯罪的材料和线索,按照案件管辖所进行的必要审查和调查,以判明是否有犯罪事实或犯罪嫌疑存在,是否需要依法追究刑事责任的专门的司法调查活动。这种审查和调查的目的,是为了判明是否有犯罪事实存在,是否需要追究刑事责任,以便决定是否立案。但职务犯罪初查制度在侦查机关的广泛施行并不代表其必然具有合法性及合理性,在实践中存在着不少值得商榷之处。     

法言法语 陷阱取证

"陷阱取证"是法学理论与司法实践中非常复杂的问题,通常用在特殊刑事案件的侦查中。其基本含义是指,在对特殊刑事案件的侦查中,侦查人员为了获取犯罪嫌疑人犯罪的证据或线索、抓获犯罪嫌疑人而采取的诱使被侦查对象实施犯罪行为的一种特殊侦查手段或方     

贪污贿赂犯罪案件立案前的审查方法

贪污贿赂犯罪案件立案前的审查,在司法实践中争议颇多,特别是在新刑事诉讼法公布施行后,如何进行立案前的审查,更是基层院反贪部门的一大困惑。为此,笔者试就此问题作一探讨。以飧读者。审查是关系到能否正确立案,及时破案的重要工作。审查的具体方式:1.书面审,即对线索的筛选。在初查中,首先要对检举、举报的材料进行筛选。筛选是初查的重要环节,它可减少初查的盲目性,它在初查中处龙头地位。其任务是甄别控告、检举、自首等案件线索及材料的真伪,判明其价值性质、范围和重点判断贪污贿赂犯罪行为发生的可能性,分析检举、举报人是否掌握有…     

浅谈“初查”制度

“初查”在刑事法中的含义可以理解为“立案前的审查”、“初步调查”或者“有限的侦查”。初查源于刑事诉讼法的规定，是检察机关自侦案件立案阶段必经程序，初查获取的材料具有证据效力。检察机关应当规范初查线索，规范初查方式，规范初查标准，规范初查考核，全面加强初查工作。     

怎样提高要案初审质量

一、在初查决策上,注重检察长直接担任要案初查的指挥长 在要案线索的初查过程中,检察长和主管副检察长应坚持做到以下几点: 1.亲自严控要案线索管理,把握保密性。 2.亲自参与要案线索的筛选,把握预见性。对已掌握的要案线索,根据举报来源及举报内容进行分     

职务犯罪初查工作的困难及对策

初查是我国检察机关查办贪污贿赂案件实践发展的产物，是检察机关受理贪污贿赂犯罪线索后，为了进一步判明是否有犯罪事实存在和是否需要立案侦查而进行的初步调查活动。一些举报材料的真伪，能否立案基本都由初查来决定。初查既是对案件线索的筛选和过滤。也是对有价值的案件线索的深化和发展，既是立案的前提又是侦查工作乃至整个刑事诉讼活动的基础。初查的基本任务就是获取证据和有关信息．     

应完备立案前接触被查对象的法律手续

最高人民检察院《关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的决定》第六条明确规定:“初查一般不公开进行,一般不接触被查对象……”但在司法实践中,侦查人员对有些案件进行了全面认真的初查后,发现案件事实某一重要方面或环节只有被查对象才能讲清,     

要制定一部鼓励和保护公民同犯罪作斗争的法规

今大,我们进行社会治安综合治理,预防犯罪,揭露犯罪,打击犯罪,需要广大群众的积极支持和参与。但在实际生活中,我们常会遇到这样一些现象:一是有的群众明知他人的犯罪行为和犯罪线索,却不主动检举、揭发,甚至还故意隐瞒;二是有的公民虽讲了所知道的事实情况却怕签名和出庭作证;三是公民对于现行犯罪活动,不敢斗争,而是消极地躲避、观望有的发现小偷偷自己的钱包,竟对小偷说:“对不起,我没带钱”。     

怎样做好贪贿案件的初查

一是要严格执行内部审批制度。对案件线索的初查,报经检察长审批,其他任何人无权擅自决定对案件线索进行事实调查性初查。 二是选准审查对象和问题。有计划有步骤地初查,重点初查的线索应是群众反映强烈、涉嫌犯罪数额较大,手段明显的线索;举报人署名的线索,嫌疑人作案时间长,次数多的线索。围绕立案条件,重点抓住容易突破的问题初查取证,避免不分主次全面开花式的初查。     

“五查法”核实非法言词证据

正一、查同步录音录相对犯罪嫌疑人或被告人提出其供述是侦查人员逼供、诱供述、指供或是由侦查人员一人讯问等情形,要求侦查机关提供全程同步录音录相,由公诉人对录音录相进行审查,并将录音录相的内容与笔录内容进行比对,通过这样的全面审查,就可以轻易地发现侦查人员是否存在非法取证问题。     

论贪污贿赂犯罪初查证据的转化

初查是检察机关在正式立案之前对刑事案件的相关线索进行的调查活动,在查处贪污贿赂犯罪中,初查活动尤为重要.由于初查并非正式的刑事侦查活动,因而初查中所获得的案件材料不能直接在刑事诉讼中作为证据使用,而需要通过一定的程序转化为刑事诉讼证据.在司法实践中,有些初查证据能够转化为刑事诉讼证据,有的则不能转化.能够转化的初查证据,应该具备客观性和关联性特征,对于案件事实有证明作用,并且是通过合法方式取得的证据材料.不能转化的证据主要是不具有转化价值和严重侵犯公民权利的非法证据.贪污贿赂犯罪初查证据的转化方法主要有直接转化和间接转化,可以直接转化的主要是物证和书证,可以间接转化的主要是言词证据.