国家工作人员利用职务便利承揽业务从中获取差价的行为定性

[案情]王某于2009年至2010年间担任国有事业单位A区渣土管理所管理员,负责对本区域内建筑垃圾处置申请的复核及现场勘验审核等工作。其间,王某以个人名义从某物业管理综合服务公司以每车1200元的价格(参照市场价格)承揽该公司在施工过程中所产生的建筑垃圾清运业务,后王某自行联系了其在履职过程中结识的两家渣土运输企业的经营者及工作人员蒋某、周某等人,并以其个人名义以每车450元至550元不     

试析国家工作人员利用职务便利，接受非股份有限公司“股份”情况的处理

一、问题的由来 随着我国建立现代企业制度步伐的加快,特别是《公司法》的颁布实施,我国公司在法制化的轨道上得到迅速发展,有限责任公司、股份有限公司等企业大量设立,从而也出现了公司人员向国家工作人员送“股票”和其他“股份”等不良现象。对于国家工作人员利用职务上的便利,收受“股票”的定罪处罚问题,由于股票交易的规范性,其价值容易认定,所以在司法     

利用职务便利实施共同犯罪的定性

利用职务便利实施共同犯罪的定性,应借鉴国外共犯理论,引入部分犯罪共同说,并区分不同情况分别处理。     

国家工作人员利用职务便利承揽业务从中获取差价的行为分析

[案情]王某于2009年至2010年间担任国有事业单位A区渣土管理所管理员,负责对本区域内建筑垃圾处置申请的复核及现场勘验审核等工作。其间,王某以个人名义从某物业管理综合服务公司以每车1200元的价格(参照市场价格)承揽该公司在施工过程中所产生的建筑     

国家工作人员利用职务便利虚构事实骗取转让费如何处理

案情简介犯罪嫌疑人王某系某机场(集团)有限公司下属部门的计划经营部部长,负责该机场公司经营资源管理、候机楼场地租赁、基建工程审核、招投标事务管理等工作。王某在上述期间的管理活动中发现,先达餐饮有限公司(以下简称先达公司)承租的     

利用职务便利向请托人放款并收取高息的行为定性

一、基本案情李某某系某县安全生产监督管理局局长,主持该局全面工作。杨某某系某矿山安全设备销售有限公司(以下简称安全设备销售公司)的法定代表人。2012年3月,李某某和杨某某经人介绍认识,杨某某提出参加李某某所在的县的矿山安全生产设备招标,李某某未置可否。2012年5月,李某某主动向杨某某提及向其公司放款100万元,月息6分,杨某某为了得到李某某在招投标事项上的关照遂表示同意。在李某某的推荐下,     

部分利用职务便利窃取银行资金如何定性

2005年10月3日，某县农业银行业务部前台柜员交接班时，主管徐某乘机将杨某的工作卡窃取。当日晚21时许，徐某以加班为名，采取用杨某的卡号申报（密码其事先已探知）、以自己的主管卡审批为手段，将客户王某账上10万现金转到自己事先在异地以他人名义办理的金穗卡上。第二天上班时，徐又仿冒王某签名并偷盖杨某的章印将取款凭证予以填制好。事后，徐某先后将该10万元现金取出并私用。11月7日案发后，被告人徐某辩称其主观上只有暂时动用该款应急的故意。     

利用过去或将来职务上的便利收受贿赂之行为定性探析

在司法实践中，利用过去或将来职务上的便利收受贿赂这一行为的定性，存在较多的争议。一般而言，利用职务上的便利，只能是现任职务，不包括过去职务，但是在职后无论是索取还是收受他人财物，只要其获得的利益与其任职时为他人谋取利益之间存在因果关系，就应认定为受贿，不应有“双方约定”的限制。     

窃取汇款单并利用职务便利销户、报帐的行为应如何定性

一、基本案情２００１年３月１９日晚，某市一乡镇邮政支局局长李某（党员）趁无人之机，使用私藏的钥匙进入该支局营业室，从暂存在该营业室中准备于次日寄往市邮政局的邮件中，盗走同事刘某经手的已经兑付的１６２张汇款单，致使刘某经手兑付的６１７７ｌ元不能在市邮政局销户、报帐。４月７目，刘某调离该支局办理交接手续时，将此款作为个人悬帐进行了赔偿。之后，李某见刘某已经调离，便利用自己经手营业的机会，将所窃取的１６２张汇款单中的４２张汇款单作为自己兑付的汇款单寄往市邮政局销户、报帐，从中获取２５０００元。其余汇款…     

利用职务便利假冒他人名义领取补偿款如何定性

案情简介卢某,某区纪委副书记、监察局长、区政府党组成员。2001年11月,卢某在协助做某景区影艺山庄拆迁工作的过程中,多次向区委、区政府领导和拆迁指挥部工作人员提出,要求对本不属于景区拆迁补偿范围的某摄影报社经理部投资山下土地时付给区房产公司的20万元和陈某个人在景区土地投资23万元的问题在景区拆迁中予以解决。2002年1月,区人民政府区长办公会议研究决定:对摄影报社经理部补偿21万元,对陈某补偿23万元。2002年5月10日,卢某模仿陈某的签名,将摄影报社经理部原在山下投资的20万元说成是陈某以摄影报社经理部的名义在山下的个人投…     

国家工作人员新型私分行为的定性

司法实践中,国家工作人员私分非国有资产以及非法所得的情形比较多,对这类行为能否按照犯罪处理以及按照何种犯罪处理,争论比较大。针对国家工作人员新型私分行为的定性,北京市海淀区人民检察院反贪局组织召开了研讨会,本刊特将研讨会精彩发言刊登,以期对该类案件的处理有所指导。     

利用职务便利获取房屋行为之探讨

国家工作人员利用职务上的便利,非法获取房屋的行为,在司法实践中屡有发生。由于房屋是不幼产,房屋的产权状态对成立职务犯罪有否影响,如何认定利用职务便利获取房屋行为的既遂标准及犯罪金额,在司法实践中须达成共识。     

利用职务便利个人出资经营单位赢利业务如何定性

案情简介某市粮食局为防止售粮风险,采取先申报、后缴款、再调运的方式对价格和货款实行监控管理。2004年2月27日,该市某乡粮管所向市粮食局申报了100万斤稻谷销售指标(市场价约为了3元／百斤),随后市场粮价上涨。3月19日,市粮食局确定当时稻谷销售指导价为85元／百斤(市场行价为81-84元／百斤),并允许内部职工参与经营。该乡粮管所主任黄某见当初申报的100万斤稻谷销售指标有利可图,便召集副主任高某、张某、孙某以粮管所名义与外     

国家工作人员借用请托人财物的行为定性

一、基本案情何某系某市规划局用地处处长,在其任职期间,多次利用职务便利谋取个人私利,检察机关对何某立案侦查后,在办案过程中发现,何某在经手某地产公司开发一地产项目在规划局办理的相关手续过程中,地产公司以借用之名提供＂捷达＂轿车一辆供何某使用,已使用一年多仍未归还。     

村干部利用职务便利收受财物行为如何认定

徐某，中共党员，某村村民委员会主任兼村党支部副书记。     

国家工作人员居间谋利行为的定性研究

居间是指在购销、供求关系中从事介绍或者代理的活动。这一活动通常是有偿的，居间人从买卖一方或者双方所收取的报酬称为佣金。我国《反不正当竞争法》第8条第2款对此作了明文规定：“经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。”由此肯定了居间行为与佣金的合法性。居间活动与佣金的合法性是有条件的：第一，从事居间活动和收取佣金的人，必须符合法律的规定；第二，居间人收取的佣金必须是从事合法买卖、供求之介绍或代理业务的报酬；第三，支付和收取佣金都必须是公开的，收受佣金的人必须依法纳税。那么，…     

利用工作之便与利用职务上的便利对案件定性的影响

本文案例启示：行政机关工作人员在法律授权职责范围以外的行为,都不能为旨在惩戒滥施行政行为的渎职犯罪所调整。利用工作之便更不等于＂利用职务上的便利＂,反之,则抹煞了受贿罪的本质,容易混淆罪与非罪的界限,导致不适当地扩大受贿罪的范围。     

利用职务上的便利应包括本人或他人的职务便利

“利用职务上的便利”是构成受贿罪必不可少的客观要件。对此,有人认为必须是国家工作人员利用了本身职务上的便利,根据现实情况,我认为,除此还应包括国家工作人员利用了他人职务上的便利。理由有四:一、符合法律规定和司法解释。最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》中指出:“当前,在经济活动中,国家工作人员利用职权或者工作便利,为他人谋取利益,以酬谢费等名义索取、收受财物的;……均应认定为受贿罪。”利用职权一     

最高人民法院关于村民小组组长利用职务便利非法占有公共财物行为如何定性问题的批复

四川省高级人民法院：你院川高法［1998］224号《关于村民小组组长利用职务便利侵吞公共财物如何定性的问题的请示）｝收悉。经研究。答复如下：对村民小组组长利用职务上的便利,将村民小组集体财产非法占为已有,数额较大的行为,应当依照刑法第二百七十一条第一款的规定,以职务侵占罪定罪处罚。最高人民法院关于村民小组组长利用职务便利非法占有公共财物行为如何定性问题的批复     

利用职务之便骗取耕地补偿款的行为定性

一、基本案情 2006年5月间，刘永生（中山村支书，阱助镇政府移民办从事耕地测量工作）与村民李玉堂、刘玉超（已判刑）经共同商议后，将大湾镇中山村“二糖”（地名）的沙坝和荒地（属新寨水电站库区淹没区）开荒成耕地模样。随后，