当前网络诈骗案件之特点及其侦查路径

利用网络实施犯罪、犯罪黑数大和调查取证难是其突出特点。针对案件特点,其有效侦查途径主要包括:以网制网,实施信息化侦查;扩大线索来源,串并案侦查;进一步明确案件侦查管辖,强化侦查协作;增强侦查主体提取电子证据之能力。     

浅谈网络招聘诈骗案件的侦查

网络招聘成为网络技术在人力资源管理中应用的主要形式,网络招聘不仅节约企业的招聘成本,也为求职者提供了更为广阔的择业空间,但是网络招聘的崛起也为实施网络招聘诈骗的不法分子提供了有利的机会。侦破网络招聘诈骗案件,有利于维护就业市场秩序,有利于维护社会主义市场经济的稳定和健康发展。     

浅谈网络招聘诈骗案件的侦查

随着信息化时代的到来,互联网的开发与综合应用已经深入人心。企业为了提升在社会主义市场经济中的地位,招聘优秀人才为企业的发展注入新鲜血液和持续动力成为企业的一项重要工作。求职者也在浩如烟海的招聘领域里努力寻找着自己的坐标,网络在招聘企业和求职者之间搭建了一个广阔的信息平台。网络招聘成为网络技术在人力资源管理中应用的主要形式,金融危机的到来进一步压缩了企业在人力资源招聘中的成本,而随着我国就业压力的增大,求职者也在追求着应聘效率的最大化。网络招聘不仅节约企业的招聘成本,也为求职者提供了更为广阔的择业空间,但是网络招聘的崛起也为实施网络招聘诈骗的不法分子提供了有利的机会。侦破网络招聘诈骗案件,有利于维护就业市场秩序,有利于维护社会主义市场经济的稳定和健康发展。     

网络交友诱导投资赌博诈骗犯罪特点及侦查对策

随着互联网的普及和全球化进程的加快,电信诈骗犯罪呈现出全球化的特征,跨境犯罪越发猖獗。其中危害较为严重的是通过网络交友来诱导投资赌博类诈骗犯罪。该类犯罪呈现跨境犯罪的趋势,犯罪周期长、组织性强,以社交软件为犯罪载体,精准筛选犯罪对象并具有较高的智能性。目前针对该犯罪的侦查,在跨境侦查,跨境取证,破案时机选定,赃款追缴的问题上存在难点。针对特点和难点,进行对策的探究梳理,应加强全球协作,应用科技打击犯罪,运用大数据进行证据保全以及强化对犯罪产业链的打击,以推动对该类犯罪的侦查和打击。     

招生诈骗案件的特点及侦查对策

招生诈骗是对以高校招生名义实施诈骗的违法犯罪活动的简称。近些年来,招生诈骗犯罪活动呈高发态势,因此,公安机关必须掌握招生诈骗犯罪案件的特点,从而有针对性地研究出招生诈骗犯罪的侦查对策,打击招生诈骗犯罪,确保高校招生录取的正常秩序,维护考生正当权益免受不法侵害。     

网络金融诈骗犯罪的刑事分析

随着金融交易模式由传统向现代的转变,出现了犯罪分子通过网络进行新型诈骗的多种多样的网络金融诈骗犯罪。通过对这些新型诈骗犯罪形式特征的归纳,明确其特殊的犯罪形态和构成,可以进一步完善我国对网络金融诈骗犯罪的刑事治理体系。     

信用卡诈骗案件侦查方法研究

面对侦查实践中存在的信用卡诈骗犯罪升级与打击能力不足的矛盾,探索标准化、精细化的信用卡诈骗案件侦查方法,是提高办案效率、提升打击能力、全力维护金融安全的现实要求。应在全面把握当前信用卡诈骗犯罪基本形态的基础上,综合运用基础排查法、视频信息分析法、通讯信息追踪法、网络搜索查证法和高危人员排查法,以期实现对信用卡犯罪的有效控制。     

电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的特点及侦查研究

抑制当前电信网络诈骗犯罪的高发态势,必然要加强电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的打击力度。通过梳理分析2020年1月—2023年3月31046份判决书,发现电信网络诈骗涉“两卡”犯罪存在发案数量大、涉案人员文化程度低以及线上线下交易并存等特征。结合侦查实践,分析侦查此类案件存在的困境,从加强阵地控制、强化大数据应用、全链条打击、全面收集证据四个方面提出侦查机关打击电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的对策建议。     

跨国信用卡诈骗案件的侦查与防范

在我国随着社会主义市场经济的发展,信用卡日渐普及,然而信用卡诈骗犯罪也接踵而至,且案件数量逐年递增,涉案金额迅速增长,犯罪手段日趋多样化、复杂化,严重威胁着我国的金融管理秩序。其中跨国信用卡诈骗犯罪现象尤为突出,后果甚为严重。研究此类案件的犯罪形式和针对它的侦查、防范措施,可为此类案件的侦查工作提供方法论和实践意义上的帮助。     

论电信网络诈骗犯罪案件侦查取证

当前电信网络诈骗犯罪案件迅猛增长,给我国的社会稳定和公民的财产安全造成了严重影响。电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点,给侦查取证工作带来困难。目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题:沿用传统的侦查渠道,忽略对信息流的追踪;案件线索收集难;侦查协作难;以及非法取证等问题。对此,必须综合应用现代网络技术、信息通信技术,广辟侦查取证途径:即以手机通信信息为途径,进行侦查取证;以银行账户信息为途径,进行侦查取证;以搜索引擎为途径,进行侦查取证;以视频监控信息为途径,进行侦查取证。     

电信诈骗犯罪的案件特点以及犯罪流程分析

随着我国电信、金融行业应用水平的不断提高,利用电信行业的远程操控性、金融业资金转移的便利性和公众对法律等行业的陌生,电信诈骗犯罪团伙日渐猖獗,并不断危害全国各地.电信诈骗采用分工负责、拆分责任的作案方式,并进行公司化、专门化管理,具有犯罪隐蔽性强,跨地域犯罪,成本低、收益大,科技含量高,方法不断升级,侵害对象不特定等特点.侦查人员应对电信诈骗犯罪犯罪预备、诈骗实行、收尾三个阶段熟悉了解,以更快地侦破此类案件.     

新型电信网络诈骗犯罪治理的路径探索

近年来,电信网络诈骗犯罪受到严厉打击,但依然猖獗,犯罪活动不断演化、升级,网络化、虚拟化、牟利大等特点更加突出,严重污染网络空间生态环境,严重影响广大人民群众的安全感和国家经济社会的健康有序发展,亟需加强治理。目前新型网络诈骗犯罪治理面临机制建设有待健全、法律体系不够完善、宣传防范缺乏针对、行业监管积弊较多和打击难度不断增加等问题。对此,应着重从以下方面提高治理水平和能力,一是党政主导、共治共管,探索新型网络诈骗犯罪切实有效的基层治理办法,二是动态治理、因势利导,探索新型网络诈骗犯罪切实有效的社会综治效果,三是创新宣教,打防并举,探索新型网络诈骗犯罪切实有效的打击防范措施。     

手机短信诈骗案件的特点及其侦查对策

手机短信诈骗案件是我国当前出现的一种新型的诈骗案件类型。这种案件的特点是:利用现代化手段作案,具有隐蔽性;有组织团伙作案居多;涉案范围较广,影响面大;案件证据获取比较困难;管辖上存在漏洞等。侦查此类案件必须合理确定管辖权限,充分利用现代科技,有效获取犯罪证据,加强侦查协作和与有关部门配合,完善相关制度等。     

虚假信息诈骗犯罪的特点及侦查对策

虚拟信息诈骗犯罪具有犯罪主体隐蔽性强、犯罪组织结构严密、犯罪活动空间蔓延广等特点,侦查实践中存在查证难、抓捕审查难、取证定罪难等问题。对此,在侦查中应强化多部门协作机制、建立和完善公安机关侦查破案协作长效机制、加强专业队伍建设,提高侦破虚拟信息诈骗犯罪的能力。     

票据诈骗案件的侦查

票据诈骗罪侵犯的公私财产所有权既包括银行等金融机构的货币资金,又包括其他生产经营企业或经济主体的货币或实物财产,还可以以虚假票据偿还债务或者支付费用等间接方式来实现。票据诈骗犯罪的立案应注重初查获取证据,防止介入票据纠纷或其他经济纠纷,尤其是针对签发空头支票的行为更须引起注意。票据诈骗犯罪呈现职业化、团伙化、智能化等特征,应从犯罪疑疑人、票据伪造和变造手法、票据流转环节、串并案件等方面确立侦查途径。侦查中,应获取证据证明犯罪行为人对自己所使用票据之非法状态具有明确认识,如果不具有明确认识则不能以票据诈骗罪论处。     

网络诈骗犯罪及侦查对策研究

随着互联网的普及和发展,网络犯罪问题也日益突出,其中,网络诈骗犯罪日益猖獗,严重影响了社会经济生活的安全和稳定。网络诈骗具有隐蔽性强、不受时空限制、侵害对象广泛、证据实效性强等特点,给侦查工作带来诸多限制和不利因素。针对当前网络诈骗犯罪的现状,对网络诈骗犯罪的侦查难点和侦查对策进行研究。     

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪,具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点,对其侦查存在若干难点。在侦查策略上,应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台,成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍,加强国际和区际合作,抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法,才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。     

跨境电信诈骗案件侦查取证问题研究

跨境犯罪是当前重特大电信诈骗的趋势和特点,它呈现出作案人与被害人、行为地与结果地相分离的情况,给案侦工作带来极大困难。以信息流和资金流为主要取证渠道的双向侦查应当成为侦查重点。要准确把握人证、物证、书证、视频资料、电子证据等形态的基本特性,从信息流查证、资金流查证、网络痕迹查证及服务器监控等方面获取和固定犯罪证据,同时要根据境外窝点的特征精确认定窝点现场,并依据一定的操作规程有效取证。     

论信用证诈骗案件侦查

信用证诈骗案件是近年来多发的一类经济犯罪案件,其常见犯罪手法有使用伪造、变造的信用证或付随单据、文件,使用作废的信用证,骗取信用证,利用信用证"软条款"进行诈骗等。对于该类案件的侦查,应当有针对性地采取侦查措施,主要有分析信用证运作流程,寻找侦查突破口;收集查证相关单据凭证,为认定犯罪提供关键证据;采取有效措施,防止犯罪嫌疑人外逃;树立深挖犯罪思想,努力追缴赃款赃物;加强合作,建立查办信用证犯罪的协作机制等。