共查询到20条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
2.
此案王某的行为该如何定性——兼析持有、使用假币罪的司法认定 总被引:3,自引:0,他引:3
简要案情2001年7月,邓某(在逃)以500元人民币从他人处购得百元面额伪造人民币50张,并与王某合谋到外地采用以假币购物找兑小额真币的方法获取利益。同年7月23日,邓、王两人携带50张假人民币至江苏某市,当日两人在附近乡村小店共同使用假币5张,兑得真币420余元。次日,当两人再次使用假币时,被店主识破而报警。邓某弃包逃跑,王某被当场抓获,并从缴获的包中搜得未使用的百元面额假币42张和买来的香烟数包及用假币兑得的小额真币400余元。分歧意见在审理中,对王某的行为如何定性,存在以下几种分歧意见:第… 相似文献
3.
[案情]王某通过关系用500元人民币买了伪造面值为100元的人民币500张,为了把伪造的人民币换成真人民币,王某携假币来到了吉林省农安县,采用以整换零的手段(即买少量物品让卖主找钱),以便将假人民币换成物品或真币,共用去假人 相似文献
4.
5.
6.
7.
一、基本案情2020年6月,被告人毛某在重庆市南岸区四公里摆地摊卖胡豆,在被害人买胡豆交付现金的时候,被告人以自己走亲戚需要整钱或新钱的理由,要求被害人用面值100元人民币进行交易,被告人收取被害人面值100元人民币后,趁被害人不备,把事先准备好的面值100元假币调换被害人的真币,而后编造各种理由不再兑换钱币,将假币退还给被害人,换取被害人真币。被告人毛某在1个月内实施以假币换取真币的行为共计4次。 相似文献
8.
一、案情简介2003年10月15日,沿海某市公安局根据举报,将涉嫌变造货币犯罪嫌疑人马某抓获。经查,马某变造货币的具体方法是:利用浸湿、剪揭等手段,将百元面额纸币一面剥离下约五分之一部分,另一面仍保持完整,再将不同张纸币上分别剥离下的部分拼接成一张完整货币。用这种方法,每13张百元纸币可以加工拼凑成13张单面被撕揭五分之一的损伤币与2张拼凑币,可赚取200元。然后,将这些损伤币与拼凑币通过银行自动存款机存入银行,并通过自动取款机或临柜提取现金。自2002年11月至案发,马某用该方法将780张百元面额人民币加工成780张损伤币与120张拼… 相似文献
9.
1992年底,云南省红河州公安处送来4张当地金融部门在清点钞票时发现的可疑人民币,要求鉴别真伪。这4张可疑人民币分别是1965年版和1980年版的10元券。经与相应年版的真币样本比对检验,发现可疑人民币的衬景及底纹不但模糊,色泽也与真币明显不符;雕刻凹版印刷的主景图案和文字模糊不清,已无法分辨出雕刻版的线纹,印迹也没有真币那样强的立体感(见图1);可疑人民币的纸张粗糙、增厚、无光泽,钞票规格分别比真币小2.2%~3.7%.这些明显的差异难以用以往的鉴定经验进行解释,很容易被认为是假币。但进一步比对又发现,可疑人民币各部分图文的宏观形态、各色图案的组合安排和比例完全与真币一致,如此精确的制版技术与粗糙的图文印迹相矛盾;可疑人民币的水印无异常,与真币样本相比也有一定程度的收缩;可疑人民币上尽管图文模糊,但接线印刷的底纹却非常清晰,不同色的线纹衔接准确(见图2),这是目前各犯罪团伙伪 相似文献
10.
如何理解本罪中之购买、换取行为以及罪与非罪、既遂与未遂的界限 ,是目前困扰理论界和实务界的疑难问题。本罪中所称“假币”包括伪造、变造的货币。利用职务上的便利与利用工作上的便利不同。无论是“以多换少”还是“以少换多”都只构成本罪一罪。本罪以总面额 2 5 0 0元或 30 0 0元、币量 2 5 0张 (枚 )或30 0张 (枚 )为定罪的数额起点较为适宜。购买假币以行为人领受假币 ,以假币换取货币以致使真币置于自己控制之下为既遂的标准。 相似文献
11.
12.
辨别假币、变造币对人来说,已经轻而易举,然而,一度机器的辨别力可没有那么灵敏。有人利用了这个缺陷,接二连三作案。2003年3月31日,上海多家银行相继发生多起犯罪嫌疑人利用银行卡在自助存款机(CDM)存入变造人民币,随后在自助取款机(ATM)上提取真币的案件。4月2日,上海警方利用高科技手段,快速出击,在全国率先成功侦破了这种作案手段独特、新类型的犯罪案件。歹徒用机器“洗钱”一时令银行束手无策2003年3月31日,建设银行金陵路支行工作人员打开CDM机内存钱箱时大吃一惊:3月25日至31日,有人竟然用银行卡在该支行自助存款机上陆续存入变… 相似文献
13.
近日,兰州铁路警方在兰州火车站抓获两名东北籍假币贩子。二人在东北务工期间购得近20万假币,辗转在内蒙、宁夏、甘肃等地,采取以乘坐出租车找零和在路边小店直接消费的方式换取真币。在被警方抓获后,李、陈两名犯罪嫌疑人身上仅剩HB90版本100元面值假钞108张,其余面值十余万的假币已被二人换成真币挥霍。 相似文献
14.
亲人去世,银行留有存款,如果知道密码,那就有可能将存款取出。可是,如果不知道密码,那就麻烦大了。因为银行规定,想要取款,必须先去办理各种证明,还要进行公证,甚至不得不到法院打一场“取款官司”? 相似文献
15.
16.
正刘某在某银行支行办理了一张储蓄卡,开通了电话银行和短信通知业务。2010年11月,犯罪分子郭某用伪造的刘某一代身份证在辽宁某市办理了一张户名为刘某的储蓄卡,开通了电话银行。犯罪分子通过电话银行将刘某卡中6万元转入其用伪造身份证开立的储蓄卡中取走。后刘某发现存款丢失,向公安机关报案。目前,郭某已被以信 相似文献
17.
近年来,假币(本文指伪造、变造的人民币,不包括假外币)违法犯罪活动较为猖獗。中国人民银行法对变造人民币或购买、运输、持有、使用伪造、变造的人民币不构成犯罪的,规定了相应的行政处罚,但对不构成犯罪的小额假币那些主体有权没收,没收应当遵守什么程序,没有具体规定,以致在实践中造成一定混乱,假币纠纷不断发生,有的金融机构和大型商场因没收程序不当等原因而败诉。去年发布的《人民币管理条例》(以下简称《条例》)对没收假币的主体、程序等作了较为具体的规定。一、关于有假币没收权的主体《条例》规定,中国人民银行和公安机… 相似文献
18.
19.
案情
2004年夏天,被告人邱某、喻某、苏某在重庆市沙坪坝区石桥铺一带办假证牟利。同年6、7月期间,邱某、喻某、苏某承接了“四川人”(另案处理)提出办理500张银行卡的“业务”,双方约定“制卡费”为人民币10万元,三人先后收取了对方给付的“制卡费”2万余元。随后,喻某、苏某、邱某到网吧找人拍摄登记照,再找他人制作假居民身份证,并持假居民身份证到交通银行重庆分行的营业网点办理了一批太平洋借记卡。2004年7月14日晚,喻某、苏某、邱某与“四川人”见面并将所办理的交通银行太平洋借记卡交给对方,但对方未支付“制卡费”余款,而是将用太平洋借记卡在交通银行ATM自动存取款机上“存假币、取真币”的作案方法告诉了三被告人,并给了数十万元假币、一顶假发,退回部分太平洋借记卡。 相似文献
20.
2007年第二期《天津检察》刊登了笔者所写的《孙某的行为是诈骗还是抢夺》一文后[案情大致为:犯罪嫌疑人孙某,女,38岁:何某,女,39岁,二人预谋诈骗,于某日上午在汉沽一商业银行营业厅门前,见退休女工王某刚从银行取款出来,何某假意将一个信封(内装一卷裁成百元钞大小的报纸,外包一张真币)掉在王某面前离去。 相似文献