信用证诈骗罪中非法占有目的的认定

案情被告人陈某，男，２９岁，原系厦门象屿泰利达公司和厦门象屿协荣公司副总经理。１９９６年下半年，陈某看到香港楼市、股市行情较好，遂萌生利用远期信用证融资用于炒楼、炒股牟利之念。为了骗取信用证资金，陈某与境外不法分子共谋，双方签订虚假的进出口合同，由陈某负责在国内开出以境外企业为受益人的远期信用证，而后由境外企业负责伪造信用证项下的提单、汇票、装箱单、货物发票等附随单据并交给议付行。国内开证行承兑后，境外企业即对信用证进行贴现取款，并在收取约定手续费后将余款交给陈某使用。而后，自１９９６年１０月至…     

从100年到1000年

河南省灵宝市有个豫灵镇,上个世纪末因盲目上项目,乱搞"政绩工程"而落下1亿元"政绩债",要100年才能还完的新闻被人民日报曝光后,一石激起干层浪。在全国引起了强烈反响。农村债务危机(县、乡、村三级行政组织所欠的债务称之"农村债务")问题一时成了人们议论和关注的热点。"三农"问题专家在讲话和文章中多次引用此事例,论证我国农村债务的严重性,进入新世纪之后,农村债务问题不但没有得到解决,而且还在高筑的债台上又增加了新高度。据2004年7月7日新华社海口分社消息,海口市琼山区旧州镇近年来所欠的债务("政绩债")要1000年才能还清,真是让人触目惊心。     

受贿人的“合理”支出应否扣除

[基本案情]1998年底,时任厦门市海沧土地所副所长的被告人陈某,负责对农村土地使用权证换证的初审、上报工作。该所工作人员魏某(另案处理)与A村民蔡某预谋套取海沧镇B村集体土地后,由魏请陈某帮忙到集美区财政局开具虚假土地房产所有证证明(以下简称“证明”),以套取土地使用权证。陈某同意并把魏提供的四份户主及房屋内容虚假的资料分二次交给某财政所所长颜某,通过颜开出了四份虚假“证明”;陈某付给颜人民币1万元。尔后,被告人陈某利用职务便利,将魏某所要套取的四块B村集体土地的虚假换证材料故意确认为符合换证条件并上报审批。之后…     

约定不明的保证合同如何计算保证期限？

我的同学何某为周转资金于2010年8月向我借款10万元．约定2010年12月底前何某还清全部借款，并由陈某作为保证人，保证合同中约定“如果何某到期不能偿还借款，由陈某承担保证责任，直至何某的债务本息还清为止”。     

设置赌局"诈赌"如何处理

案情简介2007年2月,徐某、陈某、曹某经事前预谋,欲以诈赌的方式骗取胡某的钱财并明确了彼此分工。由曹某负责叫来吕某(另案处理)准备监控设备、特制扑克、振动器等诈赌工具,由徐某负责出面诱骗胡某前来参赌,由陈某、曹某具体实施诈赌。几天后,徐某诱骗胡某一起来到一酒店房间内赌     

承包租赁企业经营亏损其债务处理之浅见

如果企业承包、租赁后,由于承包、承租者经营不善,造成亏损,对以承包、承租的企业名义与其他企业(下称第三者)发生的合同之债,该由谁承担?笔者认为:承包者、承租者在承包、租赁期间,与第三者发生的合同之债,包括承包、租赁经营亏损,负第三者之债,不论承包者、租赁者是企业内部的,还是企业外部的,其债务应由承包、租赁的企业先行承担,而后由发包者、出租者向承包者、承租者追偿其理由如下: 一、企业实行承包、租赁后,承包者、承租者是该企业的法定代表人,并对企业全面负责。但是在经营活动中,并不是以承包者、承租者的名义,而是以所承包、租赁的企业的名义,就是说以企业法     

论债的效力

法律对债的关系的调整,主要在于两个方面:一是赋予债以法律效力.债权人依此效力,可请求并受领债务人债务的履行,并保持因债务的履行而取得的利益;债务人依此效力,应全面、正确地履行债务;在债务人不履行债务或第三人不法侵害债权时,债权人可请求国家机关对债权予以保护.     

略论连带之债

民事法律制度中的连带之债,是债的一种特殊形式。我国《民法通则》有关连带之债的规定前后有八处,这说明连带之债在民事关系中的重要地位。连带之债作为一种法律制度,在当前又是推动横向经济联合,促进商品经济蓬勃发展的重要手段。所以,研究这一课题,确立连带之债意识,健全连带责任制度,具有十分重要的意义。一、连带之债的含义和形式。在一个债的关系中,存在连带债权或连带债务的,就可称之为连带之债。连带债权是指,数个债权人中的任何一个债权人,有权请求债务人向他履行全部债务;债务人向他一个债权人履行了全部债务,其他债权人就不再有请求权。连带债务是指数个债务人中的任何一个债务人,有义务向债权人履行全部债务;一个债务人履行全部债务后,其他债务人的债务,都认为履行终结,     

论《民法通则》债的移转法律规定的性质

债的移转，是指不变更债的内容，而变更债的主体，即由新的债权人、债务人代替原有的债权人、债务人的一种法律制度。质的移转与债的变更不同。债的移转是债的上体变更，内容不变；而质的变更是债的客体。内容发生变化．了体不变。债的移转与债的更替也不同。债的移转没有引起新的债的关系出现，债的关系在变更前后保持同一件：而债的更替是以新债代替原债使原债消灭新债产生。在债的移转中，发生债权变更的称为债权J与；发生债务变更的称为债务承但。债务承担又有两种形式：以新债务人代替原债务的，称为免责债务承担。原债务＼不变，新债…     

债的本质研究：以债务人关系为起点

关于“债”或“债的关系”的概念理解,可以先从关于“债”的定义考察入手。在公元6世纪《国法大全》文献中,罗马法有两个关于“债”的权威定义,均由债务人的义务入手,界定债为“其他人必须给我们某物或者做或履行某事”,换言之,在债权债务关系中,首先发生债务然后才对应生出债权,是债权对应于债务,而非债务对应于债权。《法国民法典》没有关于债的一般规则,也没有对“债”进行一般界定,而是分别针对各种具体之债做出界定。其关于各种债的定义,基本因循了罗马法的表述方式,也从债务人“应为”给付的角度入手。到了1900年的《德国民法典》,关…     

连带之债执行初探

本文从连带债务的概念、连带债务的成因等方面对共同侵权、保证等产生的连带之债进行分析,阐述了连带债务的构成要件,从而对连带之债的执行从理论上进行了探讨。     

农村基层拖欠债务问题当重视

近日,笔者深入农村,对农村拖欠债务问题进行了调查,发现主要存在以下几方面问题。一是债权债务交叉,情况复杂。债务形成的原因复杂,债权债务分类头绪繁多。造成债务的事由诸如:打深机井、修柏油路、电力低压线路改造、"普九"达标等,乡统筹尾欠、农田水利建设等其他公益事业项目上形成的债务,村干部工资、村务日常支出形成的债务也较多。二是有些村干部决策失误,不按规定办事造成债务。     

非法取财的行为定性

[案情]黄某欲摆脱与罗某暧昧关系,便告诉丈夫陈某说罗某总是纠缠她,要求陈某找人教训他一顿,顺便搞点钱。陈某与蒋某商定了作案方案:由黄某去找罗某并留宿于罗的住处,再由陈某以"捉奸"的名义打罗一顿,搞一笔钱。根据安排,黄某找罗某并留宿于罗的住处时,陈某与蒋某将房门踢开,冲进房内抓住罗某就打。黄某趁机拿起罗放有6000多元现金的衬衫,对陈使了一个眼色后迅速离开。当罗某正准备赔钱了解此事时,发现放钱的衬衣不见了,便抓住陈某大喊"有人抢劫啦!"陈、蒋二人迅速逃离现场,后被抓获归案。     

夫妻共同债务的例外规则:以法国法为参照

我国的夫妻共同债务制度最初由司法解释所确立。2003年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》以"婚姻关系存续期间"作为判断夫妻共同债务的依据引发普遍争议;2018年《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》试图对此进行矫正,确立了关于"家庭日常生活需要"及"共债共签"的规则等。2020年《中华人民共和国民法典》将后者整体纳入其中。在夫妻共同债务制度的司法适用过程中,应防止过度强调债权人保护、扩大连带责任适用的倾向。为此,可借鉴法国法的相关经验,以"家庭日常生活需要"为核心,将夫妻共同债务的适用范围主要限于家庭日常生活的消费性债务,而排除对外担保、大额举债或投资行为等引发的经营性债务。另外,还应通过司法解释和指导性案例,确立财产混同的处理规则、恶意情形排除适用规则等,确保相关当事人利益的保护。     

论债务履行辅助人的界定

债务履行辅助人是指辅助债务人履行债务的人。“为债务履行辅助人负责”，是指债务人对履行辅助人的过错承担责任。债务履行辅助人是大陆法系确定他人过错与合同责任的重要概念．是合同法、债法归责原则的重要内容。我国合同法确立了我国“严格责任”的违约归责原则，①其第107条规定，     

不作为能否成立强奸罪的帮助犯

一、基本案情被告人郑某和李某事先预谋"找个女的抢钱",郑某事先已打算抢劫过程中要进行强奸,但李某事先并不知郑某还要进行强奸。2011年8月6日深夜,二被告人开车把被害人陈某(女)骗上车后,共同以暴力、威胁方法强行把被害人陈某拖至江边一偏僻树林内。被告人郑某把陈某推倒在地,并让被告人李某去拿刀恐吓陈某,郑某威胁陈某把衣服脱光,被告人李某站在一旁没有说话也没去拿刀。后被告人郑某对被害人陈某进     

中美不当得利渊源及其一般问题之比较

不当得利制度起源于罗马法,但其中并没有关于不当得利的一般性规定.对于因非债清偿、给付目的不能实现,因偷窃、违反善良风俗、不法行为等所取得的利益,罗马法具体规定可通过提起"不当得利之诉"请求返还或赔偿.1881年,瑞士制定债务法时,首次对不当得利做了统一规定,承认其为债发生的独立原因.     

望风者对共犯未实施共谋之罪而实施他罪应否负刑事责任

正[案情]2013年3月1日上午10时许,陈某召集刘某、肖某预谋实施盗窃并拟定实施方案。当日晚上11时许,陈某伙同刘某、肖某一起去县工业园汤某小商店盗窃财物。按事先的分工:由肖某在外面望风,陈某、刘某撬门入室行窃。当陈某进入汤某店中,正在盗窃时,被汤某发现,于是刘某从汤家厨房拿来菜刀对汤某进行威胁,陈某捂着汤某的嘴,并以"你要反抗,就杀死你"等语言相威胁。二人在汤店的柜台里抢走1000元     

畅通群众诉求渠道

近期,云南省元谋县各乡镇按照上级纪检监察机关的统一部署,以"了解群众所思、解决群众所忧、满足群众所盼"为工作目标,采取有力措施畅通群众诉求渠道,取得初步成效。打造一个诉求中心。各乡镇把为民服务中心和群众诉求中心合并打造,安排专人负责     

高利放贷与非法债务的刑法区分

作为催收非法债务罪的核心构成要件要素,高利放贷与非法债务在发挥重要的出入罪评价作用的同时,分歧渐显。针对高利放贷的判断,不宜再以传统的年利率36%为界分红线,从法益保护以及刑民协调的角度出发,应当主动衔接当前民事法的规定,以4倍的1年期LPR为识别利率标准;非法债务区别于法律不予保护的债务,综合刑民考察结果,其是指因违反法律、行政法规的强制性规定或公序良俗而无效,且排除请求权的债务。具体适用时需注意：非法债务存在债因,无债因的虚假债务不属于非法债务;没有违反强制性法律法规或公序良俗,或者虽有违反但仍然有效的债务不应被评价为非法债务;非法债务限于不得要求返还或涉案钱款应由国家予以没收、追缴等排除催收方请求权的无效债务。