电子商务平台犯罪事前预防研究

电子商务的出现和发展,在颠覆了传统生活方式的同时也为新型网络犯罪提供了渠道。在电商与我们的日常生活联系日益紧密的今天,通过电子商务平台实施的犯罪行为,其影响之大、危害之深,需着力打击与防范。通过文献综述法、案例调查法等研究方法发现,电子商务平台犯罪高发与运营商、执法部门、商家、消费者等交易参与主体无不相关。所以,此类犯罪事前预防应从完善立法、加强电子商务平台与执法部门和商家的合作、增强电子商务平台的技术保障、提高电子商务平台准入门槛、提高网民安全意识等方面进行。     

电子商务平台犯罪事前预防研究

电子商务的出现和发展,在颠覆了传统生活方式的同时也为新型网络犯罪提供了渠道。在电商与我们的日常生活联系日益紧密的今天,通过电子商务平台实施的犯罪行为,其影响之大、危害之深,需着力打击与防范。通过文献综述法、案例调查法等研究方法发现,电子商务平台犯罪高发与运营商、执法部门、商家、消费者等交易参与主体无不相关。所以,此类犯罪事前预防应从完善立法、加强电子商务平台与执法部门和商家的合作、增强电子商务平台的技术保障、提高电子商务平台准入门槛、提高网民安全意识等方面进行。     

微商传销犯罪模式与侦查对策探析

微商是基于微信生态,集移动与社交为一体的新型电商模式。庞大的微信用户群体成为了微商蓬勃发展的良好基础。朋友圈中的"微商"们常常光鲜亮丽,但在光鲜亮丽的背后极有可能隐藏传销犯罪的黑色链条,传销犯罪搭载在微信这一社交平台上,社会危害不容小觑。加强对微商传销犯罪模式的探析,通过建立案前监管机制,发现案件线索、深度利用微信信息,查明案件事实、灵活运用秘密侦查措施,获取案件证据、加强侦查协作,提升破案效率等措施打击微商传销犯罪,有利于保护广大人民群众的财产安全,维护社会经济秩序。     

基于资金查控的电信网络诈骗犯罪侦查治理

在电信网络诈骗犯罪中,资金流贯穿于整个犯罪过程,将资金查控作为治理电信网络诈骗犯罪的切入点具有重要的价值和意义。从案件流出发,发现资金查控在电信网络诈骗犯罪侦查治理中存在证据层面、数据层面和人才层面三方面问题,由此对电信网络诈骗犯罪的预防、打击、被害人资金返还及案件证据链构建产生消极影响。上述问题及影响的成因主要与对电信网络诈骗犯罪的证据认证体系、数据管理以及人才培养体系存在密切关系。未来应建立区块链证据认证体系、建立违法资金查控专业数据库、建立资金查控专业人才培养体系、构建资源、技术共享交流平台、建立公安机关与金融单位的合作机制相结合的电信网络诈骗犯罪的侦查治理路径。     

对当前我国洗钱犯罪的再思考

在我国，伴随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也从无到有，并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制，采取有效的对策遏制洗钱犯罪具有紧迫性。针对目前洗钱犯罪的主要手段以及我国对洗钱犯罪打击与防范的现状，采取的对策有：完善相关立法．规范金融防范措施，加强反洗钱国际间的协助与合作等等。     

查控高速公路犯罪嫌疑车辆的战术探讨

有效查控高速公路犯罪嫌疑车辆,必须明确高速公路上利用车辆进行犯罪的主要种类,准确把握查控高速公路犯罪嫌疑车辆的行动特点,正确运用查控高速公路犯罪嫌疑车辆的战术。在实践中,积极收集情报,制定行动方案,是实施查控高速公路犯罪嫌疑车辆战术的基本前提。对高速公路行驶的犯罪嫌疑车辆进行查控时,最常用的战术有两种,即隐藏夹击和公开拦截。     

广东地区银行卡犯罪的主要类型与防控对策

近年来国内银行卡产业发展迅速,广东珠三角地区是目前国内最成熟的银行卡市场之一,但银行卡犯罪情况也越来越突出,发案数量呈逐年增长的趋势。为此,应采取加强技术防范、规范银行发卡行为、加强广告管理、建立共享合作机制和快速反应机制、完善相关立法等措施,以有效防控银行卡犯罪。     

网络诈骗犯罪案件的实务问题

网络诈骗犯罪作为一种新型犯罪方式,是一种有别于传统诈骗的高科技犯罪,具有隐蔽性强、渗透性强、危害范围广、后果严重等特点。我们要有效地防范和遏制网络诈骗犯罪,就必须进一步完善相关立法,加大对网络诈骗犯罪的惩处力度;完善网络诈骗案件的管辖原则,加强预防宣传和网络监管。     

加入ＷＴO我国票据犯罪的特点和防范对策

我国加入WTO后,由于各项金融制度尚不健全,使票据犯罪有可乘之机。要防范票据犯罪,就要健全金融监管措施;要完善票据犯罪的刑事立法;加强社会防范意识;加强打击票据犯罪的侦查力量;建立公安部门与金融机构的协作机制;强化打击票据犯罪的国际合作机制。     

互联网金融涉嫌非法集资犯罪的界定及风险防范——基于网贷风险控制

非法集资犯罪对于一个国家的经济和金融秩序构成严重的威胁和侵害。完善惩治非法集资犯罪的法律制度,给民间融资特别是网络借贷平台划定合理边界,加强宣传以提高投资者的风险防范意识,对于打击与防范非法集资犯罪具有重要意义。