一起信用证诈骗案的启示

国际信用证诈骗已经是国际贸易中老生常谈的问题了。尤其对于发展中国家来说 ,遭遇诈骗的案例屡有发生 ,我国也不例外。虽然银行根据《银行信用证国际惯例》 (ＵＣＰ5 0 0 )的规定 ,只要完成对单据的形式审查 ,就不须为欺诈承担任何责任。但是也有一些例子表明 ,如果银行对ＵＣＰ5 0 0缺乏清醒的认识 ,且未对法院的错误禁令给予及时的抗辩 ,就会遭受难以补救的损失。案情简介 :在Ａ市的中国某进出口公司Ｘ与澳大利亚某贸易公司Ｙ签订了一个贸易合同 ,由Ｙ公司向Ｘ公司出口一批国内紧俏的物资 ,货物拟于 1 999年 7月 1 5日运至Ａ市。Ｘ公司向…     

这类兼职取酬的行为应如何定性?

编辑同志： 最近，我们查办了一个案子，在讨论如何定性处理上产生了意见分歧。基本案情是这样的： １９９３年３月，我市滨州区房地局成立了区房地产协会（以下简称房协会），时任区房地局党委书记（副处级）的刘ＸＸ兼任常务理事会会长。区房协会的办事机构设在区房地局的房政科，房政科科长崔ＸＸ兼任房协会常务理事会副会长。秘书长，两个副科长分别兼任副秘书长和自管房服务部部长。１９９３年５月，区房协会为弥补经费不足，作为主办单位注册成立了滨州房屋咨询服务公司（以下简称咨询公司），崔Ｘ Ｘ兼公司经理，两个副科长兼副经理…     

空中截码并机的民事责任认定

空中截码并机的民事责任认定□陈朝阳１９９５年６月１９日，Ａ公司向Ｘ市邮电局申请购机并入网一部摩托罗拉９９００Ｘ移动电话，开通省内漫游和国内、国际直拨业务。１９９７年１月１０日，Ａ公司账户被Ｘ市邮电局划拨该部移动电话名下１４万元的话费，Ａ公司当日即向Ｘ...     

保全公证护知名企业远航

正南京圣迪奥时装有限公司是南京知名企业,是集设计、生产和销售为一体的国际化服装企业,2012年销售额过20亿元,公司拥有的"S·Deer"注册商标于2010年1月被国家商标局认定为驰名商标。圣迪奥公司发现周某自2007年起在淘宝网上开设店铺销售服装,未经许可将"S·Deer"商标用于店铺网页装饰和     

领导关怀

2013年9月17日，省商务厅副厅长潘万金一行莅临皖云荼业指导工作，董事长邓忠豪先生介绍了我公司电子商务的现状，根据市场发展趋势，我公司电子商务平台应运而生，并在众多的企业和店铺中脱颖而出，得到了同行领导的一致好评。     

袁XX应定何罪

基本案情：犯罪嫌疑人袁ＸＸ，男，４０岁，是某市粮库供销员。１９９８年８月，某市粮库急需麻袋三百万条，市粮库供销员袁ＸＸ向粮库领导说他有一个表弟是百利公司的供销员，叫张ＸＸ，在外地，能搞到麻袋，并说张ＸＸ在他家还没走。粮库领导让袁将张请来谈一下，并委托袁承担这一任务。袁回家后，把粮库急需麻袋，并委托他把此事告诉给张。经过合谋策划，袁、张向粮库领导谎称麻袋在武汉，并谎称武汉厂方要明白费５００００．００元，粮库领导同意，并让袁汇出５００００．００元。袁将３００００．００元汇票转入到张经营的个体百利公司…     

性别特异性基因及其法医学应用

在人类,Ｙ染色体与性别有关。有Ｙ染色体者为男性。Ｙ染色体含有Ｙ染色体特异的高度重复的ＤＮＡ家族(ＤＹＺ1和ＤＹＺ2)、类ａｌｐｈａ(ａｌｐｈｏｉｄ)着丝粒重复家族ＤＮＡ(ＤＹＺ1)和Ｙ特异性的基因,包括ＳＲＹ、ＺＦＹ和Ａｍｅｌｏｇｅｎｉｎ等性别有关基因。它们在男性的减数分裂过程中,不与Ｘ染色体发生重组,按父系遗传[1]。因此,通过检测这些Ｙ染色体特异性的ＤＮＡ,就可以进行性别鉴定。性别判定是法医学中个人识别的内容之一。它可为刑事侦察提供线索。以往通过检测Ｙ染色质、性激素、男女之间差异的蛋白来判断性别,但由于对检材…     

电商代运营公司为网店虚造交易记录行为的定性

<正>一、基本案情2022年7月22日，冯某某在浙江省乐清市注册成立温州市某网络科技有限公司，为电商平台的网络店铺提供代理运营业务。该公司内设销售部和运营部。销售部的员工负责电话营销，打电话给目标客服询问是否需要刷单、代运营等；运营部的员工按照冯某某的指示，进行“排单”“刷单”，即通过分析店铺浏览量、成交量等数据，制作商品需要刷单的金额，发送给客户确认并支付所需资金，包括货款、刷单费、虚拟快递费。客户支付资金后，冯某某将该刷单业务交给市场上专门的刷单团队进行刷单，刷单团队中的“刷手”在店铺下单，随即将订单号发给运营部人员，     

票据法中“出票人”签章的若干法律问题探讨——从“汇票签发人”盖章引起的纠纷谈起

案情】１９９６年７月，武汉Ａ公司与湖南Ｂ公司签订一份７０万元钢材购销合同，Ｂ公司将ＩＸＩＶ０７３５００４０号银行承兑汇票交付给Ａ公司。该银行承兑汇票的第二联正面记载其签发日期１９９６年７月２６日，承兑申请人湖南Ｂ公司，收款人武汉Ａ公司，汇票金额７０万...     

性被害人司法精神鉴定有关问题探讨

性被害人司法精神鉴定有关问题探讨李孝福，郑瞻培（１．安徽省黄山市第二人民医院；黄山２４５０２１；２．上海市精神卫生中心；上海２０００３０）ＡＰＲＯＢＥＯＦＳＯＭＥＰＲＯＢＬＥＭＳＲＥＧＡＲＤＩＮＧＰＳＹＣＨＩＡＴＲＩＣＥＸＰＥＲＴＩＳＥＦＯＲＳＥＸＵ...     

小品三则

特殊招待 某局规定，反腐倡廉，一律取消对内宾的宴请。一日，局长在宾馆款待前来造访的家乡父母官杜书记，耗资近万元。签单时副局长问招待对象一栏怎么写，局长想起书记姓杜名达富，便眉头一扬说道：“招待俄罗斯客商杜达耶夫斯基。”□优秀调研文章日新月异杜秘书为书记、镇长、副书记分别撰写了《关于ＸＸ的调查与思考》、《关于ＸＸ的调查与研究》、《关于ＸＸ的调查与探索》，不久，分别获全县领导干部优秀调研文章一二三等奖。其实，这是从杂志上抄下的同一篇文章，只是换了三个不同的题目。□牛县长走马上任，将县城街道统一改栽常…     

刑事赔偿申请是否成立

刑事赔偿申请是否成立周敬涛，黄新俊，马海波一、基本案情１９８６年山东省Ａ市ＸＸ镇ＸＸ村王甲承包了本村三十四亩苹果园，承包期限为十年。合同履行期间，Ａ市财政机关根据国家规定开征农林特产税，ＸＸ镇政府财政所向ＸＸ村委会下达了具体的纳税指标。鉴于承包合同没...     

美国计算机2000年法律问题窥见

笔者最近在美国考察走访了加利福尼亚的洛杉矶市和旧金山市,哥伦比亚特区的华盛顿,纽约州的纽约市等,先后拜访了美国商务部、纽约市政府、花旗银行、ＩＢＭ公司、ＩＮＴＥＬ公司、ＧａｒｔｎｅｒＧｒｏｕｐ公司等。针对Ｙ２Ｋ问题（即计算机２０００年问题）同有关政府官员、技术专家、企业高层管理人员、教授学者以及律师进行交流,比较深入地了解了美国Ｙ２Ｋ法律问题的有关情况。一、Ｙ２Ｋ法律问题的引出Ｙ２Ｋ原本是计算机技术问题,但这一问题的复杂性给社会造成了极大的影响,而引起了法律问题。在计算机供应、销售、使用大户的美国已有…     

2000年问题就绪声明的法律效力

一、引言Ｙ２Ｋ问题即计算机２０００年问题（Ｙ２Ｋ－ｎｏｎ－ｃｏｍｐｌｉａｎｔ或者Ｙ２Ｋｆａｉｌｕｒｅ），是指许多信息技术系统、设备、程序不能识别１９９９年和１９９９年１２月３１日以后的某些日期，将２０００年及其后的日期识别为好象是１９００年或者是其后的日期，或者不能处理１９９９年１２月３１日以后的问题。②基于计算机及其软件在现代社会生活中的广泛应用，２０００年问题必然会涉及社会的方方面面，表现在司法领域就是因２０００年问题引发的潜在的损害赔偿诉讼问题。二、Ｙ２Ｋ声明的法律问题笔者在本文中所要探讨…     

疑案会审这种行为是否违纪违法?

Ａ公司纪委监察处查处所属甲厂厂长张某、某处长李某、某科长陈某、徐某、会计周某等五人违纪案： １９９２年 １１月，张某任 Ａ公司下属乙厂厂长期间，该厂工会为提高职工福利，根据上级有关政策，经Ａ公司工会向市总工会申请报批，成立“ＸＸ市新源技术开发部”（下称“开发部”）作为乙厂一个经营窗日，属于集体企业。“开发部”主管部门为Ａ公司工会，法人代表是乙厂工会主席杨某，会计由乙厂会计周某兼任。“开发部”注册资金１０万元：其中经张某批示，由杨某向乙厂劳动服务公司借公款５万元，通过关系让银行虚开５万元。 １９９４年…     

此案应如何定性

一、案例１９９８年９月５日下午，被害人赵ＸＸ，于ＸＸ，崔ＸＸ，王ＸＸ四人持一张面值为１００元的假币来到ＸＸ市内，找到犯罪嫌疑人赵Ｘ等三人让其帮助将假币花掉。七人遂以打车为名将假币交给出租车司机李Ｘ。车驶出市区后，被李识破，并索要市内租车费五元。因被害人赵ＸＸ等四人未带钱，由犯罪嫌疑人徐Ｘ代付。后三犯罪嫌疑人便以索要代付车费及帮忙费为由对赵ＸＸ等四被害人进行殴打。赵ＸＸ被迫在一熟悉的饭店赊帐，请三犯罪嫌疑人吃饭共花掉人民币１６０元，饭后赵ＸＸ被放走。赵Ｘ等三犯罪嫌疑人又将被害人于ＸＸ、崔ＸＸ、王Ｘ…     

掌握裁判文书适用法律说理的重点──从一份判决书谈起

一、基本案情和一审诉讼情况 １９８４年６月１５日，Ｘ市仪器仪表公司与国外一家公司签订了“烧结青铜多孔元件的制造技术转让合同”，代ＸＸ粉末厂受让了制造青铜多孔元件的专有技术和有关图纸、技术资料。合同签订后，粉末厂即派出了陈昆西在内的技术人员，前往国外接受培训。受训内容有转让方、受让方的书面记载确认，其中陈昆西学习了产品模具的设计和有关工艺技术。此后，粉末厂又组织培训回国的技术人员对引进技术进行了消化吸收，其成果获得厦门市科技成果三等奖。当时陈昆西、陈孟宗均在生产青铜多孔元件的车间从事技术或管理工作…     

雇佣人负有禁止性骚扰义务的案例(日本福冈地方法院1992年4月15日判决)

雇佣人负有禁止性骚扰义务的案例（日本福冈地方法院１９９２年４月１５日判决）王敬毅译黄列校案例事实：单身女职员Ｘ，于１９８５年１２月被一家出版公司聘为临时工。第二年转为全日制职员，开始负责收集信息和编辑等工作。因其工作出色，被不断赋予重任。该公司一位编...     

2013年CCTV在零售业将达40亿美元

【本刊讯】据纽约ABI Research调研机构发布的一份新报告显示，未来4年内，视频监控市场将在零售行业增长迅速，到2013年全球市场规模将达到40亿美元。报告引用的增长因素包括这些行业内的公司将CCTV摄像机用于监控以外的应用，例如责任预防、客户行为分析及店铺设计等方面。     

任玉江强奸未遂上诉案错误认定犯罪性质的案例

被告任玉江系大连机车车辆厂住宅管理员。于1957年1月1日晚9时许饮酒后返回宿舍途中,在沙河口百货公司附近,遇到该公司女收款员金某独自一人沿电车线路南走回家,即尾随在后,意图奸污。旋被该女发觉,躲到路旁店铺,闪过被告。后从店铺走出不久又发现被告已藏到小巷内等候。待行至黄河路道口