初查阶段应大胆地适用传唤措施

在司法实践中,对立案后通知犯罪嫌疑人在指定时间到指定地点接受讯问可以适用传唤措施没有异议,但对立案前的初查对象能否适用传唤,争议较大,导致争议的主要原因有: 一、在刑诉法中,传唤被放在第二篇(立案、侦查和提起公诉)第一章(立案)之后,而一般立案后,被查对象就被称为犯罪嫌疑人,这可以被人理解成传唤只能在立案后使用,而在立案前对被查对象就不能适用,由于这种认识,许多侦查人员在案件的初查阶段不敢对被查对象使用传唤这一措施。 二、《人民检察院刑事诉讼规则》第128条规     

避免与被查对象的正面接触五法

新刑诉法将嫌疑人的传唤时间限定在12小时以内,这就要求查办案件人员在不正面接触被查对象的初查上下功夫,以提高线索初查的成功率。笔者在实践中摸索到的主要做法是: 一、秘密查询法。法律赋予了我们在初查阶段有查询有关个人及单位在金融机构的存款、汇款的     

案件初查要做到“三准”

初查是案件检查的一个重要环节，直接关系到案件检查的成败。初查工作做好了，就能真实掌握检查对象的部分或者全部违纪违法事实，为立案打下坚实基础，对迅速突破全案起到决定性作用。在初查工作中，必须做到“三准”：一、摸准案外情。初查时我们特别注重弄清初查对象错综复杂的“关系网”，明确“依靠谁，调查谁，回避谁，争取谁，保护谁”，解决“查什么”和“怎样查”的问题。这样既可以防止“关系网”的干扰，排除各方面的阻力，又能够目标明确地控制重要涉案人员，防止串供、逃匿等行为的发生。如我们在查处某局原局长王某一案时，因…     

提高侦查技能在实现“五个转变”上下功夫

一、在初查上,实现从过去的只注重隐蔽身份秘密初查向隐藏身份秘密初查和隐蔽初查、侦查意图公开初查相结合转变。初查阶段,由于没有对被调查对象立案,一些带强制性的侦查手段都不能使用,被查对象无法控制,因而在初查中隐蔽意图,巧妙获取证据和侦查信息对能否成案起着至关重要的作用。过去,我们只注重了对侦查人员隐蔽身份的秘密初查,这种隐蔽虽有一定的实用效果,但局限性很大,多数情况下往往难于适     

做好渎职犯罪案件初查工作的对策

首先,是加强对案件举报线索的管理。根据规定,未经检察长批准,任何单位和个人不得擅自进行案件的初查。 其次,要做好细致的准备工作,即做到三细:一是对初查所需的信息情况了解要细;二是初查的方案要细。先查什么,后查什么以及初查的关键问题、难点问题,都要制定出详细的计划;三是对初查人员的安排布置要细。     

浅谈初查阶段的证据收集

检察工作实践中，除自首和移送案件等极少数情况外，初查是每个职务犯罪案件的必经阶段。初查工作直接关系着后期能否成案，以及成案的质量，是查办案件能否取得突破的关键。初查阶段一般不接触被举报人，亦不能采取强制措施。初查的行为基本上集中于证据的收集，然后进行综合判断，以决定下一步工作。笔者现就这些证据的收集谈几点体会：     

当前查办贪污贿赂案件过程中遇到的“冲突”问题应引起重视

一、秘密初查与“检务公开”冲突。实践中,由于经济犯罪嫌疑人反侦查意识较强,能暴露的问题少,且他们关系网密、保护层厚,加之检察人员多土生土长,在当地认识的人多,往往感到初查工作想秘密进行却困难重重。这使相当一些案件刚开展工作,就被暴露而搁浅。但是,“检务公开”的推出,如对初查工作也一视同仁不作特别规定,试必使秘密初查不复存在。办案人员在调查时,被调查者就直言提出你所查的是关     

初查所见问题之思考

财务是一个单位支配款项的机构，而会计则能够对这种支配进行记录，形成会计资料。初查贪污贿赂案件必然要和会计资料打交道，国家工作人员的贪污贿赂犯罪案件大多能在帐上留下蛛丝马迹。而且犯罪嫌疑人的供述和辩解一般也要运用帐务来辨别真伪。因此，办案人员必须全面准确掌握被查单位的会计资料，否则无从开展工作。     

浅析职务犯罪案件初查谋略

简单的说,职务犯罪案件初查谋略,就是检察机关在接收职务犯罪案件线索之后,对案件线索进行初步的调查,以进一步明确被初查人是否涉嫌职务犯罪,涉嫌何罪,是否启动立案和侦查程序过程中的工作方法和措施。因为初查工作是侦查工作的有机组成部分,初查谋略贯穿于整个案件初查的全过程,所以初查谋略的运用应当有着明确的法律依据和实施原则。     

如何在法定时间内突破犯罪嫌疑人

一、严把初查第一关,是在法定时间内突破犯罪嫌疑人的前提。 1、初查伊始,贵在“秘密”。真正做到初查严格保密,首先要改变以往初查一般例行调查的观念,将重视侦查前移到重视初查上。其次坚持初查放开,同时加强对初查工作的领导,实行分工负责,责任到人,严防泄密。再次综合运用各种密查手段和方法,采取秘密监视、密查密取、秘密辨认。     

搜查中的四步分析法

近年来，河南省候师市检察院根据查办贪污贿赂案件的特点，充分发挥搜查在侦破案件过程中的作用，采用四步分析法，及时发现、收集、提取犯罪证据，加快了侦破速度，保证了办案质量。一、分析初查和立案情况，看是否属于“五必查”案件该院根据办案实际情况，筛选出“五类”案件，只要初查和立案的情况属于其中之一，一般都要采取搜查措施：l、大案、副科级以上要案及“三机关一部门”的案件；2‘举报的犯罪数额与立案后初查数额相差较大的；3、举报犯罪数额较大，材料详尽，真实程度高，但被告人仅供述小部分，通过搜查，有可能扩大案值的…     

浅谈贪污贿赂案件的初查方法

初查,就是立案前的调查。初查效果如何,关系到案件能否迅速突破,以及立案后侦查能否顺利进行。笔者根据几年来对贪污贿赂案件初查工作的实践,谈谈我们的初查方法: 一是确定初查案件。对于各种举报的案件线索以及通过各种渠道收集的案件线索,要进行认真的审查,筛选线索,确定好所要初查的案件。     

新刑诉法背景下检察机关加强职务犯罪初查工作的思路

初查是检察机关查办职务犯罪案件的重要环节,是指检察机关反贪污贿赂部门、反渎职侵权部门在职务犯罪立案前,对自己发现或受理的控告、举报等案件线索材料进行分析、鉴别,并对该线索进行的秘密调查活动。随着新刑诉法的实施,新刑诉法确立"不得强迫自证其罪",同时将辩护人介入提前至侦查阶段,进一步促使检察机关正面接触被调查对象之前必须获取充足证据,而这些都必须依赖高效、完善、规范的初查工作。因此,加强职务犯罪案件初查工作在新侦查模式中显得尤为重要。     

规范初查行为“六策”

策略之一:初查要按刑诉法规定的管辖范围进行。一般来讲,举报中心负责初查的范围,应该是举报事实不清、性质、管辖不明难以归口的;群众多次举报自侦部门未予查处的;情况紧急必须及时办理或领导交办的案件。其余案件的初查,应按管辖范围由自侦部门进行。     

职务犯罪初查制度现存问题及改革建议

初查是检察机关查办职务犯罪中一项特有的制度，尽管刑事诉讼法并没有对该制度予以明确规定，但是在实践中，对职务犯罪案件进行初查却是各级检察机关的重要工作。初查工作质量的高低对案件的成败有至关重要的作用。然而，由于法律对该项制度没有给与足够的重视，以至于虽然初查在实践中扮演了十分重要的角色，却没有被纳入法治的轨道内规范的运行。     

受贿案件三个常见辩护观点的答辩

受贿案件公诉难度比较大，被告人及其辩护人在法庭上经常会针对证据中的薄弱环节提出异议，使得公诉证据的证明力受到动摇。笔者在多年公诉实践中多次遇见被告人及其辩护人在庭上提出以下三个问题，许多同行也反映这三个问题不易答辩。下面笔者对此谈些个人体会，以抛砖引玉。 　　一、“‘初查’材料不能作证据使用”的答辩 　　初查材料能否作为定案证据在司法实践中存在较大争议。检察机关一般情况下不把初查材料作为主要证据移送法院。但对立案后受贿人即拒不认罪或检察机关无法向主要证人调查取证的案件，检察机关一般要将有关初查材料…     

关于初查的几点思考

初查,是人民检察院在办理贪污贿赂等检察机关直接受理立案侦查的案件中,针对这类案件的特点,逐渐形成的一个具有重大实践意义的诉讼概念。一般讲,初查是指人民检察院在立案前通过初步调查的方法,对本院管辖范围内的犯罪案件线索进行审查和调查,以获取证据,确定是否...     

浅谈检察机关自侦案件内部监督制约把“七关”

本文试就检察机关自侦案件的内部监督制约谈点看法。笔者认为,结合检察机关工作实践要严格把握七个关口: 一、线索初查关 凡案件初查线索的安排,都必须由举报中心统一归口管理,填写《初查案件审批报告表》,杜绝任何单位和个人受理初查案件,造成初查案件的随意性。     

新刑诉法视野下的职务犯罪初查工作

职务犯罪初查对于保障人权、保证案件质量有着重要的意义.随着律师法、刑诉法的修改,初查在职务犯罪侦查工作中的基础性地位更加凸显.但是在检察实践中职务犯罪初查不精细、初查期限长、成案率低等问题,影响了初查应有效果的发挥.本文将以新刑诉法为中心视角,就如何做好职务犯罪初查工作进行重点阐述.     

浅析举报线索初核与初查的区别

举报线索的初核（查）是查办职务犯罪案件的重要环节，对检察机关能否掌握办案工作的主动权、提高查办职务犯罪案件成案率起着十分重要的作用。1996年高检院下发的《人民检察院举报工作规定》第二十九条明确了举报中心对举报线索的“初查”权，2009年高检院修订后的《人民检察院举报工作规定》第三十条将举报中心的“初查”权改为了“初核”权。为了规范和完善举报线索的初核与初查，笔者认为有必要对二者加以明确区分。