我国反洗钱问题与国际合作的探讨

上世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,并逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。洗钱犯罪的国际化严重威胁世界政治和经济秩序。同时,中国面临的洗钱问题也很严峻,洗钱的国际化要求进行反洗钱的国际合作。而要进行国际合作,必须积极参加全球性或者区域性的有关国际组织,目前,我国已经加入一些相关公约,这些机制在实施和运作方面已经取得了一定的成效。但是,还需要更深入的加强合作来控制洗钱犯罪。     

内地与港澳反洗钱合作机制的构建

内地与港澳三地构建反洗钱合作机制具有紧迫性,也具有可行性.近年来,内地与港澳的反洗钱合作取得了一些成绩,但也存在许多问题,特别是尚未形成固定、系统的反洗钱合作机制.应当把反洗钱作为国家的一个战略,进一步健全和完善内地与港澳反洗钱合作机制,包括立法协调机制、司法协助机制、监管合作机制、人员与文化交流机制以及其他合作机制.     

英国的反洗钱工作机制

洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理,包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家,英国对洗钱犯罪的监管更为严格,其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益,对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱犯罪的要求。     

国际反腐败制度中的反洗钱法律

重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。     

我国金融机构的反洗钱国际合作

据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额在6000亿到1.8万亿美元之间,约占世界国民生产总值(GDP)的2%至5%,且以每年1000亿美元的数额不断增加。洗钱作为一种有着高额利润、犯罪手法复杂而又隐蔽的违法犯罪活动,已经成为国际社会的一大公害,它严重侵蚀着各国业已建立的经济基础。作为一种金融犯罪,洗钱活动对于经济的危害尤为严重。无论对于新兴市场国家来说,还是对于经济体系发展已经相当成熟的国家来说,反洗钱对于保障国家经济良性发展以及金融安全都具有着不可忽视的必要性。它可以有效预防对国家宏观政策决策机制及传导系统的干扰;维护一国货币汇率的正常变动;弱化一国的金融安全危机。     

反洗钱与反腐败犯罪

腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动。本文从腐败犯罪与洗钱犯罪的关系中找出它们的联系,从而得出启示提出建议。     

金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策

洗钱是一种国际性的犯罪,本文从洗钱犯罪的概念及其司法认定着手,从金融机构的角度来分析其在洗钱犯罪中成为主要洗钱通道的原因,并通过参考国外有关立法和我国金融机构现行的反洗钱的法规和措施,对金融机构如何加强反洗钱工作提出几点建议。     

论没收国际合作中的保全

没收国际合作中的保全是基于请求国的请求而实施,具有临时性、紧迫性,其保全的对象在诉讼中具有双重作用。冻结和扣押是没收国际合作中通常较为通用的保全措施,主要是基于外国的没收请求、外国的冻结令或扣押令和被请求国的考虑,根据有关情形而采取。     

洗钱与金融机构反洗钱的法律思考

洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供资金支持,是国际一大公害,成为世界各国和国际社会必须采取一致行动努力铲除的社会毒瘤。反洗钱应当成为金融机构的基本职责,更是金融机构维护自身利益进而维护国家利益、社会利益的手段。有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义,本文即结合我国最近颁布实施的有关法律法规,浅论我国洗钱的现状、特点以及如何加强和完善金融机构反洗钱职责,以期对现实工作有些许裨益。     

国际民商事司法与行政合作中的中央机关机制

国际民商事司法与行政合作众多方法中,最为重要的要数中央机关合作机制的建立。中央机关在发展中表现出模式的双边化和功能的多元化等趋势。中央机关合作机制在实践中发挥了重要作用,特别是在域外文书送达、域外调查取证、司法救助申请、返还诱拐儿童和国际扶养请求等领域。当然,该合作机制在实践中也暴露出一些应当予以改进的问题,特别是应当改善并逐步扩大中央机关机制的作用。     

恐怖主义犯罪与国际协作机制之建立

文章提倡“核心恐怖主义”的观点,提出恐怖活动的定义包含下列因要素:其一,对平民基本权利的严重暴力袭击;其二,散布恐慌的特殊意图;其三,有一个有能力实行一系列此类暴力行为的犯罪组织.《国际刑事法院规约》对核心恐怖主义概念的阐释将对各国产生重大示范效应,从而减少不同的应对方式,甚至减责条件间的分歧.另一更具创新性、更先进的处理方式是在《国际刑事法院规约》的修正案中明确规定核心恐怖主义的条款,从而将其适用范围扩展至危害人类罪的定义之外的恐怖行为.     

国际核安全合作法律机制研究

核武器扩散、核能利用安全、核恐怖主义问题是当前国际核安全领域急需解决的热点问题,亦是关乎世界和平与安全的重大命题.解决该问题需要各国超越政治制度的差异和意识形态的分歧,实现真诚的谅解和持久的合作,建立国际核安全法律机制.现有的国际核安全合作法律机制是以限制核能军用、促进核能民用的国际法律文件为基础、以国际原子能机构为组织核心辅以多边及双边实践的初具规模的体系,然而该体系仍有诸多不足.完善国际核安全合作法律机制需要:改善核安全机制的法律基础;优化国际原子能机构的效能;建立稳定、合作与互信的国际安全大环境;在集体安全的框架里,加强国际社会的团结合作.     

国际河流开发的区域合作法律机制

世界范围内的水资源短缺导致国家之间的"水冲突",尤其是因国际河流的利用导致的冲突时有发生。除了政治和外交努力之外,运用国际法的手段来解决国际河流冲突成为各国的共识。本文试图梳理现有国际河流的国际规则,分析国际河流开发过程中的各种国际利益冲突,为国际河流开发提出一个新的框架——建立在多边协定根本原则基础上的区域合作机制,以期通过国际法的手段预防和解决国际河流开发引发的国际冲突。     

论后金融危机时代金融监管国际合作的组织机制——全球金融集体安全机制构建思考之一

金融全球化呼唤金融监管国际合作,而金融监管国际合作需要国际金融监管组织。鉴于目前的国际社会结构,国际金融监管组织只能是国家间组织,而非超国家组织。由于现有的国际金融组织都不足以担当金融监管国际合作的历史使命,国际社会需要创建一个全新的国际金融监管组织。这一全新的国际金融监管组织应该具有以下组织形态特征:第一,它应该是一个全球性的、开放性的、专门性的、政府间的金融监管组织;第二,它应该是一个能够凸显国际关系民主化的金融监管组织;第三,它应该是一个具有横向综合监管职能的金融监管组织。     

论国际反恐怖的国际法律合作机制

“9．11”事件以来,国际社会更加注重国际反恐怖的合作机制。国际反恐怖的复杂性与艰巨性是人类历史上最严峻的挑战,国际反恐怖的各国实践是建立国际反恐怖合作法律机制的政治、经济和法律基础。只有在国际反恐怖合作的法律原则——包括国家主权平等原则,政治、经济与法律等相结合的原则,在联合国框架下的利益协调一致原则——的基础上,建立国际、区际法律合作途径,加强国际反恐怖的司法协助与技术合作,才能取得国际反恐怖的最终胜利。     

Balancing financial threats and legal interests in money-laundering policy

The fight against money laundering has been energetically introduced and developed into a global enforcement regime. Various economic and financial justifications have been put forward, which are not self-evident. The simple and basic foundation is that ill-gotten profits should not remain in the possession of the criminal. Nevertheless, the cause of fighting money laundering is loaded with arguments about the staggering size and the undermining effects of the crime-money, for which there is no empirical evidence. The arguments concerning the integrity of the financial system, usually taken at face value, proves to be less than coherent. Nevertheless, these (globally) politically accepted arguments prove to be effective in overruling a more careful balancing of legal interests and foundations, like the all-encompassing breadth of the money-laundering approach. This approach is compared with the computer crime legislation, in which restraint was balanced with the requirement to update the legal tools to an adequate level of effectiveness in an electronic criminal environment. This clarity contrasts strongly with the rhetoric of the money-laundering policy, in which we find neither restraint nor clarity.     

恐怖主义与国际刑事合作

一、欧盟超国家的组织分享着共同的价值理念 ,并因此希望更加紧密地进行合作。这种引人注目的合作现象也应适用于国际刑事司法合作。但是 ,在迄今为止的一些合作案例中 ,某些不可或缺的条件常常被政府忽略。笔者以欧盟为例论证国际刑事合作领域所取得的进步 ,但笔者认为 ,在特别困难的情况下 ,如 9.11恐怖主义分子袭击时期 ,这种拥有共同信念的组织会倾向于采取可能、甚至不具有任何政治性的决策。(一 )《马斯特里赫特条约》———第三根支柱作为经济实体建立的欧洲共同体意识到 ,只有进行联合 ,而且不仅仅是经济事务的联合 ,才能规范该地区…     

国际反垄断法双边合作的基础--积极礼让原则

跨国经济活动导致限制竞争行为的跨国性,一国反垄断法也必然主张域外效力.但是,这种域外效力却并不优先于它国反垄断法的域内效力.采取单边主义强制性地在它国执行本国的反垄断法既违反国际法,又会招致国家关系的紧张.积极礼让原则正是用来解决这一难题的,尽管有明显的缺陷,但至今对其并无更为可行的替代办法.人们只能对它作不断地修正和补充,使之更多地发挥其积极作用.