假美国银行羊城折戟

1“外国女郎”苏州露脸 1999年4月1日,广州电视台晚间新闻书目中,一条不到半分钟的新闻,一下吸引了广州市数百万电视观众的注意力:广州市公安局在当天下午召开的新闻发布会上,市公安局局长郑国强通报说,广州市首宗由境内外人员相互勾结,以开具远期金融汇票的方式进行特大金融诈骗活动的假美国银行案,近日在羊城告破,这宗特大金融诈骗案涉案金额高达2000多万美元。在案件侦破过程中,广州市公安局经济案件侦查处在广东省公安     

网上大盗现形

俗话说，手莫伸，伸手必被捉。在法制越来越健全，侦破技术、手段越来越发达的今天，不论犯罪分子“伸”出的是看得见的“第三只手”，还是看不见的“无形的手”，终将被抓住。本案中，自以为聪明的刘坦、唐民利用网络实施犯罪，结果是自投“法”网。     

美国银行破产制度扫描

美国银行破产清算机制美国的银行破产机制受到世界其他国家的关注.英国2009年通过的专门针对银行的破产法很大程度上借鉴了美国的做法.而此后的巴塞尔银行监管委员会、金融稳定委员会（FSB）和欧盟陆续出台的一系列针对银行和其他金融类机构破产机制的文件,均以美国银行破产法制度为蓝本.     

美国银行破产制度扫描

美国的存款保险制度始于1933年,是世界上第一个建立存款保险制度的国家……美国银行破产清算机制美国的银行破产机制受到世界其他国家的关注。英国2009年通过的专门针对银行的破产法很大程度上借鉴了美国的做法。而此后的巴塞尔银行监管委员会、金融稳定委员会(FSB)和欧盟陆续出台的一系列针对银行和其他金融类机构破产机制的文件,均以美国银行破产法制度为蓝本。英语中针对银行破产有一个专业术语insolvency与表示普通企业破产的Bankruptcy相区别。在美国,银行破产不适用普通破产法,而是有专门针对银行的破产法制度。其对银行负有监管职能的机构     

剖析残尸凶手现形

<正> 一九八四年八月初的一个凌晨,重庆市沙坪坝区磁器口凤凰山九十三号住房被一埸大火烧成了一片瓦砾。十五岁的少女周××被烧成了一具焦化蜷缩的尸体。整个现埸刚遭火焚硝烟未散,又被一埸大雨冲洗,未留下任何痕迹。对于如何判定本案是失火还是纵火,是自杀还是他杀都没有明显的痕证,唯一可能查找线索的只有这一具烧焦了的残尸,这给侦破工作造成极大困难。     

DNA技术让色魔现形

一起发生在6年前的轮奸抢劫案,在警方锲而不舍地追踪下终于水落石出,刑事科学技术让色魔现出原形。2006年春季,石河子市西环路上开了一家小吃饭馆,老板除了招录了两名大厨师外．又在社会上招录了19岁的小羔和17岁的香香两名女服务员,两人麻利的手脚和青春靓丽的形象给饭馆带来小少生意。因为两名女服务员址都足外地人,饭馆老板便在中心农贸市场附近的13小区内,为她俩租住了一间楼房地下室作为宿舍。     

网上发帖购车 盗贼现形

正2013年9月22日中午,六安市人梁某在某小区送快递时发现自己送快递的摩托车被偷,遂报案。当晚,梁某便在赶集网、58同城网发帖求购二手车的信息,巧的是,次日早联系他交易的人就是盗车贼。在公安机关的布控下,窃贼被抓获归案。六安市金安区检察院以盗窃     

步态识别让劫匪现形

1 　　2007年8月24日清晨7点,英格兰南部的海滨城市南安普敦已经是一片忙碌的景象了.……     

挑战美国银行的中国律师

挑战美国银行的中国律师海鸥２００万美元覆水东流１９９６年７月的一天，上海市家用纺织品进出口公司（下称家纺公司）的两位经理顶着炎炎烈日匆匆赶到位于上海遵义南路的段和段律师事务所。在刚结束的外贸公司总经理会议上，他们听到段和段律师事务所在美国为上海抽纱进...     

美国银行立法改革思路评述

近20多年来,美国商业银行经营陷入了困境,效益下降,失去了在国际上称雄的地位,严重制约了美国经济的复苏和金融业的发展。造成美国商业银行这种局面的主要原因是:30年代后,美国国会通过的《格拉斯——斯蒂格尔法》,严格禁止商业银行经     

疑犯，在立案监督中现形

2002年7月31日上午9时许，凉城县人民法院依法对“6&#183;2”组织越狱主犯张文魁及其盗窃团伙进行了公开宣判。     

"副总教练"现形申城

日前,数名上海大学生扭获了一名自称“总政军事运训局副总教练”的可疑人员。上海文保警方立案侦查后查明,自今年年初起,这个名叫阳友华的湖南人多次在沪、湘两地以招聘(收)助理教练员、学员的名义,实施诈骗犯罪活动,牟取暴利。根据办理刑事案件的有关规定,上海警方将此案移交湖南警方继续侦查处理。8月7日,犯罪嫌疑人阳友华被押抵湖南。抛小饵,诱人上当2004年7月15日晚,女大学生章某在学校宣传栏内见到一条《招聘启事》,内容为招聘助理教练员、助理队医和办公文员等,落款是“总政治部军事运训局”,联系人是“阳先生”,并留有联系电话号码。…     

国资蒸发,十三贪官现形

2004年12月31日,嘉兴市中级人民法院一审判决海宁市原副市长马继国犯受贿罪、滥用职权罪,判处有期徒刑15年,剥夺政治权利5年,没收个人财产35万元,贿赂款104万余元、中远公司原免交的175万余元由主办检察机关依法追回。与马继国案相关的十三名贪官也相继落马,其中五起法官司法腐败案件的查处,在全国司法系统引起强烈震动。初查,露出马脚2004年春节前,浙江省嘉兴市人民检察院收到海宁市群众来信,信中举报海宁市建设局规划处原主任宋光曙在参与海宁市森城建设集团及其下属的海宁市村镇房产公司的转制过程中与海宁市有关领导、相关部门的个别领…     

美国银行首发非接触支付卡

美国银行将向科罗拉多、犹他、密苏里和加利福尼亚四个州向其客户发行带有Visa PayWave非接触支付功能的借记卡。Visa的PayWave技术可以使客户在购物时只要将卡片放在距离安全的读卡器不到两英寸的地方扫描一下即可支付，而不必刷卡。新卡带有美国银行提供给所有借记卡的相同的零责任保护和诈骗监管功能。     

美国银行对客户信息保密制度研究

本文以研究美国有关的判例法为主,分析了美国银行对客户信息保密的法律制度;银行对客户信息保密义务的性质和法理基础、银行保密义务的适用范围、宪法对银行保密的限制以及银行保密义务与信息披露义务的冲突,尤其就上述四个方面美国已经取得的经验和存在的分歧进行了深入的探讨。     

美国银行电子化作业及其法律问题

近年来,由于电子计算机在国民经济各领域的广泛使用,使得有关电脑的法律问题日渐引起人们的重视。尤其是实行电脑化作业较普遍的金融部门,近年已有电子资金传送制度取代传统的单据交付制度的趋势。那么在银行部门作业日益电脑化的今天,银行、客户及当事人间会有哪些法律问题产生,值得深入探讨。     

心腹弄权做圈套贪官情妇齐现形

安徽省宣城市原常务副市长赵增军涉嫌受贿150多万元案是近年来该省厅级干部职务犯罪案件中,在个人受贿数额上最大的一起案件。在这起行贿受贿案的背后,赵增军也有”苦衷”:他与情妇被下属抓住了把柄,于是,他只得把手伸向了社会各界,巧取豪夺,终于把自己送入了万劫不复的深渊……